1、xxxx集團督查督辦工作管理辦法第一章總則第一條督查督辦工作是為了推動年度計劃、重要會議決議、領導重要批示指示及重大決策部署的貫徹落實而開展的督促檢查工作的總稱，是服務領導決策，強化執行力建設，確保政令暢通，推動工作有效開展的重要手段。第二條督查督辦工作開展原則。（一）圍繞中心，突出重點。緊密圍繞公司中心任務和重點工作展開，集中力量抓好事關全局的重大決策、重要部署和重要事項的督辦落實。（二）明確責任，分級負責。督查督辦工作實行主要領導負責制，分級管理、分類指導，做到各司其職、各負其責、機制完善、程序規范。（三）改進創新，注重實效。不斷改進工作方式、創新督辦手段、深入工作一線、確保督辦實效，做到

2、任務明、問題清、督到位，件件有落實、事事有交待。第三條本規定適用于公司本部及各二級單位第二章組織體系和職責分工第四條公司督查督辦工作實行主要領導負責制。公司主要領導為公司督查督辦工作總責任人，全面負責公司經營、行政各項事務督辦工作。其他副職按照分工對總責任人負責，領導組織公司督辦工作的開展。第五條董事長辦公室是公司督查督辦工作的歸口管理部門。本部各部門和各二級單位（以下簡稱“各部門”）體負責督查督辦事項的承辦落實。各部門要高度重視督查督辦工作，建立健全各自的督查督辦工作體系，安排專門人員負責跟蹤做好本部門承辦事項的開展落實，切實將督查督辦工作列入本部門重要工作職能，確保督查督辦工作有效開展。第

3、六條公司督查督辦工作采用專人負責的做法，建立完善督查督辦專員機制，董事長辦公室指定專人具體負責開展公司督查督辦工作，各部門、各單位指定專人作為本部門的督辦工作聯絡人。第七條董事長辦公室主要職責：（一）負責建立健全督查督辦工作管理規定及相關工作制度體系。（二）負責督查督辦工作的日常管理。（三）組織開展督查督辦調研、檢查和考核活動。（四）對督查督辦工作情況定期總結匯報，加強成果應用和交流。（五）完成公司領導交辦的其他督辦任務。第八條本部各部門負責人是本部門承辦事項的第一責任人，對承辦事項負全責，主要職責為：（一）提出督查督辦立項建議，明確承辦事項完成時限（二）確定本部門督查督辦事項承辦人。（三）確

4、保本部門承辦事項正常開展，檢查承辦事項辦理效果。第九條各二級單位主要負責人是本單位承辦事項的第一責任人，對承辦事項負全責，主要職責為：（一）負責組織制定本單位的督查督辦管理辦法。（二）負責制定本單位督查督辦事項落實計劃，并認真組織實施和檢查。（三）提出督查督辦立項建議，明確承辦事項完成時限（四）確定本單位督查督辦事項承辦人。（五）確保本單位承辦事項正常開展，檢查承辦事項辦理效果。第十條督辦工作聯絡人負責本部門督查督辦日常管理工作，主要職責為：（一）擬定本部門需要進行督查督辦的事項。（二）協調并督促本部門承辦項目負責人按照督辦要求按時反饋報送工作進展情況和辦理結果。（三）針對督查督辦事項推進過程

5、中存在的問題及時進行協調處理，并提出意見和解決方案。（四）負責本部門日常各類督辦相關檔案、資料的歸檔與管理工作。第三章工作內容和工作程序第十一條督查督辦工作內容。一）年度重點工作。每年初，董事長辦公室根據公司年度、季度工作會議、安全會議、經營會議和各分管領導、部門、單位的計劃、設想，提煉、分解出全年的重點工作，報公司董事長審批后下發給各部門，作為公司全年工作的大綱。全年重點工作由董事長辦公室進行督辦，各部門要將各自承擔的公司年度重點工作任務分解到個人，規定分階段任務的完成時限，并于每季度將工作進展、效果、未完成原因等情況反饋至董事長辦公室，由董事長辦公室統一匯總后上報公司領導。替他零時交辦，或

6、對于各部門單位需要整改提升的事項，董事辦決定督辦項目后安排開展督查督辦。（二）上級單位的批示、交辦、轉辦事項。集團公司年度督查督辦工作中涉及公司的工作事項、上級單位的批示或交辦、轉辦的各種事項，由董事長辦公室整理成督辦通知單，下發至相關部門和單位，及時做好跟進與反饋。（三）重要會議議定的事項。董事長辦公室安排人員參加董事長辦公會等公司重要會議，并根據會議議定的事項整理成督辦通知單，做好會議議定事項的跟進與反饋。四）公司領導批（交）辦事項。公司領導在各類公文中批示的有關事項，或在各種會議或場合交待布置的任務，由董事長辦公室根據重要及緊急程度，通過口頭、電話督辦或發出督辦通知單的形式，做好跟進與反

7、饋。（五）其他需要督查督辦的有關事項。第十二條董事長辦公室在下發督辦通知單前，應與相關部門提前做好溝通、交流，確定具體督辦事項相關內容和要求，有效提高督辦工作效率和質量。第十三條督查督辦可采取以下工作方法：（一）專項督辦。重大決策或領導批示交辦的重要事項，按“一事一督”的方式進行督辦；（二）現場督辦。督辦事項交付給承辦部門、單位后，督辦工作人員要加強與被督辦部門之間的溝通與聯系，通過建立與部門、單位負責人甚至是項目經理、直接執行人之間良好的溝通渠道，通過現場檢查、直接見面溝通的形式，實時、深入地跟蹤、了解、督辦有關工作進展情況，確保工作進度。（三）聯合督辦。組織相關職能部門聯合督促檢查。（四）

8、催辦催報。對已交辦事項，及時跟蹤提醒，督促按期上報，對未能按時辦復的部門，要求回報辦理過程，說明情況再提出時限要求，并做好每次催辦時間和過程的臺帳記錄；（五）定時反饋。對周期性較長的督查督辦事項，按節點進度反饋工作進展情況；（六）組織協調。對在運行中遇到困難的督查督辦事項，通過溝通協調或組織召開專項會議，協調推進；（七）結果核查。對已辦結的重要督查督辦事項進行回訪復核，防止弄虛作假或出現反彈。第十四條督查督辦的基本形式為定期督查、專項督查和聯合督查。第十五條定期督查和專項督查按下列程序實施。（一）立項。1.定期督查：主要針對公司年度重點工作計劃的完成情況每季度進行一次。董事長辦公室在每季度末，

9、對下一季度公司重點工作的開展，向承辦單位發出XX年第X季度重點工作督查督辦通知書（以下簡稱季度通知書，見附件二）。2.專項督查：主要針對上級和公司明確要求限期完成的某項工作任務，不定期開展進行。在上級單位來文來電、公司做出重要決策事項、工作部署及領導批（交）辦事項后，由董事長辦公室根據辦理時限及辦理要求，起草督查督辦通知書（以下簡稱通知書，見附件三）。通知書應確定督辦任務內容，明確督辦事項的辦理要求、辦結期限和承辦部門，經董事長辦公室主任審簽后發送承辦部門，重大事項須經公司有關領導審簽后發送。（二）承辦。承辦部門在規定時限內組織辦理。董事長辦公室應及時掌握承辦部門的落實情況，通過督查督辦工作開

10、展的多種方式，及時發現、反映和協調解決辦理過程中出現的問題。（三）延期。對特殊情況需要延長辦理時限的督辦事項，承辦部門應在辦理時限到期前，提前五個工作日以上向董事長辦公室遞交督查督辦工作延期申請書（見附件四）。（四）催辦。對沒有按規定時限完成，也沒有辦理延期的事項，董事長辦公室將向承辦部門發出催辦通知書（見附件五），并按原定時間考核。催辦通知書同時抄送公司領導。五）反饋。承辦部門應在規定時間內完成督辦任務，并將辦理結果形成督查督辦事項辦理情況反饋報告（以下簡稱反饋報告，見附件六），報董事長辦公室。（六）辦結。董事長辦公室對承辦部門提交的反饋報告進行嚴格審查，并及時向上級單位或公司領導匯報落實情

11、況。對應解決而未解決或未解決好的督查督辦事項，責成承辦部門重新辦理并報告落實情況。（七）歸檔。督查事項辦結后，董事長辦公室要及時將查辦過程中的領導批示、查辦原件、調查情況、處理結果和來往文件等材料立卷歸檔。（八）撤銷或延期。確因客觀原因或不可抗外界因素造成督查督辦事項不能按時、按要求完成的，承辦部門可提出撤銷或延期督查督辦事項申請，經董事長辦公室審核后報公司有關領導批準的，可免予督辦或延期督辦。第十六條聯合督查主要針對影響重大、涉及面廣、持續時間長的復雜工作任務，不定期進行。開展聯合督查應由董事長辦公室牽頭，從相關職能部門抽調人員參與督查，組成臨時督查小組，按照專項督查的相關程序開展督查工作。

12、第十七條承辦部門應按照下列程序辦理專項督查和聯合督查事項：（一）領導批辦。接到通知書后，承辦部門負責人要按照通知書的要求，提出辦理意見。對交辦事項有異議的，可在收到通知書后的2個工作日內提出意見，退回董事長辦公室重新審核。過期未提出意見的視為正式受理。（二）落實辦理。承辦部門要加強對督查督辦事項辦理工作的組織領導，采取切實有效的辦理措施，確保辦理工作及時到位。（三）上報結果。反饋報告經承辦部門主要負責人簽字并加蓋公章后，在規定時限內報送至董事長辦公室。第十八條多部門承辦。涉及兩個及以上承辦部門的事項，由責任部門牽頭辦理，參與部門要積極配合，主動與責任部門協商，共同做好督查督辦事項的辦理工作。辦

13、理結果和責任由責任部門負責。第十九條分歧處理責任部門、參與部門在辦理過程中出現意見分歧時，由責任部門負責人協調解決。經協調仍不能取得一致意見的，由責任部門將意見分歧、協調經過、解決建議等，書面報請公司分管領導協調處理。第二十條督查督辦通報。董事長辦公室定期對督查督辦工作開展情況、工作質量和辦理落實情況，以督查督辦工作簡報的形式對各單位、各部門落實督辦事項的情況進行通報。對督辦事項落實好的予以表揚，加以推廣；對不足之處，及時指出，督促改進；對落實不到位的，要進行通報批評。切實提高督查督辦工作質量和效率。第二十一條會議講評分析。董事長辦公室定期組織召開公司重點工作計劃推進落實情況講評分析會，對全年

14、各項重點工作開展情況進行講評分析。會議由公司領導、各部門、各單位主要負責人參加。第二十二條承辦部門要認真做好督查督辦工作的臺帳管理，各類臺帳既要分門別類又要反映出“一事一督”的原則，也要反映出督辦工作的各個環節。督辦工作臺帳應包括但不限于以下內容：（一）本部門年度工作計劃；二）本部門承辦公司年度重點工作的任務分工表；（三）本單位督辦工作相關規章制度（不含本部各部門）；（四）承辦事項的督辦通知書、季度通知書、延期申請書、催辦通知書或者反饋報告等；（五）本部門落實承辦事項過程中相關的其它各類文件、資料。第四章考核管理第二十三條督查督辦工作考核遵循圍繞中心、服務發展、嚴把質量、注重實效的原則，督辦工

15、作任務完成情況和過程管理相結合，與績效考核相掛鉤。第二十四條督查督辦工作考核以季度為單位進行考核，年度考核成績以全年四個季度考核成績得分為基礎進行計算。第二十五條公司各二級單位、本部各職能部門均納入督查督辦工作考核范圍。第二十六條多部門（單位）承辦的事項，各部門（單位）在考核中均為該事項的責任部門（單位），所承擔的考核權重相同第二十七條季度考核。（一）季度考核得分采用百分制，滿分為100分。季度考核得分=季度內應完成的督辦項目完成率X100+加分項合計-扣分項合計加分項、扣分項具體細則詳見督查督辦考核實施細則（附件七）。（二）本季度內督辦項目數量為零的部門，本季度得基礎分80分。（三）季度考核

16、方式1、季度初任務確認。季度初，董事長辦公室根據公司年度重點工作任務計劃表分解出季度重點工作計劃表，作為本季度公司重點工作開展和考核的依據。2、季度末任務確認。次季度第一周，董事長辦公室對季度重點工作計劃和本季度新增督辦工作任務完成情況進行匯總統計，計算季度工作任務總體完成情況。新增督辦工作任務主要參見本規定第十二條（二）、（三）、（四）、（五）款的內容。3、季度末考核次季度第一周，董事長辦公室根據季度工作總體完成情況以及本季度加分、扣分情況進行統計后計算出季度考核得分。對于本季度應完成而未完成的，且在督查事項中未撤銷的工作，自動轉入下一季度繼續考核，直到任務完成或撤銷第二十八條年度考核。（一

17、）年度考核米用百分制，滿分為100分。年度考核得分=（一季度考核得分X20%+二季度考核得分X20%+三季度考核得分X20%+四季度考核得分X35%+日常管理得分）X督辦工作權重系數日常管理得分細則詳見督查督辦考核實施細則（附件七）。（二）為進一步加強督查督辦考核工作的公平性，充分提高各單位、各部門完成督辦工作任務的積極性，特引入督辦工作權重系數，權重系數共分為三檔，劃分標準為本部門全年承擔的各類督辦工作任務總數在全公司各單位、各部門的排名，具體如下：檔次系數本檔次劃分比例第一檔1.220%第二檔1.130%第三檔150%（三）年度考核方式次年度一月份，董事長辦公室對全年各季度考核結果、督辦工

18、作數量、完成情況等內容進行匯總統計，計算出年度考核得分。第二十九條督查督辦工作年度考核得分納入公司綜合考核體系，具體計算方法為：年度考核得分X督辦工作在公司綜合考核體系中所占比例。第三十條考核結果運用。（一）考核結果將納入公司綜合考核體系，同時各部門年度考核結果也將與部門主要負責人個人年度考核掛鉤。（二）督查督辦工作簡報將定期公布各單位、各部門督辦工作完成情況，并按照督辦事項完成率等指標進行排名。（三）對在督查督辦工作中業績突出的承辦部門和個人，將給予表彰和獎勵。（四）督查督辦年度考核得分居最后三位的部門，取消其年度評先、評優資格。（五）年度內受到五次以上催辦的承辦部門，給予全公司通報（六）對

19、列入督查督辦事項的工作，承辦部門無正當理由經催辦仍不能按時、按要求完成的，或對交辦的督查督辦事項敷衍推諉的，或反饋的信息、上報的處理結果內容嚴重失實、弄虛作假，情節惡劣、造成不良影響的，將追究部門負責人及有關人員的責任。第五章附則第三十一條各二級單位可以參照本規定，結合各自實際制定本單位督查督辦工作相關制度，并報董事長辦公室備案。第三十二條本規定由董事長辦公室負責解釋。第三十三條本規定自印發之日起執行。附件立項編號，下規執行國辦立項起草督辦通和書審批¥督查督辦工作流程督查督辦工作流程圖公司領導總經辦承辦部門（單位）提出鳶見，暹回通知書受理審樓辦理井反情情況是否按時辦結審批審機備案提出

20、延期申請辦理延期手紅繼織辦理，井展時反憒炭出催辦通知單罡否按時辦沅J継續辦理貞至辦結審批審樓備秦提出辦結報告定期通報定期召開講評會附件XX年重點工作督查督辦通知書*督辦XX年xx號公司各單位、本部各部門：根據公司XX年度工作計劃，現對你單位XX季度重點工作開展情況進行定期督查。請你部門在接到該通知后，于X月X日前將開展落實情況報告反饋至董事長辦公室。如有需要咨詢或協調的事項，請及時與董事長辦公室聯系，聯系人：XXX,聯系電話：XXX,電子郵箱：XXX,傳真：XXX。附：公司XX年度重點工作任務表董事長辦公室XXXX年X月X日附件三專項督查督辦任務通知書*督辦XX年xx號XXXX：根據XXX的決

21、定和批準，現委托你部門對本通知附件具體事項進行辦理。請你部門在接到該通知后，于X月X日前辦結此事，并將開展落實情況報告反饋至董事長辦公室。如對本通知有異議的，請于收到本通知書后3個工作日內提出書面意見，退回我部重新審核，過期未提出意見的視為正式受理。此通知。董事長辦公室XXXX年X月X日附：XX部門重點工作任務表附件四督查督辦工作延期申請書董事長辦公室：我部門（單位）于X月X日收到的督查督辦通知書（*督辦XX年XX號）中，第XX項工作任務XXXXXXXXXX,現由于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等原因，無法按照限定時間完成。現向董事長辦公室申請項目延期，建議將該項目辦結時間延遲到X年X月X日。特此申請。申請部門落款XXXX年X月X日（申請部門（單位）聯系人：XXX,聯系電話：XXX。）附件五催辦通知書*催辦XX年xx號XXXX：根據*督辦XX年XX號文件的要求，你部門應于X年X月X日前將XXXX事項辦理結果反饋至我部?，F已超過辦結時限，特此催辦。請接此催辦通知后迅速督促落實并及時