1、合同管理、總那么一、為加強公司合同管理，預防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益, 制定本細那么。二、本細那么適用于公司各部門和分公司的合同管理工作。三、部門和分公司，依照?中華人民共和國合同法?及有關法律法規(guī)的規(guī)定，對外簽訂的明確雙方權(quán)利義務的書面合同 有關身份關系的 合同除外，應適用本細那么。四、部門和分公司應建立健全合同管理制度，認真落實合同管理工作。五、任何單位和個人不得利用合同從事違法活動，擾亂公司經(jīng)營管理 秩序，損害公司利益、國家利益或社會公眾利益。六、公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對合同 負有保密義務，嚴禁泄露公司商業(yè)秘密。二、合同管理機構(gòu)一、公司的合同管理，實行

2、合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部門和履行部門管理相結(jié)合的原那么。二、公司行政部是合同綜合管理部門，其主要職責是：一擬訂合同管理制度并負責組織實施。二對合同管理工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查。三擬訂公司合同范本，并推行使用。四參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作五審核公司對外簽訂的合同。六會同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。七對合同管理的相關人員進行法律知識培訓。八其他應當由合同綜合管理部門承當?shù)穆氊煛Ｈ⒐緫鋫鋵Ｂ毞扇藛T負責合同管理，分公司應指定專人協(xié)助 專職法律人員進行合同管理工作。專職法律人員應具有法律專業(yè)本科 學歷及法律職業(yè)資格或律師職業(yè)資格、企業(yè)

3、法律參謀資格，分公 司指定的協(xié)助人員應具有一定的法律業(yè)務素質(zhì)。四、財務部及各業(yè)務部門是合同的專業(yè)職能管理部門， 其職責是參與 合同管理，以法律法規(guī)及公司的相關規(guī)定為依據(jù)， 從各自的職責和專 業(yè)角度對合同進行專業(yè)審核和監(jiān)督。五、合同承辦部門是指負責合同的談判、擬定和簽訂的部門，其職責是：一負責對市場需求進行可靠、合理的預測，對投入產(chǎn)出進行經(jīng)濟、 準確的核算。二負責對合同相對方資信狀況、履約能力的調(diào)查。三牽頭組織合同的談判、擬定。四提請有關部門審核其承辦的合同。五依公司相關規(guī)定具體負責合同的訂立、變更和解除。六負責在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。七在行政部指導下處理合同糾紛。八建立本部

4、門的合同檔案，指定專人負責合同管理。九其他應由承辦部門承當?shù)穆氊煛Ｘ攧詹块T負責承辦需經(jīng)過招投標簽訂的合同， 其他業(yè)務部門負責承辦 不需要經(jīng)過招投標的合同和其他業(yè)務合同。 由公司作為贈予方、贊助 方的贈予合同、贊助合同由行政部承辦。六、合同履行部門是指具體履行合同的部門，其職責是：一嚴格按照合同約定履行合同，防止合同糾紛的發(fā)生。二負責提請合同承辦部門變更或解除合同。三在行政部指導下處理合同糾紛案件。四在合同審核流程中負責審核將由本部門履行的合同。五建立本部門的合同檔案，指定專人負責合同管理。六負責在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。七其他應由承辦部門承當?shù)穆氊煛Ｈ⒑贤墓芾頇?quán)限一、部門

5、和分公司不得以部門名義對外簽訂合同，所有合同必須以公司名義簽訂。二、以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：一融資借款合同。二擔保合同。三合資合作合同。四資本變動合同。五對外投資合同。六設立新實體合同。七需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務合同。三、公司擬簽訂以下合同的，應將草擬的合同文本及相關資料報公司 業(yè)務歸口部門，按審核流程一合同金額在人民幣一百萬元以上含一百萬元的合同。二經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設施工、裝修、監(jiān)理及出租 市分公司為出租方合同。三第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。四各類借貸、設備租賃合同。五其他需要公司審核的合同。四、合同的訂立一、合同必須以書面形式訂立，并使用國家

6、有關部門公布的標準合同文本或行政部提供的公司合同范本； 沒有標準文本或范本的，合同的 格式應符合有關法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。以、電子郵件或其他網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應在合同成立后書面確認。二、一般情況下，對外簽訂合同均應使用合同范本包括國家標準文 本和公司范本。合同承辦部門未使用合同范本的，應經(jīng)主管副總經(jīng) 理批準，并由承辦人在合同審批表中說明原因。合同范本僅對某類合同的一般性條款作出約定，具體條款如標的、規(guī)格、數(shù)量、履行地點和時間、價款、支付方式、質(zhì)量技術標準、驗收 標準、試運行期、保修等條款，由承辦部門根據(jù)具體情況約定并填寫。合同的法律性條款包括保密、知識產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護、違約

7、責任、不可抗力、爭議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的 修改。承辦部門對合同范本進行修改的，必須在審核合同時向?qū)徍瞬块T明示。三、合同一般應具備以下條款：當事人的名稱、地址、開戶銀行；標 的；質(zhì)量技術標準、規(guī)格和數(shù)量；價款及支付方式；履行期限、地點 和方式；驗收；違約責任；合同爭議的解決方式；合同簽訂的時間、 地點等。一其中通信設備買賣或工程合同還應包括包裝、運輸、保險、安 裝、初驗和終驗、技術效勞和保修條款；涉及知識產(chǎn)權(quán)的合同還應包 括知識產(chǎn)權(quán)的歸屬、許可、保護和糾紛的處理條款等。二合同爭議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應盡量約定雙方 發(fā)生與合同有關的爭議無法協(xié)商解決時，應向我方所在地

8、法院提起訴 訟；約定仲裁方式的，應盡量選擇公司所在地的仲裁機構(gòu)，并載明所 選仲裁機構(gòu)的名稱。三適用法律條款：涉外合同應優(yōu)先選擇適用中國法律。 如對方當 事人不同意選擇適用中國法律，應盡量選擇適用第三國地區(qū)法律。四文字效力條款：合同文字效力應以中文文本為準。四、訂立關聯(lián)交易合同應符合國家法律和有關規(guī)定，遵循有序競爭、 同等優(yōu)先的原那么。一、合同訂立前，合同承辦部門應從以下方面對合同相對方的主體資 格、資信狀況及合同內(nèi)容進行調(diào)查和確認：一合同對方的主體資格應合法，具有相應的履約能力和信用，必 要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報 告等相關文件；合同相對方現(xiàn)時不涉及重大經(jīng)濟糾

9、紛或重大經(jīng)濟犯罪 案件。合同對方應具有經(jīng)年檢的合法營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應與實際相 符；擬訂立合同內(nèi)容應符合合同對方的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的， 應具備相應的許可、資質(zhì)證書。二對方不是法人或擬簽約人不是法定代表人時，還應提供合法、 完備的授權(quán)委托書原件。涉及代理的，對方還應提供合法、完備的代 理資格證明。三工程、工程、設計、設備或軟件的技術應先進科學，符合實際 使用或應用的要求。質(zhì)量技術標準、驗收標準和技術效勞等條款應明 確、具體并具有可操作性。四合同業(yè)務應具有較好的市場前景和需求，預計可為公司產(chǎn)生較 好的收益；合同內(nèi)容不與相關行業(yè)規(guī)定矛盾。五合同的價款應合理。六應適用合同范本；商務條款應合理

10、并符合相關規(guī)定。七合同的主要條款應與中標標書內(nèi)容一致，合同價款應與中標價 格一致。八合同標的應有工程列支和可研批復；臨時性工程和可研未批項 目應經(jīng)分管總經(jīng)理批示。九合同金額應在可研批復額度之內(nèi)。十建設工程或通信工程施工、監(jiān)理合同的內(nèi)容應符合通信管理部 門相關規(guī)定，合同對方及其分包方應具有相應的資質(zhì)。五、合同談判由合同承辦部門牽頭，進行技術、業(yè)務支撐、商務、法 律論證，提出論證方案，作為談判的依據(jù)。其中重大、重要合同應組 成談判小組，談判小組由技術、業(yè)務支撐、財務、法律等相關人員組 成。六、合同談判中，如需向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┥婕肮旧虡I(yè)秘密的文件資 料，應與對方當事人在合同中載明保密條款與其簽訂保

11、密協(xié)議。七、簽訂合同應當按照第五章規(guī)定的審核流程辦理。八、合同承辦和履行部門應確定具體的負責人， 負責自合同簽訂前的 意向協(xié)商直至合同履行完畢的全過程的工作， 合同具體負責人應具備 相關的法律和業(yè)務知識。合同具體負責人在工作中，必須維護公司的 合法權(quán)益。九、對外簽訂合同，一律加蓋公司公章，不得使用內(nèi)部機構(gòu)章或財務 專用章。五、合同的審核一、簽訂合同前應嚴格按照審核流程審核合同。未履行審核程序的合 同，除經(jīng)公司領導事先書面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財務部也不予辦 理結(jié)算事宜。二、公司相關部門應嚴格按照職責分工，高質(zhì)高效地完成合同審核工 作。三、審核流程如下詳見附件一：一專業(yè)審查包括：技術業(yè)務部門、方

12、案財務部。二綜合審查：行政部三承辦部門按審核意見修改。四主管副總經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理簽約或授權(quán)。 對于設備買賣、技術效勞、軟件、工程設計、施工、監(jiān)理等合同，如 不須經(jīng)過招標、且承辦部門不是方案財務部的， 應經(jīng)過財務部的審核； 除此之外的其他合同不經(jīng)過財務部審核。四、合同相關技術、業(yè)務或支撐部門負責審核的內(nèi)容是：一工程、工程、設備或軟件的技術應先進科學， 符合實際使用或 應用要求。技術或業(yè)務條款明確、具體和完備。二技術措施完備、可行，技術標準和參數(shù)科學、真實。三通信設備符合選型委員會確定的產(chǎn)品目錄。四質(zhì)量技術標準、 驗收標準和技術效勞條款應明確、 具體并具有 可操作性。五可以提供技術業(yè)務支撐。六

13、合同業(yè)務應有較好的市場前景和需求， 預計公司將有良好的收 益；與相關行業(yè)規(guī)定不相矛盾。七其他應由技術、業(yè)務或支撐部門審核的內(nèi)容。 上述技術、業(yè)務或支撐部門是指以下部門：1 合同工程所在部門或?qū)嶋H負責合同履行的部門。2 需要提供業(yè)務支撐的部門。五、方案財務部負責審核的內(nèi)容是：一價款、酬金確實定及運輸、保險條款應合法、合理、完備二價款的結(jié)算支付方式明確、具體、合法。三資金、資產(chǎn)的使用效果具有財務可行性。六、行政部負責審核的內(nèi)容：一當事人具有合法的主體資格。二合同內(nèi)容、形式和程序合法、有效。三合同條款具體完備。四合同文字表述嚴密、標準、準確。五合同履行了審核程序。六其他應由行政部審核的內(nèi)容。七、承辦

14、部門提請相關部門審核合同應提供以下資料：一合同審核表已印發(fā)，寫明合同的主要情況，并經(jīng)承辦人和部門領導簽字。二合同文本和附件，包括電子文本。三對方當事人的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明及授權(quán)委托書。四相關的文件、簽報和批復等。五其他需要提供的材料。八、合同承辦部門將上述材料送相關審查部門審核會簽。行政部完成審核后，將各審核部門的審查意見退回合同承辦部門。承辦部門應當結(jié)合審核意見對合同進行修改，并經(jīng)公司領導批準、簽字后，送行政部加蓋合同專用章。九、審核部門領導及具體審核人應在審核表上簽署意見。審核意見應 明確、具體。十、按照審核流程審核合同時，需注意以下事項：一不涉及電信技術問題、且不需招投標，如廣告代理發(fā)布

15、合同、 宣傳品制作合同等，只經(jīng)過財務部和行政部的審核。二承辦部門應將合同提交給所有可能涉及的技術業(yè)務支撐部門， 不得躲避。三專業(yè)審查部門即技術業(yè)務支撐部門、方案財務部應在 1 個工作日內(nèi) 重大合同 2 個工作日 完成審查， 并在合同審核表中寫 明審查意見后， 送交下一個審查部門。 最后一個專業(yè)審查部門將合同 送交行政部，進行綜合審查，行政部應在 2 個工作日內(nèi)重大合同 4 個工作日完成審查，并在合同審核表中寫明審查意見后，交合同承 辦部門。四對于審核意見， 合同承辦部門沒有或局部修改的， 在報公司領 導審批前，合同承辦人必須在合同審批表上 書面注明，否那么視為已 經(jīng)全部修改。五合同簽訂后兩個工

16、作日內(nèi)， 合同承辦部門應將合同正本和合同 審核表原件交行政部歸檔。十一、審查部門認為合同對方不完全具備履約能力或資信不明的， 承 辦部門應要求對方就其履約能力提供擔保，無可靠擔保財產(chǎn)或擔保 人，不得與之簽約。十二、合同對方具有以下情況之一的，不得與之簽訂合同：一資信不明或資信狀況不好的。履約能力差或無履約能力的三合同標的價值超過簽約當事人固定資產(chǎn)或注冊資金的。四超出經(jīng)營范圍的。五無法人資格未經(jīng)授權(quán)委托的。六簽約人非法定代表人未經(jīng)授權(quán)委托的。七有證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況不良、資不抵債，或涉及重大債務糾 紛，企業(yè)法定代表人涉嫌犯罪的。八其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。十三、各承辦部門使用合同審核表應嚴格遵

17、守以下條款：一部門和分公司必須安排專人負責合同審核表的管理。二合同審核表由行政部統(tǒng)一印制，按序號段發(fā)放給各部門、分公 司，并做好記錄。三合同經(jīng)辦人假設需使用合同審核表，需到所在部門確定的合同 審核表管理人員處領用。合同審核表管理人員務必做好記錄， 登記事 項必須至少包括領用日期、合同審核表序號、合同名稱、領用人簽名、 使用情況說明等。四合同審核表不得涂改。在合同審核的過程中假設出現(xiàn)任何審核 環(huán)節(jié)未經(jīng)審核通過或書寫錯誤，合同經(jīng)辦人均需將合同審核表交回所 在部門合同審核表管理人員處，由管理人員銷毀并作相應的記錄。合 同經(jīng)辦人假設需修改合同內(nèi)容后再行審核， 需重新領用新的合同審核 表。五假設合同經(jīng)辦

18、人在領用合同審核表后將審核表遺失， 需速到各 部門合同審核表管理人員處說明情況，并由管理人員作好記錄。六合同經(jīng)辦人在制作合同時，除在合同名稱右下方，合同正文右 上方書寫“合同編號：外，還需在“合同編號：前書寫“合同序號：, 并在領用合同審核表后將審核表左上方的紅色序號填寫在“合同序 號： 一欄中。七合同經(jīng)辦人在合同審核過程中，假設通過正常審核流程，需將 合同審核表已正常使用的信息反應給本部門合同審核表管理人員。公司行政部負責合同審核管理的監(jiān)督和檢查。行政部將定期對各部門、分公司的合同審核表使用、登記情況進行檢查。十、合同的簽約權(quán)限一、公司合同均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽訂，其他人

19、員均無權(quán)簽訂合同。二、公司擬簽訂的以下合同，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng)理簽訂或由總經(jīng)理授權(quán)簽訂：一合同金額人民幣五十萬元或人民幣五十萬元以上的。二與其他電信運營商、合作伙伴或重要客戶簽訂的重大業(yè)務或合 作合同。三贈予、贊助合同。四其他重大合同。合同的履行、變更和解除一、依法生效的合同，應當全面認真履行。合同履行部門應接受合同 管理部門對履行情況的監(jiān)督檢查。二、除公司領導事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實際履行合同。三、合同承辦部門和履行部門不是同一部門的， 兩部門應建立相應的 交接手續(xù)，并對合同的履行情況及時溝通。四、公司未能按約定履行合同時，合同履行部門應及時向部門領導匯 報，同時通知行政部

20、。合同履行部門應與對方當事人積極協(xié)商，采取 必要措施，防止或減輕公司法律責任和經(jīng)濟損失。五、如對方當事人不履行或不全面、不適當履行合同，合同履行部門應在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h異議文書須事先經(jīng)行政部審核，同時合同履行部門應及時向部門領導匯 報，盡量與對方當事人協(xié)商，用書面形式要求其繼續(xù)履行合同。六、與合同有關的協(xié)議、文本、電報、電傳、信件、圖表、會議紀要 等文字材料和單據(jù)、憑證等，均屬合同相關文件的組成局部，承辦人 應妥善保管并存檔。七、合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致需要變更或解除合同的，由合 同履行部門提請合同承辦部門將原合同審核表、 原合同及擬簽訂的變 更或解除合

21、同一并送原審查部門，按原審核程序?qū)徍恕５簧婕昂贤?金額變更的，只經(jīng)過財務部和行政部審核；只涉及技術條款變更的，只經(jīng)過相關業(yè)務或技術部門和行政部審核。八、變更、補充或解除合同，必須采用書面形式。九、合同履行完畢后， 合同履行部門于十日內(nèi)將合同正本及第四十六 條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門存檔， 履行部門與檔案部門應建立 書面交接手續(xù)。十、公司建立合同動態(tài)分析制度， 承辦和履行部門應定期分析合同履 行情況，及時發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，確保合同正常履行。十二、 合同的檢查一、合同終止后，承辦部門及或履行部門應做好合同工程的檢查 驗收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、工程成 本核算和有

22、關資料整理及歸檔保管工作。二、各分公司應建立相應的合同檢查和統(tǒng)計制度， 定期檢查合同簽訂 和履行情況。十三、 合同的糾紛處理一、合同履行中發(fā)生爭議時，應當在法定或約定的期限內(nèi)，采取以下 方式處理：a) 協(xié)商解決。b) 依法提請上級主管機構(gòu)調(diào)解。c) 根據(jù)合同約定的爭議解決方式解決。d) 依法提起訴訟或申請仲裁。二、為防止和減少合同糾紛案件， 出現(xiàn)合同爭議時應盡量通過協(xié)商方式解決。三、合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛以下簡稱糾紛時，合同履行部門 應立即將糾紛情況報告分管副總經(jīng)理，同時主動會同行政部和其他相 關部門，研究解決方案。分公司應將發(fā)生的糾紛上報公司行政部。四、合同糾紛的解決方案應通過公司總經(jīng)理的

23、批準。 行政部負責選聘 律師，并辦理授權(quán)、出庭和相關手續(xù)。合同履行部門及或承辦部 門應指定專人配合行政部法律事務員和外聘律師處理糾紛。五、需要行政部協(xié)助處理的合同糾紛案件，合同履行部門及或承 辦部門應提供以下資料：一案由、案情的說明及相關證據(jù)。二合同及與合同有關的協(xié)議、文本、電報、電傳、信件、圖表、 會議紀要等文字材料和單據(jù)、憑證等復印件。三其他仲裁、訴訟所需的材料。六、經(jīng)人民法院和仲裁機構(gòu)作出的生效判決、裁定或裁決，公司應當 執(zhí)行。七、合同糾紛案件結(jié)案后，市分公司應將有關材料立卷歸檔，并報省 分公司行政部備案；重大合同糾紛案件，自糾紛發(fā)生之日起三個月尚 未解決并將發(fā)生壞賬報損的，應按財務規(guī)定書面上報省分公司。合同糾紛案件結(jié)案后，有關責任部門和縣分公司應就糾紛案件涉及的 問題進行總結(jié)和整改。十四、合同檔案的管理 一、行政部應建立合同檔案，指定專人管理。各部門、縣分公司應指定專人配合行政部做好合同檔案管理工作， 并標準屬于本部門范圍的 與合同相關的檔案資料。二、合同檔案應包括談判記錄、 來往函件、 、 記錄、電子郵件、 圖表、聲像制