1、和布克賽爾蒙古自治縣金洲礦業有限公司吉木乃金源礦業有限公司股東會材料0 一三年 月 日和布克賽爾蒙古自治縣金洲礦業有限公司 吉木乃金源礦業有限公司第二次股東會議程一、會議時間：2013年 月 日二、會議地點：三、會議主持人：劉志山四、參加會議的股東單位：河北中金黃金有限公司新疆黃金工業有限責任公司五、會議議程：.審議董事會工作報告（金洲、金源）；.審議監事會工作報告（金洲、金源）；.審議地質探礦工作報告（金洲、金源）；.審議2012年財務決算報告（金洲、金源）；.審議2012年資產損失報告（金洲、金源）；.審議2013年財務預算報告（金洲、金源）；.審議2013年資金狀況報告（金洲、金源）。股

2、東會第二次會議表決票（金洲）議案同意不同意棄權董事會作報告監事會工作報告地質探礦報告2012年財務決算報2012年資產損失報2013年財務預算報2013年資金狀況才氏告備注：同意劃不同意劃“X：棄權劃V股東：河北中金黃金有限公司（股權比例：95%）股東代表簽字：新疆黃金工業有限責任公司（股權比例：5% ）股東代表簽字：二0 一三年 月 日股東會第二次會議表決票（金源）議案同意不同意棄權董事會工作報告監事會工作報告地質探礦報告2012年財務決算報2012年資產損失報2013年財務預算報2013年資金狀況才氏告備注：同意劃不同意劃“X：棄權劃o:股東：河北中金黃金有限公司（股權比例：95%）股東代

3、表簽字：新疆黃金工業有限責任公司（股權比例：5% ）股東代表簽字：二0 一三年 月 日股東會第二次會議表決結果表（金洲）參加表決股權比例議案同意票（股權比例）不同意票（股權比 例）棄權票（股權比例）100%董事會工作報告100%監事會工作報告100%地質探礦報告100%2012年財務決算才氏告100%2012年資產損失才骷100%2013年財務預算才氏告100%2013年資金狀況才氏告股東代表簽字:河北中金黃金有限公司（股權比例95%）:新疆黃金工業有限責任公司（股權比例5%）:二0 一三年 月 日股東會第二次會議表決結果表（金源）參加表決股權比例議案同意票（股權比例）不同意票（股權比 例）棄

4、權票（股權比例）100%董事會工作報告100%監事會工作報告100%地質探礦報告100%2012年財務決算才氏告100%2012年資產損失才骷100%2013年財務預算才氏告100%2013年資金狀況才氏告股東代表簽字:河北中金黃金有限公司（股權比例95%）:新疆黃金工業有限責任公司（股權比例5%）:二0 一三年 月 日和布克賽爾蒙古自治縣金洲礦業有限公司吉木乃金源礦業有限公司股東會決議一、會議時間：2013年 月 日二、會議地點：三、參會股東：劉志山 河北中金黃金有限公司授權代表（股權比例95%）張澄新疆黃金工業有限責任公司授權代表（股權比例5%）四、決議：經全體股東共同討論研究決定，并形成如下決議：.通過董事會工作報告（金洲、金源）；.通過監事會工作報告（金洲、金源）；.通過地質探礦工作報告（金洲、金源）；.通過2012年財務決算報告（金洲、金源）；.通過2012年資產損失報告（金洲、金源）；.通過2013年財務預算報告