執行董事工作規則第一章總則xx（以下簡稱“公司）治理結構，促進公司規（（xx（）及其他有關法律、法規和規范性文件制定本工作規則。執行董事由股東指派并向股東負責。第三條執行董事可以兼任包括總經理在內的公司其他高級管理職務。第四條執行董事對公司及股東負有誠信與勤勉義務。實履行職責，維護公司整體利益，保證股東的合法權益不受損害。第二章任職資格第七條執行董事必須具備下列任職條件：除符合《公司法》的有關規定外，執行董事還應當具備下列素質要求：一、正直和責任心。執行董事應在個人和職業行為中表現出高尚的道德和正直的品質，愿意按股份公司決定行動并且愿意對自身行為負責。二、敏銳的判斷力。執行董事應具備制定和評價公司的戰略、經營計劃以及其他關鍵性事項的能力，以及與之相關的知識，包括財務、會計、營銷、企業戰略、與企業相關的生產技術、有關本行業及公司運作的法律法規與政策等。三、財務知識。執行董事一項重要任務是監控公司的財務業績，董事應能和必要指數。四、團體意識。執行董事應重視股份公司和公司的整體業績，樂于傾聽他的問題。五、高素質標準。執行董事應具有能夠反映高素質標準、具有某方面的較突出的專業素養或一定的知名度，有別于一般職工能力的個人成就。六、時間與精力投入。執行董事應有足夠的時間和精力投入擔任的工作。七、在股份公司或下屬公司擔任部門副經理以上職務。第八條有下列情形之一的，不得擔任執行董事：一、有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條規定不得擔任董事情形的人員；三、與派駐企業存在關聯關系，有妨礙其獨立履行職責情形的人員；四、股東認為不宜擔任執行董事的其它情形。第九條執行董事每屆任期三年，執行董事任期屆滿，由股東繼續指派可以連任。第十條執行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其董事職務。同意后，辦理相應交接手續才能離任。第三章執行董事的責任、權利和義務第十二條 執行董事的責任如下：一、忠實地執行股份公司董事會、監事會、總經理辦公會涉及公司的各項決議；二、謹慎、認真、勤勉地行使公司《公司章程》賦予董事的各項職權；益；三、按公司《公司章程》相關規定，出席公司相關會議；并代表股份公司行使股東相應職權；四、認真閱讀公司的財務報告和其他工作報告，及時了解公司經營管理況出現異常，必須及時向股份公司經營管理部報告；五、督促公司建立和完善內部控制體系和相關制度；六、執行董事對上報及提供的材料、報告的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性承擔主要責任。第十三條 執行董事的權利如下：料；會的授權，行使經營管理、財務監督等職權；大事項提出決策建議；五、列席公司的經營管理決策會議的權利；六、提議召開公司各類臨時性會議的權利；七、行使股份公司董事會賦予的其它職權。第十四條執行董事必須履行如下義務：一、在職責及授權范圍內行使職權，不得越權；二、除經股份公司的批準，不得與公司訂立合同或者進行交易；三、不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；益的活動；定。損的，應當承擔相當的法律責任。當承擔相當的法律責任。事須向股份公司承擔相當的法律責任。第十五條執行董事應當協助股份公司經營管理部及財務部，負責督促公司定期提供財務月報、年報和規定的相關書面材料。第十六條執行董事應當協助股份公司經營管理部制訂公司年度經營考核目標，并在年度執行中予以有效的監督。第十七條執行董事應當協助股份公司聘請的會計事務所及股份公司內部審計機構對公司進行審計和內部審計。第四章執行董事工作要求第十八條執行董事在接到公司會議通知和相關書面議案文件時，同時交股議，由股份公司經營管理部向執行董事反饋公司決定。第十九條執行董事一周內應當將公司重要會議書面審議議案和決議文件報股份公司經營管理部備案。管理部備案。

第五章附則