1/1/6《XXXX制度》修改議案北大縱橫管理咨詢公司二零零四年六月第一章總則后面增加一章“董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)一、公司董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長兩名。全部由董事構(gòu)成。三、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四）（五）審查對擬投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，向董事會(huì)出具意見和建議；（六）對經(jīng)營公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，向董事會(huì)出具意見和建議；（七）對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（八）對以上項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查；（九）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。四、審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息；（五）審查公司的內(nèi)部控制制度。五、預(yù)算管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）審議有關(guān)預(yù)算管理的制度、規(guī)定和政策；（二）根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略和規(guī)劃，預(yù)測、制定并審議通過預(yù)算控制目標(biāo)；（三）審議通過預(yù)算編制的方針、程序、方法；（四）匯總公司的整體預(yù)算方案，并就必要的修正提出意見與建議；（五）裁；（六）將經(jīng)審議通過的預(yù)算呈董事會(huì)通過后，由XX省交通廳審批后下達(dá)執(zhí)行；（七）審查和審批預(yù)算調(diào)整方案；（八）審查預(yù)算分析報(bào)告，并提出預(yù)算工作改進(jìn)的意見。六、考核與薪酬管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：PAGEPAGE5/6（一）根據(jù)董事和高級管理人員管理崗位的主要X圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制訂薪酬計(jì)劃或方案；（二）審定公司的薪酬計(jì)劃或方案，包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；（四）負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。七、各專門委員會(huì)可以聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。八、各專門委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專門委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。第二章董事會(huì)職權(quán)第二章標(biāo)題改為“董事會(huì)職權(quán)與授權(quán)第二條改為《公司章程》中關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的描述，并增加條款：一、董事會(huì)根據(jù)XX省交通廳的授權(quán)，行使以下權(quán)利：（一）投資方面：根據(jù)XX15％的調(diào)整；（僅限于高速公路項(xiàng)目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；1進(jìn)行審批。（二）資產(chǎn)經(jīng)營方面：5進(jìn)行審批；授權(quán)董事會(huì)對委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、承包、租賃等方面的重要合同的訂立涉及的金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（三）對外擔(dān)保方面：授權(quán)董事會(huì)對不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％的抵押和擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審批。二、董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件：（一）的決策。（二）董事可要求總經(jīng)理或通過總經(jīng)理要求有關(guān)部門提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。第三條后面增加條款：一、為確保公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)在全體董事一致同意的情況下，可以根據(jù)公司章程的規(guī)定和XX省交通廳的授權(quán)，將部分職權(quán)授予董事長、副董事長、其他一位或幾位董事或總經(jīng)理。二、董事會(huì)的授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體；（二）授權(quán)有明確的時(shí)效性；（三）授權(quán)內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)和公司章程，不得超越董事會(huì)的職權(quán)X圍。第三章 董事的權(quán)利、義務(wù)本章的內(nèi)容在《公司章程》中體現(xiàn)，此處刪除。第四章 董事長職權(quán)第十五條的內(nèi)容已經(jīng)在第二章體現(xiàn)，此處刪除。第五章 董事長聯(lián)席辦公會(huì)制度本章刪除。并改為“董事會(huì)秘書”一章：常工作，包括：（一）準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門要求的董事會(huì)報(bào)告和文件；（二）按法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議，做好議案審查等會(huì)前準(zhǔn)備工作；（三）列席會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會(huì)決議及會(huì)議紀(jì)要，確保材料準(zhǔn)確完整；嚴(yán)守XX制度和紀(jì)律，保證有權(quán)查閱資料人員及時(shí)、完整地得到相關(guān)信息；（四）負(fù)責(zé)為董事會(huì)提供法律、政策和制度方面的咨詢，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程；（五）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對上級管理機(jī)關(guān)的信息報(bào)送工作，保證董事會(huì)決議信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（六）負(fù)責(zé)董事會(huì)決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會(huì)提供決策參考；（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊資料、董事和董事會(huì)秘書名冊資料以及董事會(huì)印章；（八）即提交公司全體董事和監(jiān)事（九）公司董事會(huì)授予的其他職責(zé)。二、公司設(shè)董事會(huì)秘書辦公室，作為董事會(huì)秘書履行職責(zé)的日常辦公機(jī)構(gòu)。三、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。第六章 董事會(huì)議事程序第六章標(biāo)題改為“董事會(huì)會(huì)議制度和議事程序”第二十條此處刪除。第二十一條刪除關(guān)于董事長聯(lián)席辦公會(huì)的部分。第二十二條改為：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)工作需要召開。有下列情形之一的，董事長應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長提議召開；（二）獨(dú)立董事提議召開；（三）三分之一以上董事提議召開；（四）監(jiān)事會(huì)提議召開；（五）總經(jīng)理提議召開。第二十三條改為：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議議案應(yīng)以書面形式在董事會(huì)召開十天以前將會(huì)議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第二十四條前面增加條款：董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（四）總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；（五）公司的全資、控股、參股子公司需要由股東（會(huì)）審議的事項(xiàng)。第二十四條改為：閱后發(fā)出會(huì)議通知。后面增加條款：知。第二十三條改為：董事會(huì)會(huì)議議案原則上應(yīng)以書面形式在董事會(huì)召開前10天將會(huì)議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第二十五條后面增加條款：當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)監(jiān)事和其他列席人員。第二十七條內(nèi)容在《公司章程》中體現(xiàn)，此處刪除。第二十九條董事會(huì)會(huì)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)為董秘職責(zé)，此處刪除。必須經(jīng)出席會(huì)議的董事過半數(shù)通過第三十二條內(nèi)容前面已經(jīng)有體現(xiàn)，此處刪除。為公司重要檔案由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保管后面增加條款：一、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)將董事會(huì)決議事項(xiàng)報(bào)XX省交通廳備案，并及時(shí)將董事會(huì)決議的有關(guān)內(nèi)容向公司相關(guān)高層管理人員傳達(dá)。二、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)計(jì)年度終了四個(gè)月內(nèi)向XX省交通廳提交董事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：（一）公司經(jīng)營狀況；（二）公司投資情況；（三）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果分析；（四）年度審計(jì)情況和結(jié)果；（五）董事會(huì)日常工作情況；（六）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。增加一章：董事會(huì)決議的執(zhí)行與監(jiān)督一、董事會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理X疇內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。二、董事有權(quán)檢查、監(jiān)