會議管理方法第一章總則第一條為加強會議管理，規(guī)范會議程序，提高會議質(zhì)量和工作效率，特制訂本方法。第二條會議管理原則：精簡、高效、節(jié)省。嚴格控制會議次數(shù)，精簡不必要的會議。能電話解決的事宜，不拖到會議解決；能當次會議解決的問題，不拖到下次會議解決。會議前合理安排會期，充足做好會前準備工作，議題明確，議程安排緊湊，確保會議質(zhì)量，重視貫徹貫徹、節(jié)省資源。第三條會議主持：公司總裁辦公室負責召開并主持總裁辦公會、月度晨會、月度經(jīng)營分析會、年度重大工作會議的統(tǒng)一計劃、協(xié)調(diào)和安排；各部門自行召開/發(fā)起的會議，由部門自行安排。會議統(tǒng)計：總裁召集的會議、月度經(jīng)營分析會、公司例會等由總裁辦公室負責統(tǒng)計，并在會議結(jié)束后第二個工作日內(nèi)整頓出會議紀要，報會議主持人簽批后下發(fā)與會部門。各部門自行召開/發(fā)起的會議，由部門自行安排專人統(tǒng)計、整頓，需要知會其它部門的抄送有關(guān)部門。第二章總裁辦公會第五條總裁辦公會的重要任務(wù)：從公司實際出發(fā)研究業(yè)務(wù)及日常管理工作，提出近期、中期和長久業(yè)務(wù)工作意見。討論和決定公司業(yè)務(wù)工作中的重要問題。第六條會議審議范疇重要有：

1、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；

2、年度資產(chǎn)負債計劃；

3、年度、季度、月份資金及信貸計劃；

4、大額財務(wù)開支及捐贈贊助等；

5、新開辦業(yè)務(wù)；

6、年度工作意見；

7、轉(zhuǎn)授權(quán)；

8、其它需總裁辦公會討論的事項。第七條總裁辦公會形式：一、時間：總裁辦公會原則上實施例會制度，根據(jù)工作需要，可不定時召開。如無特殊狀況于每七天二下午舉辦，若遇特殊狀況臨時告知改期。二、地點：27樓董事會辦公室三、參會人員：總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、采購總監(jiān)、各品牌事業(yè)部負責人。會議主持人可視狀況邀請有關(guān)人員列席會議。四、主持：總裁辦公會由行政副總裁召集并主持，會議決策需經(jīng)總裁同意后方可生效。五、擬報送總裁辦公會審議的工作事項：總裁辦公室應(yīng)在每次總裁辦公會會前收集審議事項，并據(jù)此擬定會議議程。第三章月度晨會第八條公司召開月度晨會目的：向全體與會人員宣揚公司經(jīng)營理念、公司價值觀，通報公司月度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營動態(tài)和重大決策，加強員工團體意識和公司凝聚力，鼓舞士氣。第九條公司晨會形式：一、時間：每月十五日上午11：00（若遇節(jié)假日順延至下一種工作日）。二、地點：公司總部11樓會議室。三、參會人員：1、公司總部全體內(nèi)勤人員；2、深圳運行部店長（涉及店長）以上人員，東莞、廣州運行部主管級（涉及主管）以上人員及3名店長代表參加現(xiàn)場會議，北京、上海、成都、南寧、杭州、貴陽、沈陽運行部主管級（涉及主管）以上人員及店長代表遠程視頻參加；在深圳及周邊的機場運行部主管級以上人員及店長代表參加現(xiàn)場會議，在其它地區(qū)的機場運行部主管級以上人員及店長代表遠程視頻參加，香港運行部主管級以上人員代表根據(jù)實際狀況參加現(xiàn)場會議或遠程視頻。3、儲運科負責人及1名員工代表；4、維修組代表1名。四、公司晨會主持：每次晨會設(shè)主持人2－4名，由各部門人員輪流擔任，主持風格規(guī)定輕松、健康、有活力。五、公司晨會內(nèi)容：1、分享公司最新動態(tài)；2、介紹新同事與大家見面；3、分享各品牌發(fā)展狀況和最新動態(tài)；4、分享銷售心得及服務(wù)技巧；5、強化與推廣公司文化、理念。第四章月度經(jīng)營分析會第十條月度經(jīng)營分析會是公司經(jīng)營活動中的重要會議，在每月十五日召開（若遇節(jié)假日順延至下一種工作日）。由各部門經(jīng)理級以上人員向公司總裁以及管理層人員報告上月的經(jīng)營、管理狀況，分析問題，找出差距，提出解決方案。第十一條參會人員：總裁、副總裁、各部門總監(jiān)、各運行部負責人、大客戶部負責人、各品牌事業(yè)部經(jīng)理級人員。總裁辦公室可視狀況邀請其它部門人員列席會議。第十二條會議議程及重要內(nèi)容：一、財務(wù)部進行月度財務(wù)分析報告（一）當月財務(wù)數(shù)據(jù)報告與分析，重點報告各利潤部門盈虧狀況、銷售與開店進展狀況、計劃預(yù)算內(nèi)虧損與計劃預(yù)算外虧損的財務(wù)分析；結(jié)算異常的店鋪財務(wù)分析。（二）通過數(shù)據(jù)分析提出存在的問題，特別是從公司經(jīng)營層面剖析經(jīng)營方略的合理性。（三）通過當月財務(wù)數(shù)據(jù)分析，指出各經(jīng)營部門存在的重要問題，并針對存在的問題提出下階段經(jīng)營方略調(diào)節(jié)的建議。二、運行中心月度經(jīng)營分析報告運行中心經(jīng)營分析：由運行中心負責人指定一名代表對運行中心狀況進行匯總報告，分析整個運行中心當月經(jīng)營狀況。1、經(jīng)營數(shù)據(jù)報告，涉及下列方面：（1）各運行部當月銷售達標狀況及排名，各運行部銷售構(gòu)造分析與對比。（2）各運行部當月各項費用預(yù)算執(zhí)行狀況，超預(yù)算費用支出的因素分析。（3）各運行部當月結(jié)算異常店鋪的因素闡明，提出解決對策。（4）各運行部人均銷售額變化狀況、人員流動狀況。（5）重要經(jīng)營指標的歷史趨勢變化分析。2、經(jīng)營狀況因素分析，指出存在的問題和有效解決方法與方法。3、市場同業(yè)的新信息，新狀況；終端消費者的新信息，新需求等。4、工作改善方法和對公司經(jīng)營方略調(diào)節(jié)的意見。5、回復(fù)財務(wù)部指出的其它問題。6、提出需要其它部門協(xié)助的問題。三、各品牌事業(yè)部進行經(jīng)營分析報告：品牌部第一經(jīng)營負責人本人報告上月經(jīng)營狀況，除非遇出差等特殊狀況，可指定代表講話。品牌部講話次序：SKAP男裝、女裝、飾品、精品及物流；休閑品牌事業(yè)部；戶外品牌事業(yè)部。品牌部的報告應(yīng)側(cè)重于重點經(jīng)營數(shù)據(jù)、經(jīng)營層面的信息與品牌方向性分析，涉及本系列的物流狀況、需與有關(guān)部門對接的內(nèi)容、虧損店鋪解決方案及上月經(jīng)營分析會上接到任務(wù)的完畢狀況。經(jīng)營細節(jié)內(nèi)容如暢銷款式、排名等可在部門內(nèi)部會議上交流。四、會議主持人重申上次經(jīng)營分析會上布署但未得到回復(fù)的事項，對應(yīng)負責人報告事項的完畢狀況。五、會議主持人做會議小結(jié)，總裁做總結(jié)性陳說，擬定經(jīng)營方略調(diào)節(jié)方案。第十三條會議前的準備：規(guī)定各部門在會議召開前兩個工作日將部門上月的經(jīng)營業(yè)務(wù)資料制作成電子文獻交總裁辦公室備存，與會人員負責對對應(yīng)會議內(nèi)容進行報告、分析、總結(jié)。第十四條科技部需提前調(diào)試會議室與有關(guān)運行部的視頻連接，北京、上海、成都、南寧、杭州、貴陽等可視頻的運行部及總倉每月通過遠程視頻參加會議。若需要以上運行部人員到現(xiàn)場參會，則根據(jù)公司規(guī)定提前告知。機場運行部每月根據(jù)實際狀況參加現(xiàn)場/視頻會議。第五章部門例會第十五條部門例會于每七天五舉辦（可根據(jù)部門工作實際狀況適宜調(diào)節(jié)），由各部門負責人分別組織本部門全體人員參加。目的在于傳達公司規(guī)章制度、文化精神及公司動態(tài)并擬定下周工作方向。部門各組員報告上周工作，部門負責人予以總結(jié)，并安排下周工作重點。第六章電話會議第十六條電話會議是指通過有關(guān)電話系統(tǒng)，進行遠程多方會議的方式，解決了傳統(tǒng)會議對會議時間、地點及人員出席狀況的制約，提高會議召開的機率，目的在于實現(xiàn)及時、高效溝通。第十七條合用范疇：在會議必要召開而重要與會人員不能現(xiàn)場/視頻參會的狀況下，可選擇召開電話會議。第十八條使用原則：會議召集人應(yīng)盡量減少召開電話會議的次數(shù)，以減少成本。使用辦法可參閱電話會議操作辦法（詳見附件一）。第七章闡明第十九條公司有關(guān)部門因其它臨時性突發(fā)事件而召集的各項會議，其會議召集、統(tǒng)計、會議議程參考本制度執(zhí)行，不再另行闡明，但應(yīng)遵照下列原則：所屬部門內(nèi)臨時會議無需通過總裁辦公室審批，由部門負責人按需要召集，并做好會議統(tǒng)計存檔，作為歸檔文獻保存的需抄送一份至總裁辦公室。第二十條因公司所處行業(yè)經(jīng)營特點，需要對下列月份的會議作特殊解決：取消每年春節(jié)及大型訂貨會所在月份的晨會和經(jīng)營分析會。以上月份如有特殊因素需要召開會議的，由總裁辦公室負責提前告知。第二十一條運行部的各項業(yè)務(wù)會議、自營店鋪自行召開的會議，由運行部自行組織，按本方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十二條會議的主、協(xié)辦部門和職責

除公司總裁辦公會、月度晨會、月度經(jīng)營分析會，年度重大會議由總裁辦公室具體負責組織籌辦外，其它會議的會務(wù)工作由會議主辦部門負責組織籌辦，人力行政部事務(wù)管理科予以必要協(xié)助。一、總裁辦公室職責：作為公司會議歸口管理部門，負責公司會議歸口管理，協(xié)調(diào)會議資源，負責會議審批及總裁辦公室主辦的有關(guān)會務(wù)工作。二、人力行政部事務(wù)管理科職責：（一）負責會議室茶水、衛(wèi)生，參會代表午休午餐、車輛接送等后勤事務(wù)安排；（二）協(xié)助會議主辦部門做好會場布置，確保會場整潔有序。三、會議主辦部門職責：（一）按規(guī)定制訂會議計劃，跨部門會議需提請總裁辦公室審批會議審批單（詳見附件二）。（二）負責擬寫會議告知，并由會議主辦部門負責人簽批后，由主辦部門下發(fā)。屬于緊急會議的，主辦部門應(yīng)逐個電話告知，以確保參會人員能及時得到有關(guān)會議信息，做好有關(guān)會議準備，依時到會。（三）在會前要做好充足準備，確保會議效果。涉及做好會議議程、主題、分組狀況、會議主報告、會標、會議討論材料、會場布置等各項會議準備。會前請?zhí)顚憰h室使用申請表（詳見附件三），并直接交給前臺接待處，便于提供會務(wù)服務(wù)支持。（四）做好會議請假登記、簽到、補漏等以及會議紀律檢查、貫徹工作。（五）負責會議錄音、錄相。參會統(tǒng)計人應(yīng)在會后兩個工作日內(nèi)制作會議光盤，并于光盤上標明會議日期、會議主題（會議主題需與會議主持人核算后方可上標），會議聲像資料需每月整頓一次并交總裁辦公室歸檔。（六）統(tǒng)計、整頓并發(fā)送會議紀要。（七）若總裁參加的會議，總裁辦公室會派出專人統(tǒng)計會議內(nèi)容，并整頓重大會議中總裁講話內(nèi)容，形成有關(guān)會議紀要或會議報道，并負責會后貫徹、檢查與狀況反饋。第二十三條會議告知會議按有關(guān)程序擬定后，由主辦部門負責草擬及下發(fā)會議告知，同時需抄送總裁辦公室、人力行政部。第二十四條會議材料會議主辦部門在會前要做好充足準備，確保會議效果。會議內(nèi)容涉及其它部門的,須事先征求有關(guān)部門的書面意見，協(xié)商一致才干寫入會議報告等材料中。會議材料應(yīng)與會議主題親密有關(guān)，會議主辦部門應(yīng)提前將會議資料送發(fā)與會人員。第二十五條會議紀要和會議文獻會議統(tǒng)計、會議紀要的整頓由會議主辦部門負責。會議紀要應(yīng)內(nèi)容具體，形式規(guī)范，重要涉及下列要素：會議名稱、時間、地點、主持、出席、統(tǒng)計、議題，會議議定事項內(nèi)容等。會議決定的事項由會議主辦部門負責督促、貫徹。會議主辦部門在會后根據(jù)會議狀況整頓會議紀要，并送會議主持人簽批后，印發(fā)有關(guān)部門，同時抄送給總裁辦公室。第八章會議紀律第二十六條出席各類會議的人員須在會前做好充足準備，準時出席會議，月度經(jīng)營分析會及公司重大會議一律規(guī)定參會人員提前10分鐘達成會場，不得遲到、早退或半途離場。因故不能到會時，需會前向會議召集人或會議主辦部門請假，并安排其別人員參會。凡因公務(wù)出差且已按有關(guān)規(guī)定辦理請假手續(xù)的，無需再行會議請假，但其公務(wù)授權(quán)所指定的人員必須按規(guī)定參加會議。第二十七條會議期間，出、列席人員要按位就坐，精力集中，嚴格恪守會場秩序，認真研究有關(guān)文獻，虛心聽取別人講話，保持會場肅靜；出席會議人員講話、討論時應(yīng)緊緊圍繞議題，突出重點，言簡意賅，嚴格恪守會議議程時限，以確保會議的效率和質(zhì)量。會議期間不得喧嘩、不得交頭接耳，必須關(guān)閉手機或?qū)⑹謾C等通訊工具調(diào)節(jié)到振動狀態(tài)，不得在會場內(nèi)接聽手機。與會人員遇有特殊狀況需要解決時，應(yīng)向會議主持人