1、（公司登記文書范本之十一：有限公司變更登記備案事項的股東會、董事會、 監事會決議）XXXX有限公司股東會決議（僅供參考）會議時間：200200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）會議性質：臨時（或者定期）股東會議參加會議人員：1 1、 原（全體）股東（或者股東代表）：XXXXXX XXXXXX XXXXXX 有限公司（股東代表：XXXXXX。2 2、新增股東（或股東代表）：XXXXXX XXXXXX（無新股東的，刪除該項）（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協商表決本公司 _事宜。根據中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公 司董事會（或

2、執行董事）召集，董事長（或執行董事）XXX主持會 議。經與會股東協商，（一致）通過如下決議：一、同意公司原股東_ 將所持有公司XX% %殳權認繳出資額為_萬元人民幣以_萬元人民幣的價格轉讓給（新）股東_ 。（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。）股權轉讓后，現有股東認繳出資情況如下：1 1、股東_ 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本XX% %。2 2、 股東_認繳出資額_ 萬元人民幣（占注冊資本XX% %。3 3、 .（注：原股東內部轉讓股權且股東未發生變化的無需此項表決。 ）二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、 同意將公司住所由_ 變更為_

3、 。四、 同意將公司經營范圍由變更為 _（依法須經批準 的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。五、公司董事、監事（、經理）的任免決定：1、因上一屆董事、監事任期屆滿，股東會重新選舉新一屆 的董事、監事。同意免去XXX XXX XXX的董事職務，同意免 去XXX XXX的監事職務； 選舉XXX XXX XXX為新董事， 繼續 選舉原董事會成員XXXXXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX XXX XXX XXXXXX組成；選舉XXX XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事， 公司新一屆監事會成員由XXX XXX XXX和職工代表出任的監事XXXXX

4、X組成。（注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公 司使用）2、 因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事，聘任新的經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務；本 公司由XXX XXX XXX組成新股東會，選舉XXX為執行董事，選 舉XXX為監事，聘任XXX為本公司經理。（注：本項供設執行董事、監 事且任期屆滿的有限公司使用）3、 同意免去XXX XXX董事職務，選舉XXX XXX為公司董 事；免去XXXXXX監事職務，選舉XXXXXX為公司監事。（注： 本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司）4、 同意

5、免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行 董事；免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事；免去XXX經理職務，重新聘任XXX為公司經理。（注：本項內容供設執行董事、 監事但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣， 本次增加（減少） 注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下：1 1、股東認繳出資額萬元人民幣 （占注冊資本% %）出資方式, ,出資時間2 2、股東認繳出資額萬元人民幣 （占注冊資本% %）出資方式，出資時間3 3、股東認繳出資額萬元人民幣 （占注冊資本% %）出資方式，出資時間（公司減少注冊資本，應對履行公司法規定的程序情況進行說

6、明）七、 同意公司類型由_ 變更為_ 。八、同意公司股東（XXXXXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXXXXX）。九、同意公司營業期限變更為 XXXX 年（或長期）。（注：包含原營業 期限年限）。十、其它需要決議的事項請逐項列明： _ 。十一、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過 的公司章程修正案（或者新章程）。原股東簽字、蓋章:新增股東簽字、蓋章:（無新股東的，刪除該項）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會議股東代表簽字并加蓋公章）XXXX有限公司2020XX年XX月XX日注意事項：1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內 容，其中第

7、五條的1、2、3、4點內容，應根據設立董事會或者設立執行董事以 及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原 股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。3.本股東會決議范本適用于有限公司（不含國有獨資及一人有限公司）的變 更登記。4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出 席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：XXX）”。5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用 私章或簽字章代替；簽名應當用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用 紙簽名。6

8、.為減少文件份數，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫， 新、舊 股東都要在本股東會決議上簽字、 蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東 的，適當刪減范本中有關“新增股東”的內容。7.文件簽署后應在規定期限內（變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日 內，變更住所為遷入新住所前，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交 登記機關。8.要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印； 多頁的，應打上頁碼；內容涂改無效，復印件無效。XXXX有限公司董事會決議（僅供參考）會議時間：200200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）會議性質：臨時（或

9、者第 XXXX 屆 XXXX 次）董事會會議出席會議人員： _ 、_、_。（新一屆董事會全體成員）（可以補充說明，會議通知情況及董事到會情況）鑒于 XXXXXXXX 有限公司經股東會決議更換了公司董事，根據公司 法和公司章程規定，召開本次臨時（或者第 XXXX 屆 XXXX 次）董事會會 議。股東會選舉產生的新一屆董事會全體成員xxx.xxx._XXX、xxx、xxx出席了本次董事會會議， 會議由xxx主持， 一致通過并決議如下：一、決定免去xxx的董事長職務, 選舉xxx為公司新一屆監 事會的董事長；決定免去xxx的副董事長職務， 選舉xxx為公司 副董事長（若未設副董事長的，請刪除該部分內

10、容）。二、繼續聘任XXX為公司經理（或者免去XXX經理職務，聘任XXX為公司經理）。全體董事會成員（簽字）：XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX 有限公司（蓋章）2020XX年XX月XX日注意事項：1、該董事會決議僅適用于設董事會有限公司的變更登記。請根據公司章程 的規定，在上述決議的董事長（或經理）之后，增加“并為公司的法定代表人” （同時涉及任職和免職的，應當分別進行表述） 。2、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成 會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇 填寫，正式行文時

11、應將下劃線、 粉紅色提示內容、 本注意事項及其他無關內容刪 除。4、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印; 多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會紀要（僅供參考）會議時間：200200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）參加會議人員：全體職工（或者職工代表）_ 、_、_。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：更換職工代表出任的公司監事。根據公司法和公司章程規定，本次全體職工（代表）大會由本公司工會主席XXX主持。現紀要如下：一、因上一屆職工監事XXX任期屆滿， 重新選舉產

12、生職工代表一 名出任本公司監事。經與會人員表決，一致通過重新選舉XXX作為職 工代表出任新一屆監事會的監事。（注：此條供任期屆滿的有限公司 更換職工代表出任的監事使用）二、同意免去XXX職工代表出任的監事職務，重新選舉XXX作 為職工代表出任本公司的監事。（注：此條供任期未屆滿的有限公司 更換職工代表出任的監事使用）（注：監事會的公司職工代表比例不得低于三分之一， 具體比例按公司章程 規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形 式民主選舉產生。）XXXX有限公司工會（蓋章）（或出席會議的人員簽字）200200X年XX月XX日XXXX有限公司監事會決議（僅供參考）會議

13、時間：200200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）會議性質：臨時（或者第 XXXX 屆 XXXX 次）監事會會議出席會議人員： _ 、_、_。（新一屆監事會全體成員）（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）鑒于 XXXXXXXX 有限公司經股東會決議及職工（代表）大會紀要更換 了公司監事，根據公司法和公司章程規定，召開本次臨時（或者 第 XXXX 屆 XXXX 次）監事會會議。由股東會會議選舉產生的監事XXX XXX以及職工民主選舉產生的監事XXX組成的新一屆的監事會全體成員 出席了本次會議，會議由XXX召集和主持，一致通過如下決議：同意免去XXX的監事會主

14、席職務， 選舉XXX為新一屆的監事 會主席。公司全體監事（簽名）：XXX XXX XXXXXXXXXXX 有限公司（蓋章）200200X年XX月XX日XXXX有限公司章程修正案（僅供參考）根據中華人民共和國公司法及公司章程的有關規定,XXXXX有限公司于XX年XX月xx日召開股東會，決議（一致）通過變更公司（登記事項 1 1）（登記事項 2 2）,并決定對公司章程作如下修改：一、第XX條原為:“.”。現修改為：“.”。二、第XX條原為:“.”。現修改為：“.”。XXXXXXXX 有限公司（蓋章）：法定代表人：XXX（簽字）200200X年XX月XX日注意事項：1本范本適用于有限公司（不含國有獨資公司）的變更登記。變更登記事 項涉及修改公司章程的，應當提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及 的事項或內容較多，可提交新修改后并經股東簽署的整份章程。2“登記事項”系指公司登記管理條例第九條規定的事項，如經營范圍 等。3應將修改前后的整條條文內容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內容。4股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并 在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或