1、z.z.集中采購實施案為加強物資采購管理，規(guī)集中采購行為，格采購過程控制和監(jiān)管, 發(fā)揮規(guī)模采購效應，結合我公司實際，制定本案。一、總體目標（一）通過對主要原燃材料供應商和關鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中統(tǒng) 管，構建企業(yè)二級集中采購項目管理平臺； 建立集中采購長效機制和 供應保障體系。（二）集中企業(yè)部分主要物料需求的數(shù)量優(yōu)勢，提升企業(yè)采購談 判地位和議價能力；降低采購成本和運輸成本，發(fā)揮玻璃公司集約化經(jīng)營，規(guī)模化采購效益；（三）集中采購規(guī)模大、金額高，采取公開招標、集體決策的式， 有效規(guī)避防采購風險；（四）建立供應商信息庫和合格供應商評估機制，同供應商建立 長期合作伙伴關系，充分利用供應商技術、資金和服務

2、等資源；（五）規(guī)集中采購業(yè)務流程；及時、準確地掌控集中采購業(yè)務執(zhí) 行情況，有效監(jiān)督所屬公司二級采購物資的規(guī)化操作和管理。（六）避免企業(yè)部各部門及單位的同質化物料市場競爭和沖突二、工作宗旨和原則（一）保證質量、降低成本，科學評價，操作。貫徹全心全意為企業(yè)服務的宗旨；（二）堅持公開、公平、公正、效益和誠信的原則；（三）實行“使用人、審批人、采購人”相分離，接受企業(yè)監(jiān)督;（四）積極穩(wěn)妥，分步實施。集中采購工作，通過分期分批公布 集中采購目錄，逐步擴大集中采購圍，實現(xiàn)主要原燃材料全部納入集 中采購。（五）集中采購期原則上定為一個月。三、組織領導和機構職責（一）組織領導體系集中采購工作領導小組（以下簡稱

3、“領導小組”）負責對集中采 購工作的組織領導。領導小組由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理和所屬分管供應工作的 領導任副組長。領導小組下設監(jiān)督委員會和辦公室。監(jiān)督委員會由公司和所屬子公司紀檢監(jiān)察和法制辦人員組成；辦公室即集中采購中心（以下簡稱“集采中心”），是集中采購 工作具體執(zhí)行機構，受領導小組的領導。由領導小組成員單位相關人 員和部室領導組成。見以下機構圖：中建材玻璃公司集中采購籌備工作領導小組副組長；宋建民常務副組長：張宸宮副組長：呂應成中建材玻璃公司集中采購籌備工作辦公室（二）各機構職責1.領導小組職責：1）負責對集中采購工作的組織領導。2）負責制定集中采購工作的重大政策；3）組織、協(xié)調(diào)所屬企

4、業(yè)（部門）研究解決集采工作中存在的突 出矛盾和問題；4）確保集中采購工作依法、合規(guī)、有序開展。.監(jiān)督委員會職責：（1）對集中采購的全過程依據(jù)法律、 法規(guī)和相關規(guī)定進行監(jiān)督;（2）受理、處置當事人的舉報和申（投）訴，糾正和查處各種 違規(guī)違紀行為；（3）組織實施仲裁工作。.集中采購中心職責負責集中采購日常管理工作，其職責：（1）制定集中采購工作實施案；(2)編制集中采購招標目錄、招標文件和評價規(guī)則等集中采購 工作文件，并負責具體的解釋、說明和實施工作；(3)組織或協(xié)同二級采購部門對供應商的資質、證明文件的完 整性、真實性、合法性和所供物料的保證能力進行審核、調(diào)研；(4)制定評標委員會組成辦法，組建

5、集中采購評標委員會；審 核招標文件，審定評審辦法；(5)發(fā)布物資采購招標公告；(6)組織集采物資招、投、評、定標工作；確認競價、議價中 標；對集中采購的全過程進行管理。(7)監(jiān)督二級采購部門合同的簽訂及履行；(8)動態(tài)監(jiān)控集采物資供應數(shù)量、質量及價格執(zhí)行情況；(9)履行集中采購工作領導小組賦予的其他職責。5.集中采購評標委員會職責：(1)論證集中采購招標目錄、文件(標書)；(2)依據(jù)集中采購評標實施細則和工作流程開展評標，接 受相關部門監(jiān)督；(3)擬定中標的競價、議價供應商；(4)負責其他需要評審的事項。四、采購主體圍、目錄1、集中采購中的采購主體：所屬企業(yè)生產(chǎn)活動相關的重點物資。2、集采物資

6、類目錄：五、集中采購模式與流程1、集中采購管理模式：集中采購(訂單)，分散收貨(訂貨)， 分別結算(支付)，各自使用(儲用)。見以下管理模式圖架中采購，分散收貨，分別姑算,各門使用產(chǎn)鵬樸點:集聚中心II信息流加UH資金流供應而點波 4公痛求他也足總 察中盯讀物流上分散收貨 訂單博公司收崗*Kfti分別菇以應用得思t第團稅制力度較例只有商源冬用于異地多工廠物流主要特點：1）工廠向采購中心上報采購計劃；2）總部負責統(tǒng)一向供應商下達采購訂單；3）下級公司各自進行收貨質檢與入庫業(yè)務;4）下級公司分別與供應商結算。2、采購式一一按不同物資確定不同的采購式采購項目簽定中標通知書、簽約主要式說明:集中采購采

7、用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購式。（一）公開招標采購，是指招標單位以招標公告的式邀請不特定的法人或者其他組織投標的采購式。（二）邀請招標采購，是指招標單位以投標邀請書的式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標的采購式。 對于某些有特殊性，只能從有限 圍供應商采購的物資，可采用邀請招標的式采購。（三）競爭性談判采購，符合下列條件之一的物資，可采用競爭性談判式采購。.招標后沒有供應商投標或者沒有合格供應商投標的，或者重新招標未能成立的；.技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；.采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）詢價采購，采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足

8、且價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購。（五）單一來源采購，符合下列條件之一的貨物，可采用單一來 源式采購。.只能從唯一供應商采購的；.發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商采購的；.必須保證原有采購項目一致性或服務配套要求的。4、采購工作流程圖表z.z.3、集中采購業(yè)務流程主要特點：(1)集采中心統(tǒng)一與供應商簽訂中標議定書(標書)；(2)所屬子公司二級采購部門，按集采中心與供應商統(tǒng)一 簽訂的中標議定書容，分別與供應商簽供貨合同，錄入采購訂單, 并受中標議定書的控制；(3)下級公司執(zhí)行采購訂單后，進入后續(xù)的采購業(yè)務流程。rm a震口心珊款柚 撕商魁把瞄 I翩氏_:轆：發(fā)茴._蜩就 .T

9、J !1就什制（利嗣向，蚱族.帶季般.甌* 偉*、片白F星木物寅沿你 腳.正俗表）li ft用第腦后例koiimmm嵋髓量基邕,m 1樣口構領部轆刷即憫果麻甲廿現(xiàn)小11| f it嫡魁擄物皆購,酬編1如二財七一切貝坦也SdSj-iifllilL 住配 4 Jv ML 4A制二朝1觸矣謔1用出葉紀為摘歌業(yè)獻卷橢向虢忖泉糕寶鶴展員Sts彳T:_ 11J）賽各10k外醐科縱勺就1 前就,息5、集中采購招投標工作流程圖供應商供應商供應商供應商供應商供應商供應商供應商供應商A1A2A3A4A5A6A7A8A9投標書 投標書 投標書 投標書 投標書 投標書 _ _標書_ 投標書年度評標年度采購公告公司集

10、采中心年度采購公告月（季）度發(fā)標供應商B1合格供應商投標書投標書投標書評-標,公一告1 月（季）度 評 標 評標公,告二z.z.6、分招投集中對標采購工作流程圖7、招標工作流程1、按招標物資需要向成立招標工作小組，確定小組成員2、組織編制招標文件，協(xié)調(diào)各相關部門對技術標和經(jīng)濟標內(nèi)容、 中標原則和投標書格式進行確定。3、按要求對擬投標單位進行預選，包括資格審查、現(xiàn)場考察， 并提交預選單位的考察報告。i4、由招標小組組織，對招標書內(nèi)容和預選單位考察報告進行會 審，確定招標書內(nèi)容和預選投標單位名單，報公司審批后，由 經(jīng)辦部門向投標單位發(fā)出招標文件。5、由經(jīng)辦部門組織招標答疑會議，形成答疑文件。6、在

11、招標書規(guī)定的期限內(nèi)接收投標單位編制的投標書及相關資料。7、由招標小組主持，按招標文件的規(guī)定組織開標會議，編制開 標情況統(tǒng)計表，由與會人員簽字認可。8、開標后由招標小組宣布評標小組成員名單 （對于專業(yè)性較強 的招標項目，建立抽取組建評標委員會）。9、開標會議結束后，在招標小組監(jiān)督下，立即將開標情況統(tǒng) 計表、投標報價單、投標書正本原件和招標書原件封存，無特 殊情況，任何人不得借閱，如需借閱，必須經(jīng)公司領導簽字批準 封存的文件在項目全部完成后可由經(jīng)辦部門申報銷毀。10、評標小組按照招標書規(guī)定的原則審查評價投標文件，提交評標報告，并在報告中推薦 23家繼續(xù)商洽的單位，提出洽談順 序。11、招標小組對評

12、標報告進行討論，形成會議紀要。按照決議依 次與投標人洽談，將最后洽談結果報公司領導確認，對于重大招 標項目，由公司總經(jīng)理直接參與洽談。12、依據(jù)洽談結果，由招標小組填寫招標結果呈批件，評標 小組和公司領導簽字生效，確定中標單位，發(fā)給中標通知書c8、大宗原燃材料類物資集采部業(yè)務流程主要流程說明:(1)企業(yè)質檢部門：定義該類物資每一種原料的檢驗項目 和優(yōu)質優(yōu)價標準，定義哪些檢驗項目與結算數(shù)量和價格相關；(2)大宗原料采購，通過招投標式與供應商簽訂合同，依 據(jù)合同采購；(3)采購員依據(jù)采購合同向供應商下達采購訂單;(4)大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重;(5)

13、質檢部門根據(jù)質檢標準抽樣進行質量檢驗，倉房進行 驗收入庫；(6)根據(jù)質檢結果進行扣噸計算，主要是除水、除雜計算, 得到結算數(shù)量；(7)采購部門依據(jù)質檢結果進行結算價格計算，生成價格 結算單與供應商確認，供應商依據(jù)確認的數(shù)量和價格開具發(fā)票；(8)財務部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進行采購結算， 確認采購應付款、采購成本；(9)財務部依據(jù)應付情況進行付款。五、評標委員會根據(jù)集中采購的實際需要，建立抽取組建評標委員會。由公司和 所屬企業(yè)生產(chǎn)、財務、紀檢監(jiān)察、審計和使用單位等部門的人員組成。 在監(jiān)督委員會監(jiān)督下，隨機抽取，按時到位，封閉式評標。評標委員會由5-7人組成，并抽取一定數(shù)量的業(yè)務管理人員作為

14、候補委員。與投標當事人有利害關系的人員不得進入評標委員會，已進入的應當更換。六、采購和配送(一)采購二級采購部門與集采中標供應商簽訂供貨合同后， 應格按照合同 條款執(zhí)行物資采購與供應。進入后續(xù)的采購工作、業(yè)務流程（見以下 工作流程圖表）。采購工作流程圖表門一二級公司集采中心生產(chǎn)中心、 開具供貨發(fā)票供應廠商-（物寬值交卜貨款支付3審核親購,賃金計支土 ，款提供住一來股表財務中心y 反饋商隹結果子公司發(fā)運物費辦理財務掛雕廠）A子公司財務科（二）臨時采購應對自然災害、突發(fā)事故時，若必須使用其它供應商采購物料時， 二級采購部門可執(zhí)行先行采購，但必須報經(jīng)集采中心批準，并在采購 后5個工作日將采購的品種、

15、質量、數(shù)量、采購價等情況以書面形式 報送集采中心備案。（三）物資供應與配送.中標生產(chǎn)企業(yè)或供應代理商必須具備配送能力。可直接提供中 標物資配送服務到定貨企業(yè)。.在采購期不允變更配送企業(yè)，如有特殊情況需要變更，須經(jīng)集 中采購中心審核批準。（提報、批準的程序？）.中標生產(chǎn)企業(yè)或供應代理商配送的物資對質量負責。每批次供貨都要提供質量檢驗合格報告.需求企業(yè)在接受集采物資時要對照供貨合同進行質量、數(shù)量等項目的驗收，對不符合合同要求或者質量要求的，有權拒絕接受。配 送企業(yè)應及時更換被拒絕的物資，以保證生產(chǎn)所需。如經(jīng)生產(chǎn)技術管 理部門認定為可讓步接收的物資，接收企業(yè)必須與供應達成一致的讓 步接收條件，并確定

16、讓步接收物資安全使用的補救措施。 并將處置案 和結果報送集采中心備案。七、監(jiān)督管理1、凡列為集采目錄的物資，必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一招 標采購。格對采購發(fā)票進行審核，防止標外采購、違規(guī)采購或從非正 常渠道采購。2、根據(jù)需要，必須在集中采購中心確定的供應商家選擇采購。及時與供應商家（生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)）簽訂采購合同（可分期分批采購）c3、按照有關規(guī)定及時驗收、儲存、管理和使用好所需采購物資。4、采購完成后，按標書和合同相關條款及時與供應生產(chǎn)或經(jīng)營 企業(yè)結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰 等措施。5、物資供應生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)，必須具有滿足所供企業(yè)生產(chǎn)需 求的供應能力，均可按合

17、同規(guī)定保質保量及時供貨。6、在采購期供應商不得要求撤銷合同的執(zhí)行和上調(diào)價格；如遇 市場價格下行調(diào)整，集中采購中心據(jù)情對中標價做相應調(diào)整。 特殊情 況下如須撤銷合同或上調(diào)價格，應由領導小組監(jiān)督委員會審核批準。7、監(jiān)督委員會負責集中采購的全程監(jiān)督。一是集中采購工作領導小組各成員單位格履行集中采購工作領 導小組各成員單位職責，堅持“誰主管、誰負責”的原則，充分發(fā) 揮各自在集中采購過程中的保證作用；二是監(jiān)察委員會負責集中采購工作的全程監(jiān)督，績效監(jiān)查；受理 有關檢舉和投訴，監(jiān)督招投標及合同的執(zhí)行情況；三是對集中采購當事人的不正當行為、合同欺詐和利用合同危害 企業(yè)利益等、違規(guī)行為進行監(jiān)督查處。8.相關單位和人員必須履行法律法規(guī)規(guī)定的其它責任與義務9、集中采購中心在集中采購工作中發(fā)生違規(guī)行為的，由領導小 組監(jiān)督委員會依照集中采購工