1、機密哈藥集團團有限公公司董事考核核制度北京新華華信管理理顧問有有限公司司20044年4月目 錄TOC o 2-2 h z HYPERLINK l _Toc55631923 第一章總總則 PAGEREF _Toc55631923 h 1 HYPERLINK l _Toc55631924 第二章組組織和職職責 PAGEREF _Toc55631924 h 1 HYPERLINK l _Toc55631925 第三章考考核流程程 PAGEREF _Toc55631925 h 2 HYPERLINK l _Toc55631926 第四章考考核周期期和內容容 PAGEREF _Toc55631926 h

2、 3 HYPERLINK l _Toc55631927 第五章考考核結果果計算及及運用 PAGEREF _Toc55631927 h 77 HYPERLINK l _Toc55631928 第六章考考核文檔檔管理 PAGEREF _Toc55631928 h 77 HYPERLINK l _Toc55631929 第七章附附則 PAGEREF _Toc55631929 h 8董事考核核制度總則為提高各各集團公公司董事事工作績績效，特特制定本本制度。集團公司司董事績績效考核核是指在在一定時時期內，公司通通過制定定有效、客觀的的考核目目標，對對各集團團公司董董事進行行科學、動態地地衡量和和評定，并

3、對集集團公司司董事績績效考核核結果進進行合理理運用以以激發各各集團公公司董事事責任者者的工作作積極性性和創造造性，提提高工作作業績的的管理過過程。本制度中中的考核核對象為為集團公公司董事事。本制度中中除特殊殊注明之之外，“集團”是指哈哈藥集團團，“集團公公司”是指哈哈藥集團團有限公公司，“權屬公公司”是指哈哈藥集團團有限公公司擁有有實際控控制權的的對外投投資企業業。組織和職職責集團公司司股東大大會是集集團公司司董事績績效考核核的決策策機構。作為集團團公司董董事績效效考核的的決策機機構，股股東大會會的職責責包括：審批集團團公司董董事績效效考核管管理制度度；審批集團團公司董董事績效效考核標標準；審

4、批集團團公司董董事績效效考核目目標；審批集團團公司董董事績效效考核結結果；審批考核核結果運運用方案案。集團公司司監事會會是集團團公司董董事績效效考核的的執行機機構，集集團公司司監事會會在集團團公司董董事績效效考核中中所承擔擔的職責責包括：編制和修修訂集團團公司董董事績效效考核管管理制度度；編制和修修訂集團團公司董董事績效效考核標標準；編制和修修訂集團團公司董董事績效效考核考考核目標標；組織收集集績效考考核信息息；組織分析析和計算算考核結結果；擬定考核核結果運運用方案案；執行考核核結果運運用方案案；集團公司司董事績績效考核核結果歸歸檔和保保管。考核流程程考核流程程包括集集團公司司董事績績效考核核

5、方案審審批流程程和集團團公司董董事績效效考核流流程。集團公司司董事績績效考核核方案審審批流程程包括以以下步驟驟：集團公司司監事會會擬訂集集團公司司董事績績效考核核方案，上交集集團公司司股東大大會；集團公司司股東大大會對集集團公司司董事績績效考核核方案進進行審議議，并形形成決議議；集團公司司監事會會根據集集團公司司股東大大會決議議，修改改并擬定定集團公公司董事事績效考考核方案案。集團公司司董事績績效考核核流程包包括以下下步驟：集團公司司監事會會收集集集團公司司董事業業績信息息；集團公司司董事在在集團公公司監事事會做述述職報告告；集團公司司監事會會統計、分析集集團公司司董事業業績信息息，結合合集團

6、公公司董事事的述職職報告，計算考考核結果果；集團公司司監事會會擬訂集集團公司司董事考考核結果果運用方方案，連連同集團團公司董董事考核核結果，一并上上交股東東大會；股東大會會對集團團公司董董事考核核結果和和考核結結果運用用方案進進行審議議，并形形成決議議； 集團公司司監事會會根據股股東大會會決議擬擬定集團團公司董董事考核核結果運運用方案案；集團公司司監事會會在股東東大會授授權范圍圍內執行行集團公公司董事事考核結結果運用用方案。考核周期期和內容容集團公司司董事績績效考核核周期為為年度。年度考核核是對集集團公司司董事在在上財年年內的業業績進行行考核，考核時時間是財財務年度度結束后后一個月月之內完完成

7、，即即1月11日11月311日完成成上年的的年度考考核工作作。集團公司司董事績績效考核核內容包包括德能能考核指指標和績績效考核核指標。德能考核核包括誠誠信品德德和工作作能力兩兩方面內內容；績效考核核包括工工作態度度和工作作業績兩兩方面內內容。集團公司司董事的的誠信品品德、工工作能力力和工作作態度考考核辦法法參見員工考考核管理理制度。表：集團團公司董董事考核核標準職位名稱稱集團公司司董事方面方面權重重分類分類權重指標名稱稱指標權重考核機構考核周期德能考核核30誠信品德50%公司忠誠誠度18%集團公司司監事會年度誠實正直直8%公司榮譽譽感8%個人信用用意識8%節儉意識識8%工作能力50%決策能力力

8、15%協調溝通通能力10%人際交往往能力10%研究分析析能力10%問題解決決能力5%績效考核核70工作態度30%工作責任任心10%服從意識識10%學習意識識10%工作業績70%集團公司司業績評評價結果果25%集團公司司董事會會出席率率15%工作報告告15%對集團公公司經營營管理的的督導和和建議15%修訂履歷歷修訂時間間修訂內容容修訂者審核者審批者20044-4-13新規做成成表：集團團公司董董事長考考核標準準職位名稱稱集團公司司董事長長方面方面權重重分類分類權重指標名稱稱指標權重考核機構考核周期德能考核核30誠信品德50%公司忠誠誠度18%集團公司司監事會年度誠實正直直8%公司榮譽譽感8%個人

9、信用用意識8%節儉意識識8%工作能力50%決策能力力15%協調溝通通能力10%人際交往往能力10%研究分析析能力10%問題解決決能力5%績效考核核70工作態度30%工作責任任心10%服從意識識10%學習意識識10%工作業績70%集團公司司業績評評價結果果50%集團公司司董事會會出席率率5%工作報告告10%對集團公公司經營營管理的的督導和和建議5%修訂履歷歷修訂時間間修訂內容容修訂者審核者審批者20044-4-13新規做成成工作業績績指標量量化方法法：指標名稱稱量化得分分（X）標準90XX100080XX9070XX8050XX700X50對集團公公司經營營管理的的督導和建建議對集團公公司發展展

10、有深入入研究，全面了了解公司司經營管管理狀況況，能及及時發現現存在的的問題，提出有有效的解解決意見見對集團公公司發展展有一定定研究，比較全全面的了了解公司司經營管管理狀況況，能發發現存在在的問題題，提出出相應的的解決意意見大致了解解集團公公司經營營管理狀狀況，能能將督導導過程中中發現的的問題對集團公公司經營營管理狀狀況了解解不多，不能給給予有效效的督導導對集團公公司經營營管理狀狀況一無無所知，無法實實現對集集團公司司的督導導，集團團公司經經營管理理出現重重大問題題工作報告告按時提交交工作報報告，內內容全面面、深入入、細致致，提出出有建設設性建議議和意見見按時提交交工作報報告，內內容比較較令人滿

11、滿意，提提出有關關建議和和意見基本能做做到按時時提交工工作報告告，內容容符合要要求未能完全全按時提提交工作作報告；內容不不夠全面面工作報告告提交經經常未按按時完成成；報告告敷衍了了事，無無太多參參考價值值集團公司司董事會出席率（）90XX100080XX9070XX8050XX700X50集團公司司業績評評價結果果其量化辦辦法詳見見文件哈藥集集團責任任中心業業績評價價管理制制度和和哈藥藥集團責責任中心心業績評評價標準準，在在上期考考核結果果出來之之前，該該項指標標得分為為“75”。考核結果果計算及及運用被考核者者德能考考核得分分等于各各項德能能考核指指標得分分乘以指指標權重重的加權權累加值值，

12、其計計算公式式為“德能考考核得分分（德能能指標考考核結果果得分指標權權重）”。被考核者者績效考考核得分分等于各各項績效效考核指指標得分分乘以指指標權重重的加權權累加值值，其計計算公式式為“績效考考核得分分（績效效指標考考核結果果得分指標權權重）”。根據績效效考核得得分和德德能考核核得分計計算出被被考核者者綜合考考核得分分，計算算公式如如下：“綜合考考核得分分績效效考核得得分70德能能考核得得分30”；被考核者者最后的的年度綜綜合考核核得分等等于各考考核者給給出的得得分的平平均值，其計算算公式為為“年度綜綜合考核核得分（某監監事給出出的得分分）/（參與與考核的的監事人人數）”。根據年度度綜合考考核得分分，將集集團公司司董事的的考核結結果劃分分為勝任任和不勝勝任兩個個等級，等級的的評價標標準如下下：勝任級：75年度考考核得分分1000；不勝任級級：0年度考考核得分分75。集團公司司董事年年度考核核達到勝勝任級，集團公公司可繼繼續委派派其擔任任該權屬屬公司的的董事，并全額額發放當當期補貼貼。集團公司司董事年年度考核核未達到到勝任級級，集團團公司應應免去其其在該權權屬公司司的董事事任職資資格，并并扣發當當期補貼貼。考核文檔檔管理集團公司司董事績績效考核核文檔包包括考核核標準、考核結結果、績績效考核核信息等等相關文文檔和量量表。考核文檔檔統一由由集團公公司監事事會進行行保管。 集