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文檔簡介

1、代碼：835017簡稱：中研主辦券商：東北吉林省中研高性能工程2016 年第一次臨時股東大會通知公告一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次本次會議為 2016 年第一次臨時股東大會。(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。(三)會議召開的、合規性本次股東大會會議召開符合公司法和公司章程的規定。(四)會議召開日期和時間開始時間：2016 年 01 月 22 日 9 時 00 分結束時間：2016 年 01 月 22 日 11 時 00 分(五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。(六)出席對象1.股權登記日持有公司的股東。本次股東大會的股權登記日為 2016 年 01 月 15 日，股權登記

2、日1 / 3本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶。下午收市時結算登記在冊的公司全體股東均出席股東大會（在股權登記日買入的投資者享有此權利，在股權登記日賣出的投資者不享有此權利），股東可以形式委托人出席會議、參加決議，該股東人不必是本公司股東。2.本公司董事、監事、高級管理。(七)會議地點：吉林省中研高性能工程1 樓會議室。二、會議審議事項1、審議關于公司方案的議案；2、審議關于定向認購的議案；3、審議關于提請股東大會董事會全權辦理公司定向相關事宜的議案；4、審議關于修改公司章程的議案。三、會議登

3、記方法(一)登記方式1）自然人股東持本人、股東賬戶卡；2）由人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人（復印件）、委托人親筆簽署的委托書、股東賬戶卡和人；3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人、加蓋法人的復印件、股東賬戶卡；4）法人股東委托定代表人出席本次會議的，應出示本人，加蓋法人2 / 3并由法定代表人簽署的委托書、復印件，股東賬戶卡。辦理登記手續，股東可通過信函、傳真及上門方式登記，公司不接受方式登記。(二)登記時間: 2016 年 01 月 19 日 08 時至 08 時 30 分。(三)登記地點:吉林省中研高性能工程1 樓會議室。四、其他(一)會議聯系人：聯系地址：吉林春市綠園經濟技術開發區中研路 1177 號：傳真：(二)會議費用：食宿及交通等費用自理(三)臨時提案臨時提案請于會議前 10 日提交。五、備查文件目錄1、吉林省中研高性能工程第

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