1、17/62程序文件三年戰略規劃流程2003年 月 日起生效文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共6頁第1頁目的及適用范圍為規范三年戰略的規劃過程，有效的操縱決策風險，讓公司決策層能夠在充分溝通的基礎上達成共識，特制定本程序；本程序文件適用于侏羅紀公司三年戰略規劃；本程序文件由侏羅紀公司 制定，其解釋權及修改權屬于 ；本程序文件從2003年 月 日起執行；職責每年在即定時刻部門總監和戰略研究會形成戰略規劃預案；CEO形成提交決策委員會的草案并經決策委員會授權執行；決策委員會形成三年戰略規劃最終決案；三年戰略規劃流程各個部門總監形成部門的三年戰略規劃設想；戰略研究組匯總各個部門的戰略設想，分

2、析形成公司三年戰略規劃預案，提交CEO評審；CEO評審若未通過，部門總監和戰略研究組修改三年戰略規劃預案，CEO評審若通過，CEO形成提交戰略決策委員會的預案；決策委員會對CEO提交的公司三年戰略規劃預案進行評審，若未通過，CEO修改戰略預案；若通過，決策委員會授權CEO執行三年戰略規劃決議，同時相關文檔放入行政人事部備案； 相關文件部門三年戰略規劃公司三年戰略規劃預案評審記錄公司三年戰略規劃決案備案講明部門三年戰略規劃 部 門： _負責人： _撰寫人： _完成時刻：_ 目 錄第一部分：環境分析 TOC o 1-2 h z 第二部分：戰略摘要第三部分：部門戰略要點一、戰略定位與愿景二、關鍵成功

3、要素與核心競爭力第四部分：部門三年規劃目標一、經營性目標二、戰略性目標第五部分：重大戰略實施舉措一、戰略實施舉措二、戰略實施打算第六部分：資源需求與配置打算一、資金需求與配置打算二、人力資源需求與配置打算9第一部分：環境分析PART 1. 原有戰略情況原有戰略表述使命，愿景，價值觀內外部分析摘要（SWOT分析）戰略要點中期戰略目標中期戰略舉措原有戰略執行情況戰略目標完成情況戰略舉措完成情況執行中的難點問題建議的戰略調整PART 2. 新情況下的分析內外部分析宏觀環境分析PEST：政策/政治，經濟，社會，技術競爭環境分析客戶，競爭者，供應商，潛在進入者，替代品內部能力/資源分析按價值鏈展開生產，

4、銷售，營銷，采購，研發；人力，財務，戰略治理，其它等現有能力優劣勢，潛在優勢能力能力開發打算潛在戰略選擇各方案的概況和分析（適應性，可行性，可接收性）戰略選擇戰略要點情景方案對公司有重大阻礙的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/阻礙，阻礙力度，應對方案部門業務分析1. XX業務1）差不多情況業務細分情況：細分方法：地域，產品，客戶，其它細分結果：按所選標準的細分結果，能夠組合細分各細分業務概況(舉例)細分業務業務規模利潤水平增長率 （利潤、營業額等）競爭者數量業務集中度競爭激烈程度桌面產品X億X%高度壟斷微弱決策類產品幾大競爭者強烈中等講明：業務規?？刹杉{業務總銷售額指標，利潤

5、水平可采納凈利潤、息稅前利潤、ROIC等指標2）一般環境分析方面阻礙因素變化趨勢有利/不利對侏羅紀的阻礙強弱發生的可能性政策AABCCB宏觀經濟技術社會和人口其它講明：阻礙強度（A最強，C最弱），發生可能性（A特不可能，C不太可能）3）產業鏈分析方面關鍵因素的變化對侏羅紀公司的阻礙潛在對策是否采納客戶供應商分銷渠道4）競爭環境分析競爭者采納戰略資源/能力優勢對侏羅紀公司的威脅侏羅紀公司針對該競爭者的戰略A公司B公司侏羅紀公司/5）業務關鍵成功要素（KSF）KSF講明侏羅紀公司現有能力市場開發能力風險操縱水平研發能力結論：現有細分業務調整建議細分業務細分業務關鍵情況列舉對侏羅紀公司的建議增加投資

6、結論：該業務內新興增長點投資建議增長點與侏羅紀公司的相關情況對侏羅紀公司的建議PART 3. 新戰略表示價值定義使命：愿景：價值觀范圍定義業務范圍定義：BCG矩陣，等等矩陣競爭市場定義：市場劃分定義競爭能力定義。戰略要點。中期戰略目標。中期戰略舉措。第二部分：摘要部門三年進展目標Y+1Y+2Y+3經營目標舉例：經營額（萬元）舉例：凈資產收益率XX戰略性目標X講明：本部分為整個部門在三年內要達到的各種經營性和戰略性目標，如經營績效改善、市場占有率提升、客戶進展、內部治理提升等。部門要緊戰略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1舉措2講明：本部分列出部門在三年內各項戰略舉措的關鍵里程碑第三部分：部門戰略要點

7、一、戰略定位與愿景1戰略定位 2進展愿景 講明：本部分為戰略研究組形成預案中的摘要。二、關鍵成功要素與核心競爭力1關鍵成功要素 2核心競爭力 講明：本部分為戰略研究組預案中相應內容的摘要。第四部分：部門三年規劃目標一、經營性目標1部門經營指標 2相關業務經營指標 講明：部門和各個業務的經營指標，包括營業額、利潤（或EBIT）和凈資產回報率。各項指標應逐年增長等。二、戰略性目標講明：本部分集中反映部門今后三年的戰略性目標，并將每個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。1重大戰略性目標1）戰略目標列表 講明：本部分簡要列出部門以后三年的戰略性目標。2）戰略目標的按職能分解Y+1年 Y+2年 Y+3

8、年 講明：本部分將各個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。2職能建設目標1）人力資源進展目標 2）財務治理目標 3）基礎化部門治理目標 4）其它目標 第五部分：重大戰略實施舉措一、戰略實施舉措 講明：本部分簡要列出部門的各項戰略舉措，要求講明各項舉措的目標、負責部門、協助部門、實施本舉措時需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協同（或沖突）關系等。二、戰略實施打算1舉措一 2舉措二 3舉措三 講明：本部分將戰略舉措逐項分解到各關鍵步驟，以具體描述戰略舉措的實施打算，要求講明各步驟的時期目標、開始時刻、結束時刻、責任人以及資源需求等。第六部分：資源需求與配置打算一、資金需求與配置打算 講明：本

9、部分講明為實現各項戰略目標和戰略舉措，部門在資金上的需求和配置打算。二、人力資源需求與配置打算 講明：本部分講明為實現各項戰略目標和戰略舉措，部門在人力資源上的需求和配置打算。公司三年戰略規劃預案負責人： _撰寫人： _完成時刻：_ 目 錄第一部門：環境分析 TOC o 1-2 h z 第二部分：戰略摘要 5第三部分：公司戰略要點6一、戰略定位與愿景6二、關鍵成功要素與核心競爭力6第四部分：公司三年規劃目標7一、經營性目標7二、戰略性目標7第五部分：重大戰略實施舉措8一、戰略實施舉措9二、戰略實施打算9第六部分：資源需求與配置打算10一、資金需求與配置打算10二、人力資源需求與配置打算10第一

10、部分：環境分析PART 1. 原有戰略情況原有戰略表述使命，愿景，價值觀內外部分析摘要（SWOT分析）戰略要點中期戰略目標中期戰略舉措原有戰略執行情況戰略目標完成情況戰略舉措完成情況執行中的難點問題建議的戰略調整PART 2. 新情況下的分析內外部分析宏觀環境分析PEST：政策/政治，經濟，社會，技術競爭環境分析客戶，競爭者，供應商，潛在進入者，替代品內部能力/資源分析按價值鏈展開生產，銷售，營銷，采購，研發；人力，財務，戰略治理，其它等現有能力優劣勢，潛在優勢能力能力開發打算潛在戰略選擇各方案的概況和分析（適應性，可行性，可接收性）戰略選擇戰略要點情景方案對公司有重大阻礙的情景要素各要素搭配

11、的可能情境情境分析：可能性，后果/阻礙，阻礙力度，應對方案I. 侏羅紀業務布局情況1業務列表業務所占份額年營業額年利潤產品XX萬XX萬2結構分析成本餅圖，銷售收入餅圖，年利潤餅圖，職員數餅圖3各業務發揮作用功能業務利潤貢獻者規模貢獻者市場占有率貢獻者專門關系貢獻者II. 各業務分析1. XX業務1）差不多情況業務細分情況：細分方法：地域，產品，客戶，其它細分結果：按所選標準的細分結果，能夠組合細分各細分業務概況(舉例)細分業務業務規模利潤水平增長率 （利潤、營業額等）競爭者數量業務集中度競爭激烈程度桌面產品X億X%高度壟斷微弱決策類產品幾大競爭者強烈中等講明：業務規?？刹杉{業務總銷售額指標，利

12、潤水平可采納凈利潤、息稅前利潤、ROIC等指標2）一般環境分析方面阻礙因素變化趨勢有利/不利對侏羅紀的阻礙強弱發生的可能性政策AABCCB宏觀經濟技術社會和人口其它講明：阻礙強度（A最強，C最弱），發生可能性（A特不可能，C不太可能）3）產業鏈分析方面關鍵因素的變化對侏羅紀公司的阻礙潛在對策是否采納客戶供應商分銷渠道4）競爭環境分析競爭者采納戰略資源/能力優勢對侏羅紀公司的威脅侏羅紀公司針對該競爭者的戰略A公司B公司侏羅紀公司/5）業務關鍵成功要素（KSF）KSF講明侏羅紀公司現有能力市場開發能力風險操縱水平研發能力結論：現有細分業務調整建議細分業務細分業務關鍵情況列舉對侏羅紀公司的建議增加投

13、資結論：該業務內新興增長點投資建議增長點與侏羅紀公司的相關情況對侏羅紀公司的建議PART 3. 新戰略表示價值定義使命：愿景：價值觀范圍定義業務范圍定義：BCG矩陣，等等矩陣競爭市場定義：市場劃分定義競爭能力定義。戰略要點。中期戰略目標。中期戰略舉措。第二部分：摘要公司三年進展目標Y+1Y+2Y+3經營目標經營額（萬元）產品占總額的 占總額的 占總額的 項目占總額的 占總額的 占總額的 數據服務占總額的 占總額的 占總額的 EBIT（萬元）凈資產收益率戰略性目標XXX講明：本部分為整個公司在三年內要達到的各種經營性和戰略性目標，如經營績效改善、市場占有率提升、客戶進展、內部治理提升等。公司要緊

14、戰略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1舉措2講明：本部分列出公司在三年內各項戰略舉措的關鍵里程碑第三部分：公司戰略要點一、戰略定位與愿景1戰略定位 2進展愿景 講明：本部分為戰略研究組形成預案中的摘要。二、關鍵成功要素與核心競爭力1關鍵成功要素 2核心競爭力 講明：本部分為戰略研究組預案中相應內容的摘要。第四部分：公司三年規劃目標一、經營性目標1公司經營指標 2相關業務經營指標 講明：公司和各個業務的經營指標，包括營業額、利潤（或EBIT）和凈資產回報率。各項指標應逐年增長等。二、戰略性目標講明：本部分集中反映公司今后三年的戰略性目標，并將每個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。1重大戰略性目標1

15、）戰略目標列表 講明：本部分簡要列出公司以后三年的戰略性目標。2）戰略目標的按職能分解Y+1年 Y+2年 Y+3年 講明：本部分將各個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。2職能建設目標1）人力資源進展目標 2）財務治理目標 3）基礎化公司治理目標 4）其它目標 第五部分：重大戰略實施舉措一、戰略實施舉措 講明：本部分簡要列出公司的各項戰略舉措，要求講明各項舉措的目標、負責部門、協助部門、實施本舉措時需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協同（或沖突）關系等。二、戰略實施打算1舉措一 2舉措二 3舉措三 講明：本部分將戰略舉措逐項分解到各關鍵步驟，以具體描述戰略舉措的實施打算，要求講明各步驟的

16、時期目標、開始時刻、結束時刻、責任人以及資源需求等。第六部分：資源需求與配置打算一、資金需求與配置打算 講明：本部分講明為實現各項戰略目標和戰略舉措，公司在資金上的需求和配置打算。二、人力資源需求與配置打算 講明：本部分講明為實現各項戰略目標和戰略舉措，公司在人力資源上的需求和配置打算。評審記錄（公司）評審對象（項目名稱及編號）評審項類（如合同、投標方案等）評審人時刻評審意見及相關提出部門：最終意見：通過修改修改內容時刻時刻公司三年戰略規劃決案負責人： _撰寫人： _完成時刻：_ 審批者： 決策委員會目 錄第一部門：環境分析 TOC o 1-2 h z 第二部分：戰略摘要5第三部分：公司戰略要

17、點6一、戰略定位與愿景6二、關鍵成功要素與核心競爭力6第四部分：公司三年規劃目標7一、經營性目標7二、戰略性目標7第五部分：重大戰略實施舉措8一、戰略實施舉措9二、戰略實施打算9第六部分：資源需求與配置打算10一、資金需求與配置打算10二、人力資源需求與配置打算10第一部分：環境分析PART 1. 原有戰略情況原有戰略表述使命，愿景，價值觀內外部分析摘要（SWOT分析）戰略要點中期戰略目標中期戰略舉措原有戰略執行情況戰略目標完成情況戰略舉措完成情況執行中的難點問題建議的戰略調整PART 2. 新情況下的分析內外部分析宏觀環境分析PEST：政策/政治，經濟，社會，技術競爭環境分析客戶，競爭者，供

18、應商，潛在進入者，替代品內部能力/資源分析按價值鏈展開生產，銷售，營銷，采購，研發；人力，財務，戰略治理，其它等現有能力優劣勢，潛在優勢能力能力開發打算潛在戰略選擇各方案的概況和分析（適應性，可行性，可接收性）戰略選擇戰略要點情景方案對公司有重大阻礙的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/阻礙，阻礙力度，應對方案I. 侏羅紀業務布局情況1業務列表業務所占份額年營業額年利潤產品XX萬XX萬2結構分析成本餅圖，銷售收入餅圖，年利潤餅圖，職員數餅圖3各業務發揮作用功能業務利潤貢獻者規模貢獻者市場占有率貢獻者專門關系貢獻者II. 各業務分析1. XX業務1）差不多情況業務細分情況：細分方

19、法：地域，產品，客戶，其它細分結果：按所選標準的細分結果，能夠組合細分各細分業務概況(舉例)細分業務業務規模利潤水平增長率 （利潤、營業額等）競爭者數量業務集中度競爭激烈程度桌面產品X億X%高度壟斷微弱決策類產品幾大競爭者強烈中等講明：業務規?？刹杉{業務總銷售額指標，利潤水平可采納凈利潤、息稅前利潤、ROIC等指標2）一般環境分析方面阻礙因素變化趨勢有利/不利對侏羅紀的阻礙強弱發生的可能性政策AABCCB宏觀經濟技術社會和人口其它講明：阻礙強度（A最強，C最弱），發生可能性（A特不可能，C不太可能）3）產業鏈分析方面關鍵因素的變化對侏羅紀公司的阻礙潛在對策是否采納客戶供應商分銷渠道4）競爭環境

20、分析競爭者采納戰略資源/能力優勢對侏羅紀公司的威脅侏羅紀公司針對該競爭者的戰略A公司B公司侏羅紀公司/5）業務關鍵成功要素（KSF）KSF講明侏羅紀公司現有能力市場開發能力風險操縱水平研發能力結論：現有細分業務調整建議細分業務細分業務關鍵情況列舉對侏羅紀公司的建議增加投資結論：該業務內新興增長點投資建議增長點與侏羅紀公司的相關情況對侏羅紀公司的建議PART 3. 新戰略表示價值定義使命：愿景：價值觀范圍定義業務范圍定義：BCG矩陣，等等矩陣競爭市場定義：市場劃分定義競爭能力定義。戰略要點。中期戰略目標。中期戰略舉措。第二部分：摘要公司三年進展目標Y+1Y+2Y+3經營目標經營額（萬元）產品占總額的 占總額的 占總額的 項目占總額的 占總額的 占總額的 數據服務占總額的 占總額的 占總額的 EBIT（萬元）凈資產收益率戰略性目標XXX講明：本部分為整個公司在三年內要達到的各種經營性和戰略性目標，如經營績效改善、市場占有率提升、客戶進展、內部治理提升等。公司要緊戰略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1舉措2講明：本部分列出公司在三年內各項戰略舉措的關鍵里程碑第三部分：公司戰略要點一、戰略定位與愿景1戰略定位 2進展愿景 講明：本部分為戰略研究組形成預案中的摘要。二、關鍵成功要素與核心競爭力1關鍵成功要素 2核心競爭力 講明