1、黑龍江某某實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任 公司章程黑龍江* 實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司章程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡稱公司法 ）及有關(guān) 法律、法規(guī)的規(guī)定，由 * 集團(tuán)有限公司、黑龍江省 * 農(nóng)場等共同出資， 設(shè)立黑龍江 * 實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱公司） ，特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、 法規(guī)、規(guī)章不符的， 以法律、法規(guī)、 規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：黑龍江 * 實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司。第四條 公司住所：黑龍江省哈爾濱市 *區(qū)*街* 號(hào)。第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資；投資管理；投資項(xiàng)目管理；糧食貿(mào)易； 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；畜牧

2、養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營；農(nóng)畜牧業(yè)產(chǎn)品經(jīng)銷；港口經(jīng)營； 房地產(chǎn)開發(fā)；化肥、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備及配件經(jīng)銷；經(jīng)銷機(jī)電設(shè)備、金屬 材料、建材、木屑、家具、通訊器材及設(shè)備、化肥及化工原料、礦砂及其他 礦產(chǎn)品等；國內(nèi)、國際貿(mào)易；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；對(duì)外開展勞務(wù)輸出；進(jìn)行農(nóng)業(yè)基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（公司的具體經(jīng)營范圍以工商登記機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條 公司注冊(cè)資本20000萬元；實(shí)際交付萬元。第七條 股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方 式如下：股東姓名或名稱認(rèn)繳情況設(shè)立（截止變更登記申請(qǐng)日）時(shí)實(shí)際繳付出資數(shù)額（萬元）時(shí)間出資 方式

3、出資數(shù)額出資時(shí)間出資 方式*集團(tuán)有限公司11804貨幣貨幣黑龍江省*農(nóng)場3000貨幣貨幣*發(fā)展（大連）有限 公司2000貨幣貨幣*500貨幣貨幣:*500貨幣貨幣*338貨幣貨幣*221貨幣貨幣*210貨幣T貨幣:*200貨幣貨幣*185貨幣貨幣*160貨幣貨幣*134貨幣貨幣*129貨幣貨幣*110貨幣:貨幣:*106貨幣:貨幣*103貨幣貨幣*100貨幣貨幣*100貨幣貨幣:*100貨幣貨幣合計(jì)20000貨幣貨幣第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董

4、事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事 的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；（十）修改公司章程；第九條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議按定時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東

5、，三分之一以上 的董事，監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事（不設(shè)監(jiān)事會(huì)時(shí)）提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開 臨時(shí)會(huì)議。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職 務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第十三條 股東會(huì)會(huì)議做出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決 議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分 之二以上表決權(quán)的股東通過。第十四條 股東會(huì)議事規(guī)則：需經(jīng)過代表三分之二以上股份的股東參加 的才是有效股東會(huì)。參會(huì)股東三分之二以上表決通過的決議方為有效決議。第十五條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為 7人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三 年，任期屆滿，可連選連任。持有

6、股份比例達(dá)到 10%的股東可以選派一名董事。 董事會(huì)設(shè)董事長一人，由持有公司股份最多的股東推薦人選選舉產(chǎn)生。 第十六條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公

7、司的基本管理制度；第十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者 不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十八條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的議事方式和表決程序由第一次董事會(huì)全體董事確定，并報(bào)股東 會(huì)同意方可生效，如董事會(huì)無法確定由股東會(huì)確定。董事會(huì)的議事規(guī)則：董事會(huì)召開必須是三分之二的董事參加的才是有效 會(huì)議，會(huì)議決議必須是經(jīng)過參會(huì)董事三分之二以上多數(shù)通過才是有效決議。第十九條 公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。董事長可以兼 任總經(jīng)理，也可以另行聘用。總經(jīng)理經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議

8、；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理 人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，共計(jì) 3人。 監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選 連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席 1人，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十一條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督， 對(duì)違反法律、 行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事

9、、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管 理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持 股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提 起訴訟；監(jiān)事會(huì)成員可以列席董事會(huì)會(huì)議。第六章 公司的法定代表人第二十二條 董事長為公司的法定代表人，任期三年，由董事會(huì)選舉產(chǎn) 生，任期屆滿，可連選連任。第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分出資。第二十四條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過

10、半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同 意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè) 以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的， 按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十五條 公司的營業(yè)期限為長期， 自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算第二十六條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日 起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；公司章程規(guī)定的營業(yè)期滿或者公司章程規(guī) 定的其他解散事