1、工程建設項目管理制度第一章總則第一條 為加強基建工程項目施工管理，確保施工過程責任明確、有章可 循，提高工程進度，降低工程投資，實現最佳效益，制訂本制度。第二章工程會議管理第二條會議形式工程調度例會、現場專題會。第三條會議內容（一）工程調度例會從工程開工起，每周五下午1 : 30召開，參加人員主要有指揮部成員、各 參建單位負責人。會議內容主要是總結本周的工程進展情況、解決施工中存在的問題，安排下周施工計劃。調度例會內容整理、提報：凡參加會議的單位和部門，必須將本單位、部 門在本次調度會上所提出的問題和涉及到本單位 、本部門的問題，以及會議對 其問題做出的決定，以書面形式正式報工程指揮部。內容要

2、完整、準確，由指 揮部形成會議紀要，上報上級主管部門，同時下發各有關部門和參建單位，按 紀要中規定的工作內容和時間準時完成。（二）現場專題會在項目實施過程中，針對出現的各種問題，不定期召開現場專題會，參加 人員指揮部有關人員和涉及到的施工單位負責人。研究制定切實可行的辦法， 及時協調解決施工中出現的問題，確保項目施工順利進行。工程施工關鍵時期 每天下午4點由指揮部負責召開現場專題會，處理好當天施工中出現的問題， 為第二天施工做好準備。第四條會議要求（一）工程調度例會由項目辦公室通知，若通知不及時或通知遺漏，一次 罰當事人50元。（二）在接到通知后，參會人員要準時到場，遲到者罰款50元/人，超過

3、 半小時以上或無故不參加罰款100元/人。（三）指揮部各部門和各施工單位要認真準備好匯報內容、嚴格落實會議要求。（四）項目辦公室要及時起草、下發會議紀要。第三章經濟簽證管理第五條經濟簽證是指因施工單位在施工設計圖和施工合同之外發生的工 程量需辦理的簽證。土建、安裝工程必須按照施工圖設計施工，按照施工合同 規定結算。凡是在施工圖設計和施工合同規定范圍內的項目，一律不得再另行辦理經濟簽證。第六條 經濟簽證是施工單位進行施工的依據 ，也是指揮部各管理部門進 行工程監理、工程驗收、工程結算的憑證。施工過程中，凡是有需要辦理經濟 簽證的項目，各有關管理部門及施工單位必須按本規定辦理簽證手續，不辦理簽證手

4、續一律不能納入工程結算。第七條 經濟簽證手續必須在該項工程施工之前或施工同時辦理，不得在工程完成之后補辦。第八條 指揮部各管理部門，各項目負責人，對經濟簽證必須嚴格認真， 不得玩忽職守、弄虛作假。如果出現問題，將追究項目負責人及其領導部門責 任。第九條經濟簽證條件（一）在施工圖設計范圍外或設計變更增加的工程量或材料用量 。（二）在施工合同規定以外發生的工程量或材料用量 。（三）由于甲方原因而造成返工或重復施工發生的工程量或材料用量 。（四）由于設備加工、制造方面出現設備本體缺陷，造成土建、安裝需要 修理、返工、改造等發生的工程量或材料用量。（五）為滿足生產需要，甲方在施工圖和合同之外增加的項目

5、而發生的工 程量或材料用量。第十條經濟簽證手續（一）辦理經濟簽證的項目，首先由主管部門填寫經濟簽證單，由施工 單位提報工程預（估）算，經有關部門會簽，報指揮部領導批準后施工。施工 完成后，由工程監理或項目負責人進行驗收，經主管部門領導審定簽字后交財 務、預算組結算。（二）凡屬設計原因發生經濟簽證，由各專業組填寫經濟簽證單。由設計 院出設計變更或設計聯系單，要寫清變更原因、內容以及必要的圖樣。（三）凡屬甲方原因造成返工、重復施工或新增工程量，由甲方有關主管 部門負責填寫經濟簽證單。要寫清原因、內容、責任單位或責任人以及必要 的圖樣。（四）凡屬設備本身缺陷發生的經濟簽證，由設備組負責填寫經濟簽證

6、單。要寫清楚設備缺陷的部位，形成的原因，修補或改造的內容及工程量，并 經設備制造廠家駐廠代表簽字，沒有駐廠代表的，要附有設備組與制造廠方聯 系的電傳和電話記錄。（五）由于施工單位之間的原因產生的經濟簽證，由各專業組負責填寫經 濟簽證單。要寫清楚發生的原因、責任方、工作內容及工作量，并經雙方認定 簽字。（六）由于生產需要產生的經濟簽證 ，由各專業組負責填寫 經濟簽證 單。要寫清楚理由、內容、工程量并附有設計變更或設計聯系單。第十一條經濟簽證結算（一）各專業組對經濟簽證單所填寫的完工驗收的工程量或材料用量要 逐項進行核實，并按有關規定結算。（二）屬于甲方或設計原因發生的經濟簽證 ，一律按照簽證項目

7、的主體合 同規定，與主體工程同時結算。（三）屬于設備制造廠方的原因發生的經濟簽證，經各專業組審核簽字后，轉財務組從應付設備款中撥付。（四）屬于施工單位之間失誤發生的經濟簽證 ，經施工主管部門和各專業 組審核簽字后，從承擔責任單位的工程款中扣回。第四章工程協調管理第十二條協調程序（一）工程建設中，凡是需土建施工單位處理的問題或遇到需甲方解決的 問題（包括涉及安裝、設計等），或是需安裝單位處理的問題或遇到需甲方解 決的問題（包括涉及土建、設備、設計等），都需反饋到項目辦，由項目辦負責落實解決；（二）凡涉及需設計單位解決的問題，都由項目辦負責對外聯絡解決。第十三條協調方式（一）以書面形式進行溝通解決

8、。（二）發生問題若不能馬上解決或需解決問題在要求時間內未得到解決將 會給工程建設造成嚴重影響。為盡快解決問題、明確責任，需采取工程聯系 單方式，以書面形式進行協調，使工作協調有追溯性。第五章工程竣工驗收管理第十四條驗收項目（一）財務、預算組：負責編制好工程決算，分析概（預）算執行情況。 負責考核投資效果，形成書面材料；請有資質的注冊會計師事務所出具工程投 資正式審計報告。（二）設備組、工藝組負責配合辦公室做好工程資料歸檔工作 。（三）安全組負責完成環保、勞動安全衛生的單項驗收，并負責完成消防 單項驗收。（四）生產準備組負責完成生產準備工作和開車后生產實際情況總結的書 面材料。（五）項目辦公室負

9、責協調、收集準備以下材料：1、可行性研究報告、初步設計等批復文件。2、施工許可證等上級主管部門審批文件。3、環境評估報告及環保部門單項驗收合格文件 。4、消防、勞動安全衛生單項驗收合格文件。5、工程質量驗收合格文件。6設備中標通知書。7、投資與資金計劃。8、獨立的注冊會計師事務所做的投資決算審計報告 。9、工程施工圖、竣工圖等其他文件。第十五條驗收程序（一）在各部門負責驗收內容的準備工作完成之后 ，工程指揮部要組織一 次自驗。（二）指揮部自驗合格后，由公司組織進行預驗收。（三）公司預驗收合格后，請上級主管行政部門對安全衛生及消防進行單 項驗收。（四）在自行組織驗收合格、需單項驗收的工程已通過驗

10、收并有批準的驗 收報告后，由辦公室起草 技術改造項目竣工驗收報告書 ，并上報上級主管部 門正式驗收。（五）項目辦公室負責驗收前的聯絡和驗收期間的接待工作 。第六章工程檔案管理第十六條工程資料復印、下發管理（一）項目辦公室在收到各專業組移交的施工圖和設備圖紙、說明書后，藍圖在當天下發，白圖應在三天內復印、下發完畢；（二）工程急需資料應加班復印滿足工程需要；（三）由項目辦移交的現場設計聯系單和外來設計聯絡傳真、設備組移交的設備資料和外來傳真及各組室的工程聯系單 ，要求在當天復印、下發完；（四）工程會議紀要及指揮部文件，均由項目辦公室起草、打印、下發。 接收和下發資料均要作好記錄，資料的發放標準按工

11、程圖紙/資料發放規定執 行。第十七條施工技術資料管理（一）施工單位負責施工過程的各工序記錄。（二）開工前的記錄應在開工報告報審前完成，記錄主要有：圖紙會審記錄、工程技術交底記錄、施工組織設計或作業指導書及開工報告；（三）施工中的記錄要求在該工序完成 （有檢測結果）后兩天之內完成，并經相關監理部門、建設單位主管部門對記錄進行簽證 ，最晚不得超過下道工 序檢驗時，否則，相關監理部門、建設單位主管部門有權不驗收下道工序，記錄內容執行相關專業規范要求；（四）所有記錄都用A4紙、計算機打印，按規定格式、字體填寫，指揮部 負責組織有關部門對施工記錄的真實性、及時性進行檢查、考核。第十八條 竣工圖管理建設單

12、位為施工單位提供的兩套原圖作為竣工圖紙，發生設計變更的應在圖紙上標出，并將設計聯系單附在圖中，竣工圖必須逐份加蓋竣工圖章，竣工 圖章一律統一格式，內容包括：施工單位名稱、編制人、審核人、技術負責人 和編制日期，圖案規格為70毫米X 50毫米。竣工圖章應蓋在圖紙右下角空白處，各項內容必須填寫完整，所有文字一 律用鋼筆填寫。竣工圖需在工程竣工之后20天內完成并移交項目辦公室。第十九條竣工資料驗收、歸檔施工技術資料和竣工圖由施工單位整理后移交相關監理和建設單位主管部門，經審核合格后移交項目辦公室，項目辦公室組織檔案管理人員分別從檔案 管理規定的角度對施工單位的竣工資料進行驗收、登記，不合格資料施工單

13、位要按規定要求處理，直到合格后由項目辦公室按檔案管理要求整理歸檔。第二十條工程檔案管理（一）工程檔案移交與保管1、工程的技術設計、技術改進、質量改進、設備訂貨、采購及安裝、基建 施工等活動中形成的圖紙、設備裝箱單、合格證、使用說明書等技術文件、數 據、原始記錄、文字材料等均屬科技檔案，竣工資料經驗收合格后移交項目辦 公室，由項目辦公室集中統一管理，任何人任何部門不得以任何理由私自保管 或據為已有。2、工程建設、各子項施工、設備安裝等，在竣工驗收后，結算工程費用之 前，由各職能部門把應歸檔的文件材料 、技術資料整理，經部門負責人簽字后 移交檔案室歸檔。3、 購置設備入廠開箱時，應由設備組和檔案室

14、人員參加開箱驗收，隨機文 件資料及時歸檔。4、外出參加各種會議，參觀、學習、考察等外事活動帶回的文件資料應及 時送交檔案室歸檔。5、 歸檔的文件材料必須完整，內容真實、準確系統地反映各項活動的歷史 過程。6、歸檔的材料必須是原件，文字圖表必須清楚，不得用鉛筆或圓珠筆書 寫，文件資料上不得亂涂亂畫。7、 凡應歸檔的文件資料要及時整理 、登記，由辦公室編目立卷、分類保 管。8、檔案室在接收時，必須按移交清冊編目清單所列項目共同清點，核對無 誤后，雙方在清單上簽字蓋章，各執一份備查。（二）工程檔案的借閱1、凡是借閱檔案資料的，一律履行借閱手續，按要求登記。2、檔案資料借閱期限為一周，最長不超過15天

15、，如延長使用時間，必須 辦理借閱延續手續。3、外單位索取科技檔案材料時，須經主管領導審批，由檔案室負責提供， 其他部門包括接待部門不得自行提供。4、 員工在調離本公司時，必須將本人持有的科技檔案全部退還，否則辦公 室不予辦理簽字手續。5、 借閱和查閱科技檔案人員必須愛護檔案材料，不得涂改、標記、撕頁或 損壞。6、 借閱科技檔案返還時，必須認真嚴格核對，確認無誤后，方可注銷借 閱手續。（三）合同保管1、合同簽訂后，必須至少一式八份，承辦部門自行保存兩份、交付合同對 方兩份和預算組、總部法律事務處各一份，另外兩份移交項目辦公室管理。2、 項目辦公室要建立合同管理臺帳，分類編號，記入合同管理臺帳。3

16、、 發放和借閱合同時必須嚴格履行手續，做好登記。及時收回。4、 項目辦公室應定期（至少每季一次）檢查合同承辦部門對合同相關資料 的存檔情況。第七章日常辦公管理第二十一條用車管理指揮部各組用車，需填寫用車申請單，經部門領導簽字、指揮部領導批 準后，向綜合部聯系用車。第二十二條業務接待管理（一）業務接待范圍：與工程建設直接相關的外來人員，由指揮部安排項 目辦公室負責接待；與指揮部各部室有直接業務往來的，由各部室負責接待。（二）業務招待必須本著節儉的原則，杜絕浪費。（三）業務招待需在綜合部辦理就餐手續，由主管領導簽字后方可就餐。（四）業務招待陪餐，一般由部門領導陪餐，陪餐人數不能超過2人。（五）陪餐

17、人員不得飲酒，如特殊需要須經指揮部領導批準，但酒后不準 進入任何辦公場所和施工現場。第八章工程設計管理第二十三條 嚴格執行集團公司項目管理制度，通過加強工程設計管理， 實現工程設計先進、投資經濟，為生產系統實現工藝布置合理、物料輸送流 暢、設備運轉可靠、生產運行正常奠定良好的基礎。第二十四條設計方案審定在工程項目選定之后，工程指揮部要會同設計院，充分結合所在地的自然 狀況、資源情況、工程一次性投資和遠景規劃及水泥技術的發展水平，要深入現場、反復論證、優中選優，為集團領導科學決策、審定項目提供可靠依據。第二十五條設計聯絡在公司項目領導小組的領導下，工程指揮部負責從工程初步設計開始至生 產達標其間

18、的設計聯絡工作。要加強與設計院的溝通，根據工程計劃和工程進 度，做好各環節的設計協調、聯絡工作，確保設計工作能滿足工程進展的需 要。第二十六條施工圖會審工程指揮部要根據施工圖到達公司時間，及時報集團公司總工辦，組織不同形式的圖紙會審。（一）組織有關專家，對設計院施工圖進行會審，主要審核工藝流程、設 備選型、結構（混凝土梁柱和鋼結構件）選型及水電氣的設計方案是否經濟合 理，在安全使用和規范要求下，有無改進建議，對發現的問題，要有理有據地 與設計院論證解決，從而減少不必要的浪費。（二）組織指揮部和施工單位的工程技術人員 ，重點審核圖紙各部尺寸是 否正確；各類圖紙在建筑、結構、管線、設備之間有無矛盾

19、；各種管線走向是 否合理，與地上建筑、地下構筑物交叉有無矛盾等。（三）為便于會審前提出的問題在會審時能盡快解決，應將問題提前電傳設計院。會審內容要形成紀要，設計院和甲方簽字后，下發執行并存檔。第二十七條設計交底在圖紙會審時，由設計院進行技術交底，詳細說明設計意圖、工藝流程、 建筑結構選型及水電氣的設計方案、標準構件采用、建筑材料選用要求、施工 步驟、施工方法等，以使對設計圖紙統一認識。第二十八條圖紙發放圖紙發放執行指揮部 工程圖紙/資料發放規定要求。第二十九條設計變更（一）使用范圍凡須改變原設計（含筆誤）圖紙，均需辦理設計變更。（二）實施程序1、 由設計院、施工單位及建設單位出于不同的原因，提

20、出設計變更，均由 設計院作技術可行性認定，然后轉交指揮部。2、若變更后需增加費用，指揮部要組織相應專業部門論證有無變更必要 ， 并匯報指揮部批準后，轉交辦公室復印下發實施，下發標準執行相同專業施工 圖的發放標準。第九章建筑工程施工管理第三十條 通過加強管理，保證建筑工程質量、縮短工程工期、節約工程 資金、提高投資效益。第三十一條施工現場管理（一）施工用水管理指揮部設備組負責施工用水的前期施工及施工中用水的管理 。設備組要協 調好施工用水的供應和管理，為防止供水系統突發故障，施工單位須在現場建 立蓄水池，以調節用水高峰及停水補救，并要做到節約用水，若檢查發現有長 流水情況，對施工單位處以1000

21、元罰款。（二）施工用電管理指揮部設備組負責施工用電的前期施工和施工中維護、管理。施工單位要按規范要求使用，發現亂接、亂用及 長明燈”、用電取暖等情況及與施工無關 的用電，對施工單位處以1000元罰款。（三）施工道路管理指揮部土建組負責協調施工道路的修建和維護 ，要加強管理，確保道路始 終暢通無阻。施工單位要文明施工，不得將任何材料、以任何理由占用道路或 開挖道路，若有特殊情況需提前 24小時向指揮部提出書面申請、說明占用原 因、時間，獲準后方可占用。未經批準私自占路，土建組有權清除，所需費用 由責任方承擔，若造成損失，由責任方全部賠償。（四）施工控制網管理施工控制網是施工尺寸線準確的保證，指揮

22、部土建組負責向施工單位提供 施工控制網的技術資料。施工單位要保證材料堆放不能影響控制網的通視和使 用，并要保護好施工控制網樁點。對破壞施工控制網的單位，將處以 5000-10000元的罰款。（五）材料堆放管理施工現場材料堆放應按指揮部批準的平面圖布置要求執行，不能影響交通、測量，并做到 歸方、歸垛”，文明施工。若占用場地需要變動時，應先到 土建組辦理申請手續，經批準后方可實施，否則可要求施工單位無償清理倒 運。（六）安全管理1、施工單位要無條件接受甲方安全管理，并設立安全管理組織機構，落實 責任。安全事故自主處理，并承擔責任。2、 施工單位應自覺遵守公司有關安全技術操作規程，重點環節重點檢查、

23、 防護，做好安全管理。3、 各施工單位要制定安全管理制度和安全操作規程，認真貫徹執行并報甲 方備案。第三十二條施工工作程序管理（一）工程的開工、停工及復工管理1、 開工。在開工前施工單位需將施工組織方案報送監理公司、指揮部審批 后，填寫開工報告，經監理公司、指揮部主管領導批準，按合同要求的時間開 工。單項工程開工，開工前需填寫開工會簽單，會簽單位和部門包括指揮部各 專業組、相關部門，經會簽、確認可以開工后，方可進行單項工程開工。2、 停工。施工單位在施工過程中出現各方面問題時 ，工程監理、生產、安 全等職能部門有權對工程質量、安全方面提出停工要求，但該部門在停工1小 時內，要向指揮部匯報。3、

24、 復工。停工工程在問題得到處理后，由施工單位提出書面復工申請，經 相關部門檢查合格批準后，可以復工。（二）材料領用管理甲方按合同規定的供應材料品種向施工單位供應材料，領用程序為：施工單位填寫基建工程領料單，根據工程進度及付款情況，由指揮部、財務組審 核、指揮部領導審批，再到財務組辦理手續，手續齊備后到材料的發放部門領 取。（三）工程計劃及統計報表管理施工單位應于每月25日前，將本月進度統計和下月施工單位計劃，上報監 理公司和指揮部。指揮部負責將各單位的進度統計審核、匯總，經財務組審核 后在28日前把進度報表和計劃上報上級主管部門審批 ，并下發各施工單位。（四）工程付款程序施工單位提出用款申請，

25、根據工程合同、工程進度和資金情況，經指揮部 主管領導批準后，到財務組辦理手續領款。第三十三條工程技術質量管理（一）圖紙會審和技術交底1、在施工圖紙到達3 5日內，由指揮部組織各專業組、監理單位、設計 單位、施工單位進行圖紙會審及技術交底。施工單位、監理單位收到圖紙后應 及時組織有關技術人員做好圖紙會審準備工作 。2、 技術交底由設計單位進行，需詳細說明設計意圖、工藝流程、建筑結構 選型及水暖電的設計方案、標準構件采用、建筑材料選用、施工步驟及施工方3、圖紙會審中，由監理公司、施工單位對設計是否滿足使用要求，結構選 型及水暖電設計方案是否經濟合理，有何改進建議，根據設計圖紙要求，施工 條件是否具

26、備，圖紙各部尺寸是否正確，建筑、結構、管線、設備之間有無矛 盾等提出意見。4、 會審提出的問題由設計單位解答處理，會審要有專人做好記錄，形成會 議紀要以便施工執行、存檔。（二）施工組織設計1、 施工組織方案應在開工前由施工單位編制完成并報監理、指揮部審查， 施工單位編制施工組織設計應對工程施工準備 、施工組織、施工計劃、施工技 術方法、機械和人力配置、施工經濟等進行全面、嚴密的組織與計劃，以便指 揮施工。2、 監理公司及指揮部應對施工單位提報的施工組織設計重點在進度安排、 施工方法、技術經濟措施、施工平面布置等方面提出改進建議，并監督施工單 位按通過審批的施工組織設計施工。（三）原材料及半成品

27、質量控制1、施工用各類建筑材料，均需向監理報送樣品、材質證明和有關技術資 料，經監理批準后方可使用。材料代換應經監理同意，涉及價格變動時，應通 過指揮部批準。2、混凝土、砂漿配合比，鋼筋焊接及其它新材料、新技術、新工藝的使 用，須事前報送試驗結果及有關技術資料，經監理審核批準后方可使用。（四）施工過程監督檢查監理人員應對各道工序的操作及質量進行監理，要求施工單位在各道工序 前進行施工技術交底，工序完成后進行質量自檢，并將自檢資料送交監理，經 監理檢查認可后方可進行下道工序施工，否則，上道工序工程監理有權不予驗 收、結算，有權要求下道工序停工整改。（五）隱蔽工程的檢查驗收隱蔽工程完成后，施工單位

28、在認真自檢合格的基礎上，提前24小時通知監 理、有關專業組進行驗收，同時監理對隱蔽自檢資料進行審驗 ，同時報送上級 主管部門驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。（六）分部、分項工程驗收施工單位應及時向監理單位報送分部、分項工程質量自檢資料和混凝土 、 砂漿強度報告，監理應及時組織分部分項工程驗收。（七）質量事故現場出現質量事故后，施工單位應及時報監理單位及指揮部 ，由指揮部組 織施工、設計、監理等部門共同分析事故原因，商討彌補措施，施工單位要嚴 格按共同商定的方案進行處理，任何質量缺陷不得隱瞞自行處理。彌補措施所 發生的費用由施工單位承擔。（八）工程驗收施工單位于工程全部完工后，經過認真自

29、檢，認為符合交工條件時，可向 監理提交驗收申請，經監理復檢認可后，轉報指揮部組織正式驗收，施工單位 申請竣工驗收前十天，應將竣工驗收技術資料報給監理人員，經監理審查合格 后，將技術資料報送指揮部審查合格后移交指揮部辦公室存檔 。（九）工程保修在工程保修階段，由指揮部組織施工單位進行工程檢查，鑒定工程質量問題、責任，及時完成保修任務。第十章安裝工程管理第三十四條 通過加強設備安裝管理，確保實現質量優、進度快，過程管 理規范、現場管理整潔的安裝工程，為正常生產和設備安全運轉，奠定堅實的 基礎。第三十五條設計交底和施工圖紙會審（一）安裝單位在接到施工圖后，組織有關專業人員熟悉圖紙，在3-5天 內將發

30、現的問題及優化設計方案的建議提出書面材料，上報指揮部。（二）指揮部負責將問題匯總、電傳設計院，并與設計院溝通確定交底、 會審的會議時間（最慢不得超過一周），時間確定后提前48小時通知安裝單 位。（三）交底、會審的會議由指揮部召集和主持。（四）會議形成的意見和未解決問題，由指揮部負責起草會議紀要，并負 責落實未解決事宜。（五）經設計院和甲方會簽的紀要，將視為設計文件的組成部分。第三十六條 設備安裝開工、停工、復工管理（一）開工安裝單位在安裝進度計劃、施工組織設計（作業指導書）、施工平面圖得 到工程指揮部批準，管理人員、技術人員、施工人員、安裝主要設備已按要求 進廠，主要安裝計量器具已經檢驗之后，

31、由安裝單位填報開工報告，經指揮 部主管領導批準，方可開工。（二）停工在安裝過程中，當發現下列現象之一時，設備組要口頭通知施工人員進行 整改，若口頭通知無效時，下發整改通知單。1、未按設計要求（含設計變更）進行施工；2、未按已批準的施工組織設計 （含作業指導書）規定進行施工；3、安裝質量達不到技術規范、驗收標準、隨機資料規定要求時；4、上道工序未完成或未通過驗收，下道工序搶先施工時；5、有危及人身、設備安全時；6如整改不徹底或不整改時，設備組要簽發停工通知單。（三）復工當停工原因已消除，經自檢合格，并經設備組驗收批準，方可復工。第三十七條設備安裝基礎驗收管理（一）驗收程序1、土建施工單位負責按施

32、工結構圖對基礎進行自檢 ，發現的問題應及時處 理、做好自檢記錄。2、土建施工單位自檢合格后，向指揮部上報自檢報告。指揮部負責組織土 建施工單位、監理單位及設備組組織安裝單位對基礎進行檢查驗收 。驗收時土 建施工單位應向安裝施工單位提供以下技術資料 ：（1）設備基礎各部分尺寸及偏差，包括：基礎外形，基礎坐標位置（縱、 橫中心線），基礎上平面標高，中心線間的距離，基準點標高對車間零點標 高，地腳孔的相互中心位置、深度、垂直度，預埋地角螺栓頂端標高、中心 距，預埋鋼板標高、中心位置、水平度、平行度。（2）基礎混凝土標號強度。（3）重大設備基礎，還應提供沉降觀察點。（二）驗收內容1、檢查土建單位提供的

33、中心線、標高點是否正確。2、對照設備和工藝圖檢查基礎的外形尺寸、基礎標高尺寸、基礎孔的幾何 尺寸及相互位置尺寸等是否正確。3、對照工藝圖，檢查各預埋件、預留孔，各幾何尺寸、標高尺寸、相互位 置尺寸是否符合安裝要求。（三）驗收標準1、設備基礎各部分尺寸偏差應符合驗收規范標準 。2、所有遺留的模板和露出混凝土外的鋼筋等，必須清除，并將設備安裝場 地及地腳孔內碎料、臟物及積水等雜質全部清除干凈。3、為了二次灌漿結合緊密，基礎表面應該鑿毛。4、基礎周圍必須填平、夯實。（四）其他要求驗收中發現的問題，要求土建施工單位限期整改，指揮部到期組織上述驗 收部門再次驗收，不合格基礎繼續處理，直到處理達到要求驗收

34、合格后，交付 設備安裝。第三十八條安裝質量管理（一）設備安裝前的管理1、開工前安裝單位負責編寫包括技術規范、施工方案、驗收標準的主機施 工組織設計和輔機作業指導書，并上報設備組；設備組負責審核和上報批準工 作。2、 開工報告批準前，安裝單位負責對作業班組進行技術交底，設備組對技 術交底情況進行旁聽抽查。（二）設備安裝中的管理1、開工報告批準后，安裝單位必須根據工藝設計圖紙（包括設計變更）和 設備隨機資料要求進行施工，未經設備組書面批準，不得擅自在施工中修改設 計。2、施工中，凡該工序將被下一道工序所掩蓋，無法對該工序進行檢查和復 檢的工序（包括管道刷漆和管路清洗）及驗收規范和設備隨機資料有控制

35、要求 參數的環節，要求安裝單位在三級檢查完畢后，向設備組提出報驗通知，在驗 收時監理工程師一并檢查自檢記錄。3、監理在接到報驗通知時，雙方約定查驗時間，如無特殊情況，一般不應 超過8小時進行驗收。監理如在約定時間未到現場且未另行通知 ，安裝單位可 自行進行下道工序，監理應對該環節安裝單位的自檢情況予以認可 。4、如經監理查驗后判定為不合格，必須在處理后報監理復檢，未經復檢安 裝單位擅自進行下道工序，監理有權要求安裝單位返工恢復原狀，對原狀態進 行驗收。5、 設備安裝驗收依據首先執行經建設單位批準的 施工組織設計或作業 指導書的要求參數，其次為設備隨機資料和有關驗收規范；若以上資料均未明 確要求

36、的，由設備組和安裝單位技術負責人雙方現場商定 。第三十九條設備安裝文明施工管理（一）安裝單位在開工前，應根據自身安裝需求，繪制施工平面布置圖， 內容應包括材料堆放、吊裝設備、組對平臺、設備短時堆放、工具箱、電焊 機、廢舊物品等占用場地的面積、方位，上報安裝組。（二）設備組、工藝組要統一平衡、合理規劃，共同確定安裝單位占用場 地，上報指揮部批準后下發各安裝單位。設備組負責監督平面布置圖的執行落 實情況。（三）安裝單位要按批準的施工平面布置圖，合理擺放物品，做到橫平豎 直，臨時設施要按長遠規劃，保證文明、整潔的施工現場。（四）安裝單位的安裝垃圾，要按設備組要求，按時清理到指定地點，不 準隨意長期堆

37、放，因垃圾清理不及時，設備組有權要求安裝單位停工整改或雇用其他力量清理，清理費用由安裝單位承擔并給予相應額度罰款 。（五）安裝單位在安裝中，要注重保護設備外觀形象，現場花草樹木等現 場設施及其他施工單位的建設成果，若有損壞，安裝單位承擔全部損失。（六）安裝單位在施工中若需開挖、堵塞已有通道，中斷水、電源，要提 前24小時，以工程聯系單形式并附施工方案上報設備組 ，經批準后方可實施。（七）各安裝單位對各自占用區內的安全、防火，道路、排水暢通負責， 確保區內整潔、文明。（八）如需停電、停水（指施工用），設備組應提前24小時通知各施工單 位。第四十條設備安裝工序交接管理（）設備基礎施工完成之后，對基

38、礎進行驗收，合格的設備基礎交付安 裝單位安裝并負責維護代管。（二）設備基礎一次灌漿由安裝單位負責。（三）設備安裝完畢且墊鐵焊接完，設備基礎具備二次灌漿條件后，安裝 單位以工程聯系單方式通知設備組，設備組確認后，以工程聯系單方式通知施 工單位，由土建施工單位負責進行二次灌漿，同時安裝單位負責檢測設備定位 有無變動。（四）設備出庫前，由設備組保管；設備出庫后至無負荷聯動試車完交付 生產部門前，設備由安裝單位負責保管，若有丟失或損壞，由安裝單位負責賠 償。（五）各工序交接后，下道工序的施工單位要按時保質的完成任務 ，確保 按時交付下一道工序。（六）各工序交接后，下道工序的施工單位要對上道工序的建設成

39、果進行 保護，不能隨意破壞。第四十一條 設備安裝甲方提供材料管理（一）材料的內容設備安裝用的電纜、保溫鍍鋅鐵皮、保溫巖棉、工藝管件及按合同規定由甲方提供的其他材料。（二）材料的領取材料領取手續與辦理設備出庫手續相同。（三）材料的管理1、 安裝單位要保證甲方提供材料的合理使用，按設計或計劃用量領用，不 能浪費和挪用。2、設備組負責設備安裝用材料的控制與管理 。3、安裝單位須將使用后的剩余材料，按甲方要求，在規定時間內返回到規 定地點（包括電纜頭等損耗材料），若材料領取量超過實際需用量，超出部分 從工程款中扣除。第四十二條設備安裝月計劃、統計報表管理（一）安裝單位負責在每月25日前，將當月施工進度

40、統計和下月施工進度 計劃報到設備組。（二）設備組負責安裝計劃、統計報表的匯總編制與報審工作，將下月進 度計劃，在當月28日前上報上級主管部門審批，并下發相關施工單位。（三）財務組負責及時對每月統計報表的工作量，按合同進行審定。（四）統計報表作為安裝工程付款依據，安裝計劃作為檢查安裝施工進度 依據。第四十三條設備安裝試運轉管理（一）各相關單位、部門職責1、安裝單位負責編制單機試車及系統無負荷聯動試車計劃 ，并負責按設備 組下發的試車計劃進行組織實施及處理 72小時負荷試車完成前的設備故障。2、設計院負責指導負荷試車（包括編制負荷試車方案）。3、設備組負責編制系統試車計劃，并負責計劃實施的監督，協

41、調安裝單位 處理設備試車中的問題。4、設備組負責按試車計劃，督促設備制造廠派技術人員參與指導設備試 車。5、設備組負責分系統聯動試車的驗收及操作協助 。6設備組負責設備試車前，循環冷卻水的檢查處理。（二）試車要求1、設備單機試車由設備組、設備制造廠和安裝單位技術人員及相關生產人員共同組織靜態 驗收后（包括設備潤滑和電氣試驗），方可按計劃進行；單機試車由安裝單位 組織、制造廠及相關生產人員參與、設備組跟蹤考核監督進行；凡電機和轉動 設備能分解的設備，須先試轉電機，后試轉整機；輔機設備試轉時間為 4小 時，主機設備（磨、電收塵、大型風機）試轉時間為8小時；安裝單位負責作 好試車記錄。對特定設備試車

42、考核時間有特殊要求，則按要求執行。2、無負荷聯動試車經單機試車合格、廠房內衛生清理完畢后 （建筑垃圾由土建組負責督促施 工單位清理、安裝垃圾由設備組負責督促安裝單位清理 ，除鐵件、保溫材料以 外的一切垃圾均視為建筑垃圾）。計算機打點完，模擬聯動試車完、聯動試車前的安全簽證簽字后，方可按 計劃進行無負荷聯動試車；聯動試車由安裝單位牽頭組織，計算機控制系統制 造廠、指揮部各專業組、設計院及土建施工單位參與協助；生產接收部門與管 理部門、安全管理部門參與驗收；無負荷聯動試車前，由設備組提前24小時通 知參與人員，若在規定時間未參加者，視為對聯動試車無不同意見；聯動試車 的程序為：第一次：按順序開機，

43、運轉30分鐘后，按順序停機；第二次：正常 開機，運轉15分鐘后，設故障試聯鎖停機；第三次：正常開機運轉15分鐘 后，按急停停機，三次開停機后，標志該系統無負荷聯動試車結束；由安裝單 位負責做好無負荷聯動試車記錄。3、負荷試車系統無負荷聯動試車結束后，由生產部門負責接收保管并組織生產練兵；當無負荷聯動試車中存在的問題及生產部門提出的問題處理后，由生產部門負責在設計院指導下組織負荷試生產，負荷試生產中，72小時連續試運完畢前的 設備問題，由設備組協調安裝單位協助生產部門處理，生產達標前的工藝問題，由指揮部協調設計院協助生產部門處理；72小時負荷試運完，系統達標后，標志負荷試運轉結束，由生產部門正常

44、組織生產。第十一章設備綜合管理第四十四條 通過加強工程建設中設備各環節的管理 ，確保設備采購過程 規范、質量可靠、價格合理，設備到貨及時，設備驗收嚴格，設備保管完好， 為順利安裝和正常生產，奠定良好基礎。第四十五條設備及材料采購（一）采購依據1、嚴格依據設計院的工藝設備表、材料表、非標設備表采購。2、 嚴格依據設計變更采購。在工程進展過程中，會出現緊急情況，在變更 沒下達時，需臨時急購，這種情況下，必須在三日內將設計變更單補上。3、嚴格依據設備中標通知書采購。在設備安裝、調試、試生產階段， 根據設備及現場安裝調試的需要，需采購的設備、材料、元器件等，采購依據 是設備中標通知書。設備中標通知書是

45、設計院正常設計外采購的依據。必 須經有關部門負責人、工程指揮部副總指揮簽字后方可采購。此聯系單原則上 不應后補，但因工作需要，發生極特殊情況可先采購，但必須在三日內補齊正 規手續。4、嚴格依據設備加工中標通知書委托加工。在工程進展過程中，需對設備本身零部件進行完善或根據安裝調試實際情況新加工零部件時，必須按照零件加工中標通知書辦理。（二）采購辦法1、 設備采購嚴格按集團總部的有關招、投標的辦法執行。在大批公開招標 時，采購組相關采購人員必須做好合同簽訂及核對工作 ，保證合同條款嚴密、 技術規格、參數準確，設備無遺漏、無剩余、無閑置。2、 對于設計變更和安裝調試時需采購的設備及元器件，直接從招標

46、確立的 幾家供貨公司采購。但必須做好比價工作，在幾家公司內選最低價的公司供 貨。（三）手續辦理1、設備招標申請書由采購組填寫。凡是由于安裝調試或為方便生產而 需購買的設備、材料、元器件等，由采購組填寫設備招標申請書。要求寫清 采購理由、使用部位、規格數量、技術要求。凡是屬設備本身存在缺陷，需采 購設備、材料、元器件進行完善的，由設備組填寫招標申請書。要寫清楚主 機設備名稱、供貨廠家、損壞原因、規格、數量、技術要求等。2、零件加工招標申請書的填寫。凡由于安裝調試或為了方便生產而需 加工的設備、零部件等，由采購組填寫 零件加工招標申請書，要寫清楚使用 部位、加工理由、各項參數，并附有加工圖樣。3、

47、凡屬設備本身缺陷，需對零部件進行加工完善，由采購組填寫零件加 工招標申請書，要寫清加工原因、設備名稱、各項參數及設備廠家。（四）結算1、設備表、材料表、設計變更等設計之內的米購直接辦理出入庫入帳 。2、 依據招標申請單采購的設備，由采購組辦理出入庫手續，按子項入 帳。由采購組自身聯系購買的，要分清原因。凡是屬對設備自身缺陷的完善而 采購的，經廠家駐廠代表簽字確認或電傳、電話記錄確認后，交財務部從設備 質保金中扣除。屬我方裝卸、倒運或存放所造成設備缺陷，需恢復完善采購的 物品，按原設備子項，辦理手續入帳。3、加工費結算依據采購組填寫零部件加工中標通知書所發生的費用，按子項辦理手續 入帳。屬設備自

48、身缺陷進行完善而發生的加工費用 ，經廠家駐廠代表簽字確認 后，辦理相關手續，交財務部從設備質保金中扣除。第四十六條設備監造、催貨（一）工作內容監造、催貨是對設備制造過程中設備的材質 、零部件的加工、外配套件的 選購、設備的組裝、試車等環節的質量進度進行監制、檢驗、督促。（二）工作依據1、依據設備合同，對設備制造過程進行監制、檢驗、督促。2、依據設備圖紙對設備制造過程進行監制、檢驗、督促。3、依據相關國標或行業標準對設備制造過程進行監制 、檢驗、督促。（三）工作方法1、與制造廠的銷售部門聯系，該部門是簽訂合同的直接者，一方面了解加 工的大概情況，索取資料、圖紙。同時通過他們與生產調度部門銜接。2

49、、從生產調度部了解設備的整體加工進度情況、零部件的加工分布情況、 計劃情況。3、深入車間，跟蹤每個部件的加工進度、質量情況。4、對設備制造過程中的質量、進度協調，按先車間協調，后調度部門協 調，若不能得到解決，則與相關廠級領導協調的程序進行工作。5、及時反饋信息，監造、催貨人員必須準確及時地將設備制造的實際情況 反饋，每周不少于兩次電話，一份傳真。6當設備加工進度與質量發生矛盾時，堅持進度服從于質量的原則。7、監造、催貨人員是代表亞泰集團外出工作，必須注意形象，不準做有損 于集團名譽、利益的事。第四十七條設備驗收管理（一）設備驗收小組成立專門的設備驗收小組，對到公司的設備進行驗收，及早發現設備

50、零部 件、數量、質量等方面存在的問題及開箱資料是否齊全等 。驗收小組由采購組 牽頭，安裝單位、制造廠家參加，共同工作。（二）設備驗收設備進公司3-7天內，即對設備進行驗收，小組成員必須都到現場，認真 工作。依據設備合同、到貨清單、相關圖紙資料，對所到設備的規格、數量、 外觀質量、開箱資料等進行驗收。將驗收結果，填寫設備驗收單。設備驗 收單須寫清所驗收設備的情況及驗收中是否發現的問題。參加驗收人員統一匯 簽。第四十八條 車輛使用管理（一）使用條件1、 由于現場施工、公司規劃、綠化或設備本身存放等要求，對到達現場已 堆放的設備進行倒運時，可申請使用吊車或板車。2、 對到達鐵路專用線的設備，進行卸車

51、、倒運時，可申請使用吊車、板 車。3、對汽車運輸到公司內需卸貨時，可申請使用吊車。4、 采購急需安裝材料或合同規定甲方承擔運費時可申請用車。5、特殊情況下，由于工程需要必須使用車輛時可申請用車。（二）用車申請單的審批1、對于特殊情況下的用車，用車申請單必須由主管副經理審批簽字后 方可使用。2、除特殊情況外，用車申請單由采購組負責人審批簽字后方可使用。（三）手續辦理1、對公司內倒運、裝卸設備用車，用車申請單由采購組負責人填寫。 要寫清用途、使用的車號、使用日期及時間。2、特殊情況下的用車或采購急件、材料時用車，由設備組負責人填寫，要 寫清用途、使用車號、使用日期等。（四）結算1、公司內倒運裝卸的

52、用車、結算采用累計制。由采購組負責人統計板車或 吊車的每次使用時，進行累計，折合成臺班后，按廠內定價或協商定價結算。2、對去周邊城市的用車，按公司統一定價結算。3、對于周邊城市以外的長途用車，按噸/公里計價結算。第四十九條設備保管（一）設備到貨記錄對于到現場的設備，保管員要填寫到貨記錄。要求寫清到貨時間，所到設 備的名稱、規格、使用部位、堆放位置等。（二）設備堆放設備裝卸時一定要文明裝卸，注意人和設備的安全。根據現場實際情況合 理擺放設備，要求設備堆放整齊。（三）設備出入庫設備入庫要嚴格依據合同，沒有合同的不準辦理入庫手續 ，與合同的數 量、規格、參數不一致的，必須弄清原因后方可入庫。設備出庫

53、工作要根據設 備安裝需要隨時出庫，并及時辦理手續。出入庫單要填寫清楚、工整、內容齊 全。出庫時必須分清設備及隨機所帶備品備件 ，備品備件要單獨記帳、妥善保 管，絕不能與設備一起出庫。（四）建立設備臺帳要求帳目清晰、內容準確。寫清設備名稱，各項參數、數量清點情況（包 括：清點時間、參加人、實際到貨數量、缺件情況、何時補齊等）。（五）做好四防”工作對于存放在庫房內的設備，保管員至少兩天巡查一次 ，存放于露天的設 備，必須一天巡查一次，發現問題及時匯報并做好記錄。第十二章基建財務管理第五十條 通過加強基建財務管理，確保專款專用、合理節約的使用基建 資金，防止在基建工程、設備及物資采購等支付款項活動中

54、出現管理漏洞 ，給 公司造成損失。第五十一條 土建、安裝工程財務管理（一）支付給施工單位的各種款項、物資，必須以工程項目預算和工程形 象進度及工程承包合同的有關條款為依據。在財務核算方面只對主承包單位辦 理財務結算手續，對各種款項、物資的支出憑證必須由合同預算、工程管理部 門負責審核簽字，工程指揮部領導簽字。財務組核對和施工單位有關的往來 帳、認定欠款確實存在，方可辦理付款手續。并及時登記各類與施工單位有關 的往來帳，定期與對方對帳，如有差錯及時調整更正。（二）為正確核算工程成本，工程管理部門應按月以各主體工程單項工程 等相互對應的工程項目為基礎，編報工程進度統計表，報財務組作為結算工 程成本

55、的依據。（三）工程項目完工后，工程項目管理部門應與財務積極配合 ，及時審查 施工單位上報的工程決算，并組織進行項目竣工驗收。（四）工程項目竣工驗收后，應按項目竣工決算交付使用資產明細表等文 件資料結轉固定資產。同時將工程完工后結余的材料、物資、備品備件等轉為 生產使用。第五十二條建筑材料財務管理（一）對工程材料、物資的采購用款，有關部門應根據工程進度所需材料 情況，制定科學合理的采購計劃和資金使用計劃 ，并報指揮部領導審批，審批 后報財務組作為安排資金的依據，在使用采購資金時必須經指揮部領導和財務 組組長審批，方可辦理轉款手續。（二）對購入的各種材料、物資應及時辦理入庫手續。倉庫建立各類基建

56、材料物資明細帳，財務部建立基建材料、物資總分類帳，對庫存基建材料、物 資要定期進行盤點，確保帳、物、卡相符。（三）對施工單位領料和用水泥等抵付工程款的業務事項 ，施工單位在辦 理提貨手續前，必須先到財務組核對往來帳，確定欠款額度后，由財務組在付 料憑證上蓋章，然后由指揮部領導和財務組長在付料憑證上簽字批準 ，倉庫方 可付貨。（四）倉庫對基建材料、物資的收、發要及時記帳，按月編制材料收、 發、存匯總表報財務部。第五十三條設備購置財務管理（一）設備預付款的支付必須依據設備管理部門的設備訂貨合同，以謹慎為原則，在付款時，必須經指揮部領導和設備管理等部門簽字批準 。在支付設 備預付款前財務組應核對有關設備供貨單位的往來帳戶，查看以前的付款情況，結合當次的付款額度與設備的總價值相對照，防止超額、重復付款。（二）對按合同規定驗貨付款部分必須是設備到達現場并根據有關部門驗 收合格出具驗收證明后方可付款，收款單位開具設備發票并據此辦理入庫手 續，報財務入帳。（三