..1.2組織架構概述本流程涉及群眾房地產開發經營公司及其下屬各工程公司及物業公司〔參股或控股〕的組織機構設計與變更過程，旨在開展戰略規劃，優化使用生產與經營所需的人、財、物資源，協調各項經營管理活動之間的均衡，使公司有序、穩定地到達戰略目標。適用圍適用于群眾房地產開發經營公司及其下屬各工程公司及物業公司。相關制度組織架構及崗位職責分工管理規定職責分工經理室1.公司戰略規劃、部署及大政方針確定，審批，并催促戰略目標確定及實施；2.為建立、實施卓越績效管理，有效運行質量、環境和職業安康平安管理三個體系，保證企業良性開展；3.負責組織制訂并批準質量、環境和職業安康平安方針，確保部溝通、理解；主持績效/管理評審；4.負責確定公司企業文化、使命、愿景和核心價值觀；推進公司企業文化的建立工作；5.確保公司、分公司和相關職能部門質量、環境和職業安康平安目標的建立；并對質量、環境和職業安康平安管理體系進展籌劃；6.明確公司的組織構造和規定各層次的職責、權限、并得到溝通；7.建立部溝通渠道，并確保部溝通的實施；8.確定并提供建立、實施管理體系必要的資源；9.負責測量分析改良過程的籌劃和管理體系的持續改良；10.負責公司部管理制度化、規化并有效運行；11.實施主持分管部門的日常經營管理工作，協助監視各項管理制度的制定及推行；12.完成企業各項經營指標，并做好風險防控工作，保證企業平安安康運行；13.確定企業開展規劃，保證市場調研及分析，確保投資回報收益；14.其他應該完成的有關企業開展規劃良性開展的工作。辦公室輔助經理室完成各項日常管理和企業文化推廣宣傳；公司信息系統研發與管理，保證外網暢通平安運行；辦公類固定資產和低值易耗品等管理；公司后勤、公務車管理；負責所有公司發文的審閱和發布；確定文件管理要求,負責公司文件的歸口管理；負責管理方針的發布、修訂工作，并使員工了解公司的管理方針要求；協助總經理進展負責管理手冊的編制、發放、更改工作；確定記錄管理要求,負責公司記錄的歸口管理；對對外宣傳報道、CIS設計及管理；各類證照及有價證券管理；負責對公司數據分析的歸口管理，經理基金使用登記；員工出差票務訂購及報銷費用審核；負責收集與管理體系要求相關的法律法規和要求；組織對法律法規和要求的符合性進展評審；上訪流程辦理處理；各類會務、信息系統開發管理、OA系統、網絡平安等管理；屬于行政后勤的未概括事宜管理。人事部根據公司戰略規劃、崗位配置，負責制定公司各崗位任職要求，并組織招聘及過程考核；員工關系管理：招聘、糾紛、過程控制等；薪酬、福利及績效考核管理；負責根據基層和部門培訓需求制定公司的年度培訓方案并組織實施；對培訓的有效性進展評價；負責公司人員效勞標識的歸口管理；負責對本部門的環境因素和不可承受風險實施控制；其他屬于人力資源各大模塊管理體系圍的工作管理；人力資源相關的環境、職業安康及質量體系管理；人力資源檔案、合同、勞動者勞動過程記錄管理等；人力資源使用過程中的風險評估和應急方案制定及執行；公司組織機構管理及職能確認；其他相關的管理制度或應該協調的有關工作。方案財務部1.負責公司資金的融通,協調處理與集團計財部的關系。2.合理運用資金，確保資金周轉順暢。3.按國家會計制度的規定正確進展會計事項的核算,并進展財務、會計報告的編制和分析；4.負責稅務會計事項的處理；5.不斷完善控制度，會同行政部門定期清查資產；6.加強部財務檔案管理；7.組織財務人員培訓與后續教育；8.全過程參與公司和工程開發全過程的本錢控制工作，加強工程預算管理；9.參與編制投資工程工程造價的預算決算；10.銷售價格的監控與審查；資產管理部1.負責集團國有資產清理、統計工作；2.負責對經營用途固定資產的指導管理；3.參與集團房地產開發工程，指導、配合各工程公司做好住宅入住許可證、房地產權證的申辦工作；4.實行對集團房地產產權變更、房地產權證的管理，配合有關部門處理大、小產證辦理過程中矛盾。5.負責集團公司商品房委托銷售合同的簽訂，監管合同履行情況和銷售進度，配合計財部做好資金回籠工作，定期匯總各工程銷售情況。6.負責集團公司開發工程前期物業管理招標和物業管理合同的簽訂。7.對集團自身動遷工程和受委托動遷工程所需房源進展管理，配合有關部門做好房源的籌集、購置，簽訂購房合同，監管合同履約情況及付款進度，對動遷房源使用情況進展監視、結算。8.負責集團公司開發工程首屆業主大會及業主委員會籌建等工作，參加有關會議。9.完成集團領導交辦的其他任務，配合各單位、部門做好有關工作。工程管理部1.負責嚴格按照國家和市政府及工程所在地地方性有關房地產開發法律、法規、政策做好房地產工程開發管理工作；2.組織、開拓房地產開發業務3.基地選址1)參與規劃咨詢與工程前期概算；2)組織編寫工程可行性評估報告；3)辦理土地征用手續；4)做好動拆遷和工程享受優惠政策的實施工作；5)辦理簽訂并組織實施開發基地的各項意向書、協議、合同；6)主持工程總目標的制定；7)負責方案評選，提出設計要求；8)組織委托設計任務書的編制、評選和設計圖紙的管理工作；9)做好規劃、建管、設計及有關單位的聯絡工作。10)辦理申請建筑執照〔包括前期的消防、交通、綠化、衛生防疫等部門的報批手續〕。11)審查設計概〔預〕算。12)組織并參與招投標；13)與審核確定的承建施工單位簽訂工程承包合同，安排設計方、施工方設計交底工作并組織實施。14)責成承建單位編寫開工報告，審查施工方所提出的施工組織、設計、施工技術方案和施工進度方案，認真研究，提出改良意見。15)審查承建單位提供材料，設備清單及其所列規格及產品質量，嚴防假冒偽劣材料進入施工基地，催促檢查承建單位嚴格執行工程承包合同和工程技術標準。16)檢查基地平安保護設施，確保平安施工。17)檢查基地工程進度和施工質量，記好施工日記，繪制各類形象清晰的施工進度圖表。18)組織設計方、施工方進展工程竣工初步驗收，并提出竣工驗收報告。19)整理合同文件和技術檔案資料，及時歸檔，其容包括涉及本公司的工程開發，工程預算，招投標文件，資金使用，銷售信息資料，工程圖紙政府批準文件，證、照等有關資料，均應妥善做好整理、分類、歸檔、保管工作。20)協助財務部門做好工程決算審查，做好投資款到款付款記錄臺帳，對工程本錢進展分析核算；21)嚴格核實工地現場對工程工程量的簽證核算，按合同把好工程款支付關，按工程進度做好月資金使用方案，按財務制度做好工程資金支付申報工作。22)配合財務、審計部門做好工程竣工審計工作。房產銷售部1.根據公司總目標及經營方案，制訂本部門的目標與工作方案，并隨時予以追蹤控制，以便有效執行。2.負責制定和修改本部門專業管理制度，并組織實施；3.針對不同的銷售工程，不同的客戶群體，適時制定相宜的促銷方案，確保銷售目標的達成。4.建立健全銷售檔案，定期轉存公司相關部門。5.做好銷售業績的日〔周、月〕報工作。6.根據市場需求的變化，及時向相關部門反應市場信息。7.根據公司的要求，有方案地培訓銷售人員，以提高其業務能力、工作能力與專業素質。8.完成公司交辦的其他事項。集團基建部1.根據建立工程工程要求，協助建立單位完善工程規劃方案，并配合做好對工程工程擴初文本的征詢、評估、評審工作。2.配合做好建立工程工程的方案設計、勘察設計以及施工監理、施工隊伍等招投標管理輔助工作。3.負責建立工程工程的外部關系和與施工單位、建立〔使用〕單位等部協調工作。4.負責做好施工臨時用電、供水管網及正式供電、供水等外部配套工程手續。5.負責落實建立工程工程的動遷及"三通一平〞等有關開工前的準備工作。6.負責施工預算、決算的初審，并配合做好工程工程的審計和財務決算工作。7.按建立工程工程管理要求，負責做好工程工程技術檔案的收集、整理、編制工作，經檔案館驗收合格后及時辦理移交手續。8.負責簽訂建立工程"廉政公約〞，并嚴格遵守執行。9.按工程工程建立有關規定，負責或協助辦理各項竣工驗收手續。1.5流程..1.6控制目標序號控手冊唯一具體控制目標編號控制目標目標類別11.2-CT1保證組織架構科學合理經營效率目標21.2-CT2保證職責分配的科學合理經營效率目標31.2-CT3保證組織架構運行有效經營效率目標..控制矩陣控制痕跡會計報表認定會計報表工程1存在和發生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露123451.2-R1組織機構設置中，部門職責穿插、職責缺失、職責錯置1.2-CT21.2-CA1定期或不定期對部門職責變動或新增職責進展調整，輸理整合穿插、缺失或錯置職責執行型經理例會紀要√√√√1.2-CT21.2-CA2相關職能部門對組織機構設置、變動進展審核執行型OA審批表√√√√1.2-R2組織機構與上級領導和下屬單位的授