1、精選優質文檔-傾情為你奉上工程管理手冊2001版深圳市萬科房地產有限公司工程管理部編制二年十二月前 言 本手冊是為公司工程管理工作提供的簡明實用、可備查、可操作的程序化參考資料。 本手冊的主要內容：公司的工程管理規范和制度，項目管理合理架構，工程管理的目標、實施方法和手段。重點介紹了工程管理的操作流程，如施工的前期準備工作，中期的進度跟蹤，質量監督，后期的分部分項驗收和模擬驗收，此外，還有工程的招投標，工程預結算，合同管理，材料設備選型和采購程序等，凡涉及公司工程管理方面的所有內容均包括在內。 本手冊是深圳地產公司工程管理人員，通過多年的實踐摸索出來的經驗總結，以當前最新的資料、文獻，以及國家

2、有關政策和法規為依據，借鑒國內外同行的先進管理模式編寫出來的，是全公司工程管理人員集體智慧的結晶。 由于水平有限，書中不妥之處在所難免，懇請讀者批評指正，以使本手冊不斷完善更新，更好地為公司的科學化、規范化管理服務。 深圳市萬科房地產有限公司 工程管理部 2000年12月于深圳目錄1. 序 22. 前言 33. 工程管理組織架構 63.1公司工程管理組織系統 63.2工程管理部組織架構及崗位職責 63.3成本管理部組織架構及崗位職責 83.4項目經理部組織架構 104. 公司工程管理規范和制度4.1項目經理部職權界定規范 114.2項目經理部組織架構與定崗定編規范 154.3項目經理部設立與撤

3、消規范 174.4工程文件資料管理規范 194.5對供應商的評估管理規范 224.6工程技術委員會管理規范 254.7工程施工、監理及工程材料、設備采購招投標管理規范（修訂稿） 294.8工程管理部工地檢查規范 334.9工程施工組織設計審查規范 354.10合同辦理、審批及存檔規范 384.11格式化標準合同管理規范 414.12乙方材料設備及乙方分包工程限價管理規范 424.13工程預算、結算管理規范 464.14對外付款審批責任規范5工程質量監督工作要點(此部分請印刷廠打印)5。1房屋工程質量監督要點52 玻璃幕墻工程監督要點53 市政工程質量監督要點54 關于監督的抽檢規定55 燃氣工

4、程質量監督要點56 建筑電氣安裝工程質量監督核驗要點57 通風與空調工程質量監督要點室內給排水及消防給水工程監督要點58 關于建筑防水工程驗收現場檢驗的規定 525. 工作程序和流程5.1設計階段5.1.1設計監理 545.2施工準備階段5.2.1地盤交接及三通一平5.2.2招投標5.2.3合同評審和交底 565.2.4開工審查 575.2.5施工方案及技術交底審查 585.3施工階段5.3.1工程文件會簽 595.3.2材料定板會審 595.3.3重要材料甲方見證送檢 605.3.4材料封板及進場申報驗收 615.3.5旁站監理 625.3.6施工標準間和施工工藝樣板驗收 635.3.7關鍵

5、工序完工交接、試驗、隱蔽驗收 645.3.8工程、材料設備采購計劃申報 655.3.9材料、設備供應商注冊 785.3.10工程材料設備網上集中采購 795.3.11項目經理部月度質量檢查 665.3.12公司月度聯合檢查及工程項目評估報告 675.3.13定期質量管理報告 685.4竣工驗收階段5.4.1設備、電氣專業每戶竣工圖 695.4.2每戶模擬驗收 705.4.3分部、單項及竣工驗收 715.4.4工程竣工總結 765.5保修階段意見反饋 775.6工程管理培訓 6. 附圖、表6.1附表1認可材料、設備供應商評估表 856.2附表2供應商供貨情況評估表 866.3附圖1合同審批及管理

6、程序 876.4附圖2限價工作流程 886.5附表3合同審批表 896.6附表4招投標流程 936.7附表5材料設備計劃單 946.8附表6材料設備選型定板及限價計劃 1006.9附表7限價材料詢價情況比較表 1016.10附表8價格審定表 1026.11附表9三方簽訂及甲供材料超領用量表 1036.12附表10招投標履行表 1046.13附表11竣工結算單 1056.14附表12工作聯系單 1076.15附表13簽證單 1076.16附表14中間驗收評分表 1076.17附表15竣工驗收評分表 1076.18附表16付款情況表 107深圳市萬科房地產有限公司工程管理組織系統工程管理部組織架構

7、及崗位職責一、工程管理部架構設置：二、崗位職責說明：崗位部門基本職責具體職責說明經理公司辦公全面負責工程管理部各項工作u 全面負責部門事務并向工程總監負責u 年度、月度部門工作目標及計劃的審定u 下屬職員的月度、年度績效考核u 部門內部人力資源調配u 部門內部職員的培養及職業發展指導u 審核各職能組的報告、申請u 協調與公司其他部門的業務副經理或經理助理公司辦公協助經理處理部門內各項事務u 根據公司經營管理目標和計劃制定本部門年度、月度工作計劃u 監督、控制工作計劃的實施情況u 負責組織部門內部例會u 負責整理部門經理月報u 定期組織工程管理、法規、技術培訓u 匯編工程管理指導書文件u 制定相

8、關的工程管理規范u 負責主持定期項目檢查采購協調組主管公司辦公采購協調組事務管理u 負責組織采購協調組工作會議u 負責制定采購協調組月度工作計劃并跟蹤實施u 負責編制采購協調組工作報告統一采購實施協調u 負責協調集團統一采購工作在公司的實施協調（但電子招標文件起草、訂貨簽約、跟蹤生產、收貨由項目經理部負責）u 負責收集公司各項目的建材采購數據并匯總u 負責督促項目編制總體及月度采購計劃u 負責審核各項目的電子招標文件使其符合采購網絡統一規定u 與成本部聯合進行統一品牌工作的招投標采購信息管理u 負責與集團建材采購協調小組的信息傳遞及業務對接u 負責使各項目的采購信息資源共享u 負責參與認可合作

9、伙伴的認證過程品質監控組主管公司辦公品質監控組事務管理u 負責組織品質監控組工作會議u 負責制定品質監控組月度工作計劃并跟蹤實施u 負責編制質量管理工作報告質量事先控制u 從預防角度審查施工圖，對不合理或可能導致質量問題的部分提出糾正建議并跟蹤落實u 在施工前，制定項目質量管理辦法質量事中控制u 在房屋建造過程中同步進行質量檢測、工序驗收、交付驗收，及時、客觀的反映任何不合格，跟蹤承包商改進質量事后控制u 交付使用后，以業主角度系統全面地進行房屋品質的統計分析并作為改進的依據u 品質宣傳，使管理人員了解公司對質量的要求及在質量管理工作中所負擔的責任技術支持組主管公司辦公設計監理u 負責跟蹤設計

10、階段結構、電氣、設備專業的設計進度u 負責起草結構、電氣、設備專業的設計要求u 負責組織各項目的專家審圖（建筑專業除外）u 負責落實審圖意見（建筑專業除外）疑難技術問題的解決u 現場出現重大疑難問題時，負責組織專家成員進行會診、處理u 負責編制萬科地產工程技術標準參與設備采購的招標、評標、定標u 參加各項目設備專業的招標、評標、定標u 從技術方面給出意見、建議u 從市場（使用、占有率、服務）方面給出意見、建議配合業主中心，處理工程遺留問題（由業主中心經辦，工程管理部作為技術支持）u 在業主中心處理遺留問題時，若業主中心無專業人員時，工程管理部給予該專業的技術支持u 辦理現有工程尾款的支付招投標

11、管理組主管公司辦公招投標管理組事務管理u 負責組織招投標管理組工作會議u 負責制定招投標管理組月度工作計劃并跟蹤實施u 負責編制招投標管理組工作報告組織實施樁基、主體、監理的招投標、簽約u 負責組織在招投標過程中與政府部門的業務接洽u 負責組織起草招標文件、合同u 負責組織樁基、主體、監理的初選招投標、正式招投標u 負責組織合同評審、合同談判、合同簽訂承包商信息管理u 負責使各項目的工程承包信息資源共享u 負責組織認可合作伙伴的認證過程梅林廠房項目組主管現場辦公項目工程協調管理u 負責按公司經營管理計劃如期保質完成工程管理u 負責現場工程質量、技術、工期事務的協調工作，包括承包商、監理、供應商

12、等u 負責編制項目月報u 負責主持各種驗收工作u 負責與工程有關的報建、取證工作項目成本協調管理u 組織工程分包和材料設備采購招投標u 組織協調進度款審核、支付項目設計協調管理u 與設計單位接洽，協調設計事務，保證工程順利進展成本管理部組織架構及崗位職責一、成本管理部架構設置：二、崗位職責說明：小組部門基本職責具體職責內容經理負責綜合管理及工作總協調u 組織確定成本目標，制定部門工作目標及計劃，定期檢查成本總控制情況，參與主體及大型設備的招投標，制定有效控制成本的方法，組織對外的工作交流，協調及指導的工作，及時根據實際結算情況進行各項目的預算人員調配，負責設計階段的成本控制，協調與項目部之間的

13、關系，培養業務骨干。副經理或經理助理負責項目成本動態及預結算管理u 提出新項目投資測算，組織項目主體預算（100萬以上）的編制，協調項目部成本管理方面的業務，制定有效控制成本的方法，發現問題及時解決，成本舉措的總結，組織項目結算分析。負責招投標文件和合同格式化修改，組織編制樁基、主體及其他重大工程預算及核對，項目結算問題的統籌及協調，定期檢查成本總控目標執行情況一、綜合管理小組加大信息的整理成本決策u 召集組織成本決策委員會日常會議u 確定目標成本總控指標，分解成本控制指標，提出控制要點u 匯總編輯成本管理指導書文件營銷費用u 各項目營銷合同及費用的總控制成本信息u 建立功能完備運行可靠的信息

14、管理系統，實現各項目成本及時化及動態化，加強信息共享，提高工作效率u 對總部要求的成本動態管理系統進行統一管理（金蝶財務軟件）及匯總u 建立全面造價和材料設備限價信息資料庫u 協助工程部完成材料設備部分統一品牌及供應商的工作u 定期或不定期進行專題或綜合的成本分析和研究歷史項目資料收集u 收集歷史項目及同行業項目成本資料，并將提供于綜合組分析，并生成綜合信息u 把項目成本進行分解，編制有參考價值的造價信息庫制度規范建設u 制訂成本管理有關規范指導及培訓u 進行成本管理規范的培訓u 定期進行設計、施工、返修的成本管理培訓配合工作u 市場材料價格的變化趨勢的信息反饋u 裝修綠化結算的配合二、項目成

15、本管理組按分期確定人員，保證及解決前一期的結算與正在施工的成本管理之間的矛盾，配合方面u 協助工程部對統一品牌的材料設備采用標準的招投標方式進行限價u 在工程部確定商家名錄的基礎上統籌各項目的限價管理工作成本動態管理u 提出控制要點及細化成本指標u 參與審核合同u 通過設置成本臺帳及合同審批，即時反映各項目成本目標執行情況u 審核超出合同或超預結算金額以及其他非正常付款業務u 按月編制成本管理動態評估報告u 及時反映項目成本舉措，匯總、比較各項目成本管理舉措，推廣先進經驗監督管理u 抽查項目部零星工程結算情況u 定期參加各項目的大檢查（主要是規范執行及招投標情況評估）u 對各項目成本動態評估進

16、行匯總三、成本預結算組人員可根據項目開工、竣工情況及時調整預算管理u 配合編制樁基、主體及其他重大工程預算及核對跟蹤及交底u 對主體核對后的預算進行詳細了解及分析u 及時完成除主體工程外的各專業預算編制u 配合項目部各種方案預算的編制及比較，當好參謀結算管理u 及時完成所有工程的結算工作u 整理部門的合同及預、結算資料結算分析u 對已完成結算按不同成本歸口進行數據分類分析整理，匯入造價信息庫項目經理部組織架構項目經理部部架構設置：深圳市萬科房地產有限公司項目經理部職權界定規范適用范圍：公司所有項目經理部規范目的：界定項目經理部及其總經理的職權范圍，明確項目經理部與公司各職能部門之間的業務管理關

17、系。撰 寫 人：xx修 訂 人：規范內容：信息管理第 一 條：凡是由公司其他各職能部門承擔的有關該項目的工作事項，項目經理部應主動、及時、全面地跟蹤掌握工作情況（包括工作計劃、完成情況以及存在的問題，等等）。第 二 條：項目經理部各崗位人員掌握本部門內、外其他相關崗位人員工作情況的程度（包括準確性和及時性等），應作為其直接上司對其進行月度考核的依據之一。第 三 條：項目經理部總經理跟蹤掌握所有有關該項目信息的程度，應作為公司總經理對其進行月度考核的重要依據之一。工期與質量第 四 條：工期與質量由項目經理部負責，項目經理部總經理承擔直接領導責任；公司工程總監和工程管理部承擔指導、評估和監控職責。

18、第 五 條：項目工期和質量方面的具體工作分工如下表：工作內容責任部門工期與質量計劃根據項目經營指導書，編制、調整、修訂工程管理指導書工程管理部負責，項目經理部參與根據工程管理指導書，編制、調整、修訂各分項工程的進度計劃和質量計劃等項目經理部負責，工程管理部參與開工前現場準備包括現場確定紅線點；場地拆遷清理；地形圖測量；申請施工用水用電；申請施工用水排放許可；臨時施工路口報批；臨建施工報批；圍墻、道路及臨時設施施工；市政配套管線到位情況的進一步落實；等等項目經理部負責施工及監理合同公司認可工程承包商名錄的管理（包括評估、更新、發布）工程管理部負責，項目經理部參與公司認可監理單位名錄的管理（包括評

19、估、更新、發布）基礎施工隊伍考察、招標及簽約主體工程施工隊伍考察、招標及簽約監理單位選擇及簽約各專業工程施工隊伍的招標及簽約項目經理部負責，按招投標規范執行其他零星工程施工隊伍的招標及簽約圖紙及方案評審初步設計、施工圖紙結構方案及設備系統專家評審工程管理部負責，項目經理部參與基礎及主體工程施工圖紙會審基礎及主體工程施工組織設計審定材料設備公司認可材料設備供應商名錄的管理（包括評估、更新、發布）工程管理部負責，項目經理部參與選樣、定型按材料設備選樣定型規范執行制訂材料設備供貨計劃項目經理部負責甲供材料設備詢價及訂貨項目經理部負責，按招投標規范執行甲供材料設備的到貨驗收項目經理部負責工程驗收基礎驗

20、收項目經理部負責，工程管理部協助主體結構驗收工程初/核驗各專業工程驗收其他公司工程技術顧問的聘請、管理工程管理部負責公司工程專業人員技術培訓的組織公司工程管理規范化工作公司工程管理得失的總結、經驗推廣建造成本、設計成本、營銷費用的控制第 六 條：項目經理部是項目建造成本的控制中心，項目經理部總經理對項目建造成本的控制承擔直接領導責任；公司財務總監和審算部、財務部承擔指導、評估和監控職責。第 七 條：萬創公司是項目建筑設計成本、裝修設計成本和環境設計成本的控制中心，萬創公司總經理承擔直接領導責任；公司財務總監和審算部、財務部承擔指導、評估和監控職責。第 八 條：銷售經營部是項目營銷推廣和銷售包裝

21、費用的控制中心，公司銷售總監承擔直接領導責任；公司財務總監和財務部、審算部承擔指導、評估和監控職責。第 九 條：項目成本費用控制方面的具體分工如下表：工作內容責任部門或責任人成本控制目標新項目的成本測算審算部負責根據項目經營指導書，編制建造成本控制目標及要點審算部負責根據項目經營指導書，編制規劃設計成本控制目標及其控制要點根據項目經營指導書，編制營銷推廣與銷售包裝費用控制目標及其控制要點預算工作基礎及主體工程預算審算部負責各專業工程預算項目經理部負責施工過程的成本控制材料設備限價信息收集、整理、發布審算部負責材料設備限價項目經理部負責材料設備招投標項目經理部負責，按招投標規范執行設計變更及簽證

22、的核實項目經理部負責進度款審核項目經理部負責建造成本動態分析項目經理部和審算部共同負責，分別進行結算工作基礎及主體工程結算項目經理部負責各專業工程結算結算報告的審查認可審算部負責分析各項目建造成本控制的得與失規劃與設計第 十 條：項目規劃與設計方面的具體工作分工如下表：工作內容責任部門或責任人建筑設計主體施工圖完成之前的所有規劃設計工作（初勘；詳勘；規劃設計；建筑設計；擴初設計；樁基圖設計；主體施工圖設計；以及各階段設計總結）萬創公司負責主體施工圖完成之后的所有設計監理工作項目經理部負責裝修設計銷售接待廳/樣板房的設計萬創公司負責銷售接待廳/樣板房施工單位的選擇、簽約及施工監理銷售接待廳/樣板

23、房的家私、裝飾品采購、布置銷售接待廳/樣板房的設計、施工監理總結環境設計庭院廣場環境和銷售環境設計所有環境工程施工單位的選擇、簽約及施工監理銷售包裝設計及制作銷售經營部負責公司設計專業人員的業務培訓萬創公司負責為各項目經理部提供設計業務指導、服務和監控項目報建與招商第十一條：項目有關的對外報批報建責任以及配套設施招商事務的劃分如下表：工作內容責任部門或責任人樁基、主體工程招投標手續的辦理工程管理部負責公司報批報建責任界定規范中明確由工程管理部負責的除樁基、主體工程招投標手續以外的所有對外報批報建事項項目經理部負責公司報批報建責任界定規范中明確由項目開發部負責的所有對外報批報建事項項目開發部負責

24、各類配套、商業、娛樂設施的招商銷售經營部負責對外付款第十二條：按照工程款項支付手續和審批程序管理規范、對外付款審批責任規范、對外付款手續辦理情況跟蹤查詢規范執行。營銷策劃推廣、銷售服務與業主事務第十三條：項目的市場調研、營銷策劃與推廣、銷售接待服務、客戶事務處理等工作，概由公司銷售經營部負責，項目經理部負責按要求提供協助和配合。第十四條：項目入伙后有關業主投訴與糾紛的處理以及工程維修返修等工作，概由公司房產管理部業主服務中心負責，項目經理部負責按要求提供協助和配合。人事行政與后勤第十五條：在項目經理部的人事行政、后勤保障及其他方面，項目經理部總經理的職權范圍：業務內容職權劃分01本部門職員（除

25、總經理外）月度考核項目經理部總經理有決定權02本部門職員（除總經理外）應得各類獎金的分配（在公司批準的額度內）項目經理部總經理提出分配方案，報公司總經理批準后執行03本部門專業小組主管及以下職位的職員退回公司項目經理部總經理有決定權04職員（除總經理外）各類休假、請假、考勤項目經理部總經理有決定權05辦公用品及低質易耗品的購置及其報銷審批項目經理部總經理有決定權第十六條：本規范的執行監督人：辦公室負責人。 總經理簽署：發布日期：1999年12月22日深圳市萬科房地產有限公司項目經理部組織架構與定崗定編規范適用范圍：公司所有項目經理部規范目的：根據公司經營管理需要，規范、統一項目經理部的組織架構

26、、崗位設置以及通常情況下的人員編制。撰 寫 人：xx修 訂 人：規范內容：第 一 條：項目經理部的組織架構和定崗定編，詳見附圖。建筑設計師：1人非常任成員組長常任成員總經理1人部門編制12-14人審算（安裝）工程師：1人審算（土建）工程師：1人暖通工程師 ：1人電氣工程師 ：1人土建工程師 ：2-3人給排水工程師：1人招投標工作小組（不占編制）設計監理組主管：1人成員：1人工程事務管理組主管：1人成員：5-6人行政后勤組主管：總經理兼成員：2-4人成本管理組主管：總經理兼成員：2人行政后勤：1-2人報建、招商：1-2人暖通工程師電氣工程師給排水工程師土建工程師審算工程師建筑設計師項目總經理工程

27、事務管理組主管第 二 條：附圖中各崗位人員數量，為項目經理部通常情況下的人員編制范圍。第 三 條：不同項目經理部的崗位設置和人員編制，可根據該項目的規模、開發難度、距公司本部辦公地點的遠近等因素作適當調整。第 四 條：項目經理部編制以內的各崗位人員，應由各項目經理部根據項目建設的實際進展需要，提出申請，由辦公室分期分批逐步調配或招聘到位。第 五 條：項目經理部各崗位人員數量，原則上不得突破編制，確需突破的，應由各項目經理部提出申請，詳述理由，報辦公室簽署意見后上報總經理批準。第 六 條：本規范的執行監督人：辦公室負責人。 總經理簽署： 發布日期：1999年12月23日深圳市萬科房地產有限公司項

28、目經理部設立與撤銷規范適用范圍：項目經理部的設立與撤銷規范目的：明確項目經理部的性質，規范其設立與撤銷的時間、權限及程序等。撰 寫 人：xx修 訂 人：規范內容：第 一 條：項目經理部是：（1） 公司針對一個獨立的房地產開發項目而設立的管理機構；（2） 公司的一個非常設機構；（3） 公司的一個部門級單位。第 二 條：一個獨立的房地產開發項目，一旦正式立項（以與土地方簽署土地開發協議書為準），則應及時成立“XX（項目名稱）項目經理部”，任命項目總經理。項目總經理為該項目各項工作的“總牽頭人”。第 三 條：當該項目最后一期工程竣工并入伙之后，應宣布撤銷“項目經理部”。第 四 條：項目經理部成立時，

29、應由辦公室根據項目經理部組織架構與定崗定編規范，草擬關于成立XX（項目名稱）項目經理部的通知，報總經理、董事長逐級審查批準后，由總經理簽發（注：由于項目經理部是公司的非常設機構，故其成立或撤銷以及相關的人事任命都無須上報集團總部）。第 五 條：關于成立XX（項目名稱）項目經理部的通知應包括以下內容：（1） 宣布“XX（項目名稱）項目經理部”各專業小組主管及以上職務的任命，以及各專業小組成員名單（由于人員將隨項目進展分期分批到位，因此部分崗位和職務可以空缺或兼職，但項目總經理人選必須明確）；（2） 應明確的有關該項目經理部的其他事項。第 六 條：項目經理部的組織架構及其崗位設置、通常情況下的人員

30、編制，詳見項目經理部組織架構與定崗定編規范。第 七 條：項目經理部的職責范圍及其總經理的權限，詳見項目經理部職權界定規范。第 八 條：項目經理部的專業職稱體系及其各專業職稱的任職資格，詳見項目經理部專業職稱及其任職資格規范。第 九 條：項目經理部撤銷時，應由辦公室草擬關于撤銷XX（項目名稱）項目經理部的通知（內容包括各崗位人員的工作調動安排），報總經理、董事長逐級審查批準后，由總經理簽發。第 十 條：本規范的執行監督人：辦公室負責人。 總經理簽署： 發布日期：1999年12月23日深圳市萬科房地產有限公司項目經理部工程文件資料管理規范適用范圍：各項目經理部工程文件資料管理。規范目的：在工程管理

31、及項目施工全過程中，妥善處理和保管由項目經理部管理的工程文件，以便于歸檔、收發、查閱、結算及移交。撰 寫 人：王衛鋒修 訂 人：規范內容：第 一 條：工程文件統一編號方法： 項目名稱縮寫 文件分類縮寫 例：文溫馨-SJ-TJ-001 專業分類縮寫 文件順序號第 二 條：工程文件目錄：序號文件類別編號方案備注1.施工圖紙文_-TZ-1、前一個空格為項目代碼，各項目為四季（四季花城）、金色（金色家園）、溫馨（溫馨家園）；新項目參照公司同意代碼；2、后一個空格為專業，區分為TJ（土建），DQ（電氣）、SB（設備）；3、之后為序列號。2.設計變更文_-SJ-_-3.業主變更文_-YZ-4.經濟簽證文_

32、-QZ-_-5.工作聯系單文_-LX-6.工程合同副本/復印件文_-HT-7.聯合通知文_-LT-8.會議紀要文_-JY-9.施工計劃文_-JH-_-10.各種指導書文_-ZD-11.公司內部往來文件文_-GS-12.向政府部門的申請報告文_-ZF-13.政府部門來文文_-ZL-14.公司規范文_-GF-15.施工組織設計/圖紙會審紀要文_-SG-16.限價單文_-XJ-_-17.招投標資料文_-ZB-_-18.工程招投標履行表文_-LX-_-19.工程/材料驗收單文_-YS-_-20.分戶質量檔案/竣工圖文_-ZL-_-21.施工單位來文文_-LW-SG-22.監理單位來文文_-LW-JL-

33、23.甲方發給施工單位的文件文_-FW-SG-24.甲方發給監理單位的文件文_-FW-JL-25.工程施工單位、材料供應單位、材料質量等定期評估報告文_-PG-第 三 條：有以下情況之一的文件為不合格文件： 沒有及時注銷的舊版本圖紙； 編號不連續； 文件為傳真件； 模糊不清； 文件資料不全、缺頁； 簽字、蓋章不全、無授權負責人批準。第 四 條：文件應分類裝訂成冊，并在每冊文件夾的首頁編制該冊文件目錄,同時，該目錄應錄入公司辦公自動化軟件檔案系統以實現共享，目錄每周更新一次。第 五 條：作廢的圖紙、文件應及時銷毀，部分需留做憑證的，需在明顯位置加蓋作廢章后予以保留，確認銷毀的，須經項目經理簽字確

34、認。第 六 條：文件資料的歸檔、收發、移交（包括向公司移交政府批文）必須在事情結束后的第一時間辦理。第 七 條：文件資料收發、查閱、借用、調用須辦理登記手續，比較重要的文件資料調用前，須復印留底。第 八 條：部門指定的文件管理責任人調離本崗位前應同新指定的責任人辦理業務交接，指定文件管理責任人的名單應報公司辦公室專職檔案管理員備案。第 九 條：每項業務經辦人應將經常查閱的有關批文、文件的副本或復印件自行存檔，調離本崗位前同文件管理責任人辦理移交，由文件管理責任人根據正本存檔情況進行對照后存檔或銷毀。第 十 條：工程管理部負責人或負責人授權人有責任不定期檢查工程資料存檔情況，檢查結果在每月項目評

35、估報告中通報。第十一條：工程竣工后，結算資料按公司預算、結算規范執行。第十二條：工程移交后，各項目應通過業主服務中心在十個工作日內書面通知物業公司辦理相關文件資料移交，移交文件資料內容應得到項目經理批準。第十三條：工程移交后，各項目應在一個月內向公司辦公室辦理其余原始文件資料移交（包括向物業移交文件資料的清單及移交記錄）。常務副總經理簽署：發布日期：2000年6月21日深圳市萬科房地產有限公司對供應商的評估管理規范適用范圍：所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。規范目的：1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。2、全面評估供應商所供

36、產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到“快速、準確、及時、優質、價廉”的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。撰 寫 人：王國榮修 訂 人：規范內容：第一部分：評估小組人員的組成第 一 條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。第 二 條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。第二部分：工作內容及程序第 三 條：評估工作依據二個評估表的項目進行：

37、認可材料、設備供應商評估表、供應商供貨情況評估表。第 四 條：認可材料、設備供應商評估表由供應商和專業評估小組填寫；供應商供貨情況評估表由項目經理部有關人員和各部門填寫。第 五 條：認可材料、設備供應商評估表由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。第 六 條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。第 七 條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。第 八 條：評估結果可分為三個檔次：“可以合作”、“留作備

38、用”、“不能合作”。“可以合作”即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司已評估供應商名錄。待有合作項目時優先試用進行合作。“留作備用”即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司留作備用供應商名錄。待將來應急時使用。“不能合作”即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司不能合作供應商名錄。第 九 條：供應商供貨情況評估表適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。第 十 條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估

39、結果，上報公司領導批準認可。第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：“可以合作”、“需要改進”、“重新評估”、“不能合作”。 第十二條：“可以合作”即80分以上可直接進入公司可以合作供應商名錄， 將來有采購項目時優先選擇。“需要改進”即79-70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司可以合作供應商名錄。“重新評估”即69-60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司留作備用供應商名錄，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。“不能合作”即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司不能合作供應商名錄。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作

40、。第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫供應商供貨情況評估表并對供應商進行評估。當進入公司可以合作供應商名錄后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購長期供應商名錄。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。長期供應商名錄作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。 第三部分：評估表格第十五條：附表1認可材料、設備供應商評估表：第十六條：附表2供應商供貨情況評估表：第十七條：本規范監督執行人：公司采購協調小組負責人。常務副總經理簽署：發

41、布日期：2000年8月28日深圳市萬科房地產有限公司工程技術委員會管理規范適用范圍：公司所有擬建、待建及已建成項目的結構、設備、電氣專業方案評 審、施工圖紙審查、技術方案論證等技術工作及工程技術委員會成 員管理。規范目的：維護公司的利益，從本公司的角度出發，審查設計圖紙的實用性、 經濟性、技術性、合理性、施工的可行性。對項目目標的投資、質 量、進度進行控制，做好項目經理部的技術支持。廣泛利用社會力 量，解決工程當中出現的各種疑難問題，為公司提供工程技術方面 的決策依據。撰 寫 人：齊德春修 訂 人：規范內容：第一部分：技術委員會組成及專家成員任職資格第 一 條：技術委員會由兩部分人員組成，即公

42、司內部人員和工程技術委員會 專家成員。第 二 條：公司內部人員由工程管理部主要成員，萬創1人、研究中心1人、 各項目經理部主要技術骨干組成。由工程管理部初選，報公司領導 批準；第 三 條：工程技術委員會專家成員由工程管理部組織聘請行業專家、技術權 威組成，總數為711名，具體如下： 結構專業：35名 電氣專業：23名 設備專業：23名第 四 條：工程技術委員會專家成員的選擇，主要采取邀請或推薦的方式，由 工程管理部進行調查及初選后，報公司領導批準。決定聘任后，頒 發聘書，聘書的有效期為一年。聘期滿后，由工程管理部對所有工 程技術委員會成員的技術水平、工作狀態、配合協作進行綜合評定。 評定合格的

43、，經雙方協商，確定是否續聘；不合格的，由工程管理 部提出解聘建議，報公司領導批準。第 五 條：入選工程技術委員會需具備以下條件：1、 現從事的工作，必須是與建筑工程有關的行業，且在行業當中較有影響的技術權威，如：設計、監理、質檢、施工等；2、 須有在建筑及相關行業十年以上的工作經驗，具備高級工程師職稱。對主要負責結構專業設計評審的成員，還須具有“國家注冊結構工程師證書”。第二部分：工作內容及程序第 六 條：設計階段：1、 各階段設計完成后，由萬創公司向工程管理部提供全套圖紙兩套；2、 在項目設計的方案、擴初、施工圖階段，工程技術委員會負責對結構、電氣、設備專業的方案及圖紙進行審查，建筑專業由萬

44、創公司負責；3、 對投資影響較大的分項，如：基礎、主體結構部分，大型設備，將作為重點審查內容。具體的審查內容分為：一般性設計問題：圖紙當中的錯、漏、碰、缺；一般性技術問題：在技術方面提出自己的意見或建議，同時被設計院采用，但對于成本方面無具體作用的；重大隱患問題：由于原設計考慮不周，使得工程存在重大質量隱患，如：違反現行國家規范、結構可靠度不符合國家標準、；節約成本問題：樁基的采用型式，基礎的采用型式及造價的比較，主體結構的鋼筋及砼含量的比較等等，由于專家的意見，使工程造價與原設計相比降低很多造價的問題。4、 審查意見形成后，由工程管理部整理成文并負責與設計院對接、 落實。萬創公司項目負責人配合。第 七 條：施工階段： 現場如發生重大質量問題或其它疑難問題，在設計院、承包商表示 無法處理或無相關經驗時，項目經理部向“工程技術委員會”提出 申請，經工程管理部確認，確屬疑難問題時，工程管理部組織工程 技術委員會相關專業成員進行處理。第 八 條：使用階段： 如出現與安全有關的重大隱患，應首先由業主服務中心請設計、質 檢、施工、監理進行復核、處理，若上述單位表示無法處理時，業 主服務中心應及時向工程管理部提出申請，經確認后，工