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（試行）預算部2014年4月21日

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第一章技改工程組織機構及職責第一條技改工程組織機構圖建設指揮部建設指揮部基建建設招投標辦公室建設、專家委員會基建建設招投標辦公室建設、專家委員會技改工程部技改工程部分公司技改項目辦公室重大技改項目組分公司技改項目辦公室重大技改項目組第二條建設指揮部總指揮為建設單位負責人，負責項目建設過程中的各項重大決策及方案確定，重要的對內對外協調工作，項目建設過程中重大人事調整安排，重要合同的審核批準。負責批準項目建設過程中資金的合理使用及資金的籌措。第三條建設、專家委員會由公司領導、各分公司負責人、相關部門負責人和技術人員及行業專家組成。主要職責：負責項目的技術方案及重大事項的評審工作。負責確定建設項目工程總體目標，控制工程投資規模、工程進度、方案優化等有關重大事項，指導、協調、監督工程建設各項工作。各項工作必須遵照公司要求及項目指揮部制定的工作制度、流程執行。第四條技術改造項目招標管理機構為基建建設招投標辦公室，辦公室由技改主管領導、技改工程部、各分公司負責人、相關部門負責人和項目負責人、使用部門以及行業專家等相關人員組成。負責物資、設備的采購，設計單位、土建、安裝工程施工隊伍的確定。負責制定基建建設招投標策略、招投標計劃的制定和實施、供方確定、價格確定、主要合同條款的談判等相關事項。第五條技改工程部負責對全公司技術改造項目進行綜合管理，包括：制訂技術改造項目管理制度；制訂重大技改項目計劃并組織實施；技改分片負責人協助公司各單位制訂一般性技改項目計劃并協調實施；監督管理技改項目的實施過程。對各重大技改項目的質量、進度、招投標管理、合同管理、預決算管理、簽證管理、廉政管理等進行管理及檢查考核。第六條重大技改項目組負責項目對外協調、組織招標、項目計劃、資金支付等工作的管理；負責項目整體推進和分項目標責任的考核。負責協調完成項目實施過程的管理工作；負責項目工藝方案布置，設備的招投標資料及技術協議準備；設備訂購、調試、安裝；負責工程項目施工現場進度、質量的管理。負責項目合同管理、檔案資料、資金支付工作的管理。第七條分公司技改項目辦公室設立負責項目計劃、整體推進和分項目標責任的考核；項目負責人負責協調完成項目實施過程的管理工作；負責項目工藝方案布置，設備的招投標資料及技術協議準備；設備訂購、調試、安裝；項目現場監管人員負責工程項目施工現場進度、質量的管理。第八條在項目開工前，必須建立目標責任制，簽訂目標責任書。通過建立目標責任制、簽訂目標責任書，逐級分解目標責任，使技改工作職責清晰、分工明確、工作流程規范、獎罰分明，確保重大技改項目優質、高效完成。逐級簽訂的目標責任書應分類包括如下內容：目標任務及計劃要求、質量標準、預算與節支、過程控制（招標工作、合同簽訂工作、工程現場管理、工程簽證、資金承付、工程造價管理、工程驗收）、安全廉政等要求及相對應的考評細則。第二章技改工作管理制度一、技術改造項目立項、報批管理制度第一條為提高技術改造項目的立項決策水平，避免高投入、低產出和重復性建設，確保公司技術裝備水平切實得以提高，并建立完善的科學評價體系及進一步規避風險。特制定本管理規定，公司各單位須嚴格遵照執行。技術改造項目包括:新建生產線，拓寬公司發展空間；對已有產業包括新增設備等進行改造，旨在提升已有生產線整體水平、提高其運行效率和質量。第二條技改項目立項評審委員會由公司領導、各分公司負責人、技改工程部、生產保障部、市場管理與產業規劃部、財務部、經濟發展部、科技管理部各部門負責人和技術人員及行業專家組成，對于投資超過500萬以上或新增產品種類的技改項目應邀請行業研究機構以及專業設計院知名專家參與，對立項的技改項目進行評審。第三條按照先評估、后申報立項的原則，需要實施技術改造項目的分公司應首先向技改工程部上報內容翔實的立項報告，內容應包括：項目的必要性、改造內容、規模、實施周期、技術含量和工藝水平、原料（設備）來源、總投資估算、分項目投資估算經濟效益、社會效益及投入產出比的測算。立項申請單位對立項報告中的內容進行科學、公正、實事求是的評估，對評估內容和結論負責。第四條每年10月20日前，公司各單位向技改工程部上報下年度技改項目立項報告。技改工程部組織在12月31前完成下述各項形成《年度技改項目計劃》的工作（不包括須報董事會審批的項目）。原則上技改工程部對于公司各單位在規定時間之后上報的立項報告不再審核和批準立項。第五條技改工程部接到公司各單位正式的書面立項申請報告后匯總整理進行現場實際調研進行初審。經初審，對不完善和缺項的立項報告將退回項目申報單位整改。第六條單項投資金額在5萬元以下的項目，由技改工程部進行初審核，公司主管領導審核通過后報總經理批準立項。單項投資金額在5萬元（含5萬元）以上，并通過技改工程部初審的項目，技改工程部組織召開技改項目立項評審會議，由公司技改項目立項評審委員會進行評審。1、單項投資額在300萬元（含300萬元）以上的技改項目，由公司總經理主持進行評審，部門經理與項目有關的主管人員參加評審。2、單項投資額在50－300萬元（含50萬元）的技改項目，技改工程部匯總后，由總經理主持進行統一評審，至少應有3名以上與項目有關的主管人員參加評審。3、單項投資額在5-50萬元的技改項目，技改工程部按項目所屬分公司不同進行匯總后，由評審委員會副主任主持進行分別評審，至少應有3名與項目有關的非常務成員參加。對項目進行評審時，由立項報告編制單位的負責人對立項報告進行闡述，評審委員針對項目內容進行質詢和討論。之后由評委填寫《技改項目立項評審表》，提出個人的評審結論和意見，據此技改工程部整理出評審結論和意見，并獲得參會評審人員的簽字確認。獲得半數以上評委同意的項目即獲準立項。原則上未獲半數以上評委同意的項目不予立項，但針對會給生產經營工作帶來重大影響的項目，如存在立項報告編制質量不高而導致評審不通過的，經評審委員會討論后，項目申報單位可在一周之內重新修訂立項報告，再給予一次立項評審的機會。第七條立項評審委員會評審通過的立項報告，由技改工程部整理形成《年度技改項目計劃》，總經理批準后生效實施。單項投資金額大于公司凈資產總額10％的技改項目，獲公司立項評審委員會審批通過后，還須報董事會審批。董事會審批通過后方能列入《年度技改項目計劃》生效實施。第八條公司各單位在技改項目立項審批通過后，必須按照立項報告中的項目和規模開展制定實施工作計劃，并編制《項目實施審批表》上報公司進行實施審批。如在項目的實施過程中對技改項目或規模的增減，項目總額變動幅度超過投資預算的10%，公司各單位在內部審批通過后，上報公司評審委員會評審，并報公司領導審批同意后方可執行。第九條項目申報單位的立項申請報告作為項目驗收和評價的依據。第十條公司各單位不按程序申報或未經批準擅自立項開工的項目，公司一概不予認可，同時追究主要負責人的責任，給予承包合同兌現處罰和相應的行政處分。二、技術改造項目實施管理制度第一條為確保公司技改項目建設按“高起點、高水平、高質量、高效率、高節支、高效益”的六高原則要求順利實施，特制定項目實施管理規定，公司各單位須嚴格遵照執行。第二條《年度技改項目計劃》生效下發后，項目所在單位應確定項目負責人（或項目管理班子），項目負責人對該項目工程負全責。公司各單位項目負責人（或項目管理班子）應編制詳細的項目進度計劃和資金使用計劃，300萬以上或新增產品種類的項目應在開工前須建立、完善項目建設組織機構體系，成立項目建設指揮部或相關機構，成立相關職責的專業委員會及職能部室，使技改工作職責清晰、分工明確、工作流程規范、獎罰分明，并將相關文件上報技改工程部。第三條涉及到對政府部門聯絡的技改項目的前期報建及開工手續（計劃批文、規劃、消防、安全）由技改工程部組織實施，環保手續由生產保障部組織實施。土建項目的勘查、設計、監理單位的招投標及合同簽訂由技改工程部組織實施。土建設計文件及圖紙的審查、報驗由技改工程部組織實施。第四條批準立項的技改項目中已有生產線的設備技術改造或零星購置項目由公司各單位組織實施，技改工程部監督管理,負責上述項目的采購標準制定和計劃審批。需要采購的通用單體設備、部件、原材料等由分公司項目負責人按材料保障部要求申報材料計劃，材料計劃首先報技改分片負責人審核，再經技改工程部部長審批后，報生產保障部統一匯總，由材料保障部負責組織采購。如因工程變更致使工程材料庫存積壓，項目負責人與技改分片負責人按公司相關規定承擔損失。批準立項的技改項目中其他項目和新建生產線的設備購置，按技術改造項目招投標、合同簽訂管理制度相關程序執行，由技改工程部和項目所在單位共同參與完成。第五條為完善設備制造過程中進度、質量監督，確保設備交貨期和質量要求，做以下要求：合同設備在制造過程中，技改工程部根據設備交貨期要求和設備質量要求，安排人員到設備廠家進行監造，按照公司規定審批并辦理出差手續；設備監造人員在出發前，由技改分片負責人對設備監造人員進行監造設備技術交底、任務安排并制定進度計劃和質量關鍵控制點；設備監造人員要對照進度計劃每日落實進度，設備制造進度滯后需立即書面反饋制造單位，督促落實有效措施、協助解決加快進度，同時要及時反饋技改分片負責人；設備監造人員要對照質量關鍵控制點監控質量，設備制造現場出現質量問題，及時落實整改、監造解決質量問題，并形成質量記錄檔案，同時要及時反饋技改分片負責人；設備監造人員必須每天向技改分片負責人匯報設備監造情況，并由技改分片負責人負責考勤，遲報或未報一次，當天按曠工處理；設備監造工程中，不能履行監造職責和作用，不能及時反映現場實際情況；設備制造進度滯后，可能造成工期拖延，公司將立即更換監造人員，同時監造人員的差旅費不予報銷。第六條項目負責人在項目實施管理工作中，必須制訂現場文明施工管理要求，現場安全施工管理要求，進度、質量管理要求及相應的控制措施。按照本單位年度技改計劃，擬定具體的工程項目進度計劃以及質量控制措施和標準，較大的項目應調配或臨時聘請土建工程、設備及安裝工程、給排水、通風空調及電氣安裝工程等專業技術管理人員對各分項工程實行專項管理。第七條項目負責人及現場監管人員要深入施工現場，對項目實施進行全過程跟蹤管理，隨時掌握工程質量和工程進度，協調施工中出現的問題。第八條項目現場監管人員負責項目進度、質量、安全，是現場管理的第一責任人，承擔工程項目實施全過程的管理和監督；組織、協調、督促設計單位、施工單位、監理單位及供應商認真履行工作職責，遵守國家法律、法規和公司的技改工程管理制度。第九條項目現場監管人員必須認真按照國家頒發的施工規范及規程，嚴格監督施工承包合同的實施，完善開工前的三通一平工作，負責組織和參加設計交底及圖紙會審、組織工程測繪的驗收及復測、組織驗槽工作的實施，監督并檢查原始記錄，確保資料的真實性、完整性和準確性。第十條項目現場監管人員須按施工規范和承包合同要求檢查施工質量及建筑材料質量，并做好施工日記及各項簽字確認工作，對工程實施中出現的問題，應及時處理，不得拖延。第十一條項目現場監管人員要做好隱蔽工程的記錄和檢查工作，必要時必須進行旁站，所有的隱蔽工程必須與監理單位、施工單位共同檢查驗收，基槽驗收必須同時有勘察單位、設計單位在場，項目現場監管人員在接到施工方通知一小時內必須到施工現場檢查驗收，經檢查合格后，通知施工方下道工序施工；經檢查不合格者，不允許進入下道工序施工，并責令及時整改。第十二條技改分片負責人必須按照項目進度要求，檢查施工方制訂的月、周、日進度計劃，并對計劃執行情況進行監督、檢查、落實，對實際施工進度與計劃不相符者，及時報告主管領導，會同監理單位、施工單位研究整改措施，并根據合同和相關管理制度提出考核建議。第十三條項目現場監管人員對具備竣工驗收條件的工程，應首先報告主管領導批準同意后，雙方進行初驗，確定正式驗收時間，再用書面形式通知有關部門參加驗收，對竣工驗收中所發現的質量問題，要監督施工方及時整改，并作好記錄，項目監管人員必須督促施工方按照驗收的規定將資料整理成冊，經驗收合格后歸檔。第十四條項目現場監管人員對施工方不按國家有關規范組織施工、違章施工、野蠻施工，或出現重大質量、安全隱患等不符合項要及時叫停施工，并聯合監理方下達整改通知單和處理意見。第十五條項目現場監管人員監督監理單位嚴格按制度、程序開展各項監理工作，確保工程進度、質量、安全及現場管理到位。第十六條建立例會制，技改分片負責人定期組織監理單位、施工單位和其他相關單位定期召開會議。根據工期計劃要求，檢查、督促施工單位制訂、落實單位工程進度計劃，監督、檢查并解決施工中的各項進度、技術、質量和安全問題。在例會中對工程中出現的各項進度、質量問題進行通報，做出解決與處理決定，同時做好例會會議內容記錄。第十七條項目人員須廉潔自律，在日常工作中自覺接受公司的檢查監督，技改項目實施中出現重大事故（工程質量、安全等）應立即向上級部門匯報，不得隱瞞或謊報。否則，一經查實，將按照《新疆眾和股份有限公司違紀、違規行為處理辦法》進行處理。三、技術改造項目招投標、合同簽訂管理制度第一條為規范技術改造項目招投標、合同簽訂工作，建立和完善技術改造項目合同簽訂審批程序，維護公司合法權益，特制訂本辦法。第二條技術改造項目的招標活動必須遵循國家相關法律法規及《眾和公司招標、投標（議標）審核管理制度》，所有技改項目實施前均應遵循公開、公平、公正的原則履行招標程序，邀請投標單位不得少于三家。凡邀請單位確實達不到三家的，應說明原因，采取議標的形式。第三條公司成立技術改造項目招標管理機構－基建建設招投標辦公室，辦公室設在技改工程部。負責直接投資于基建工程的物資、設備的采購，設計單位、土建、安裝工程施工隊伍的確定。負責制定基建建設招投標策略、招投標計劃的制定和實施、供方確定、價格確定、主要合同條款的談判等相關事項。第四條由基建建設招投標辦公室負責技改項目招、投標工作的組織、監控和管理。項目申請單位的項目負責人負責開標前期資料的整理和收集匯總，報相關部門及公司領導對開標結果的審批。第五條招標活動必須堅持“推薦、評標、定標三分離”，推薦入圍廠家或者篩選投標單位的人員，不得參與評標和定標工作；評標的人員不得參與推薦和定標工作；定標的人員不得參與推薦入圍廠家和評標工作。特殊情況需要一人負責兩項工作的,須經招標領導小組批準。第六條技改分片負責人及部門負責人負責對合同對方主體資格、資質信用情況、履約能力、標的物產權等情況進行詳細的調查和落實，并要求合同對方提供合法有效的資質材料證明文件。第七條投標廠家現場來人不能達到三家以上時，可采用傳真、特快專遞等方式作為評標的依據，但投標資料必須加蓋投標單位的公章，并作為招標資料的組成部分保存。項目申請單位的項目負責人在向技改工程部提供項目要求（設備的技術參數、土建的施工工藝）時有責任推薦至少三家的投標廠家作為候選單位。第八條參與招標人員應保守公司商業秘密，以對公司高度負責的精神，維護公司權益，不得接受應標方的錢物或好處，對違反上述紀律的，一經查實予以嚴肅處理。第九條招標結束后，應編制《招議標評（議）匯總表》，主要內容包括報價、工期、付款方式等和評標小組意見，并報主管領導審核批準。第十條對與中標方協商擬定合同書時，要求技改分片負責人依據項目的技術、商務進行審查，嚴格對照招投標文件及過程中所要求的條款和各種事項，在合同中予以明確說明，對于合同內容與最終招投標文件所要求或承諾的內容存在不一致的情況，項目負責人必須將合同退回技改分片負責人重新審核，必須做到縝密細致。由技改分片負責人按照要求修改完善后報項目所在單位負責人簽署意見。第十一條合同中涉及各公司生產流程中直接用于出產品、半成品的設備。在簽訂時，技術部分只允許簽訂生效兩份，技改工程部綜合管理員、設備供應商各持一份。技術協議原件后附技術協議復印件領取單，技改分片負責人、項目負責人因現場調試使用可領取復印件。所有設備合同在法律事務部、財務部工程會計處只留存商務部分。設備合同在起草過程中形成的技術部分電子檔文件，只允許技改分片負責人、項目負責人存檔并要求設立密碼妥善保存，不得隨意向他人復制。2、必須對項目中涉及的知識產權成果歸屬做出明確約定,采購合同中應有知識產權保護條款，或作為合同附件單獨形成知識產權保護協議，并盡可能對知識產權的歸屬和保護形成有利于我方的約定。合同審批時除技改、法律等部門簽批外，還必須由各單位知識產權辦公室簽字審批，否則不得簽訂有關合同。3、知識產權條款制定原則3.1合同涉及的技術改造和設備改進的項目，由合同雙方共同完成的技術創新成果所形成的知識產權，應當首先通過協商或其他方式約定上述知識產權歸屬我方所有，如無法協商，可按法律規定由雙方共同所有；由對方獨立完成的知識產權成果，也應爭取我方能夠享有相關的知識產權權利。3.1.1由我方設計并提供圖紙或提供相關技術參數，合同對方施工或提供設備的，項目中基于我方提供的設計、圖紙、技術參數等所產生的著作權、專利權、技術秘密以及有關的知識產權歸我方所有。3.1.2我方提出技術條件或要求，并為合同對方提供首臺套試用機會的；以及雙方共同設計，供方制造，我方提供試用機會的，應當首先通過協商或其他方式約定上述項目所形成的知識產權歸屬我方所有；如無法協商，可按法律規定由雙方共同所有或一方單獨所有。3.1.3由合同對方設計制造，我方提供首臺套試用機會的，項目中所產生的知識產權可由合同對方所有，但與該項目相關的設計方案和專利、技術在應用于我方競爭對手前，須征得我方同意或與我方共同分享知識產權權益。3.2合同對方有義務對我方在合同項目中的技術方案以及雙方共有的知識產權保密，未經我方同意不得向第三方擴散。3.3合同對方（賣方）應保證我方（買方）或業主免于承擔為執行主合同使用賣方設備、機械、工藝、材料、圖紙、資料、賣方的徽標、商標、賣方內部的標準及軟盤被認為是侵犯了第三者的專利權、設計、商標、名稱或其它任何受法律保護的權利，而引起的一切索賠和訴訟。保障我方免于承擔由此導致或與此有關的一切損害賠償、訴訟費和其它有關費用。賣方在履行同其分供貨商的合同中，也同樣應使我方或業主不因賣方的行為而承擔任何侵權等的法律責任。萬一此類糾紛發生，無論是執行合同期間或合同到期后的任何時間，賣方均應協助我方辦理有關應訴等事宜，并承擔由此產生的索賠及訴訟等所有費用。第十二條經項目所在單位、技改工程部負責人審核、同意的合同書，由綜合管理員按項目編制合同編號，合同生效后留存一份。再送交法律事務部依照《合同法》等法律法規進行審查，確認無誤后，法律事務部專職人員簽字確認。第十三條合同書經法律事務部專職人員確認后，報公司主管領導進行審核決策簽字。第十四條各類合同的簽約地須在公司所在地，合同條款應準確、詳盡、不留漏洞，同時要明確違約責任，明確訴訟所在地應為公司所在地。簽訂合同之前，須向施工單位（施工方）出示公司“技術改造項目簽證管理辦法”、“新疆眾和股份有限公司技改施工現場管理規定”，并將其作為合同的組成部分。在合同中須明確簽證辦理人員的姓名，非合同指定人員辦理的簽證無效。第十五條技改項目合同簽訂后，由技改分片負責人負責收集、整理將自行編制的預算書、招標文件、評標資料、中標通知書、中標單位技術標及經濟標及合同（含合同附件），交技改工程部內勤存檔。第十六條遇有合同的變更、解除等重大事項，須重新履行合同審批程序。第十七條加強廉政建設工作方面，所有技改招投標文件、購買合同等文件必須注明公司舉報信箱和電話。未注明者不得進行招標和簽訂合同，其他事宜遵照《公司黨風廉政建設責任制若干規定》執行。第十八條實際簽訂合同內容對招標結果作出實質性變更的，無正當理由的，如訂購范圍不符、技術標準偏低、價格上升等，對出現以上行為時，按公司相關制度進行處罰。其他事宜遵照《公司合同管理制度》執行。四、技術改造項目資金管理及支付制度第一條為確保技術改造項目資金能夠有的放矢，本著合理、規范、節約的原則進行，特制定以下管理制度。第二條技改資金的管理，本著專項審批、專款專用原則，嚴格執行公司《資金支付審批制度》。第三條技改資金的使用和管理，依據本年度批準的項目預算計劃及資金審批流程，技改工程部采取公司總經理、副總經理、財務總監、經濟發展部、財務部、來層層把關，逐級審核批準的辦法，對資金使用情況實行動態管理和有效監督。第四條資金支付時必須嚴格依據合同條款進行，資金報告必須提供所需的各種附件和資料，包括驗收報告、合同審批表、合同、工程決算書及公司審批的資金計劃等相關資料。第五條凡需支出的項目費用，開據的發票須真實合法，符合公司財務制度。對手續不全、不開具發票、驗收尚未合格的項目，堅決拒付資金。第六條項目負責人根據技改項目的實際資金需求在每月21日前向技改工程部上報下月資金支付計劃，25日前匯總審核后報公司審批。技改分片負責人根據公司審批的資金計劃進行資金支付申請。第七條資金支付審批流程：由項目負責人填報《公司資金審批表》及付款所需附件后交至技改分片負責人處，技改分片負責人根據合同、工程進度及質量簽字確認，報技改工程部部長、財務部工程會計、法律事務部、經濟發展部審核后，交至技改工程部內勤，繼續按付款程序報公司技改主管領導、行政副總經理、總經理審批后，報財務部負責人、財務總監核準后到財務部工程會計處辦理外承付資金，由技改分片負責人通知供應商攜帶收據及發票到技改工程部內勤處領取資金。第八條技改工程的收據及發票的直接收取人為技改工程部內勤，不允許其他技改人員收取，技改分片負責人要及時協助催要發票及收據。第九條技改工程部綜合管理員及內勤按項目建立臺帳，并在每月10日前與財務部工程會計核對上月項目資金支付無誤后登入項目臺帳。第十條杜絕未按照技改資金管理辦法規定對外承付資金，因違規造成的一切損失，追究責任人的責任，并根據公司相關制度進行處理。五、技改項目監理管理制度第一條對于300萬元以上的土建技改項目以及重大設備的制作安裝必須實行監理制，確保技改項目的質量、進度及資金的有效使用。第二條監理單位的確定，采用招議標的形式，由技改工程部組織招標，要求監理單位的資質不低于乙級資質。監理單位確定后，建設單位必須在項目開工前與監理單位簽訂合同，明確雙方的責任和義務。第三條在監理過程中，監理單位派駐的總監理工程師、專業監理工程師必須與合同約定的監理人員名單相同，并具有相應的專業資格證書。如需更換監理工程師，監理單位必須提出書面申請，在得到建設單位書面同意后方可更換。第四條監理單位與被監理單位的施工和制作安裝單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項技改工程的監理業務。第五條監理單位必須依照建設部《工程建設監理》、《建設工程監理規范》及眾和公司的各項技改管理制度、要求進行監理活動。監理人員進駐后，技改分片負責人必須對監理人員進行技改管理制度專項培訓。第六條項目開工后，監理人員需認真審核施工圖紙并積極參與施工圖紙會審。對施工單位提交的施工組織設計、施工方案、施工人員資質情況等進行審查，簽字確認后報項目負責人、技改分片負責人核準。第七條監理單位在項目監理過程中，必須依照法律法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量、進度、資金承付等實施監理。監理工程師應當按照工程監理規范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗的形式，對建設工程實施監理，對施工質量承擔監理責任。第八條監理單位必須建立例會制，定期組織建設單位代表、施工單位負責人召開會議。根據工期計劃要求，檢查、督促施工單位制訂、落實單位工程進度計劃，監督、檢查并解決施工中的各項進度、技術、質量和安全問題。在例會中對工程中出現的各項進度、質量問題進行通報，做出解決與處理決定，同時做好例會會議內容記錄。根據工程實際情況，監理有權隨時召開監理會議。監理單位對工程監理情況必須定期匯總、上報。第九條監理單位必須建立進場材料復核制度，對進場的原材料、半成品、構配件及設備質量進行復檢，對于不合格原材料、半成品、構配件及設備負責監督清退出場；對于復檢合格的原材料、半成品、構配件及設備進行簽字確認后方可在工程建設中使用。第十條監理單位必須對施工單位上報的各項測量數據進行復測，復測合格后簽字確認，并對結果的正確性和真實性負責，同時上報項目管理人員核準；對工程質量按照相關規范和技術要求分批、分項進行檢驗驗收，驗收合格后簽字確認，并報項目管理人員核準，方可下達下道工序施工指令。第十一條工程變更及簽證必須按照《技改項目工程簽證管理制度》辦理。第十二條監理單位現場監理人員在工程監理過程中，必須填寫好監理日志，認真記錄工程施工過程中每天完成工作量情況、各項工程進度情況、存在問題情況及解決整改措施。在監理周例會上向建設單位項目管理人員匯報，接受并積極配合建設單位管理部門的監督、檢查。第十三條監理人員在施工過程中因責任心不強，不能勝任監理工作，與施工單位串通、營私舞弊，對建設單位工程項目造成質量缺陷或經濟損失的，按照國家規定和合同約定進行索賠，并要求監理單位更換監理人員。第十四條對于在項目施工管理過程中，對監理單位施工現場監理人員監督管理失職的項目管理人員進行嚴肅處理。六、技改項目工程簽證管理制度第一條在施工過程中，出現的變更、簽證，施工單位應在5日內及時提出書面申請，技改工程部應在收到施工單位提出合格的書面申請后7日內辦理完畢，杜絕事后補辦簽證的現象發生。對于在規定時間內不辦理簽證的，一律按無效處理。簽證辦理須由合同中指定的專人簽字蓋章確認，方可生效。本管理制度須作為合同附件給監理和施工單位出示。第二條工程簽證辦理程序：1、未實施監理的工程項目，由施工單位提交簽證單，項目現場管理人員組織召集項目負責人、預(決)算員、建設單位審計人員共同審核并簽字確認，報技改工程部部長簽字確認后，加蓋建設單位公章或已成立的技改工程部公章方可生效，否則，一律按無效處理。簽證申請一式二份，施工單位、建設單位各執一份。2、對實施監理的工程項目，由施工單位向監理公司提交簽證單，現場監理工程師核實工程簽證并經總監理工程師簽字確認，再報至項目現場管理人員。項目現場管理人員組織召集現場監理工程師、項目負責人、預(決)算員、建設單位審計人員共同審核并簽字確認，報技改工程部部長簽字確認后，加蓋建設單位公章或已成立的技改工程部公章方可生效，否則，一律按無效處理。簽證申請一式三份，施工單位、監理單位、建設單位各執一份。第三條對涉及到材料變更的，由項目現場管理人員與項目負責人、預(決)算員在變更提出7日內對變更的材料進行市場及網上詢價（詢價單位不少于三家），并做好詢價記錄，由詢價人員簽字確認，再由建設單位審計人員復核簽字確認最終價格，經項目主管領導簽字并加蓋公章后，方可生效。否則，一律按無效處理。第四條對于包干價項目，必須發生變更簽證時首先由項目負責人對變更的必要性向主管領導匯報，得到批準后再由項目負責人及預決算管理人員對變更內容進行審查，確認屬于合同約定內容以外項目后方可實施。第五條在技改項目實施過程中，應該嚴格按圖施工，由于方案變化、質量要求等原因確須變更，變更價格在5萬元以上的由設計院、監理公司、建設單位一起充分論證，提出變更的原因及必要性并報項目主管領導審批同意后才能確定變更；對于變更價格在5萬元以下的，在征詢設計院和監理公司的意見后，按相應程序辦理變更簽證。第六條對實施監理的工程項目，首先由監理工程師核實工程簽證，然后報至技改工程部，按上述程序進行復核。七、技改項目驗收管理制度第一條工程項目竣工驗收分建筑安裝工程竣工驗收和設備竣工驗收，由技改工程部組織相應的項目驗收小組進行驗收。第二條建筑安裝驗收小組由公司技改主管領導、技改工程部部長、技改分片負責人、技術主管負責人、使用部門負責人、項目負責人、專業技術人員、設計單位、監理單位和施工方等共同組成。對于在當地建委備案的土建工程項目，驗收小組由當地建委質檢部門、建設單位、設計單位、勘察單位、監理單位、施工單位及其他相關方面的專家組成。第三條設備竣工驗收小組由使用部門操作人員、操作人員所在班組長、使用部門負責人、生產技術部門負責人、項目負責人、生產保障部負責人、技改分片負責人、技改工程部部長及技改主管領導等組成。第四條所有各類技改工程項目（單項工程和整體項目工程）竣工后，必須進行驗收并形成完整的書面驗收資料歸檔。未經使用單位確認“使用合格”和包括驗收標準在內的驗收資料不齊全的項目，不予組織驗收。未經驗收合格或驗收資料不全的技改項目，不得結算或正式交付使用。第五條公司各單位經批準立項實施的技改工程項目（單項工程和整體項目工程）竣工后，應由分公司或項目施工單位向技改工程部報驗，并提交所報驗項目“使用單位試用合格”的證明材料和驗收標準。之后由技改工程部組織，安排時間，由分公司和施工單位共同參與驗收。第六條一個項目由幾個承建單位施工的，應按照竣工的順序或不同種類（如土建、電氣、設備安裝、管線安裝等），分別進行單項驗收。第七條在當地建委備案的土建工程項目,由技改工程部組織五方(建議單位、設計單位、勘察單位、監理單位、施工單位)驗收，對驗收結果進行總結、整改和評定。第八條新建生產線等重大技改項目的整體驗收，由技改工程部會同生產保障部組織實施，應提前做好驗收準備工作，并依照以下程序進行：1、項目試生產對主要設備或生產線的生產能力、工藝指標、消耗定額、產品質量、設備性能、技術水平和經濟指標進行考核。2、內部驗收根據項目內容組成若干專題小組進行驗收。包括：收集有關文件、資料、繪制工程竣工圖、編制驗收標準等；清理財產和物資，編制竣工決算，分析預算執行情況，分析投資使用、節約和超支原因；土建工程等國家規定必須專項驗收的項目，應由相關資質部門進行單項驗收，其驗收結果和資料作為正式驗收依據，并不再進行重復驗收；落實正式投產所需的原材料、水、電、氣供應等配套條件；對存在問題采取整改措施或補辦有關手續。3、編寫技改項目竣工驗收報告書及提供必要的附件。第九條工程竣工報告應附有的文件：工程施工的相關證件，驗收方案、驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見，法規及規章規定的有關文件。第十條工程驗收完成后，經驗收不合格的建設項目，必須立即要求施工單位在規定期限內予以整改，待整改完成后重新按照驗收程序組織驗收。如經驗收仍不合格的項目，要求在驗收單上注明驗收意見及不合格的部位，并要求施工單位簽字確認。如因設備或土建項目存在質量問題對建設方造成損失的，按照合同的有關違約條例追究該單位的相關責任和經濟賠償。第十一條工程質量保修期從工程實際竣工驗收日算起，供應商（承包人）在質量保修期內合同（或國家有關規定）按照約定承擔工程質量保修責任。在工程質量保修期滿前15天內，辦理工程保修回訪單。八、技術改造項目后評價管理制度第一條為加強各單位技改項目管理，提高技改投資決策水平和技改投資效益，完善技改投資決策機制，特制定技改項目后評價辦法。第二條技改項目后評價是指技改項目投資完成半年或一年后所進行的評價。通過項目活動實踐的檢查評價總結，項目設計全過程的回顧，確定項目預期的目標是否達到；項目的規劃是否合理有效；項目的主要效益指標是否達到。通過分析評價找出成敗的原因，找出差距和變化，分析原因，總結經驗教訓并通過及時有效的信息反饋，為未來新項目的決策和提高奠定基礎，并進行項目設計失誤的責任追究及對相關實施單位的考評，達到提高技改投資效益的目的。第三條技改項目后評價應堅持獨立、科學、公正的原則。第四條改項目后評價應注重分析、評價技改項目投資對產業布局、產業結構調整、企業發展、技術進步、投資效益和資產保值增值的作用和影響。第五條本辦法適用于投資金額超過500萬元（含）的技改投資項目，并含有一定建筑或建筑安裝工程，且形成固定資產的技改項目。第六條以公司技改工程部牽頭成立項目后評價小組，小組成員包括：項目所在單位、財務技改會計、審計部門、生產保障部、其他相關部門。第七條項目后評價小組依據批復的立項報告，根據項目建設及投入產出情況，從以下各方面進行總結評價：1、對技改項目實際投入情況進行統計，對照立項批復的投資預算，分析項目投資超節情況，并細則分析各單個項目的超節情況。2、統計項目取得的各項政策支持，以及獲得的資金支持，對于特殊行業，取得的各項政府批文情況。3、對土建類、安裝類、設備類工程建設情況進行總結，對照立項批復的組織實施計劃，對工程建設內容進行統計，對工程進度、工程質量進行科學分析與評價。4、對土建工程按國家地方相關要求進行專業檢測情況進行總結評價。5、對項目涉及的特種設備、安裝工程按國家相關要求進行專業檢測的情況進行總結評價。6、對照技改立項報告中的預期目標，對技改投入產出情況進行科學的評價，分析技改項目是否達產。對未達到計劃目標的技改項目，分析原因，及時通過改造確保產能的發揮。7、綜合對比分析所采用技術、工藝及裝備在國內、國外行業中處于何種水平，是否具有競爭力和可持續發展優勢。8、對于涉及募集資金、融資項目的技術改造項目，需按照國家、地方監管的要求，對資金進行獨立核算，認真做好資金臺檔、審批記錄、備查賬簿等基礎管理工作。第八條技改項目概況1、技改項目情況簡述:概述技改項目建設地點、技改項目建設方、技改項目性質、特點，以及技改項目開工和竣工時間。2、技改項目決策要點:技改項目建設的理由，技改決策目標和目的。3、技改項目主要建設內容:技改項目決策批準生產能力，實際建成生產能力。4、技改項目自動化能力：5、技改項目實施進度:技改項目周期各個階段的起止時間，時間進度表，建設工期。6、技改項目總投資:技改項目立項決策批復投資、初步設計批復概算及調整概算、竣工決算投資和實際完成投資情況。7、技改項目資金來源及到位情況:項目資金來源計劃和項目完工實際使用情況。8、技改項目運行及效益現狀:技改項目完工投入運行現狀，生產能力實現狀況，技改項目財務經濟效益情況等。第九條技改項目實施過程的回顧1、技改項目立項決策階段的回顧，主要內容包括：技改項目可行性研究、技改項目評審、項目決策審批、核準或批準等。2、技改項目準備階段的回顧，主要內容包括：工程勘察設計、資金來源和融資方案、采購招投標（含工程設計、咨詢服務、工程建設、設備采購）、合同條款和協議簽訂、開工準備等。3、技改項目實施階段的回顧，主要內容包括：技改項目合同執行、重大設計變更、工程“三大控制”（進度、投資、質量）、資金支付和管理、技改項目管理等。4、技改項目竣工和運營階段的回顧，主要內容包括：工程竣工和驗收、技術水平和設計能力達標、試生產運行、經營和財務狀況、運營管理，信息化建設等。第十條技改項目技術、財務、管理和影響評價1、技改項目技術評價，主要內容包括：工藝、技術和裝備的先進性、適用性、經濟性、安全性，建筑工程質量及安全，特別要關注資源、能源合理利用。2、技改項目財務和經濟評價，主要內容包括：技改項目總投資和負債狀況；重新測算項目的財務評價指標、經濟評價指標、償債能力等。財務和經濟評價應通過對投入與產出、信息化和自動化評價進行評價和對投資增量效益的分析，突出技改項目對企業效益的作用和影響。3、技改項目管理評價，主要內容包括：技改項目實施相關者管理、技改項目管理體制與機制、技改項目管理者水平；技改項目管理、投資監管狀況、體制機制創新等。4、技改項目的社會和環境效益評價,技改項目的建設實施對當地（宏觀經濟、區域經濟、行業經濟）發展的影響，對當地就業和人民生活水平提高的影響，對當地政府的財政收入和稅收的影響。技改項目環保達標情況，技改項目環保設施及制度的建設和執行情況，環境影響和生態保護。第十一條技改項目目標實現程度技改項目目標實現程度從以下方面進行判斷：1、技改項目工程（實物）建成，技改項目的建筑工程完工、設備安裝調試完成、裝置和設施經過試運行，具備竣工驗收條件。2、技改項目技術和能力，裝置、設施和設備的運行達到設計能力和技術指標，產品質量達到國家或企業標準。3、技改項目經濟效益產生，技改項目財務和經濟的預期目標，包括運營（銷售）收入、成本、利稅、收益率、利息備付率、償債備付率等基本實現。第十二條技改項目經驗教訓和對策建議。1、根據調查的真實情況認真總結經驗教訓，并在此基礎上進行分析，得出技改項目評價結論和存在的問題。2、對策建議應具有借鑒和指導意義，并具有可操作性。項目后評價的經驗教訓和對策建議應包括對技改項目和技改項目執行機構的建議、對經營單位的建議、對行業和宏觀的對策建議。第十三條各單位技改項目自我總結評價的主要工作：完成技改項目自我總結評價報告；在技改項目完成后及時反饋評價信息；向公司技改工程部提供必要的信息資料。第十四條技改項目后評價小組的主要工作：對各單位技改項目的自我總結評價報告進行分析評價；篩選后評價項目；安排相對獨立的技改項目后評價；總結投資效果和經驗教訓。第十五條各單位項目負責人在技改項目完工投產后6－12個月內必須向公司技改工程部上報技改項目自我總結評價報告（簡稱自評報告）。第十六條技改項目后評價報告應觀點明確、層次清楚、文字簡練，文本規范。與技改項目后評價相關的重要專題研究報告和資料可以附在報告之后。第十七條技改項目后評價成果（經驗、教訓和對策建議）應成為編制技改規劃和技改投資決策的參考和依據。《技改項目后評價報告》應作為公司重大決策失誤責任追究的重要依據。第十八條在新技改項目策劃時，應參考過去同類技改項目的后評價結論和主要經驗教訓。在新技改項目立項后，應盡可能參考技改項目后評價指標體系，建立技改項目管理信息系統，隨技改項目進程開展監測分析，改善技改項目日常管理，并為技改項目后評價積累資料。第十九條各單位項目負責人向后評價小組提供技改項目后評價需要的資料目錄：1、技改項目前期文件:技改項目建議書（或技改項目申請報告）、環境影響評價報告、技改項目可行性研究報告、技改項目論證報告，以及相關的批復文件。2、技改項目實施文件:初步設計文件、開工報告、招投標文件、主要合同、工程概算調整報告、監理報告、竣工驗收報告及其相關的批復文件與資料。3、技改項目自我總結評價報告4、其他資料:技改項目運行和企業生產經營情況、財務報表以及其他相關資料等；與技改項目有關的審計報告和統計資料等。九、技改項目預（結）算管理制度第一條為充分合理使用資金，保障工程優質、高效的實施，使預（結）算在真實、公平、公正、合理的原則下進行，特制定本規定。本規定所稱工程預（結）算審核，是指技改工程部根據本辦法的規定，對被審核單位的基本建設工程預算、結算及其相關資料進行審查與復核，并發表審核意見。本規定所稱工程審核人員，是指技改工程部從事基本建設工程預算、結算審核的專業人員。本規定所稱基本建設工程預算，是指根據施工圖所確定的工程量，選套相應的預算定額、預算單價及有關的取費標準或采用綜合單價，預先估算工程項目價格的文件。本規定所稱基本建設工程結算，是指在工程項目或單項工程竣工后編制的，反映工程項目實際造價、建設成本的文件。第二條為了使技改項目工程的預（結）算做到真實、可靠，對未閉口價項目和工程量變動項目分別進行事前和事后結算，以利于對資金的使用進行有效監督和控制并防范由此所帶來的風險。第三條技改項目實施前，工程審核人員應按國家有關規定，深入現場認真細致地對土建、安裝等工程進行實地勘察，按照圖紙要求和施工規范，逐項核算并提交預算報告，報部領導和項目負責人審查，確定內部掌握工程標底。第四條按技改項目實施主體與工程決算審計主體相分離原則，大的工程項目結算審計工作的組織及委托由公司經濟發展部負責組織實施技改工程部及時配合審計，具體細則執行審計處的相關規定。第五條在工程審核過程中，嚴格執行三不審原則：1、未經審批的技改項目不審；2、未通過驗收及驗收不合格的單項工程不審；3、資料不全和報審的結算書超出建設實際成本20％的結算報告不審。第六條為真實反映工程投資及本著節約工程審核費用的原則，要求報審的工程決算價不得大于技改工程部初步審定造價的20％、中介機構審定工程造價的10%，如果超出技改工程部初步審核審定造價的20％、中介機構審定工程造價的10%，則超出部分的審核費用按報審工程造價的5％由技改工程部直接從該承包及施工單位工程款中扣除（此條款須作為招標文件及合同內容進行約定）。第七條技改項目竣工并簽署竣工驗收合格單后的七個工作日內報送結算書到技改工程部審核，過期補報的結算書將不予審核。十、技術改造項目檔案管理辦法第一條為加強公司各單位技術改造項目實施過程的文件、資料的收集、整理和歸檔工作，有效保護和利用檔案，為技改項目建設、安裝、維修等工作全面順利進行做好服務，根據《中華人民共和國檔案法》，結合公司實際，制訂本辦法。第二條技改文件、資料是指公司各單位技術改造項目實施過程中形成的有保存價值的不同形式的記錄。第三條凡屬于批準立項實施的技改項目的所有文書、技術資料均由技改分片負責人收集，并在及時向技改工程部綜合管理員或項目內勤移交。綜合管理員或項目內勤按公司基建檔案管理要求進行立卷存放報管，使用時履行簽字登記手續，防止損壞遺失；一般資料的借閱，使用應嚴格借閱登記手續，損壞丟失要追究技改主管領導及相關人員的責任。第四條歸檔范圍：1、工程建設項目前期：可行性研究報告、項目評估調查、項目批準文件、計劃任務書、設計任務書、招標文件、合同、項目的環境調查、工程地質、水文地質、勘察記錄，地貌、控制點測量定位和觀測記錄，水文、氣象、地貌等基礎資料。2、工程設計施工階段：總體規劃、初步設計、技術設計、施工設計及關鍵技術試驗，設計技術秘密材料和設計評價、審批材料，施工批準文件、工程招投標合同、協議文件、施工執照、規劃紅線圖，水、電、暖、煤氣供應協議書，開工報告、工程施工技術要求、施工安全措施、施工工藝材料、施工日記、隱蔽工程記錄、工程施工質量報告，原材料及構件出廠證明、質量鑒定和試驗報告，設計變更、施工事故報告、交工驗收記錄、施工工程總結、技術總結，工程設計、施工財務概算等文件材料。3、工程竣工驗收階段：工程竣工驗收報告、竣工圖、工程決算資料、工程質量評審資料、工程現場驗收記錄、竣工驗收決議文件。4、有關工程設備、儀器安裝記錄、質量檢查、焊接試驗記錄、擦傷檢查記錄、強度、密閉性試驗記錄、隱蔽工程檢查驗收記錄、設備、儀器調試等記錄。5、技術改造項目的使用記錄、維修記錄、改、擴建計劃、基本設計。第五條文件、資料的處理要做到準確、及時、安全；各類文書的起草、打印、審查及文件資料的收發、登記、借閱、保管、整理裝訂、立卷存檔都必須按照檔案管理的要求和規定執行。第六條凡屬技改工程部門保管、使用的文件、資料（各種批件、報告、技術資料）應按年度和分類整理裝訂、立卷保管。第七條嚴格執行《公司商業機密保密制度》，屬于本公司機密或商業秘密的資料，應注意做好保密工作，不得外借、外傳或復印，更不準私自保管；各項目資料不準擅自攜帶出廠。第八條對完工項目，技改分片負責人應督促施工方送交竣工資料，竣工圖應按檔案要求裝訂好，送審資料應整潔、清晰、真實有效，及時辦理送審項目的歸檔、編號手續。技改分片負責人應在項目完工后一個月內及時辦理項目驗收手續，以便資料移交。項目竣工后，綜合管理員或項目內勤向公司資料室移交全部資料，并在技改工程部留存《已竣工項目移交資料清單》，以備查。第三章技改工作管理流程立項評審委員會技改工程部各生產單位（站所）一、技改項目的立項流程立項評審委員會技改工程部各生產單位（站所）公司年度目標任務及年度技改目標根據生產情況進行綜合分析技改立項委員會章程公司年度目標任務及年度技改目標根據生產情況進行綜合分析技改立項委員會章程編制本單位年度技改項目立項申請報告（必要性、內容、規模、實施周期、總投資估算等）編制本單位年度技改項目立項申請報告（必要性、內容、規模、實施周期、總投資估算等）立項評審會議匯總整理進行現立項評審會議匯總整理進行現場實際調研進行初審進行初審確定是否通過否否編制具體的技改項目實施計劃編制具體的技改項目實施計劃形成決議：年度技改項目計劃是形成決議：年度技改項目計劃是形成立項評審資料形成立項評審資料形成書面的形成書面的實施計劃并報技改工程部審核形成決議形成決議：年度技改項目計劃公司章程規定須上董事會的項目形成書面的實施計劃審核 公司章程規定須上董事會的項目形成書面的實施計劃審核各生產單位項目負責人各生產單位項目負責人技改工程部年度技改項目計劃及實施計劃年度技改項目計劃及實施年度技改項目計劃及實施計劃年度技改項目計劃及實施計劃溝通、交流合理分工，制定崗位責任制，編制詳細的實施計劃溝通、交流合理分工，制定崗位責任制，編制詳細的實施計劃(工期、質量、方案、措施)，并組織實施根據技術改造項目實施管理制度根據具體情況確定項目負責人、項目管理班子根據技術改造項目實施管理制度根據具體情況確定項目負責人、項目管理班子項目負責人負責各類手續的簽字項目負責人負責各類手續的簽字施工單位、設備材料供應商的招投標及合同的簽訂。根據規模大小施工單位、設備材料供應商的招投標及合同的簽訂。根據規模大小辦理前期報建及開工手續（計劃批文、規劃、消防、安全、環保）辦理前期報建及開工手續（計劃批文、規劃、消防、安全、環保）勘察、設計、監理單位的招投標及合同的簽訂實施現場的進度、質量、安全、資金、材料的控制勘察、設計、監理單位的招投標及合同的簽訂實施現場的進度、質量、安全、資金、材料的控制設計文件及圖紙的審查、報驗。技改工程驗收設計文件及圖紙的審查、報驗。技改工程驗收流程項目的驗收、試生產，項目的移交項目的驗收、試生產，項目的移交總結及投入產出的分析技改工程預、決算總結及投入產出的分析技改工程預、決算流程三、技改項目合同的簽訂及審批程序技改工程部項目負責人負有合同審核職責的相關部門技改受益單位提供技術參數以及材料性能技術改造項目招標管理制度推薦已使用并效果好的設備材料供應商

技改受益單位提供技術參數以及材料性能技術改造項目招標管理制度推薦已使用并效果好的設備材料供應商工程及設備材料經招投標或比價確定施工或供貨工程及設備材料經招投標或比價確定施工或供貨單位否否技改工程部部長初步審核是否通過技改工程部部長初步審核是否通過交納履約保證金，由項目負責人、技改分片負責人根據招標文件起草合同書進行合同談判交納履約保證金，由項目負責人、技改分片負責人根據招標文件起草合同書進行合同談判預算審核是預算審核是簽字蓋章生效，返承包單位報相關部門審批簽字蓋章生效，返承包單位報相關部門審批報主管領導、總經理審批報主管領導、總經理審批四、土建工程招投標程序技改工程部土建室 預算技術部技改工程部負有招投標審核的相關部門招投標法招投標法主管領導審批是部長審核主管領導審批是部長審核篩選分級推薦單位、推薦評標委員名單根據施工需求推薦信譽好的施工單位篩選分級推薦單位、推薦評標委員名單根據施工需求推薦信譽好的施工單位否否部長審核部長審核是發放標書編制招標文件提供與項目有關的技術要求和功能參數是發放標書編制招標文件提供與項目有關的技術要求和功能參數否否組織招投標組織招投標報相關部門審批主管領導、總經理審批是部長審核報相關部門審批主管領導、總經理審批是部長審核根據評標委員推薦名單匯總中標候選單位長審批簽字根據評標委員推薦名單匯總中標候選單位長審批簽字否否整理資料移交組織中標單位進場施工整理資料移交組織中標單位進場施工項目負責人技改工程部財務部項目負責人技改工程部財務部公司領導月度資金審批會技改工程部部長初步審核是否通過施工單位或供應商按照合同提出資金申請，并提交相應證明文件否月度資金審批會技改工程部部長初步審核是否通過施工單位或供應商按照合同提出資金申請，并提交相應證明文件否項目負責人每月22日前填報技改月度資金計劃項目負責人每月22日前填報技改月度資金計劃收集技改月度資金計劃技改月度資金計劃公司領導審批收集技改月度資金計劃技改月度資金計劃公司領導審批技改分片負責人填寫《基本建設工程付款審批表技改分片負責人填寫《基本建設工程付款審批表》總經理審批技改工程部長審批簽字總經理審批技改工程部長審批簽字財務、預算部門、技改主管領導審批報特變技改資金審批報特變技改資金審批審核資料不全審核資料不全財務付款財務付款財務總監核準財務總監核準項目負責人預算審計部項目負責人預算審計部技改工程部是是施工單位提出簽證申請施工單位提出簽證申請否否部長審核是否同意簽證部長審核是否同意簽證項目負責人提出意見項目負責人提出意見項目負責人、審計部門現場核實簽署意見現場核量并套價部長審核批準項目負責人、審計部門現場核實簽署意見現場核量并套價部長審核批準2萬元以內2萬元以內22萬元以上有效簽證主管領導審核有效簽證主管領導審核七、技改項目驗收程序不合格各生產單位（部門）技改工程部立項評審委員會不合格項目完工，乙方提交驗收申請及工程資料、相關文件資料項目完工，乙方提交驗收申請及工程資料、相關文件資料技改工程部部長審核，安排時間組織驗收使用單位對相關技術參數進行驗收項目負責人會同監理對資料進行審核并初驗技改工程部部長審核，安排時間組織驗收使用單位對相關技術參數進行驗收項目負責人會同監理對資料進行審核并初驗技改工程部部長、項目負責人、主管領導（監理、設計、政府質檢站、技術專家）根據項目大小組織項目驗收組技改工程部部長、項目負責人、主管領導（監理、設計、政府質檢站、技術專家）根據項目大小組織項目驗收組根據反饋意見處理現場驗收根據反饋意見處理現場驗收合格合格簽署驗收文件、存檔資料簽署驗收文件、存檔資料八、工程預、決算審核程序項目負責人預算審計部項目負責人預算審計部技改工程部招標委員會招投標委員會審批部長審批技改工程部預算審核乙方報送預算或招投標報價招投標委員會審批部長審批技改工程部預算審核乙方報送預算或招投標報價10萬元以上10萬元以上技改項目合同的簽訂及審批程序技改項目合同的簽訂及審批程序技改項目驗收程序技改項目驗收程序報主管領導審核部長審批工程通過驗收、資料齊全預算審核乙方報送工程決算書及相關資料報主管領導審核部長審批工程通過驗收、資料齊全預算審核乙方報送工程決算書及相關資料委托外審委托外審確認造價公司領導審批確認造價公司領導審批第四章技改工作樣表樣表1、技改項目立項申請表申請單位申報項目名稱項目性質投資金額項目負責人資金來源申請理由：現狀分析：相關信息（改造效果示例或方案）投資金額、使用計劃及進度負責人簽字：年月日備注：1、項目性質為設備大修、更新改造、固定資產購置、土建維修、新建項目。樣表2、技改項目實施審批表申請單位實施時間項目名稱項目負責人項目性質預計費用申請理由：（2萬元以上項目必須附可行性研究報告）申請單位負責人：年月日技改工程部意見：簽字：年月日財務部意見：簽字：年月日主管領導意見：簽字：年月日總經理批示：簽字：年月日樣表3、評標委員選定表項目名稱：預定于年月日點分,在眾和公司會議室召開該項目招標項目評標會。請在下列評委候選人中抽出5或7名評委。打“√”即可。評委及監標候選人名單招標評審中心技改工程部1-2人生產技術部1人預算審計部1人變更記錄：年月日公司主管領導：年月日

樣表4、公司評標人員簽到表項目名稱：姓名所在部門或單位職務招投標職責及權限簽到具體時間缺席人員及原因備注：《評標人員選定表》中的評標人員因故未參加評標，則應授權委托他人參加投標，被授權人應在簽到表上注明所代表何人；樣表5、投標單位簽到表項目名稱：姓名所在部門或單位職務招投標職責及權限簽到具體時間年月日樣表6、評標委員評標意見表項目名稱：