大型企業經營計劃管理制度?一、總則1.目的為加強公司經營計劃管理，明確公司經營目標與方向，規范經營計劃的制定、執行、監控與調整流程，提高公司運營效率和市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬子公司、分公司的經營計劃管理工作。3.基本原則戰略導向原則：經營計劃應緊密圍繞公司戰略目標展開，確保各項經營活動與公司戰略方向一致。科學性原則：計劃制定應基于充分的市場調研、數據分析和內部資源評估，運用科學的方法和工具，提高計劃的準確性和可行性。全員參與原則：鼓勵全體員工參與經營計劃的制定與實施，充分發揮各部門和員工的積極性、主動性和創造性。動態調整原則：根據市場變化、公司內部資源狀況及戰略調整，及時對經營計劃進行動態監控和調整，確保計劃的有效性。二、經營計劃管理組織與職責1.經營計劃管理委員會組成：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理、各部門負責人等。職責：負責審議公司年度經營計劃草案，確定公司年度經營目標和方針。協調各部門之間的工作，解決經營計劃執行過程中的重大問題。監督經營計劃的執行情況，對計劃執行結果進行評估和考核。2.經營計劃管理部門組成：公司設立專門的經營計劃管理部門，負責經營計劃管理的日常工作。職責：組織制定公司年度經營計劃編制指南和相關標準。收集、整理和分析市場信息、行業動態及公司內部經營數據，為經營計劃制定提供依據。組織各部門編制年度經營計劃草案，進行匯總、平衡和協調，形成公司年度經營計劃初稿。跟蹤經營計劃的執行情況，定期進行檢查和分析，及時發現問題并提出改進建議。根據經營環境變化和公司實際情況，對經營計劃進行動態調整和優化。3.各部門職責：根據公司經營計劃編制指南和相關標準，結合本部門實際情況，制定本部門年度經營計劃草案，并提交給經營計劃管理部門。負責組織實施本部門年度經營計劃，確保各項任務按時、按質、按量完成。定期向經營計劃管理部門匯報本部門經營計劃執行情況，及時反饋執行過程中出現的問題。三、經營計劃的制定1.經營計劃的分類與周期分類：經營計劃分為年度經營計劃、季度經營計劃和月度經營計劃。周期：年度經營計劃每年編制一次，于上一年度末啟動編制工作，次年第一季度初完成并發布；季度經營計劃在每季度末編制下一季度計劃，于季度末最后一周內完成并發布；月度經營計劃在每月末編制下一月計劃，于月末最后一周內完成并發布。2.年度經營計劃編制流程準備階段經營計劃管理部門制定年度經營計劃編制指南，明確計劃編制的原則、方法、內容、格式及時間要求等。收集、整理和分析市場信息、行業動態、公司歷史數據及本年度經營情況等資料，為計劃編制提供依據。草案編制階段各部門根據經營計劃編制指南和相關資料，結合本部門職責和業務發展目標，制定本部門年度經營計劃草案。草案應包括目標設定、行動計劃、資源需求、風險評估及應對措施等內容，并詳細說明各項任務的責任人、時間節點和預期成果。匯總與平衡階段經營計劃管理部門將各部門提交的年度經營計劃草案進行匯總，組織相關部門進行溝通和協調，對計劃指標進行綜合平衡。在平衡過程中，重點關注公司整體經營目標與各部門目標的一致性、各部門之間工作的協調性以及資源的合理配置等問題。對于存在矛盾或不合理的地方，及時與相關部門進行溝通協商，提出調整建議，確保計劃的科學性和可行性。審議與批準階段經營計劃管理部門將匯總平衡后的年度經營計劃初稿提交給經營計劃管理委員會審議。經營計劃管理委員會對計劃初稿進行全面審議，重點審查計劃是否符合公司戰略目標、市場需求及內部資源狀況，各項指標是否合理可行，風險評估及應對措施是否有效等。根據審議意見，經營計劃管理部門對計劃初稿進行修改完善，形成公司年度經營計劃草案，報總經理批準后發布實施。3.季度和月度經營計劃編制流程準備階段經營計劃管理部門根據年度經營計劃和公司實際經營情況，制定季度和月度經營計劃編制要點，明確計劃編制的重點和要求。收集、整理和分析上一階段公司經營數據及市場動態等信息，為計劃編制提供參考。草案編制階段各部門根據季度和月度經營計劃編制要點及相關信息，對本部門年度經營計劃進行分解，制定本部門季度和月度經營計劃草案。草案應突出本季度和本月度的工作重點，明確具體的工作任務、責任人、時間節點和預期成果，并與年度經營計劃相銜接。匯總與審核階段經營計劃管理部門將各部門提交的季度和月度經營計劃草案進行匯總，審核計劃的合理性和可行性。重點審核計劃指標是否與年度經營計劃相匹配，各項任務是否明確、具體，資源需求是否合理，風險評估及應對措施是否到位等。對于不符合要求的地方，及時與相關部門進行溝通，提出修改意見，確保計劃質量。批準與發布階段經審核通過的季度和月度經營計劃草案報總經理批準后發布實施。經營計劃管理部門負責將批準后的計劃及時傳達給各部門，并跟蹤計劃執行情況。四、經營計劃的執行與監控1.經營計劃的分解與下達公司年度經營計劃批準發布后，經營計劃管理部門將計劃指標分解到各部門，并明確各部門的年度工作目標和重點任務。各部門根據分解后的年度經營計劃，進一步將任務細化到季度和月度，制定具體的工作計劃和實施方案，并將其傳達給本部門員工，確保每位員工明確自己的工作職責和目標。2.執行跟蹤與監控各部門按照既定的工作計劃和實施方案組織開展經營活動，定期向經營計劃管理部門匯報計劃執行情況。經營計劃管理部門建立經營計劃執行跟蹤臺賬，對各部門計劃執行情況進行實時監控，及時掌握計劃執行進度、存在的問題及偏差情況。通過定期召開經營計劃執行情況分析會、實地檢查、數據分析等方式，對計劃執行情況進行全面評估和分析，及時發現影響計劃執行的因素，并采取相應的措施加以解決。3.信息溝通與協調在經營計劃執行過程中，各部門之間應加強信息溝通與協調，及時解決工作中出現的協作問題。對于涉及多個部門的重大事項或問題，由經營計劃管理部門組織相關部門進行專題會議討論，共同研究解決方案，確保各項工作順利推進。經營計劃管理部門定期向公司高層管理人員匯報經營計劃執行情況，為公司決策提供依據。五、經營計劃的調整1.調整原則必要性原則：只有在市場環境發生重大變化、公司戰略調整、不可抗力因素等情況下，且原計劃無法實現或嚴重影響公司經營目標時，方可進行計劃調整。謹慎性原則：調整計劃應充分論證其必要性、可行性和對公司整體經營的影響，避免隨意調整計劃。程序性原則：計劃調整應按照規定的程序進行，確保調整過程的規范、透明。2.調整流程提出申請：各部門在經營計劃執行過程中，如發現需要調整計劃，應及時向經營計劃管理部門提出書面申請，說明調整的原因、內容及對公司經營的影響。審核評估：經營計劃管理部門收到調整申請后，組織相關部門對申請進行審核評估，分析調整的必要性和可行性。方案制定：根據審核評估結果，經營計劃管理部門會同相關部門制定計劃調整方案，明確調整后的計劃指標、行動計劃、資源需求、風險評估及應對措施等內容。審議批準：計劃調整方案提交給經營計劃管理委員會審議，經批準后發布實施。六、經營計劃的考核與評價1.考核指標設定根據公司年度經營計劃和各部門職責，設定經營計劃考核指標體系，包括財務指標、業務指標、管理指標等。財務指標主要包括營業收入、利潤、資產負債率等；業務指標根據各部門業務特點設定，如銷售部門的銷售額、市場份額，生產部門的產量、質量等；管理指標包括計劃執行率、客戶滿意度、內部流程優化等。2.考核方式與周期考核方式采用定量與定性相結合的方式，對各部門經營計劃執行情況進行全面、客觀的評價。考核周期為年度考核，每年末對各部門全年經營計劃執行情況進行考核評價。3.考核結果應用將考核結果與各部門及員工的績效獎金、晉升、評優等掛鉤，充分發揮考核的激勵和