振升集團管理改善咨詢項目項目報告附件1999年12月機密此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。振升集團管理改善咨詢項目項目報告附件振升集團管理層人カ資源狀況及發展建議振升集團重要職位描述與KPI考核標準振升集團財務預算制度振升集團績效考評制度此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。通過前期的人力測評與深入分析,我們得出以下結論人力測評深入訪談了50余位中、高層經理人員:總經理、副總經理:16人部門經理:24人主管/其他：12人了解44位中、高層管理人員對集團公司管理現狀的看法,并對其進行人カ測評：性格類型測試填寫對集團公司管理現狀看法的問卷無領導小組討論年齡結構呈年輕化人員的性格類型過于集中深入分析結果結論與評價總體學歷層次較高個體人員的全面評價此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。評價:ESTJ、ENTJ、ISTJ類型各占總體的34%、25%、23%,其他類型只占18%性格類型的過于集中可能會導致管理核心團隊的風格單」不利于集團的健康發展建議管理層的風格多元化,吸收不同性格類型的管理人才振升集團中高層管理人員的性格類型過于集中E:外傾I:內傾S:感覺N:直覺1:思考F:感情J:計劃P:隨意此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。振升集團中高層管理人員的年齡結構呈年輕化評價:集團中高層管理層中35歲以下的人占58%,而50歲以上的人員只占15%管理人員年輕的人員結構可以使集團具有活力、創新的氛圍,但也有可能因經驗不足而導致輕率的決策建議加強對年輕管理人員的培訓此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。振升集團中高層管理人員的總體學歷層次較高評價:其中博士與碩士共占10%,本科和大專各占31%、44%,其它為15%集團管理人員的總體學歷層次較高,但碩士以上學位的人偏少,這對ー個以投資為主業的集團來說,可能會導致知識資源不足,從而影響集團的發展建議多吸引ー些熟悉投資運作的高層次、高學歷的專業化人才此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。戰略規劃能力:能夠高瞻遠矚,對集團和所負責職能的戰略做出超前的遠景規劃影響力和號召カ:有很強的影響力與號召カ,能夠對周圍的人發揮領袖力量組織協調能力：組織協調能力強,管理得カ,負責的工作井然有序,工作效率顯著開拓能力:創新能力強,銳意開拓,負責的工作能夠發生明顯改善開發人才能力:能知人善用,用人所長,全面、及時、準確地發掘有潛能的職員品德行為：品行端正,正直誠實敬業精神：盡心盡責，任勞任怨,勇于完全承擔應盡的職責合作精神：在任何時候和條件下都能充分地與他人協作,有很強的協調和適應カ公正廉潔:秉公辦事,大公無私,廉潔奉公,能公平對待下屬企業文化理念：對企業文化有深刻理解,并能對企業文化有積極的影響互補性：負責不同領域的副總應性格各有所長,并相互補充建議性格：項目總監：INTJ;財務總監：ISTJ;行政總監：ESTJ對于集團總監級管理人員,需要提出特別的管理能力和道德素質的要求管理能力要求道德素質要求性格素質要求此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。對集團重要職位人員可以安排合適的短期培訓培訓對象:項目總監:參加除第7項以外的所有培訓行政總監:參加第1、第7、第8、第9項培訓財務總監:參加第1、第8、第9項培訓投資部經理:參加除第5項以外的所有培訓人力資源部經理：參加第1、第7、第8、第9項培訓其他部門經理：參加第1、第8、第9項目培訓市場顧問：參加第1、第3、第4、第9項培訓財務顧問：參加第1、第3、第5、第6、第9項培訓項目顧問：參加第1、第2、第5、第8、第9項培訓培訓內容及學時安排：ll></a>.業務流程培訓* 2小時.項目管理培訓? 2小時.可行性研究及分析培訓3小時.行業分析培訓 3小時.財務管理培訓 3小時.項目融資培訓 3小時.人力資源管理培訓? 4小時.提升管理能力的培訓 3小時.提升團隊精神的培訓 4小時?表示是目前急需的培訓

此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書不得擅自傳閱、引用或復制。ー不得擅自傳閱、引用或復制。ー投資部經理知 識相關技能經濟學項目管理熟練操作Office軟件良好的文字表達能力適應公司的運作和文化財務管理理論金融學基礎知識投資學項目可行性研究優秀的管理能力優秀的溝通能力中級經濟學高級技術經濟學金融學項目融資產業經濟學技術經濟學基礎知識會運用統計軟件會運用財務軟件初級培訓中級培訓高級培訓良好的溝通能力良好的管理能力此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。投資部人員的長期發展計劃——市場顧問專 業 知 識相關技能經濟學市場學會操作Office軟件良好的文字表達能力適應公司的運作和文化投資學基礎知識消費者行為學項目可行性研究企業戰略理論統計學基礎知識會用統計軟件通過網絡、圖書館等熟練地查詢資料良好的溝通能力高級投資學產業組織理論中級經濟學項目管理產業經濟學中級統計學熟練運用統計軟件良好的管理能力初級培訓中級培訓高級培訓此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。投資部人員的長期發展計劃——財務顧問專 業 知 識相關技能財務管理理論金融學基礎知識會操作Office軟件良好的文字表達能力適應公司的運作和文化中級財務管理理論高級技術經濟學稅法項目融資項目可行性研究技術經濟學會運用財務軟件良好的溝通能力金融學證券學經濟法項目管理良好的管理能力熟練運用財務軟件優秀的溝通能力初級培訓中級培訓高級培訓此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。投資部人員的長期發展計劃——項目顧問專 業 知 識相關技能項目管理管理經濟學適應公司的運作和文化良好的溝通能力良好的管理能力財務管理理論項目可行性研究與分析企業戰略管理會操作Office軟件良好的文字表達能力項目融資經濟法中級財務理論優秀的管理能力優秀的溝通能力初級培訓中級培訓高級培訓管理學市場學此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。振升集團管理改善咨詢項目項目報告附件振升集團管理層人カ資源狀況及發展建議振升集團重要職位描述與KPI考核標準*振升集團財務預算制度振升集團績效考評制度?本職位描述及考核標準適用于投資公司組織架構中的對應職位;在尚未設立該部門及職位時,適用于負責對應職能的人員此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。項目總監工作職責定義（一）主要工作職責領導投資部與項目部開展有關項目的篩選、論證、啟動和運營監管等工作審閱投資部和項目部管理制度和工作計劃，并監督實施領導新項目論證組撰寫全面的可行性報告領導新項目論證組制定新公司戰略規劃和經營計劃定期了解下屬下屬公司的經營管理狀況,并及時與總經理溝通指導投資部工作，定期了解研究成果,并制訂集團投資計劃,報總經理審核對投資部經理和項目部有關人員實施業績考評其它由總經理指定及自行發展的工作（二）工作關系向上關系:直屬于總經理,向總經理平行關系:與集團財務總監、行政總監保持協作配合的關系向下關系：領導投資部經理（三）任用資格由總經理任命。其資格為具有大學本科以上學歷,經濟、管理及相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。項目分析報告質量融資成本項目平均投資收益率項目計劃執行情況項目管理制度執行情況遠超目標5報告及時準確、有預見性;能發現問題,并能提出對策低于目標20%以上實際值與目標值差距在+5%以內項目按照計劃進行,執行效果很好,并很好地處理突發事件執行嚴格,沒有違反制度的事件發生超過目標4及時、準確,反映問題全面,重點突出低于目標5%在+5%-+10%之間項目按照計劃進行,執行效果較好執行較嚴格,基本沒有違反制度的事件發生達到目標3準確,但稍有延誤,基本反映問題項目按照計劃進行基本執行制度,很少有違反事件發生遠低目標1分析報告存在嚴重質量問題,產生重大誤導高于目標10%??+20%完全脫離計劃基本不執行制度權重20%30%20%10%低於目標2不準確,未能發現重大問題,或產生誤導超過目標5%+10-+20%項目未完全按照計劃進行執行不嚴格,經常發生違反制度的事件資料來源總經理財務部財務部總經理總經理項目總監業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。財務總監工作職責定義（一）主要工作職責全面負責集團財務運作和管理,優化資本結構,防范集團財務風險審定集團財務管理制度,并監督執行情況審核集團財務部工作計劃和費用預算審核集團整體資金預算，提出意見和建議指導集團財務部經理開展工作,監督集團資金運作情況,提高資金運作效率加強與銀行和其他金融、非金融機構的聯系,并保持良好的合作關系審定集團融資計劃,降低資金成本監督財務部執行融資和還貸的情況實施對集團財務部經理的業績考核其它由總經理指定和自行發展的工作（二）工作關系向上關系:直屬于總經理,向總經理負責平行關系:與集團項目總監、行政總監保持協作配合的關系向下關系：領導集團財務部經理（三）任用資格由總經理任命。其資格為具有大學本科以上學歷,財務或相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標凈資產回報率公司費用率預算執行情況財務制度監督執行情況預算外資金調動額集團資產負債率遠超目標5實際值與目標值差距在+5%以內低于目標20%以上實際值與目標值差距在+5%以內監督得カ、未發生財務違規低于目標20%以上低于目標20%以上超過目標在+5%-+10%之間低于目標5%在+5%-+10%之間偶有違規、未發生重大違規低于目標5%低于目標5%達到目標3在+10%以內對違規問題及時發現、未給公司造成嚴重損失達標遠低目標1??+20%高于目標10%??+20%嚴重違規違紀事情,給公司造成嚴重損失高于目標10%權重20%10%15%15%20%20%低於目標2超過目標5%+10-+20%違規違紀有時發生、被外部查成處理,給公司造成損失超過目標5%超過目標5%資料來源財務部財務部/審計部財務部/審計部總經理財務部/審計部財務部/審計部財務總監業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。行政總監工作職責定義（一）主要工作職責領導人カ資源部、審計部和法律事務部開展工作審定以上三個部門的管理制度,并監督執行情況審閱以上三個部門的工作計劃對以上三個部門主管實施業績考評審核年度人力資源管理計劃,并監督執行情況監督集團法律制度的建立和完善審核、控制集團各部門管理費用的支出領導辦公室綜合事務（采購、接待、宣傳、組織等）的開展,為其他管理部門提供綜合服務制定管理部資產設備管理細則,并監督實施其它由總經理指派和自行發展的工作（二）工作關系向上關系:直屬于總經理,向總經理負責平行關系:與集團項目總監、項目總監保持協作配合的關系向下關系：領導審計部、人力資源部、法律事務經理（三）任用資格由總經理任命。其資格為具有大專以上學歷,行政管理或相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標公司行政管理費用率集團法律制度建設與完善計劃執行情況資產設備管理年度人力資源規劃與落實綜合服務滿意度遠超目標5低于目標20%以上按計劃完成,很有成效,業績突出設備完好,資產無損失提前完成開發計劃且質量超出原規劃費用贏余滿意度5分超過目標4低于目標5%按計劃完成,很有成效設備總體完好資產基本無損失完成年初開發計劃,質量超過原有規劃,費用不超出滿意度4分達到目標按計劃完成設備完好,能保證正常工作按時、按質完成年初制定開發計劃,費用不超出滿意度3分遠低目標1超過目標10%嚴重落后于計劃,或落實無效果經常性的設備故障,嚴重影響工作,或資產嚴重損失嚴重落后于年初開發計劃或費用超出??20%滿意度1分權重20%20%10%20%30%低於目標2超過目標5%未按計劃完成,或成效不理想設備經常故障,影響正常工作未完成年初開發計劃或費用超出??20%滿意度2分資料來源財務部相關部門及人員相關部門及人員總經理相關部門及人員行政總監業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。投資部經理工作職責定義（一）主要工作職責領導投資部成員從事研究和顧問工作擬定本部門管理制度和集團投資管理制度,并報項目總監制訂本部門工作計劃,并監督實施擬定本部門費用預算，報集團財務部指導市場顧問和財務顧問開展研究工作,并審閱分析報告審閱項目顧問的行業追蹤分析報告,定期了解各項目的經營狀況根據對各項目運營情況的了解,向人カ資源部提供有關下屬公司經營狀況的考評信息對本部門成員實施業績考評其它由項目總監指派和自行發展的工作（二）工作關系向上關系:直屬于項目總監,并向項目總監負責平行關系:與集團財務部、人力資源部、審計部、法律事務部及下屬公司總經理等保持協作與配合關系向下關系：領導投資部市場顧問、財務顧問和項目顧問（三）任用資格由項目總監提名,經總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷,投資、經濟及相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標融資成本部門費用項目平均投資收益率項目計劃執行情況項目管理制度執行情況其他部門與分支機構的滿意程度遠超目標5低于目標20%以上低于目標20%以上實際值與目標值差距在:+5%以內項目按照計劃進行,執行效果很好,并很好地處理突發事件執行嚴格,沒有違反制度的事件發生??90%以上部門/機構感到十分滿意超過目標4低于目標5%低于目標5%在+5%-+10%之間項目按照計劃進行,執行效果較好執行較嚴格,基本沒有違反制度的事件發生70-90%部門/機構十分滿意達到目標在+10%以內項目按照計劃進行基本執行制度,很少有違反事件發生??70%以上部門/機構基本滿意遠低目標高于目標10%高于目標10%完全脫離計劃基本不執行制度<50%部門/機構感到基本滿意權重10%10%20%30%20%低於目標2超過冃標5%超過目標5%+10-+20%項目未完全按照計劃進行執行不嚴格,經常發生違反制度的事件50-70%部門/機構感到基本滿意資料來源財務部財務部財務部項目總監/總經理項目總監相關部門及人員投資部經理業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。投資部市場顧問工作職責定義(-)主要工作職責擬定市場研究費用預算,報投資部經理審核搜集相關行業的各類信息,分析社會、經濟、產業、市場等狀況整理上述信息,并撰寫行業分析報告提交投資部經理參與新項目論證工作,提供有關項目的市場前景、運營方式等方面的可行性報告收集、整理各項目運作的反饋信息和資料,為下屬公司的發展提供建議;為發掘新的投資機會做好信息儲備其他由投資部經理指定及自行發展的工作(-)工作關系向上關系:直屬于投資部經理，并向投資部經理負責平行關系:與投資部其他顧問及下屬公司相關部門經理協作配合（三）任用資格由項目總監提名,經總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷,市場及相關專業畢業者,并有三年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標提交市場分析報告的數量和質量項目前景分析報告質量項目組對其滿意程度項目投資收益率遠超目標5高于目標20%以上,報告質量極高報告及時準確、有預見性;能發現問題,并能提出對策實際值與目標值差距在+5%以內超過目標4高于目標10%,報告質量較高及時、準確,反映問題全面,重點突出滿意度4分在+5%-+10%之間達到目標3數量和質量均達標準確,但稍有延誤,基本反映問題達標滿意度3分遠低目標1低于目標10%,報告質量極差分析報告存在嚴重質量問題,產生重大誤導滿意度1分??+20%權重20%30%20%30%低於目標低于目標5%,報告質量較低不準確,未能發現重大問題,或產生誤導滿意度2分在+10-+20%以內資料來源投資部經理/項目總監項目總監/總經理相關人員財務部市場顧問業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。投資部項目顧問工作職責定義(')主要工作職責參與新項目論證工作，提供有關項目的戰略規劃、運營管理等方面的可行性分析報告協助完成新公司的成立工作新公司建立后，作為新公司的董事監督日常運作,并向新公司總經理提供經營建議參加公司董事會會議,匯報工作并提出公司經營或發展建議定期向投資部經理提交項目進展分析報告根據項目運營情況,定期向投資部經理提交相關行業追蹤分析報告其他由投資部經理指定及自行發展的工作(-)工作關系向上關系:直屬于投資部經理和下屬公司董事會,并向投資部經理與董事會負責平行關系:與投資部其他顧問及下屬公司總經理、各董事協作配合(三)任用資格由項目總監提名，經總經理批準后任命。其資格具有為大專以上學歷,管理及相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標下屬企業日常經營情況分析報告及時性和質量相關行業追蹤分析報告質量項目經營計劃報告質量相關人員對其滿意程度項目投資收益率遠超目標報告及時準確、有預見性;能發現問題,并能提出對策報告及時準確、有預見性;能發現問題,并能提出對策報告及時準確、有預見性；能發現問題,并能提出對策滿意度5分實際值與目標值差距在+5%以內超過目標4及時、準確,反映問題全面,重點突出及時、準確，反映問題全面,重點突出及時、準確，反映問題全面，重點突出滿意度4分在+5%-+10%之間達到目標準確,但稍有延誤,基本反映問題準確,但稍有延誤,基本反映問題準確,但稍有延誤,基本反映問題滿意度3分在+10%以內遠低目標1分析報告存在嚴重質量問題,產生重大誤導分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導分析報告存在嚴重質量問題,產生重大誤導滿意度1分??+20%權重20%20%20%10%30%低於目標2不準確,未能發現重大問題,或產生誤導不準確,未能發現重大問題,或產生誤導不準確,未能發現重大問題,或產生誤導滿意度2分+10-+20%資料來源總經理/項目總監投資部經理/項目總監下屬公司總經理/項目總監相關人員財務部項目顧問業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。投資部財務顧問工作職責定義（一）主要工作職責擬定本職責范圍所涉及的費用預算,報投資部經理審核參與新項目論證工作,提供有關項目的預算、融資、資金使用和投資回報等方面的可行性分析報告制定項目啟動后三年的財務預算、資金使用計劃和融資計劃與相關金融機構和集團財務部聯系，完成項目外部融資,確保資金按時到位參與項目退出論證及尋找退出方案的工作退出后,撰寫項目投資評價報告其他投資部經理指定及自行發展的工作（二）工作關系向上關系:直屬于投資部經理,并向投資部經理負責平行關系:與投資部其他顧問、集團財務部資金管理人員及下屬公司財務部經理協作配合（三）任用資格由項目總監提名,經總經理批準后任命。其資格為大專以上財務或相關專業畢業者,并有三年以上實際工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制融資計劃執行情況融資成本項目投資收益率項目組對其滿意程度投資分析報告質量遠超目標5極好地按照融資計劃進行融資,完成額外融資任務低于目標20%以上實際值與目標值差距在+5%以內滿意度5分報告及時準確、有預見性;能發現問題,并能提出對策超過目標4按照融資計劃進行融資,完成部分額外融資任務低于目標5%在+5%-+10%之間滿意度4分及時、準確,反映問題全面,重點突出達到目標3按照融資計劃進行融資在+10%以內滿意度3分準確,但稍有延誤,基本反映問題遠低目標1嚴重脫離計劃進行融資高于目標10%??+20%滿意度1分分析報告存在嚴重質量問題,產生重大誤導權重30%20%20%10%20%低於目標2未完全按照計劃進行融資超過目標5%在+10-+20%以內滿意度2分不準確,未能發現重大問題,或產生誤導資料來源項目總監財務總監財務總監相關人員項目總監財務顧問業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。財務部經理工作職責定義(-)主要工作職責制定本部門工作計劃和費用預算監督本部門人員按時完成集團公司賬務處理、下屬下屬公司的財務報表匯總、資金調撥和還貸等各項工作定期對各部門及下屬下屬公司的財務預算進行審核,并據此制定集團整體資金預算根據預算,統籌安排集團資金的投放和調撥審核下屬公司預算外資金需求，依據不同情況制訂合理的資金調撥方案提出并負責執行集團融資計劃,確保資金按時到位編制還貸計劃,并監控還本付息的按時執行對本部門員エ實施業績考評其它由財務總監指派或自行發展的工作(-)工作關系向上關系:直屬于集團財務總監,向財務總監負責平行關系:與投資部、審計部、人力資源部、法律事務部及下屬公司相關部門保持協作配合的關系向下關系：領導集團財務部員エ(三)任用資格由財務總監提名,經總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷,財務或相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標財務報表提交的時效性、準確性部門費用率預算執行情況財務制度監督執行情況財務狀況分析報告質量（頻度、時效性）預算外資金調動額遠超目標5提前提交,無差錯低于目標20%以上實際值與目標值差距在+5%以內監督得カ、未發生財務違規報告及時準確、有預見性;能發現問題,并能提出對策實際值與目標值差距在+5%以內超過目標4按時提交,數據無差錯低于目標5%在+5%-+10%之間偶有違規、未發生重大違規及時、準確,反映問題全面,重點突出在+5%-+10%之間達到目標3按時提交,偶爾個別數據有問題在+10%以內對違規問題及時發現、未給公司造成嚴重損失準確,但稍有延誤,基本反映問題在+10%以內遠低目標1嚴重遲誤,無法使用高于目標!0%??+20%嚴重違規違紀事情,給公司造成嚴重損失分析報告存在嚴重質量問題,產生重大誤導??+20%權重20%15%20%10%20%低於目標2未按時提交,數據質量差超過目標5%+10-+20%違規違紀有時發生、被外部査成處理,給公司造成損失不準確,未能發現重大問題,或產生誤導+10-+20%資料來源財務總監/總經理財務總監財務部/審計部財務總監財務總監/總經理財務部/審計部財務部經理業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。審計部負責人工作職責定義(-)主要工作職責制定本部門工作計劃和費用預算督導本部人員定期對各下屬下屬公司的財務狀況進行審計,及時發現帳務處理方面的問題,規范下屬公司財務運作機制對各部門及下屬公司重要管理人員實施離職審計,確保崗位交接規范化,防范集團資產流失督導本部人員定期對集團財務部進行審計,確保資金運作和帳務處理的合理性與規范性對集團及下屬公司的財務制度和資金管理等提供補充和改進方面的合理化建議對本部門員エ實施業績考評其它由行政總監指派和自行發展的工作(二)工作關系向上關系:直屬于行政總監，向行政總監負責平行關系:與投資部、財務部、人力資源部、法律事務部及下屬公司財務部經理保持協作配合的關系向下關系:領導審計部員エ（三）任用資格由行政總監提名,經總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷,會計或相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標年審計計劃執行情況離職審計執行率審計報告的時效性和質量部門費用率財務制度監督執行情況服務滿意度遠超目標5按照計劃進行審計,并完成總經理布置的其他審計工作,審計質量極高高于目標20%以上報告及時準確、有預見性;能發現問題,并能提出對策低于目標20%以上監督得カ、未發生財務違規??90%以上部門/機構感到十分滿意超過目標4按照計劃進行審計,并完成總經理布置的其他審計工作,審計質量較高高于目標5%及時、準確,反映問題全面,重點突出低于目標5%偶有違規、未發生重大違規70-90%部門/機構十分滿意達到目標3按照計劃進行審計,審計質量達標達標準確,但稍有延誤,基本反映問題達標對違規問題及時發現、未給公司造成嚴重損失??70%以上部門/機構基本滿意遠低目標1嚴重脫離計劃,審計質量極差低于目標!0%不能提交報告或存在嚴重審計問題高于目標!0%嚴重違規違紀事情,給公司造成嚴重損失<50%部門/機構感到基本滿意權重20%20%20%10%10%低於目標2未能按照計劃進行審計,審計質量較差低于目標5%不準確,未能發現重大問題,或產生誤導超過目標5%違規違紀有時發生、被外部查成處理,給公司造成損失50-70%部門/機構感到基本滿意資料來源總經理/行政總監行政總監/總經理總經理/行政總監財務部總經理/財務總監相關部門及人員審計部經理業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。人力資源部經理工作職責定義(-)主要工作職責制定本部門工作計劃和費用預算領導本部門人員完善管理人員和下屬公司業績考核指標體系和獎懲制度主持本部門實施管理人員和下屬公司業績考評工作指導本部門人員記錄并實施獎懲結果,撰寫管理人員年度考核報告,并存檔指導本部門人員搜集、整理集團人事資料,結合考評結果,建立內部人才資源庫,為集團的發展提供支持根據集團發展情況,制定年度人力資源管理計劃,并提交行政總監審閱主持新員エ的招聘工作審閱下屬下屬公司的培訓計劃,組織培訓項目或提供培訓支持對本部門員エ實施業績考評其它由行政總監指派和自行發展的工作（二）工作關系向上關系:直屬于行政總監,向行政總監負責平行關系:與投資部、財務部、審計部、法律事務部及下屬公司人力資源主管保持協作配合的關系向下關系：領導人カ資源部員エ（三）任用資格由行政總監提名,經總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷,人力資源管理或相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標考核工作的及時性年度人力資源規劃與落實管理改善相關的制度完善設計與推進情況部門行政費用率其他部門與分支機構的滿意程度培訓計劃執行情況遠超目標5比計劃提前25%,質量優異提前完成計劃,落實效果優異按計劃完成,很有成效,業績突出低于目標20%以上??90%以上部門/機構感到十分滿意培訓效果優異超過目標比計劃提前10-25%）質量很好提前完成計劃,落實效果良好按計劃完成,較有成效低于目標5%70-90%部門/機構十分滿意培訓效果良好達到目標3計劃時間+10%之間,質量良好提前完成計劃,落實效果一般按計劃完成??70%部門/機構基本滿意完成計劃,培訓效果一般遠低目標1遠遠落后于計劃??25%,或有嚴重質量問題嚴重落后于計劃,或落實無效果嚴重落后于計劃,或落實無效果高于目標10%??50%部門/機構基本滿意嚴重落后于計劃,或落實無效果權重30%20%20%10%10%10%低於目標2落后計劃10-25%之間,或質量不理想未完成計劃,或落實效果不好未按計劃完成,或成效不理想50-70%部門/機構基本滿意未完成計劃,或落實效果不好資料來源行政總監行政總監/總經理行政總監財務部相關部門及人員行政總監人力資源部經理業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。法律事務部經理工作職責定義（一）主要工作職責制定本部門工作計劃和費用預算根據集團發展狀況,制定并完善集團法律制度體系,并監督執行參與新項目論證工作,提供有關法律事務方面的意見和建議審閱本部人員擬定的集團及下屬下屬公司各項合同指導本部人員協調處理集團及下屬下屬公司的各類經濟、法律糾紛參與投資項目退出論證,就法律方面的問題提供建議保持與外部法律機構的良好合作關系其它由行政總監指派和自行發展的工作（二）工作關系向上關系:直屬于行政總監,向行政總監負責平行關系:與投資部、財務部、審計部、人力資源部及下屬公司法律事務主管保持協作配合的關系向下關系：領導法律事務部員エ（三）任用資格由行政總監提名,經總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷,法律或相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標部門費用集團法律制度建設與完善計劃執行情況項目法律文件質量與時效性其他部門滿意度訴訟質量遠超目標5低于目標20%以上按計劃完成,很有成效,業績突出及時提交,質量高,積極向項目組提供法律咨詢滿意度5分訴訟質量咼,獲勝率極咼超過目標4低于目標按計劃完成,很有成效及時提交,文件質量較高,比較積極向項目組提供咨詢滿意度4分訴訟質量高,獲勝率較高達到目標3達標按計劃完成及時提交,法律文件質量高,應要求提供咨詢滿意度3分訴訟質量較高,獲勝率較高遠低目標1超過目標10%嚴重落后于計劃,或落實無效果提交不及時,質量低,造成公司損失滿意度1分訴訟質量低,獲勝率低權重10%40%10%10%低於目標2超過目標5%未按計劃完成,或成效不理想提交不及時,質量較低,產生不良后果滿意度2分訴訟質量較低,獲勝率較低資料來源財務部行政總監/總經理項目總監相關部門及人員總經理法律事務部經理業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。總工程師工作職責定義(-)主要工作職責審核建設工程預、決算,確保工程造價估算的合理性主持工程招、投標工作的開展控制工程建設進度,并監督、考核施工質量處理施工過程中重要的偶發事件加強與有關政府部門、社會機構和建筑工程審計及監理公司的聯系,保持良好的合作關系其它由總經理指派和自行發展的工作(-)工作關系向上關系:直屬于行政總監,向行政總監負責平行關系:與集團各部門保持協作配合的關系向下關系：領導直接下屬(三)任用資格由行政總監提名,總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷,建筑或相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。項目工程質量綜合服務滿意度工程建設概算執行的準確性工程建設進度計劃的執行情況審閱工程預決算的時效性和質量遠超目標5工程質量極高實際值與目標值差距在+5%以內提前20%完成進度計劃比計劃提前25%,質量優異超過目標4工程質量較高滿意度4分在+5%-+10%之間提前5-20%完成進度計劃比計劃提前10-25%I質量很好達到目標滿意度3分在+10%以內基本按時完成計劃計劃時間+10%之間,質量良好遠低目標1工程質量極低滿意度1分落后進度10%以上遠遠落后于計劃??25%,或有嚴重質量問題權重20%10%30%20%20%低於目標2工程質量較低滿意度2分+10-+20%落后進度5-10%落后計劃10-25%之間,或質量不理想資料來源總經理相關人員財務部總經理總經理總工程師業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。下屬公司總經理工作職責定義（一）主要工作職責領導下屬公司員エ開展工作參與相關新項目的投資可行性分析工作負責新公司成立工作,包括部門設置與職責界定、人事任免、公司戰略、經營方針以及管理制度的制定等主持擬定公司年度經營目標及工作計劃審閱公司各部門工作計劃,并督導完成處理公司內重要緊急事件主持評估各部門工作成效,并指導各部門總結及修訂工作目標對各部門經理實施業績考評,及時調整人事任免和人員配置定期總結公司經營計劃執行情況與管理狀況,并向公司董事會匯報主持制定公司發展規劃,提交公司董事會通過后,負責實施其他由公司董事會指定和自行發展的工作（二）工作關系向上關系:直屬于下屬公司董事會,并向董事長負責平行關系:與集團各部門經理協作配合向下關系：領導下屬公司各部門經理和總監（三）任用資格由下屬公司董事會任命。其資格具有為大專以上學歷，相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。銷售額完成率稅前投資資本回報率?成本計劃執行情況項冃開發計劃執行情況管理能力遠超冃標5超過目標25%以上超過目標25%以上低於目標20%以上超前計劃20%完成,質量高,費用不超標極高超過目標4超過目標10%超過目標10%低於目標5%超前計劃5-20%完成,質量較高,費用不超標較高達到目標3達標按照計劃完成,質量較高,費用不超標合格遠低目標1低於目標25%以上低於目標25%以上超過目標10%以上落后計劃10%以上，質量差，費用超標10%以上極低低於目標2低於目標10%低於目標10%落后計劃10%以內,質量較差,費用超標10%以內較低資料來源集團財務部集團財務部集團財務部項目總監/總經理總經理/項目總監權重10%20%30%15%鴻升公司總經理業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標銷售額完成率稅前投資資本回報率?成本計劃執行情況管理能力遠超目標5超過目標超過目標25%以上低於目標20%以上極高超過目標4超過目標10%超過目標10%低於目標5%較高達到目標3達標合格遠低目標1低於目標25%以上低於目標25%以上超過目標10%以上極低低於目標2低於目標10%低於目標10%較低資料來源集團財務部集團財務部集團財務部總經理/項目總監權重25%25%30%張家界總經理業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標銷售額完成率（包括天都和中加）稅前投資資本回報率?成本計劃執行情況項目開發計劃執行情況管理能力遠超目標5超過目標25%以上超過目標25%以上低於目標20%以上超前計劃20%完成,質量高,費用不超標極高超過目標4超過目標10%超過目標10%低於目標5%超前計劃5-20%完成,質量較高,費用不超標較高達到目標3達標達標達標按照計劃完成,質量較高,費用不超標合格遠低目標1低於目標25%以上低於目標25%以上落后計劃10%以上,質量差,費用超標10%以上極低低於目標2低於目標10%低於目標10%超過目標5%落后計劃10%以內,質量較差，費用超標10%以內較低資料來源財務部集團財務部集團財務部項目總監/總經理總經理/項目總監權重25%20%15%25%15%海東青公司總經理業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。銷售計劃完成情況稅前投資資本回報率?公司費用率項目開發計劃執行情況管理能力遠超目標5超過目標25%以上超過目標25%以上低於目標20%以上超前計劃20%完成,質量高,費用不超標極高超過目標4超過冃標10%超過冃標10%低於目標5%超前計劃5-20%完成，質量較高,費用不超標較高達到目標3達標按照計劃完成,質量較高,費用不超標合格遠低目標1低於目標25%以上低於目標25%以上超過目標10%以上落后計劃10%以上,質量差,費用超標10%以上極低低於目標2低於目標10%超過目標5%落后計劃:10%以內,質量較差,費用超標10%以內較低資料來源集團財務部集團財務部集團財務部項目總監/總經理總經理/項目總監權重15%20%20%15%猛洞河公司總經理業績考核此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。下屬公司財務總監工作職責定義（-）主要工作職責在下屬公司總經理的領導下,主持財務管理工作完善公司財務部管理制度,審閱財務部工作計劃和費用預算負責下屬公司的財務預算,定期向董事會及集團財務部提交預算報告監控公司資金運作和資產管理,制定防范財務風險的有效策略督導公司財務部經理開展工作,審閱公司財務報表,監督財務制度執行狀況在總經理授權下,決定財務部人員配置及變動控制下屬公司的成本與費用,及時發現問題,提出整改意見并監督實施參加公司董事會,就公司經營與發展提出有關財務方面的意見和建議其它由公司董事會指定及自行發展的工作（-）工作關系向上關系:直屬于下屬公司總經理,并向總經理負責平行關系:與集團相關部門經理和其它下屬公司財務總監協作配合向下關系：領導下屬公司財務部經理（三）任用資格由下屬公司總經理任命。其資格為具有大專以上學歷，財務或相關專業畢業者,并有五年以上相關工作經驗此報告僅供客戶內部使用。未經柏易咨詢公司的書面許可,其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。指標預算計劃提交的及時性和質量公司資產負債率利潤計劃執行情況應收帳款率預算執行情況財務制度執行情況遠超目標提前提交,預算準確低于目標25%以上超過目標25%以上低於目標20%以上按照計劃進行,執行效果很好,并很好地處理突發事件監督得カ、未發生財務違規超過目標4提前提交,預算較準確低于目標!0%超過目標5%按照計劃進行,執行效果較好偶有違規、未發生重大違規達到目標3按時提交,預算較準確達標達標達標按照計劃進行對違規問題及時發現、未給公司造成嚴重損失遠低目標未能按時提交,預算極不準確超過目標25%以上低于目標10%以上超過目標10%以上完全脫離計劃嚴重違規違紀事情,給公司造成嚴重損失低於目標2未能按時提交,預算較不準確超過目標10%低于目標5%未完