評審委員會制度?一、總則1.目的為了確保公司各項業務決策的科學性、公正性和專業性，規范評審委員會的組織與運作，特制定本制度。評審委員會負責對公司重要項目、重大決策、關鍵業務環節等進行評審和決策，為公司的穩健發展提供有力支持。2.適用范圍本制度適用于公司內部各類評審委員會的組建、運行及相關管理活動，包括但不限于項目評審委員會、投資決策評審委員會、技術評審委員會等。3.基本原則獨立性原則：評審委員會成員應獨立于被評審事項相關的利益群體，秉持客觀公正的態度進行評審和決策。專業性原則：成員具備相關領域的專業知識和豐富經驗，能夠對評審事項進行深入分析和專業判斷。民主決策原則：通過充分討論、發表意見，依據多數成員的意見形成評審結果，確保決策的科學性和合理性。

二、評審委員會的組織架構1.評審委員會的設立根據公司業務需求和管理要求，設立不同類型的評審委員會，明確各評審委員會的職責范圍和工作重點。評審委員會成員由公司內部相關部門負責人、專業技術專家、外部顧問等組成。2.評審委員會的組成主任委員：由公司高層管理人員擔任，負責主持評審委員會會議，把控評審方向和決策結果。副主任委員：協助主任委員開展工作，在主任委員缺席時履行其職責。委員：根據評審委員會的類型和職責，選拔來自不同部門、具備相關專業知識和經驗的人員擔任。委員應具備良好的溝通能力、分析判斷能力和團隊協作精神。3.評審委員會辦公室在公司內部設立評審委員會辦公室，作為評審委員會的日常辦事機構。辦公室負責評審委員會會議的組織、文件資料的準備、會議記錄的整理等工作。辦公室成員由公司相關職能部門人員組成，設主任一名，負責辦公室的整體工作協調。

三、評審委員會的職責與權限1.項目評審委員會職責對公司各類項目的立項申請進行評審，評估項目的可行性、必要性和經濟效益。審查項目的技術方案、實施方案、預算安排等，提出優化建議和風險防范措施。在項目實施過程中，對重大變更進行評審和決策，確保項目按計劃順利進行。對項目的驗收結果進行審核，判定項目是否達到預期目標。權限有權要求項目申報單位提供詳細的項目資料和信息，以便進行全面評審。對項目評審結果具有最終決定權，決定項目是否立項、是否通過驗收等。可根據項目情況，要求相關部門對項目進行調整或終止。2.投資決策評審委員會職責對公司的投資項目進行全面評估，包括投資機會分析、投資風險評估、投資收益預測等。審議投資項目的投資方案、融資方案、股權結構等，提出決策建議。跟蹤投資項目的實施情況，對投資項目的重大事項進行決策，確保投資目標的實現。權限有權查閱投資項目的相關資料，包括市場調研報告、財務分析報告、法律意見書等。對投資項目的決策具有最終表決權，決定是否投資、投資金額、投資方式等。可要求投資部門對投資項目進行進一步的調查和分析，或對投資方案進行調整。3.技術評審委員會職責對公司的新技術、新產品研發項目進行技術評審，評估技術的創新性、可行性和實用性。審查技術方案的合理性、先進性和可靠性，提出技術改進意見和建議。參與公司技術標準的制定和修訂工作，確保公司技術水平的領先性。對技術難題進行會診和決策，為公司技術創新提供技術支持。權限有權要求技術研發部門提供詳細的技術資料和實驗數據，以便進行技術評審。對技術評審結果具有最終決定權，決定技術項目是否通過評審、是否可進入下一階段研發等。可根據技術發展趨勢，要求公司調整技術研發方向和重點。

四、評審委員會的工作程序1.評審申請相關部門或項目負責人根據工作需要，向評審委員會辦公室提交評審申請，說明評審事項的基本情況、評審目的和要求等。評審申請應附上詳細的資料，如項目可行性研究報告、投資方案、技術方案等，以便評審委員會成員進行前期了解。2.受理與初審評審委員會辦公室收到評審申請后，對申請材料進行形式審查，檢查申請材料是否齊全、格式是否規范等。對符合要求的評審申請，辦公室進行初審，初步判斷評審事項是否屬于評審委員會的職責范圍，是否具備評審條件。如初審通過，將申請材料提交給評審委員會主任委員，由主任委員確定評審會議的時間、地點和參會人員。3.評審準備評審委員會辦公室提前將評審申請材料分發給各位委員，確保委員有足夠的時間熟悉評審事項的相關情況。委員根據評審要求，對申請材料進行認真研究和分析，如有需要，可向相關部門或人員進行詢問和溝通，收集更多信息。委員在評審前應形成自己的初步意見，為評審會議做好準備。4.評審會議評審委員會主任委員主持評審會議，介紹評審事項的基本情況和評審要求。項目申報單位或相關部門負責人對評審事項進行詳細匯報，包括項目背景、目標、方案、預期效果等內容。委員對匯報內容進行提問、討論和發表意見，對評審事項進行全面評估和分析。評審委員會辦公室負責會議記錄，記錄委員的發言要點、討論情況和評審意見等。5.評審決策在充分討論的基礎上，委員對評審事項進行表決。表決方式可采用記名投票或無記名投票等方式，具體由評審委員會主任委員確定。評審結果根據多數委員的意見確定，如贊成票數超過應到會委員人數的半數，則評審事項通過；否則，評審事項不通過。評審委員會主任委員宣布評審結果，并對評審結果進行簡要說明。6.結果反饋與跟蹤評審委員會辦公室將評審結果及時反饋給項目申報單位或相關部門，并要求其按照評審意見進行整改或落實。相關部門應定期向評審委員會辦公室匯報評審意見的執行情況，評審委員會辦公室對執行情況進行跟蹤和檢查。如在執行過程中出現重大問題或需要對評審結果進行調整，相關部門應及時向評審委員會提出申請，重新進行評審和決策。

五、評審委員會成員的任職資格與管理1.任職資格專業知識：具備與評審委員會職責相關領域的專業知識，如項目管理、投資分析、技術研發等，能夠對評審事項進行專業判斷。工作經驗：具有豐富的相關工作經驗，熟悉公司業務流程和行業動態，能夠為評審決策提供有價值的參考意見。品德素質：品德高尚，誠實守信，具有良好的職業道德和敬業精神，能夠客觀公正地履行評審職責。溝通能力：具備較強的溝通能力和團隊協作精神，能夠與其他委員進行有效的溝通和交流，共同完成評審任務。2.成員選拔評審委員會成員由公司高層管理人員提名，人力資源部門會同相關部門進行資格審查和綜合評估。資格審查主要包括對成員的專業知識、工作經驗、品德素質等方面的審核。綜合評估則根據公司業務需求和評審委員會的職責要求，對提名人員進行全面評價，確保選拔出合適的成員。經公司管理層批準后，確定評審委員會成員名單，并予以公布。3.成員任期評審委員會成員任期一般為[X]年，任期屆滿后可根據工作需要和成員表現進行續聘或調整。在任期內，如成員因工作變動、退休等原因不再適合擔任評審委員會成員，公司將及時進行調整，補充新的成員。4.成員培訓為提高評審委員會成員的業務水平和履職能力，公司定期組織成員培訓。培訓內容包括公司業務發展戰略、評審流程與方法、行業最新動態等。鼓勵成員參加外部專業培訓和學術交流活動，不斷拓寬知識面和視野，提升專業素養。5.成員考核建立評審委員會成員考核制度，對成員的履職情況進行定期考核。考核內容包括出席會議情況、發表意見質量、評審決策準確性等方面。根據考核結果，對表現優秀的成員進行表彰和獎勵；對不認真履行職責、不能勝任工作的成員，及時進行調整。

六、評審委員會的監督與管理1.內部監督公司內部審計部門定期對評審委員會的工作進行審計監督，檢查評審委員會的組織運作、評審程序、決策結果等是否符合本制度的規定。審計部門如發現問題，應及時向評審委員會提出整改建議，并跟蹤整改情況，確保評審委員會工作規范、有序進行。2.外部監督邀請外部專業機構或專家對評審委員會的工作進行評估和指導，借鑒先進經驗，不斷完善評審委員會制度和工作流程。接受公司股東、監管部門等外部利益相關者的監督，及時反饋他們的意見和建議，不斷改進評審委員會的工作。3.信息公開建立評審委員會信息公開制度，定期向公司內部員工公布評審委員會的工作情況，包括評審項目、評審結果、決策依據等，接受員工的監督。在公司內部網站設立評審委員會專欄，發布評審委員會的相關文件、會議紀要等信息，方便員工查閱和了解。