合同管理制度10914?（一）目的為加強公司合同管理，規范合同的簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司的合法權益，根據國家相關法律法規及公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規原則合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規的規定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.公平公正原則合同雙方的權利和義務應當對等，體現公平、公正的原則，保障雙方的合法權益。3.誠實守信原則合同當事人應當誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。4.風險防范原則加強合同風險的識別、評估和控制，確保合同的簽訂和履行能夠有效防范風險，避免給公司造成損失。二、合同管理部門及職責（一）合同管理部門公司設立合同管理領導小組，由公司總經理擔任組長，分管領導擔任副組長，各相關部門負責人為成員。合同管理領導小組負責對公司重大合同進行審議和決策。公司設立合同管理辦公室，掛靠在法務部門，負責合同管理的日常工作。（二）各部門職責1.業務部門負責合同項目的洽談、調研、可行性分析等前期工作。負責起草合同文本，并提交合同管理辦公室審核。負責合同的履行，及時解決履行過程中出現的問題。負責收集、整理、保管與合同相關的資料。2.法務部門負責合同文本的合法性審查，提出法律意見和建議。參與合同項目的洽談，提供法律支持。協助業務部門處理合同糾紛，維護公司合法權益。3.財務部門負責審核合同的財務條款，包括付款方式、結算方式、發票開具等。監督合同的履行情況，確保財務收支符合規定。協助業務部門進行應收賬款的催收。4.審計部門負責對合同的簽訂、履行等情況進行審計監督。對重大合同進行專項審計，提出審計意見和建議。三、合同的簽訂（一）合同的起草1.業務部門根據合同項目的具體情況，參照公司合同示范文本或相關法律法規規定的格式，起草合同文本。2.合同文本應包括合同雙方的基本信息、合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等主要條款。（二）合同的審核1.業務部門起草的合同文本應提交合同管理辦公室進行審核。合同管理辦公室收到合同文本后，應在[X]個工作日內完成審核，并提出審核意見。2.審核內容包括合同的合法性、合規性、完整性、準確性、可行性等方面。法務部門主要審核合同的合法性，財務部門主要審核合同的財務條款，其他相關部門根據職責分工進行審核。3.業務部門應根據審核意見對合同文本進行修改完善，再次提交審核，直至審核通過。（三）合同的審批1.審核通過的合同文本，按照公司審批流程進行審批。一般合同由業務部門負責人、分管領導審批；重大合同還需提交合同管理領導小組審議，由公司總經理審批。2.審批人應認真審查合同內容，簽署審批意見。對不符合要求的合同，審批人應提出修改意見或不予批準。（四）合同的簽訂1.合同經審批通過后，由業務部門負責與合同對方當事人簽訂合同。簽訂合同時，應確保合同雙方當事人的簽字（蓋章）真實、有效，合同文本的條款與審批內容一致。2.合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本送合同管理辦公室、財務部門、審計部門等相關部門備案。四、合同的履行（一）履行計劃制定業務部門應根據合同約定，制定詳細的合同履行計劃，明確各階段的工作任務、責任人、時間節點等，并將履行計劃報合同管理辦公室備案。（二）履行跟蹤與監督1.業務部門應按照履行計劃組織實施合同，及時掌握合同履行情況，定期向合同管理辦公室匯報。2.合同管理辦公室應定期對合同履行情況進行檢查和監督，發現問題及時協調解決。對重大合同履行情況，應向合同管理領導小組匯報。3.財務部門應根據合同約定，及時辦理款項收付手續，對合同履行過程中的財務情況進行監督。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內容，業務部門應及時與合同對方當事人協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議應按照合同簽訂的審批流程進行審批。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業務部門應及時通知合同對方當事人，并按照法律規定和合同約定辦理相關手續。解除合同的通知和相關手續應報合同管理辦公室備案。（四）糾紛處理1.合同履行過程中發生糾紛，業務部門應及時與合同對方當事人溝通協商，尋求解決方案。協商不成的，應及時向法務部門報告，由法務部門負責處理。2.法務部門應根據糾紛情況，制定糾紛處理方案，采取協商、仲裁、訴訟等方式解決糾紛。在糾紛處理過程中，應及時收集、整理相關證據，維護公司合法權益。五、合同的歸檔與保管（一）歸檔范圍公司簽訂的各類合同及其相關資料，包括合同文本、審批文件、履行記錄、變更協議、解除協議、糾紛處理文件等，均應歸檔保管。（二）歸檔要求1.業務部門應在合同履行完畢或終止后[X]個工作日內，將合同及相關資料整理歸檔，并移交合同管理辦公室。2.合同管理辦公室應按照檔案管理的要求，對合同及相關資料進行分類、編號、裝訂，建立合同檔案臺賬，妥善保管。3.合同檔案應存放于安全、保密的場所，防止丟失、損壞、泄露。（三）查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到合同管理辦公室查閱。2.因特殊情況需要借閱合同檔案的，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經所在部門負責人、合同管理辦公室負責人、分管領導批準后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應辦理續借手續。3.查閱和借閱合同檔案時，不得擅自涂改、復印、抽取、撤換合同檔案資料。查閱和借閱人員應妥善保管合同檔案，不得泄露合同內容。六、合同的信息化管理（一）建立合同管理信息系統公司應建立合同管理信息系統，實現合同的起草、審核、審批、簽訂、履行、變更、解除、歸檔等全過程的信息化管理。（二）信息錄入與維護1.業務部門應在合同簽訂后[X]個工作日內，將合同基本信息錄入合同管理信息系統。2.合同履行過程中，業務部門應及時將合同履行情況、變更情況等信息錄入系統，確保系統信息的及時、準確、完整。3.合同管理辦公室負責對合同管理信息系統進行維護和管理，定期備份系統數據，確保數據安全。（三）信息查詢與統計分析1.公司內部人員可通過合同管理信息系統查詢合同相關信息，提高工作效率。2.合同管理辦公室應利用合同管理信息系統的數據，進行統計分析，為公司決策提供依據。七、合同管理的監督與考核（一）監督檢查1.合同管理辦公室定期對各部門合同管理工作進行監督檢查，檢查內容包括合同簽訂、履行、歸檔等情況。2.審計部門不定期對合同管理情況進行審計監督，重點檢查合同的合法性、合規性、效益性等方面。（二）考核評價1.公司建立合同管理考核評價制度，對各部門合同管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括合同簽訂的規范性、履行的有效性、糾紛處理情況、檔案管理情況等。2.考核評價結果作為各部門及相關人員績效考核的重要依據。對合同管理工作成績突出的部門和個人，給予表彰和獎勵