1、產品外協加工管理規定1.0目的確保產品外協加工過程有效控制，保證外協產品質量，滿足生產需要，達到 生產高效、合理控制成本之目的。2.0適用范圍2.1 用于本公司人員、設備不足，生產能力負荷已達飽和時。2.2 協作廠商有專門性的技術，利用外協品質較佳且價格較廉。3.0定義3.1 產品外協加工：為滿足客戶需求，因本公司知識技能、設備、產能、人 員等各方面限制，或者按公司發展策略需要，由本公司提供必需的生產物料或者 產品需求，將本公司的材料、半成品或成品制程按相關工藝、品質標準委托其它 公司來完成的一系列過程行為。3.2 外協資料：外協加工或外協制造時提供給協作廠商的必要資料，即圖紙和相關技術資料。

2、包括工藝圖紙，工序圖，操作標準，檢查標準，檢驗標準，材 料的規格、數量等。4.0權責4.1 外協采購組（供管委主任與采購部經理）4.1.1 負責主導外協廠商的選擇、監管、單價跟進、外協工作協調和管理（交期、返工與理賠等）；4.1.2 供管委主任負責外協加工合同的簽署，建立合格外協廠商名 錄及外協廠商管理臺帳；4.2 生產部4.2.1 生產主管：負責外協加工產品之中報，產品外協生產過程控制管 理，重大事項進行決策和向常務副總和總經理匯報。4.2.2 工藝組：負責提供外協加工產品的工藝技術標準與注重點給品質部， 并解答各種技術問題。4.2.3 采購部：負責產品拆單與產品成本核算，訂單簽訂向常務副總

3、經理 匯報。4.2.4 生產計劃：負責確定外協加工計劃，準備外協產品所需材料，外協 資料的分發、更改和回收，跟催產品進度和交期，確保外協產品按時按質按量返 回；重大事項向生產主管匯報。4.5 管理部倉庫組4.5.1 負責外協產品材料的交接，產品的收發管理（出入倉及相關單據的 填寫及數量驗收），以及建立外協物料出入庫管理臺帳。（要求外協物料的帳目 要非常明晰，出入庫記錄、物料的存放位置（有可能回料直接在外廠）、材料損耗分析、補領料等，要做到帳、物相符，及時記錄及時銷數）4.6 品質部4.6.1 負責外協產品質量的監督、控制、驗收及質量事故的處理，協助協 作工廠改善質量、提高交貨能力。負責將產品之

4、品質標準、工藝要求、生產注重 點等相關要求，形成文件資料交外協采購組與PMC&。4.7 外協廠商評定小組4.7.1 外協工廠的考核評鑒須由品質部、生產部、與采購部會同前往評定。 評定內容包括掌握外協工廠的經營狀況，確保其供應的產品質量符合本公司的需 要；了解協作工廠的能力與潛力，提供外協單位選擇的依據。4.7.2 評定標準為1.質量45% 2.供應能力（交貨期）20% 3.價格15%4.管理及其它20% （注：外協廠商的選擇、評定與考核的具體細則參照供應商 評審管理有關制度，由采購部建立外協廠商名錄及外協廠商管理臺帳；選擇合格外協廠商之后，還必須經過試用、及考核達標后，才能正式成為本公

5、司 的協作廠商。）4.8 財務部4.8.1 負責外協加工的成本核算及外協加工費用的結算。4.9 常務副總經理4.9.1 負責外協加工執行過程中各個小組及部門的領導與監督，向董事長匯報。5.0 外協加工流程和控制要點外協加工流程： 1、訂單評審2 、生產計劃3、外協計劃評審4 、外協計劃申報 5 、外協計劃的執行6 、驗收、建帳與結算。 （接下頁）生廣部編制月/ 周生產計劃及 或出貨計劃經營部門的每月 每周銷售需求 計劃或出貨 計劃5.1 訂單評審5.1.1 業務部門的銷售需求計劃或出貨計劃每月 *日、每周*前定 期編制交給生產部安排生產。業務部門即指營銷中心外貿部、工程部、訂單客服 音B （*

6、請審核：門市與經銷商的訂單是否由訂單客服部統計）5.1.2 業務部門與生產中心部門對客戶訂單進行評審。一般正常訂單由業 務部門進行電話、郵件、現場簽審的方式進行評審和確認；特殊訂單（通常針對 國內外工程項目）由業務部門組織生產中心物控、跟單、品質、采購等人員進行 會審。5.2 生產調度5.2.1 生產部調度按照業務部的計劃，編制公司月/周生產計劃安排內部生產。5.2.2 生產部根據本廠的生產任務計劃、結合本廠的設備、生產能力等條 件評估和調配生產，無法在本廠加工或按時按量實現交期的訂單，先由車間主管發起外加工申請,報PMC&和生產經理審核，由PMC&編排外協計劃交外協采購 組執

7、行。5.3 外協計劃評審5.3.1 外協采購組接到生產部外協計劃，應立即按合格外協廠商名錄的廠 家進行圖紙資料傳遞、議價、定價及交期、質量、數量的溝通。5.3.2 生產部應會同業務部門、外協采購組（及或外協廠商）進行商榷， 并在考慮工廠實際情況及外協廠商的建議下對外協加工計劃進行修訂。5.4 外協計劃申報5.4.1 由生產部主管向常務副總提出中報，經相關部門評審及總裁確認簽 字后按公司的規定進行外協合同的簽訂。5.4.2 采購部按外協加工計劃擬好外協加工合同報生產經理審核， 經總裁批準后下達各外協廠商，并通知相關部門。5.4.3 臨時性的急單可按實際情況簡化程序，與外協廠商聯系生產、各相 關責

8、任部門協調管控。5.5 外協計劃執行5.5.1 外協加工計劃的下達：采購部應及時與外協廠商簽訂外協加工合同，計劃組應及時將外協加工單下達至外協廠商5.5.2 外協產品生產進度的跟單、巡檢及交期控制：外協計劃下達前，計 劃組應及時外協廠商溝通，做好生產準備。外協加工單發放后，計劃組應及時跟 進，采用電話、郵件、傳真等方式跟催，必要時到現場督查巡檢。出現延期的情 況，應馬上與外協廠商協商解決，無法解決的及時向領導請示匯報， 及通知相關 部門。計劃組填報外協產品加工進度表5.5.3 外協物料的出入庫管理：發往外協廠商委托加工的一切物料，應同 樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并在外協物料出入庫管理

9、臺帳上進 行登記。委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦 理，但須在入庫單上注明其來源，并在外協物料出入庫管理臺帳上進行登記。 如果外發的物料不入本廠倉庫，直接發往外協廠商的倉庫，也須同樣辦理入庫手 續，但在入庫單上注明存放地點。5.5.4 外協產品加工過程質量監控：過程質量控制是對外協加工產品質量 控制的關鍵。品質部按產品標準不定期到現場對外協廠商的產品質量情況進行檢 查/抽檢，發現問題及時反饋并提出改進要求。工藝組要配合解答外協廠商提出 的各種工藝問題。5.5.5 外協產品生產現場問題協調與處理：外協廠商生產現場出現影響交 期、質量、成本、事故等較大問題時，采購組要

10、有應急預案，即刻反應，保證公 司的利益不受損失。5.5.6 外協廠商履行合同情況異常時，各相關部門立即設法改善，采購組 負責依約追償。5.6 驗收、建帳與結算5.6.1 外協生產產品（材料、半成品、成品）由品質部負責對產品的合格性 進行驗收并簽字確認，驗收合格后由倉庫組辦理入庫手續，在有關單據上簽字后， 交財務部進行結算。外協產品驗收出現質量問題時，品質部要及時奔赴外協廠現 場處理。品質部要填報外協產品質量檢查情況表報常務副總及總經理。5.6.2 采購部負責建立外協加工臺帳，定期對外發加工產品的數量和表 單進行盤點、匯總、存檔。5.6.3 所有外協加工作業應于簽署采購訂單之前經過相關部門合理制定外協加工單位價并報財務部備案，否則不可進行物料發放及辦理結算手續。5.6.4 外發加工物料發生丟失時，倉庫組或是采購部應填寫物料損壞/損失處理單，報樣關部門簽名確認作為銷數單據和扣減往來帳款憑據。5.6.5 外協廠商應于每月*前（財務定）向我司發送外發加工物料收發存對 帳單與倉庫組對帳，否則將導致延期支付貨款。5.6.6 外協加工費結算時由采購部，持外協加工單、采購訂單、送 貨單和外協加工入庫單及物料損壞/損失處理單（發生時）向財務部中 請辦理結算手續。5.6.7 外協加工費結算按財務制