1、泓域咨詢/關于成立高端連接器公司計劃書關于成立高端連接器公司計劃書xxx集團有限公司報告說明xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資520.00萬元，占xxx集團有限公司50%股份；xx有限公司出資520萬元，占xxx集團有限公司50%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資27541.85萬元，其中：建設投資22468.79萬元，占項目總投資的81.58%；建設期利息481.59萬元，占項目總投資的1.75%；流動資金4591.47萬元，占項目總投資的16.67%。項目正常運營每年營業收入56800.00萬元，綜合總成本費用44665.38

2、萬元，凈利潤8881.01萬元，財務內部收益率24.62%，財務凈現值11413.17萬元，全部投資回收期5.55年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。從市場地區來看，根據Bishop&Associates統計數據，2019年全球連接器市場主要分布在中國、歐洲、北美和亞太（不含日本和中國）區域，其中中國占據30.4%份額、歐洲占據21.1%份額、北美占據21.6%份額、亞太占據14.7%份額、日本占據7.6%份額，上述五大區域合計占據了全球連接器市場95.4%的份額。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化

3、設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司籌建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 行業、市場分析29一、 連接器行業發展前景29二、 連接器行業的特點34三、 行業發展

4、面臨的機遇與挑戰36第四章 項目背景分析40一、 中國連接器發展概況40二、 行業發展趨勢40第五章 發展規劃43一、 公司發展規劃43二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事54三、 高級管理人員58四、 監事60第七章 風險防范64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢67第八章 項目選址分析68一、 項目選址原則68二、 建設區基本情況68三、 加快建設成渝重大科技成果轉化中心72四、 加快建設成渝特大城市功能配套服務中心74五、 項目選址綜合評價76第九章 項目環境保護77一、 編制依據77二、 建設期大氣環境影響分析78三、 建設期水環境影響分析81

5、四、 建設期固體廢棄物環境影響分析81五、 建設期聲環境影響分析82六、 環境管理分析82七、 結論84八、 建議84第十章 項目經濟效益86一、 基本假設及基礎參數選取86二、 經濟評價財務測算86營業收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表92四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論96第十一章 投資方案97一、 編制說明97二、 建設投資97建筑工程投資一覽表98主要設備購置一覽表99建設投資估算表100三、 建設期利息101建設期利息估算表101固定資產投資

6、估算表102四、 流動資金103流動資金估算表104五、 項目總投資105總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃106項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十二章 建設進度分析108一、 項目進度安排108項目實施進度計劃一覽表108二、 項目實施保障措施109第十三章 總結110第十四章 附表附錄112主要經濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119固定資產折舊費估算表120無形資產和其他資產攤銷估算

7、表121利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表127第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1040萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事高端連接器相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx有限責

8、任公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資

9、產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9288.907431.126966.67負債總額4062.033249.623046.52股東權益合計5226.874181.503920.15公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29362.0823489.6622021.56營業利潤4501.433601.143376.07利潤總額4256.463405.173192.35凈利潤3192.352490.032298.49歸屬于母公司所有者的凈利潤3192.352490.032298.49（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不

10、斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12

11、月2018年12月資產總額9288.907431.126966.67負債總額4062.033249.623046.52股東權益合計5226.874181.503920.15公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29362.0823489.6622021.56營業利潤4501.433601.143376.07利潤總額4256.463405.173192.35凈利潤3192.352490.032298.49歸屬于母公司所有者的凈利潤3192.352490.032298.49六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立高端連接器公司的投資建設與運營管

12、理。（二）項目提出的理由目前全球筆記本電腦市場競爭激烈，呈現出較高的市場集中度，市場份額主要集中在惠普、聯想等幾大品牌制造商。截至2020年底，全球前八大筆記本電腦品牌廠商依次為惠普、聯想、戴爾、蘋果、宏基、華碩、華為、三星，總筆記本電腦出貨量為1.89億臺，占筆記本電腦市場份額的94.08%。其中惠普、聯想、戴爾三家品牌廠商的筆記本電腦出貨量為1.30億臺，占筆記本電腦市場的份額已達64.47%。經濟發展邁上新臺階。經濟持續平穩增長，保持地區生產總值年均增速高于全省平均水平，人均地區生產總值與全省差距進一步縮小，發展質量和效益明顯提升。“5+4+5”現代產業體系建設取得重大突破，產業基礎進一

13、步夯實，更大程度融入現代產業分工體系。科技創新對經濟增長貢獻顯著增強，創新型城市建設富有特色。常住人口城鎮化率提升幅度與全省平均水平持平，縣域經濟發展水平全面提升，內江經濟實力、綜合實力、城市競爭力持續提升。改革開放開創新局面。重點領域和關鍵環節改革取得突破，高標準市場體系基本建成，市場主體更加充滿活力，產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展。“一點三線”立體全面開放新態勢更加鞏固，開放型經濟體制逐步健全。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約52.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項

14、目建成后，形成年產xx件高端連接器的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積70370.82，其中：生產工程43975.79，倉儲工程14753.16，行政辦公及生活服務設施7669.87，公共工程3972.00。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資27541.85萬元，其中：建設投資22468.79萬元，占項目總投資的81.58%；建設期利息481.59萬元，占項目總投資的1.75%；流動資金4591.47萬元，占項目總投資的16.67%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：56800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：44665.38萬元。3、凈利潤（NP）：8881

15、.01萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.55年。5、財務內部收益率：24.62%。6、財務凈現值：11413.17萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度

16、；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、高端連接器行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深

17、化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資520.00萬元，占xxx集團有限公司50%股份；xx有限公司出資520萬元，占xxx集團有限公司50%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的

18、總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和

19、人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2

20、、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，

21、并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產

22、業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。

23、7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、于xx，中國國籍，197

24、8年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、蘇xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工

25、程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、金xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監

26、。6、白xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、熊xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規

27、定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東

28、必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和

29、穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的3

30、0%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的

31、10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意

32、見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼

33、上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人

34、員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業、市場分析一、 連接器行業發展前景連接器是終端應

35、用產品的重要組件，其市場前景與下游終端應用行業發展保持著非常明顯的一致性，終端應用的發展將直接推動連接器市場快速增長。1、筆記本電腦行業對連接器的需求分析（1）連接器在筆記本電腦行業的具體應用筆記本電腦對于連接器的具體需求主要為DCJack、AudioJack、HDMI、RJ45、USB2.0/USB3.0、Type-C、CPUSocket、WiretoBoard連接器、BoardtoBoard連接器、SATA、DDRSocket等，分別負責電信號、音頻信號和數據等的傳輸交互。（2）筆記本電腦行業的市場規模根據TrendForce、IDC數據顯示，全球筆記本電腦出貨量2011年達到頂峰為2.0

36、4億臺，受智能手機和平板電腦等的快速普及的沖擊，筆記本電腦所承載的娛樂休閑功能被智能手機、平板電腦所分流，2012年至2018年筆記本電腦出貨量整體下滑，下滑趨勢較為明顯。由于平板電腦和手機沖擊的減弱，筆記本電腦出貨量從2019年開始增長，再加上2020年新冠疫情的影響，許多國家和地區陸續實施鎖國封城的策略，使居家辦公和娛樂、遠端教學等興起，進一步帶動了筆記本電腦需求的快速成長，根據DIGITIMESResearch，統計2020年全球筆記本電腦出貨量達到2.01億臺，同比增長近17.08%，接近于2011年頂峰時筆記本電腦的出貨量。未來幾年由于全球的新冠疫情的影響，在家工作及學習仍將為常態，

37、Omdia預計2021年-2024年筆記本電腦出貨量復合增長率為1.36%，在2024年筆記本電腦的出貨量將達到2.13億臺。（3）筆記本電腦行業的競爭情況目前全球筆記本電腦市場競爭激烈，呈現出較高的市場集中度，市場份額主要集中在惠普、聯想等幾大品牌制造商。截至2020年底，全球前八大筆記本電腦品牌廠商依次為惠普、聯想、戴爾、蘋果、宏基、華碩、華為、三星，總筆記本電腦出貨量為1.89億臺，占筆記本電腦市場份額的94.08%。其中惠普、聯想、戴爾三家品牌廠商的筆記本電腦出貨量為1.30億臺，占筆記本電腦市場的份額已達64.47%。（4）筆記本電腦連接器行業市場規模根據Bishop&Ass

38、ociates的統計，2019年電腦及外設連接器銷售收入為83.80億美元，其中移動計算機連接器銷售收入為16.43億美元（移動計算機包括筆記本電腦、平板電腦和混合二位一體筆記本電腦/平板電腦），預計2025年移動計算機連接器市場規模約為16.88億美元，市場規模基本保持穩定。2019年中國市場區域電腦及外設連接器銷售收入為44.33億美元，其中移動計算機連接器的銷售收入為12.09億美元。2、消費電子行業對連接器的需求分析（1）連接器在消費電子行業的具體應用消費電子產品是指圍繞著消費者應用而設計的與生活、工作、娛樂息息相關的電子類產品，最終實現消費者自由選擇資訊、享受娛樂的目的，如手機、電視

39、、音響、穿戴設備等。對于消費者而言，消費電子產品的使用能夠方便生活、增加樂趣、豐富娛樂、提升品質。連接器在消費電子產品中的應用較為廣泛，主要應用于消費電子的電源系統、影音系統、信號傳遞等，主要連接器種類有DCJack、MiniHDMI、AudioJack、Mini/MicroUSB2.0/3.0、FPC連接器等。（2）消費電子行業市場規模據Statista數據顯示，消費電子是最成熟的細分市場之一，2019年全球消費電子產品市場收入達3,000多億美元。為滿足消費者不斷變化的需求，消費電子產品也在迅速發展，預計2024年全球消費電子產品收入將達到4,500多億美元，年均復合增長率將達到8%左右。

40、未來5年內以可穿戴式設備、VR耳機、無線揚聲器為代表的智能消費電子將為消費電子市場增長的重要驅動力。根據IDC中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告2018年第四季度，2018年中國可穿戴設備市場出貨量為7,321萬臺，同比增長28.5%，預計到2023年，市場出貨量將達到1.2億臺。為了滿足消費電子產品對于產品性能與超薄厚度的雙重需求，消費電子連接器未來將朝著種類多元化、微型化、多功能、良好電磁兼容性、標準化和定制化并存的方向發展。（3）消費電子連接器市場規模根據Bishop&Associates的統計，2019年消費電子連接器的全球銷售收入為31.09億美元，預計2025年消費電子連接器的

41、市場規模為39.26億美元，年復合增長率為4%。2019年中國市場區域消費電子連接器的銷售收入為10.98億美元，預計2025年將達到12.15億美元。3、汽車行業對連接器的需求分析（1）連接器在汽車行業的具體應用根據Bishop&Associates統計數據，2013年汽車連接器市場僅占連接器市場的16.27%，2019年汽車連接器市場占比提高至23.7%，在所有細分市場中占比最高。傳統汽車單車連接器種類約有一百多種，數量約為500個，而隨著人們對汽車安全性、環保性、舒適性、智能性等方面要求的提高，汽車也使用了更多品種和數量的連接器。新能源汽車單車使用連接器數量在800到1,000個

42、，遠高于傳統汽車的平均水平。相較于傳統燃油汽車，新能源汽車對連接器的需求量顯著增加。汽車連接器廣泛應用于動力系統、車身系統、信息控制系統、安全系統、車載設備等方面，類型包括圓形連接器、射頻連接器、FPC連接器、I/O連接器等。（2）汽車行業的市場規模根據國際汽車制造商協會（OICA）統計，2014年至2019年，全球汽車年產量從8,977.6萬輛增長至9,217.6萬輛。受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，2020年全球汽車產量為7,762.2萬輛，較2019年下滑15.79%。目前全球新能源車正處于快速發展階段，根據前瞻產業研究院統計，2014年全球新能源汽車產量為34.1萬輛，2020年產量約為2

43、55萬輛，年復合增長率為39.84%。2018年，我國汽車產量為2,780.92萬輛，較上年同期下降4.2%，出現了28年以來的首次下降，一方面是由于宏觀經濟增速出現了下降，對汽車消費帶來直接的影響；另一方面則是由于購置稅優惠政策全面退出，降低了消費者的購車欲望。2019年，我國汽車行業在轉型升級過程中，受中美貿易摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等多方面因素影響，我國汽車產量為2,572.10萬輛，較2018年下降7.5%，其中新能源汽車產量為124.2萬輛，較2018年下降2.3%。2020年我國汽車產量為2,522.5萬輛，較2019年有所下滑，其中新能源汽車產量136.7萬輛，較201

44、9年增長10.06%。雖然2018年以來，我們汽車產量持續下滑，但我國汽車行業仍然擁有巨大的發展潛力。我國的人均汽車保有量遠低于全球發達國家水平，2018年國內汽車千人保有量約為170輛，而美國的汽車千人保有量達到800輛以上，中國的汽車市場依舊有著巨大的增長潛力可挖掘。（3）汽車連接器的市場規模由于汽車連接器種類多、數量大、單價高，根據Bishop&Associates的統計，2019年汽車連接器的全球銷售收入高達152.09億美元。受新冠疫情和市場需求疲軟的影響，2020年汽車連接器的全球市場規模預計為132.32億美元，同比下降13%。隨著新冠疫苗的問世，預計2021年汽車連接器

45、的需求將反彈，全球市場規模為142.45億美元，同比增長7.7%。在中國市場領域，2019年汽車連接器的銷售收入為32.93億美元，2020年市場規模預計為32億美元，同比下降2.8%，2021年市場規模反彈至35.23億美元，同比增長10.1%。二、 連接器行業的特點1、連接器概述連接器是信息傳輸轉換的關鍵節點，是一種用于連接一個電路的導體與另一個電路的導體或一個傳輸元件與另一個傳輸元件的裝置，其作用是實現電線、電纜、印刷電路板和電子元件之間的連接與分離，進而傳遞信號、交換信息。一個基本的連接器從結構上可以細分為接觸件、絕緣體/基座、殼體和附件等。其中，接觸件是核心零件，由陽性接觸件和陰性接

46、觸件構成，陽性接觸件和陰性接觸件一般均由黃銅、磷銅制成；絕緣體/基座保證接觸件之間和接觸件與外殼之間的絕緣性能，材料要求良好的絕緣電阻、耐電壓性能以及易加工性；殼體為內裝的絕緣安裝板和插針提供機械保護；附件分結構附件和安裝附件。2、連接器行業的特點（1）連接器與下游產業增速同步連接器是電子電路中的連接橋梁，是構成整個電子裝備必備的基礎電子元器件。連接器的技術創新方向，生產制造標準自然也都適應著下游產業的發展。當下游市場提出更高的要求，連接器的標準也會提高，當下游市場規模出現變動，其對連接器的需求也會隨之增減。可以說連接器市場是下游市場變化趨勢的一個投影。（2）連接器是定制化的產品連接器主要強調

47、接觸阻抗、插拔次數、環境適應性等。連接器的標準化程度很低，組合范圍非常廣泛，具有高定制化的特征，因此連接器產品大多與客戶合作開發，依據客戶需求設計定制化產品。（3）穩定性要求高，有一定的技術門檻連接器作為連接各部分電子元件的樞紐，穩定性要求高，首要原因為連接器一般用于兩個電子元器件交叉處，收到的沖擊、摩擦會大于其他部分，其次連接器在保護核心元件不受外界灰塵、溫度、輻射干擾的方面也起著重要的作用，這就要求廠商對于連接器的穩定性，進行重點研發投入，并保證良率，因而連接器行業具有一定的技術門檻。三、 行業發展面臨的機遇與挑戰1、行業面臨的機遇（1）國家和產業政策的支持連接器屬于電子元器件細分產業，電

48、子元器件行業屬于國家政策支持、鼓勵發展的重點行業。產業結構調整指導目錄（2019年本）、戰略性新興產業分類（2018）、中國制造2025、信息產業發展指南、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要、電子信息產業調整和振興規劃等多項國家政策均將電子元器件列為重點發展產業。國家政策的支持，有利地推動了行業的進一步發展。（2）下游應用領域穩步發展目前，我國已成為全球電子元器件的生產基地，制造能力強大，產品面向全球市場，這使我國連接器的需求總量持續處于較高水平。在下游產品不斷向輕型化、多功能化方向發展的背景下，隨著行業領先企業的制造

49、能力與模具設計能力不斷提升，下游廠商對連接器的需求深度與應用廣度將不斷增加。同時，在新能源汽車、5G、智能家電、人工智能、物聯網、移動醫療、無人機和自動化設備等新興產業正在快速發展，增長空間巨大，連接器因此形成了廣闊的潛在市場空間。（3）行業技術進步促進行業發展目前，我國連接器制造的技術水平與發達國家仍存在一定的差距，但部分國內連接器生產企業通過引進、吸收國外連接器制造企業先進技術和經驗，并進行自主創新和改造，不斷推出新工藝、新技術和新產品，高速、高頻、微型化、穩定性強的連接器產品不斷推出市場，使得我國連接器生產制造總體水平已達到國際中等發達國家水平，少數產品達到或接近國際先進水平。連接器制造

50、行業技術水平的提升，有利于國產連接器在我國相關下游領域的推廣使用，呈現逐步替代進口連接器的趨勢。此外，中美貿易摩擦也在一定程度上推動了國產連接器替代進口產品的進程。2、面臨的挑戰（1）國內企業整體規模較小經過多年發展，大型跨國連接器供應商已具有較大規模和較強研發能力，產品種類多樣，技術含量高，能夠滿足不同層次不同領域的客戶需求，占據著連接器市場的大部分份額。與國外領先企業相比，我國連接器企業起步較晚，大多以細分領域為突破口參與國際競爭，其整體規模與國際企業存在一定的差距。（2）專業人員相對缺乏連接器的生產屬于精密制造，涉及模具設計、沖壓、注塑等各類專業技術人才，專業技術人員不但需要具有對客戶所

51、處行業的專業認識，而且需要擁有專業連接器制造的工作經驗。專業人才和綜合性人才無疑在連接器制造、服務過程承擔了重要的作用。我國連接器產業起步時間較晚，高素質復合型人才較為缺乏，這在一定程度上限制了行業的發展。（3）資金實力較弱連接器行業的發展和技術進步需要大量的研發投入，無論是新技術、新產品開發和改造，都需要資金支持，但除了少數大型企業外，我國連接器制造企業多為中小型企業，在資金實力方面存在一定的不足，而且其主要資金來源為自身經營積累和銀行貸款，在資金的規模和來源渠道上都存在一定的不足，限制了行業內企業的發展。第四章 項目背景分析一、 中國連接器發展概況近年來，隨著信息化浪潮的不斷推進，我國信息

52、化建設發展迅速且規模已躍居世界前列，在質量和技術上也取得了極大的進步，其中智能手機、通信設備、無人機等新興產業影響力較大。連接器作為實現信息化的基礎元器件，受益于信息化建設投入不斷擴大。根據Bishop&Associates數據顯示，2014至2019年，中國連接器市場規模由149.50億美元增長至194.77億美元，年均復合增長率為5.43%，顯著高于全球同期2.48%的增速；預計2025年規模將達287.46億美元。2014至2019年，中國連接器市場份額占全球市場的比例由27.48%提升至30.4%，中國已成為全球第一大連接器消費市場。隨著中國經濟轉型和結構調整加速，制造業正在迎

53、來新的發展關鍵點。新的裝備需求、新的消費需求、新的民生需求、新的國家安全需求，都要求制造業迅速提升技術水平和制造能力。不斷激發制造業發展活力和創造力，促進制造業轉型升級已成為國家的重要戰略。隨著國內制造業的轉型升級，中國連接器市場將在規模和深度上持續快速發展。二、 行業發展趨勢1、連接器更加集成化、高速化集成化主要體現為基于USB3.1規范而衍生的TypeC連接器的出現，其可以集成充電、影音信號傳輸功能，極大地提高了連接器的通用性。除了兼容性方面的優勢，與傳統的TypeA和TypeB形式的USB連接器相比，TypeC在尺寸、功能、壽命、傳輸速率、便捷度等諸多方面亦存在優勢，在理論上滿足了對幾乎

54、所有I/O連接器的需求，一線多用亦成為可能。同時USB3.0對USB2.0的取代，數據傳輸量從480Mbps提升到5Gbps，信號頻率提高超過十倍，對交變磁場帶來的防干擾也有了顯著的加強，USB3.1的推出進一步將數據傳輸量提高到20Gbps，新一代的USB4的推出更是把數據傳輸量提高到40Gbps。此外5G時代已經降臨，其具有增強的移動寬頻，傳輸速度是4G的100倍。這都需要對連接器的性能進行升級，滿足下游產品高頻高速的要求。2、連接器更加微型化以手機為代表的移動終端產品向著小型化、輕薄化發展，消費類電子連接器也向微型化方向發展，對上游制造商的精密制造技術提出了更高的要求。目前標準連接器的觸

55、點間距是0.3mm，并向更高精度方向發展。3、連接器更加智能化隨著AI時代的到來，連接器可能不只是實現簡單的傳輸功能，未來在開關電源里，除了保證電信號的數據，連接器或能進行簡單的智能判斷和保護，輸出正確數據的同時避免電源的損失，這需要IC技術的支持。4、對環境適應性更好連接器應在其使用環境下保持性能的穩定可靠，因此溫度、濕度和抗震性成為產品的必要考慮因素，這也要求連接器制造廠商在連接器的研發和生產階段，注重檢測技術的提升，以確保產品品質的穩定。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快

56、速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐