--------------------------------------------------------word文檔--------------------------------------------------------word文檔企業(yè)治理體系和各項(xiàng)規(guī)章制度一、企業(yè)治理制度成功的企業(yè)背后確定有標(biāo)準(zhǔn)性與創(chuàng)性的企業(yè)治理制度在標(biāo)準(zhǔn)性的實(shí)施。二、企業(yè)治理制度具有標(biāo)準(zhǔn)性，而且只有具有確定的標(biāo)準(zhǔn)性才能發(fā)揮企業(yè)治理制度的作用。企業(yè)治理制度本身就是一種標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)治理制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中共同須遵守的規(guī)定和準(zhǔn)則的總稱,企業(yè)治理制度的表現(xiàn)形式或組成包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明，專業(yè)治理制度、工作或流程、治理表單等治理制度類文件。企業(yè)由于生存和進(jìn)展需要而制定這些系統(tǒng)性、專業(yè)性相統(tǒng)一的規(guī)定和準(zhǔn)則,就是要求員工在職務(wù)行為中依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、治理相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)章來統(tǒng)一行動(dòng)、工作，假設(shè)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)性的企業(yè)治理制度，企業(yè)就不行能在企業(yè)治理制度體系正常運(yùn)行下,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的進(jìn)展戰(zhàn)略。三、企業(yè)治理制度的標(biāo)準(zhǔn)性是在穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)變化相統(tǒng)一的過程中呈現(xiàn)的。企業(yè)治理制度的標(biāo)準(zhǔn)性是要求企業(yè)治理制度呈穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)的統(tǒng)一的，常年一成不變的標(biāo)準(zhǔn)不愿定是適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),常常變化的標(biāo)準(zhǔn)也不愿定是好標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)企業(yè)進(jìn)展的需要而實(shí)現(xiàn)相對(duì)的穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)的變化。在企業(yè)的進(jìn)展過程中，企業(yè)治理制度應(yīng)是具有相應(yīng)的穩(wěn)定周期與動(dòng)態(tài)的時(shí)期,這種穩(wěn)定周期與動(dòng)態(tài)時(shí)期是受企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)、產(chǎn)業(yè)特征、企業(yè)人員素養(yǎng)、企業(yè)環(huán)境、企業(yè)家的個(gè)人因素等相關(guān)因素綜合影響的。治理大綱律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本治理大綱.一、公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和打算.“一盤棋”思想，制止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司進(jìn)展的事情。的經(jīng)營(yíng)、治理體系,實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。,努力提高員工的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍.五、公司鼓舞員工樂觀參與公司的決策和治理，鼓舞員工發(fā)揮才智，提出合理化建議.六、公司實(shí)行“崗薪制”的安排制度,為員工供給收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各優(yōu)，對(duì)做出奉獻(xiàn)者予以表彰、嘉獎(jiǎng).同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體制造精神，增加團(tuán)體的分散力和向心力。八、員工必需維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,都要予以追究。員 工 守 則一、遵紀(jì)守法，忠于職守,愛崗敬業(yè).二、維護(hù)公司聲譽(yù),保護(hù)公司利益.,關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。四、疼惜公物,勤儉節(jié)約,杜絕鋪張.五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)?？倓t,結(jié)合公司具體狀況，制定本制度。,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,財(cái)務(wù)治理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張鋪張和一切不必要的開支，降低消耗，增加積存。財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員,財(cái)務(wù)部主任幫助總經(jīng)理治理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作.三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。帳、算帳、報(bào)帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。,必需堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必需拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告.六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不任憑調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)開工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必需由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。會(huì)計(jì)核算原則及科目法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、本錢清查等事項(xiàng)的規(guī)定。八、記帳方法承受借貸記帳法。記帳原則承受權(quán)責(zé)發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必需使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的治理,防止損失，杜絕鋪張，良好運(yùn)用，提高效益。戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn).十二、銀行帳戶的帳號(hào)必需保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄.,法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其托付他人代管。.按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)整逐筆調(diào)整平衡。準(zhǔn)，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)變收款單位(人)。,,確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。.任何人不得借支公款.,,直接兌付現(xiàn)金。均必需存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。,印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可報(bào)銷付款。二十一、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè)〕或個(gè)人擔(dān)保貸款。理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。二十三、依據(jù)上級(jí)主管部門的要求,準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料.二十四、樂觀參與建設(shè)資金的籌措工作,通過籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金構(gòu)造趨于合理,以期到達(dá)最優(yōu)化.二十五、協(xié)作公司業(yè)務(wù)部門對(duì)工程工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)展監(jiān)視治理.二十六、自覺承受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作.合同治理制度總則,依據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，制訂本制度。一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同治理是企業(yè)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同治理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，..部門必需相互協(xié)作,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽(yù)“為核心的合同治理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。托付書的法人托付人，法人托付人必需對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽訂合同之前，必需認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的狀況。“公正互利、協(xié)商全都、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則.七、合同除即時(shí)清結(jié)者外,一律承受書面格式，并必需承受統(tǒng)一合同文本。,文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確.合同內(nèi)容應(yīng)留意的主要問題是：1、部首局部，要留意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；2、正文局部:建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間,工程質(zhì)量、工程,撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等；3、結(jié)尾局部:留意雙方都必需使用合同專用章，原則上不使用公章,嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限.九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲。合同的審查批準(zhǔn)十一、合同在正式簽訂前，必需按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。十二、合同審批權(quán)限如下：1、一般狀況下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。2、以下合同由董事長(zhǎng)審批:5010萬元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。31/3以上的合同由董事會(huì)審批。重要合同必需經(jīng)法律參謀審查.合同審查的要點(diǎn)是：:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利力氣和行為力氣；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否精準(zhǔn)無誤.:當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的力氣、條件；估量取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失.,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政治理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必需本著“重合同、守信譽(yù)“的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。作者:02023-1—2920：02回復(fù)此發(fā)言4回復(fù)：企業(yè)治理制度大全.沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn).,覺察問題準(zhǔn)時(shí)處理或匯報(bào).否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同的變更、解除,盡力保障合同的履行.當(dāng)履行確有人力不行抑制的困難而需變更,解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)展協(xié)商。,從嚴(yán)把握.二十、變更、解除合同,必需符合《合同法》的規(guī)定,并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù).二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行.〕，口頭形式一律無效。但特別狀況經(jīng)雙方全都同意的例外。任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。合同糾紛的處理,應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥當(dāng)處理。二十八、處理合同糾紛的原則是:1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn).2、以雙方協(xié)商解決為根本方法.糾紛發(fā)生后,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵害對(duì)方合法權(quán)益的根底上,互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛.3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵害；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)敬重對(duì),分清主次，合情合理解決.,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動(dòng)，全都對(duì)外。慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。三十一、凡由法律參謀處理的合同糾紛，有關(guān)部門必需主動(dòng)供給以下證據(jù)材料.1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書、、圖表等;2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。或合同專用章.,,在正式生效后,,各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁打算書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。,有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行狀況，防止過失。執(zhí)行中假設(shè)達(dá)成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。,并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同