重一大執(zhí)行制度?一、總則

（一）目的為進一步加強公司民主決策、科學決策、依法決策水平，規(guī)范公司重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金運作（以下簡稱"三重一大"）行為，防范決策風險，確保公司穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各子公司。

（三）基本原則1.依法依規(guī)原則："三重一大"事項決策必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.民主集中原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，在民主討論的基礎(chǔ)上實行正確的集中。3.科學決策原則：運用科學方法，進行充分論證和風險評估，確保決策符合公司實際和發(fā)展戰(zhàn)略。4.集體決策原則："三重一大"事項必須經(jīng)集體研究討論決定，任何個人不得擅自決定。

二、決策事項范圍

（一）重大事項決策1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃的制定與調(diào)整明確公司在不同階段的市場定位、業(yè)務(wù)方向和發(fā)展目標。對公司的產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等重大戰(zhàn)略舉措進行決策。2.公司年度經(jīng)營計劃、預(yù)算方案、決算方案的制定與調(diào)整根據(jù)市場形勢和公司實際，確定年度經(jīng)營目標、任務(wù)和工作重點。編制年度財務(wù)預(yù)算，合理安排資金，確保公司各項經(jīng)營活動順利開展。對年度決算進行審核和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為下一年度經(jīng)營決策提供參考。3.公司內(nèi)部管理體制、組織機構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，明確各部門職責權(quán)限，提高管理效率。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理調(diào)整組織機構(gòu)，確保組織架構(gòu)與公司戰(zhàn)略相適應(yīng)。4.公司重大改革方案、改制重組方案的制定與實施推動公司體制機制創(chuàng)新，提高公司核心競爭力。對公司改制重組、上市等重大改革事項進行決策，確保改革工作順利推進。5.公司重要規(guī)章制度的制定、修訂與廢止建立健全公司各項規(guī)章制度，規(guī)范公司內(nèi)部管理流程。對涉及公司重大利益、影響公司長遠發(fā)展的規(guī)章制度進行修訂和完善。6.公司重大投資、融資、擔保、資產(chǎn)處置等事項對重大投資項目進行可行性研究和風險評估，決定投資方向和規(guī)模。制定融資策略，選擇合適的融資渠道和方式，確保公司資金需求。嚴格控制擔保風險，對擔保事項進行集體決策。規(guī)范資產(chǎn)處置行為，確保公司資產(chǎn)保值增值。7.公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等重大事項建立健全安全生產(chǎn)管理制度，落實安全生產(chǎn)責任，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動安全有序進行。加強環(huán)境保護工作，采取有效措施減少污染物排放，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。8.其他涉及公司全局性、戰(zhàn)略性、方向性的重大事項

（二）重要干部任免1.公司中層及以上管理人員的選拔任用、輪崗交流、免職（解聘）、退休按照干部選拔任用程序，選拔德才兼?zhèn)洹I(yè)績突出、群眾公認的干部擔任公司中層及以上管理職務(wù)。根據(jù)工作需要，對中層及以上管理人員進行輪崗交流，培養(yǎng)復(fù)合型人才。對不適應(yīng)崗位要求、存在違規(guī)違紀行為的干部進行免職（解聘）處理。按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定，辦理干部退休手續(xù)。2.公司向控股子公司、參股公司委派或更換董事、監(jiān)事、高級管理人員加強對控股子公司、參股公司的管控，確保公司權(quán)益得到有效維護。選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的人員擔任子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，參與子公司決策和管理。3.公司對干部的考核、獎懲、培訓(xùn)等重要事項建立科學合理的干部考核評價體系，客觀公正地評價干部工作業(yè)績。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的干部進行表彰獎勵，對存在問題的干部進行批評教育或組織處理。制定干部培訓(xùn)計劃，加強干部隊伍建設(shè)，提高干部綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

（三）重大項目安排1.公司重大建設(shè)項目、技術(shù)改造項目、新產(chǎn)品研發(fā)項目等的立項、可行性研究、初步設(shè)計、招投標、建設(shè)施工、竣工驗收等對重大項目進行前期調(diào)研和論證，確保項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求。按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定，組織項目招投標活動，選擇具有資質(zhì)和實力的施工單位和供應(yīng)商。加強項目建設(shè)過程管理，確保項目質(zhì)量、進度和安全。項目竣工后，及時組織驗收，確保項目達到預(yù)期目標。2.公司對外合作項目、合資合作項目等的洽談、簽約、實施、終止等積極拓展對外合作渠道，尋求優(yōu)勢互補的合作機會。對合作項目進行風險評估和談判，簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。加強合作項目實施過程管理，確保合作項目順利推進。根據(jù)合作項目實施情況，及時決定項目終止等事項。3.公司重大信息化建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計、采購、實施、驗收等提升公司信息化水平，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。制定信息化建設(shè)規(guī)劃，明確建設(shè)目標和任務(wù)。組織信息化項目招投標，選擇合適的技術(shù)方案和供應(yīng)商。加強項目實施過程管理，確保信息化項目按時交付使用。對信息化項目進行驗收，評估項目效果。

（四）大額度資金運作1.公司年度預(yù)算內(nèi)單項金額在[X]萬元以上的資金支出嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度，確保資金支出符合預(yù)算安排。對大額資金支出進行專項審核，評估資金使用效益和風險。2.公司預(yù)算外單項金額在[X]萬元以上的資金支出履行預(yù)算調(diào)整程序，確保資金支出合理合規(guī)。對預(yù)算外大額資金支出進行充分論證和集體決策，防范資金風險。3.公司重大捐贈、贊助等資金支出按照公司社會責任戰(zhàn)略，合理安排捐贈、贊助資金。對重大捐贈、贊助事項進行集體研究，確保資金使用符合公司利益和社會公益原則。4.公司融資、擔保等涉及資金的重大事項優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，確保公司資金鏈安全。嚴格控制擔保風險，對擔保事項進行集體決策，落實反擔保措施。

三、決策程序

（一）提出議題1.相關(guān)部門或個人根據(jù)工作需要，提出"三重一大"事項議題議題應(yīng)明確事項內(nèi)容、背景情況、決策依據(jù)、建議方案等。涉及多個部門的議題，由主辦部門負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門形成統(tǒng)一意見。2.議題提交前，應(yīng)進行必要的調(diào)研和論證，確保議題具有可行性對重大事項決策議題，應(yīng)組織專業(yè)人員進行可行性研究和風險評估。對重要干部任免議題，應(yīng)進行民主推薦、考察等程序。對重大項目安排議題，應(yīng)進行項目前期調(diào)研和論證。對大額度資金運作議題，應(yīng)進行資金預(yù)算和效益分析。

（二）審核把關(guān)1.議題提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對議題的必要性、可行性、合規(guī)性等進行審核。提出審核意見，同意后提交公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定。2.公司主要領(lǐng)導(dǎo)對議題進行審定主要領(lǐng)導(dǎo)對議題進行全面審查，確定是否提交會議討論。對重大事項決策議題，主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織召開專題會議進行研究，形成初步意見。

（三）會議討論1.根據(jù)審定結(jié)果，確定是否召開"三重一大"決策會議對需提交會議討論的議題，應(yīng)提前通知參會人員，明確會議時間、地點、議題等。參會人員應(yīng)認真準備，熟悉議題內(nèi)容，充分發(fā)表意見。2."三重一大"決策會議由公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持參會人員包括公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部門負責人等。會議應(yīng)充分發(fā)揚民主，參會人員應(yīng)逐一發(fā)表意見，對議題進行深入討論。主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在充分聽取意見的基礎(chǔ)上，進行歸納總結(jié)，提出決策建議。

（四）集體決策1.對會議討論的議題，進行表決表決方式可采用口頭表決、舉手表決或無記名投票表決等。參會人員應(yīng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行表決。決策事項涉及公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員本人及其親屬的，相關(guān)人員應(yīng)回避表決。2.形成決策決議根據(jù)表決結(jié)果，形成決策決議。決策決議應(yīng)明確決策事項、決策結(jié)果、執(zhí)行要求等。對決策事項如有不同意見，應(yīng)在會議記錄中如實記載。

（五）決策執(zhí)行1.明確決策事項的執(zhí)行部門和責任人決策決議形成后，應(yīng)及時傳達至相關(guān)部門和人員。明確執(zhí)行部門和責任人，確保決策事項得到有效落實。2.執(zhí)行部門應(yīng)制定具體的執(zhí)行方案，明確執(zhí)行步驟、時間節(jié)點和工作要求執(zhí)行方案應(yīng)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。3.加強決策執(zhí)行過程的監(jiān)督檢查公司辦公室負責對決策執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時掌握執(zhí)行進度。對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出解決方案。

（六）決策監(jiān)督1.建立健全"三重一大"決策監(jiān)督機制公司監(jiān)事會負責對"三重一大"決策事項進行監(jiān)督檢查。定期對"三重一大"決策制度執(zhí)行情況進行專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.對違反"三重一大"決策制度的行為，嚴肅追究相關(guān)人員責任對未經(jīng)集體決策擅自決定"三重一大"事項的，或在決策過程中違反程序、濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等行為，依法依規(guī)給予黨紀政紀處分。對因決策失誤給公司造成重大損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

四、會議管理

（一）會議組織1.明確"三重一大"決策會議的組織部門公司辦公室負責"三重一大"決策會議的組織工作。提前做好會議通知、議程安排、材料準備、會場布置等工作。2.會議組織部門應(yīng)確保參會人員按時參加會議，不得無故缺席參會人員應(yīng)嚴格遵守會議紀律，不得遲到、早退。如有特殊情況不能參會，應(yīng)提前向會議主持人請假，并委托其他人員代為參會。

（二）會議記錄1.安排專人負責會議記錄會議記錄應(yīng)真實、準確、完整地記錄會議討論內(nèi)容、表決情況和決策結(jié)果。會議記錄應(yīng)使用專用記錄本，記錄人應(yīng)在記錄頁簽名。2.會議記錄應(yīng)妥善保管，存檔備查會議記錄保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。查閱會議記錄應(yīng)履行相應(yīng)的審批手續(xù)。

（三）會議紀要1.會議結(jié)束后，及時整理會議紀要會議紀要應(yīng)明確會議基本情況、議題內(nèi)容、討論意見、決策結(jié)果等。會議紀要應(yīng)經(jīng)會議主持人審核簽字后印發(fā)。2.會議紀要應(yīng)