1、房地產公司材料設備管理制度及工作流程1 管理制度1.1材料設備采購管理制度1.2重要設備招標采購辦法1.3材料設備領用回收辦法2 工作流程2.1采購計劃編制工作流程2.2材料設備采購工作流程2.3材料設備檢驗工作流程1 管理制度1.1 材料設備采購管理制度制度名稱執行部門材料設備采購管理制度監督部門受控狀態編號第一章總則第1條目的確保采購材料（設備）完成符合相關國家規范及標準；確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成；保證管理工作的規范化、進度化、降低采購成本，規范采購行為。第 2條 適用范圍本制度使用與企業的采購行為。第 3條 管理職責企業成立材料設備采購領導小組，是材料

2、設備采購的最高管理機構，直接對總經理負責，材料設備采購領導小組組長由主管副總兼任，成員包括材料設備部、總工辦、項目經理部以及財務部等相關部門人員；采購領導小組主要職責：a. 審定企業的材料設備采購管理辦法及業務流程；b. 審定企業總部材料設備采購年度計劃；c. 決定重大材料設備采購項目的采購方式；d. 決定材料設備采購的招標方案和供應商選擇；e. 審定重大材料設備采購項目驗收方案；f. 組織協調企業大宗材料設備采購活動，實現信息共享，降低采購成本；g. 決定采購工作中的重大事項。材料設備部負責采購領導小組決策的執行，組織和日常協調等工作。第二章采購范圍和采購方式第 4條 采購范圍本制度所采購的

3、材料設備，主要包括如表所示的范圍：材料設備采購種類表材料設備種類具體內容主材水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土裝飾材料飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料水電安裝材料消防及電氣設備、電器主材、需求量較大的輔材、電器設備大型施工設備塔式起重機、施工升降機、混凝土輸送泵、 40 千瓦以上發電機組、6 立方米以上空壓機、物料提升機、場內運輸車輛、挖掘機等一般施工設備混泥土攪拌機、鋼筋彎曲機、鋼筋切板機、砂漿攪拌機及發電機組第 5條 采購方式企業材料設備的采購實行如下三種采購方式：招標采購方式a. 招標采購方式適用于以下兩種情況:依據國家相關法律、 法規、政策和企業管理規章制度必須

4、采取招標方式進行采購的；根據企業采購領導小組的決定，需要采取招標方式進行采購的。b. 實施采購招標項目需按照國家有關規定和企業采購國產設備招標規程、企業采購進口設備招標規程、設備及建設工程項目招標監督規定等相關文件執行。比質改價方式：對資質相近的供應商的投標進行比質改價，確保選擇物資適用價格經濟的供應商。獨家采購方式：只能從某一特定供應商處采購，并且無其他核實的替代物資，采取單一來源的購買方式。第三章采購計劃的編制和審批第 6 條 大型建筑材料、裝飾材料和大型特種機電設備采購流程。項目經理部根據工程需要，經初步核算所需材料設備后，編制使用計劃，填寫材料設備使用計劃表，報材料設備部，材料設備部初

5、步審核后提出初步意見交采購領導小組審批，審批后材料設備部編制采購計劃單，一式三份，一份交項目經理部，一份留材料設備部做市場調查和評審供方用，一份交總造價管理部做預算；根據企業規定需要進行招標，采購的材料和設備，其操作流程詳見企業招標采購工作管理辦法；項目經理部根據工程進度要求，提前五天填寫材料設備采購計劃表，交材料設備部組織審核，并將初步審核意見在兩天內交主管副總審批。材料設備采購計劃表一式三份，項目經理部、材料設備部、造價管理部各留一份；材料設備部將經審核批準后的材料設備采購計劃表中需要的材料設備在做好市場調查，進行貨比三家和對供方評審合格后，與供方初步擬定購銷合同，交主管副總審核后提交總經

6、理審批，材料設備部排除材料員根據已批準合同填寫支票使用申請表，到財務部辦理相關領用手續，嚴格按合同條約完成采購過程。第 7 條 小型和一般性建材，價值在 1000 元以下的，設備和低值易耗部件采購流程。項目經理部提前 510 天填寫材料設備采購計劃表交材料設備部審核，經主管副總審核，總經理審批許可；審批通過后，材料設備部采購專員辦理清款手續，在貨比三家后購進。第 8 條 產品和機電設備搶修的材料或零部件采購流程;由項目經理不主管人員提出購物申請清單經項目經理部經理簽字，由材料設備部采購主管審核后，經材料設備部經理和主管副總審核后，由材料設備部采購專員采購；價值在 XXX元以下的采購可以不經主管

7、副總審批，由材料設備部經理簽字即可，貴重、關鍵或涉及重要重要安全部件材料，零附件的選購必須通過材料設備部經理審核。第 9 條 所有購進材料設備的報銷手續必須憑進料單，發票和原購專員、倉庫管理員、驗收員簽字并報主管副總審核，總經理審批后才能報銷。第四章采購合同管理第 10 條 簽訂合同材料設備部代表企業同供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落實。第 11 條 采購材料和設備根據采購方式的不同應在簽訂合同之前預留適當的合同審批時間和招投標時間。第 12 條 采購主管負責所購材料設備的招投標管理，按企業招標采購工作管理辦法及投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。第五章材料設備的驗收第 13 條

8、 材料（設備）在合同簽訂之前，采購主管以及材料員必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術投標等資料是否符合合同和入圍資格要求。第 14 條 采購專員、項目經理部專業工程師檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結束。第 15 條 驗收項目材料（設備）的品牌是否符合合同要求；材料（設備）的包裝、材質（指材料）外觀等是否符合設計及合同要求；材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求；材料（設備）的是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準；材料（設備）的合同要求的配件及輔材是否齊全

9、、正確；材料（設備）的產品保護措施是否到位；材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行，如供貨時間延誤造成工期、經濟損失的，由采購主管書面通知提貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，采購主管須會同質檢工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督；材料（設備）的的存貯及堆放是否符合有關規定要求。第 16 條 材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到 100%的驗收率，由材料設備部采購主管驗收合格后方可支付材料（設備）款。第 17 條 材料設備部對每項采購合同的執行和驗收情況需填寫材料（設備）進貨質量、進度統計表，并進行匯總保存，以備參考。第六

10、章 罰則第 18 條 采購人員有下列情形的之一： 給企業造成經濟或名譽損失的， 根據情節輕重，企業將分別給予機關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及相應的經濟處罰，給企業造成重大損失的，企業將依法追究法律責任。采購人員私自接收或向供應商索取財物的；采購人員接收財物后未主動上繳的；采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為。以下作為均視為泄密：a. 泄露其他供應商對同類產品的報價；b. 投標中泄露其他參與的供應商名稱；c. 泄露標底的；d. 泄露其他企業的秘密或企業認為由泄密行為的；e. 故意規避本制度或未按本制度規定的材料（設備）采購實施細則執行的。隱瞞供應商及供應材料（設備）問題

11、，給企業造成經濟損失或工程質量問題的；因工作疏忽或知情不報甚至與投標人傳統在投標過程中作弊的；在供應商年度考評中徇私舞弊的；其他有損企業形象或不利于企業行為的。第七章附則第 19 條 本制度由材料設備部制定并報主管副總和總經理審批后執行。第 20 條 本制度的解釋權和修改權歸材料設備部。編制日期審核日期批準日期修改情況修改處數修改日期1.2 重要設備招標采購辦法制度名稱執行部門重要設備招標采購辦法監督部門受控狀態編號第一章總則第 1 條 為了規范企業公開招標的采購行為，確保合格供應商中標，特制定本辦法。第 2 條 根據企業相關規定，本辦法所指設備估價值在xxx 萬元以上的設備以及其他依照國家和

12、行業規定，需要進行招標采購的設備。第 3條權責主體企業成立招標采購領導小組，全面負責招標采購過程的管理工作；材料設備部在采購領導小組的領導下開展工作，包括進行招標的準備工作，組織工作以及合同管理等工作。第二章招標準備第 4 條 確定招標期限采購領導小組根據企業采購管理制度，確定公開招標的期限和具體要求。第 5 條 材料設備部根據采購設備的特征和類型，擬定招標文件，并將文件報招標領導小組審核后公布第 6 條 招標文件的內容招標公告；招標書及其附件；a. 招標邀請書、投標人須知；b. 采購合同的通用條款、專用條款c. 采購設備的型號等要求一覽表（格式），技術規格（規范），圖紙；d. 標書格式，資格

13、審查需要的報表，工程量清單，報價一覽表，投標保證金格式及其他補充資料表；e. 雙方簽署的協議書格式，履約保證金格式，預付款保函格式等。第三章發布招標公告和進行資格預審第 7 條 發布招標公告采購設備投標公告發布媒體要選擇行業內熟知的報刊、信息網絡或其他媒介，必須是國家正規媒體。第 8 條 招標公告應當載明招標人的名稱、地址、招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。第 9 條 材料設備部負責招標文件的接受和等級工作，并接受相關投標事宜的咨詢。第 10 條 招標領導小組對投標人在招標邀請書中提供有關資質證明文件和業績等進行信息進行資格審核，資格預審主要內容及條件包括以下幾

14、方面：投標申請人企業資質等級滿足招標項目的資質要求，組織聯合體投標的，聯合體各成員單位資質等級均需滿足要求，并明確規定聯合投標協議書的責任；投標申請是獨立法人單位，具有獨立簽訂和履行合同的能力；投標申請人企業法定代表或授權委托代理人需身份合法，證件齊全有效；投標申請人沒有處于被責令停業、被取消投標資格、財產被接管、凍結、破產的狀態；沒有因騙取中標或嚴重違約或發生重大質量安全事故而正處于被調查或停業整頓的階段；投標申請人提交的資格預審材料符合資格預審文件要求，并且齊全、真實、有效。第 11 條 設備選型。在確定 3 5 家供應商之后進行，采購領導小組負責設備的選型工作，并填寫如下表所示的選型建議

15、表選型建議表廠家型號 I廠家型號 II廠家型號 III廠家型號 IV備注主要技術參數設備相關標準證明設備暨后續服務能力零配件供應及時性報價情況付款方式市場調查材料設備部意見總工辦意見總經理批示簽名：年月第 12 條 招標人要求投標人提交投標擔保的，應當在投標文件中明確投標擔保的方式和金額，投標擔保可以采用投標保函或者投標保證金的方式，投標保證金可以使用支票、銀證匯票、現金等，投標擔保金額控制在投標總價的1%，最高金額不高于xx 萬元。第四章開標、評標和中標第 13 條 開標應當在招標文件確定的提交招標文件截止時間的同一時間公開進行，開日標地點應當是招標文件中預先確定的地點。第 14 條 開標由

16、招標人主持，邀請所有投標人參加。第 15 條 開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的保密情況，也可以由招標人委托公證機構檢查并公證，經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人各標、投標價格，和投標文件其他主要內容。第 16 條 招標人在根據萬惡間要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當眾予以拆封、宣讀。第 17 條 開標過程應當記錄，并存檔備查。第 18 條 審標由采購領導小組組建的評標委員會負責，委員會成員由外請轉嫁和本企業招標代表組成。第 19 條 采購領導小組必須確保評標過程的保密性。第 20 條 評標委員會可以要求投標人對投標文件中說不明確的內容做必要的澄

17、清或者說明，但是澄清或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。第 21 條 評標委員會應當按照招標文件確定的評標權限和方法，對投標文件進行評審和比較，沒有標底的，應當參考標底。評標委員會完成評標后，應當向招標人員提出書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。第 22 條 采購領導小組應根據評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。第 23 條 采購領導小組向中標人發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。第五章簽訂采購合同第 24 條 企業按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同，不可再另行訂立背離合同實質性內容的其他協議。第 25 條 在不違背合同根本條款的前提下，

18、企業可以就合同的具體條款同中標人進行合同洽商和談判。第六章附則第 26 條 企業嚴禁員工個人串通投標人騙取標的，嚴禁在投標過程中員工向相關投標人泄露有關標書的任何信息，違者將處以扣除獎金、降職以至開除的處罰。第 27 條 本辦法由材料設備部制定，經主管副總審核，總經理審批簽字后生效。編制日期審核日期批準日期修改情況修改處數修改日期1.3 材料設備領用回收辦法制度名稱執行部門材料設備領用回收辦法監督部門受控狀態編號第一張總則第 1 條 為了規范材料設備的領用、回收和借用管理，特制定本辦法。第 2 條 本辦法使用語項目施工所用材料設備的領用、回收和借用，其他非工程使用的材料、設備等不在此范圍。第二

19、章材料設備的領用第 3 條 建筑與裝飾材料、設備維修使用的材料和零附件的領用辦法。由施工班組長或維修人員到倉庫填寫領料單，經材料員仔細核算簽字后叫倉庫管理員發出使用；因施工急需來不及辦理入庫手續而急于領用的材料經材料員、采購主管確認，在倉庫管理員進行登記后， 由施工班組長到倉庫辦理借用手續后直接將材料設備運至現場使用，倉庫管理員在三天之內補辦出倉手續。第 4 條 勞動保護用品的發放辦法由施工班組長提出， 項目經理批準后經材料員核實， 由倉庫管理員辦理領料發放手續。第三章 材料設備的回收第 5 條 因故未使用完畢的材料，由施工班組長填寫退料單，材料員進行審核后，報施工主管簽字，交倉庫管理員清點入

20、庫。第 6 條 材料設備的借用回收配備專職操作員的大型機電設備、特種設備和機電班專用設備的出倉由機電班長從倉庫借出，倉庫管理員辦理接觸手續，機電班長負責開展保管、操作、保養和維修工作，使用完畢后的設備由機電班長辦理退還入庫手續；施工班組使用的中小型設備工具，包括攪拌機、砂漿機等，由施工班組長申請，經施工主管審批、簽字后由施工班組長向倉庫管理員辦理借出手續，并由施工班組長負責組織保管、使用、日常保養，該類工具的日常保養由項目部施工員督促、機電設備員協助管理、安裝、拆除及維修，使用完畢后必須情節完整，倉庫管理員驗收把關辦理退還手續；公用工具，如沖擊鉆、手電鉆、角磨機、大錘、公用測量工具、大扳手、大

21、管子鉗、 3050 米卷尺、 1 米或以上直鋼尺、坍落度筒、振動器等的借用由施工班長、機電設備員、施工員按需借用，經材料員審核后，由倉庫管理員負責辦理手續，原則上當天歸還并辦理退還手續。機電設備員、施工員常用的電工工具、鉗工工具、精確測量器由使用者申請，經過施工項目部經理簽字后，倉庫管理員負責辦理借用手續，并在工具手冊登記。該手冊一式兩份，借用人員和倉庫人員各持一份。該類工具損壞時要盡可能維修，報廢時以舊換新，遺失時必須寫明遺失原因并有兩人證明為非保養不善，經項目經理批準后銷賬重新借用。低值易耗工具（如麻花鉆頭等）除外。工作調動時，其工具按工具手冊退還，隨機專用工具由操作員保管，同樣在工具手冊中登記，無合理理由遺失的要照價賠償；涉外保修的設備，零附件的借用由機電班長審核、倉庫員辦理接觸手續后方可離開項目部工地。第 7 條 倉庫員負責組織有