1、0目的為保證集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系中各過程的管理部門、相關(guān)部門做出規(guī)定，并明確各部門職責(zé)與權(quán)限。1范圍適用與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)與權(quán)限有關(guān)的各部門2引用標準2.1 GB/T19001 -2000 idt £09001:2000。2.2 GB/24001 -2004 idt £014001:2004。2.3 GB/T28001 -2001。3術(shù)語和定義3.1 采用 GB/T19001 -2000 idt IS09001、IS024001 -2004 idt IS014001:2004和 GB/T

2、28001 -2001 標準 中的術(shù)語和定義。3.2 集團公司是中鐵九局集團有限公司的縮略名稱。3.3 分、子公司是指集團公司的管轄各單位的簡稱。3.4 管理體系是指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在本文的縮寫。4職責(zé)和權(quán)限4.1 總經(jīng)理負責(zé)批準質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的職能分配及各部門職責(zé)權(quán)限。4.2 集團公司人力資源部負責(zé)按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準要求結(jié)合實際情況，提出并制定職能分配和部門職責(zé)與權(quán)限。4.3 職能分配及負責(zé)部門4.3.1 集團公司企業(yè)發(fā)展部是質(zhì)量管理體系的歸口主管部門。4.3.2 集團公司工程管理部是環(huán)境管理體系的歸口主管部門。4.3.3 集團公司安全質(zhì)

3、量監(jiān)督管理處是職業(yè)健康安全管理體系歸口主管部門。4.4 集團公司各部門按職能分配，實施各自的管理職責(zé)與權(quán)限。4.5 分、子公司、項目經(jīng)理部負責(zé)所轄部門各級各類職能職責(zé)與權(quán)限的管理與實施，并保證執(zhí)行結(jié)果的正確有效。5管理內(nèi)容與控制要求5.1職能分配的目的和要求集團公司對各部門所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能及職能活動進行分解并要求必須執(zhí)行落實。職能分配依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊中所列的職能分配表5規(guī)定各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的管理職責(zé)與權(quán)限。5.1.2 集團公司、分、子公司均應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能活動情況進行定期的評 以保證各項活動的實

4、施與管理體系運行有效性。5.2 通用職責(zé)與權(quán)限521 認真貫徹執(zhí)行集團公司管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標的實現(xiàn)。522 接受管理體系認證單位和集團公司內(nèi)部的審核，并對審核中本部門的不合格及問題立即糾正處 發(fā)生的不合格與可能發(fā)生的潛在不合格，負責(zé)采取糾正、預(yù)防措施。5.2.3 做好對文件、資料記錄的控制與管理。5.2.4 負責(zé)對委派到項目經(jīng)理部工作人員的管理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。5.3部門職責(zé)與權(quán)限集團公司各職能部門和分（子）公司職能部門均應(yīng)執(zhí)行通用的管理職責(zé)，在此前提下執(zhí)行各自專業(yè) 與行使權(quán)限。5.3.1集團公司各職能部門a）企業(yè)發(fā)展

5、部在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及有關(guān)活動：1）參與集團公司管理體系方針、目標的策劃與實施。2）參與管理體系策劃，組織編寫管理手冊和各部門分管的程序文件及第三層次管理文件。3）負責(zé)組織內(nèi)部審核的管理；協(xié)助管理評審的輸入準備，跟蹤。驗證評審下達的改進指令的執(zhí)行4）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程目標管理、記錄控制。b）工程管理部工程管理部在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及相關(guān)活 動：1）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實。2）負責(zé)組織施工組織設(shè)計、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、工程實現(xiàn)的策劃。3）負責(zé)產(chǎn)品

6、實現(xiàn)策劃、生產(chǎn)過程的控制。4）負責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)的提供、控制、確認、標識和可追溯性的控制與管理。5）負責(zé)產(chǎn)品防護測量、顧客滿意服務(wù)和工程分包的控制。6）負責(zé)環(huán)境管理體系目標和指標的策劃、管理與考核。價、審核，行和質(zhì)理，對所管理職責(zé)情況。7）負責(zé)環(huán)境管理體系運行控制、應(yīng)急準備與響應(yīng)的控制。8）負責(zé)對可追溯性標識的控制與監(jiān)督。9） 負責(zé)環(huán)境因素控制、管理方案的制定和信息交流工作，以及監(jiān)測與測量、糾正預(yù)防措施的控制。10）負責(zé)職業(yè)健康安全管理體系管理方案的策劃運行控制管理。11）負責(zé)施工用電安全管理方案的策劃。c）經(jīng)營開發(fā)中心在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及活動

7、:1）負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定評審、合同控制管理，參與顧客的有關(guān)溝通。2）負責(zé)環(huán)境管理體系相關(guān)職責(zé)的貫徹落實。3）負責(zé)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)職責(zé)的貫徹落實。d）財務(wù)部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)職責(zé)的貫徹落實。e）審計監(jiān)察部在總經(jīng)濟師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹落實。f）人力資源部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程活動：1）制定集團公司管理體系中各部門職責(zé)與權(quán)限和各級人員職責(zé)與權(quán)限。2）負責(zé)管理體系中人力資源的管理。3）負責(zé)管理體系中組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)的制定與管理。4）負責(zé)勞務(wù)分包管理控制。g）行

8、政辦公室在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及活動：1）負責(zé)管理體系的手冊、程序文件、管理文件以及外來文件和相關(guān)資料的管理與控制。2）負責(zé)三整合內(nèi)部溝通的管理，負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施中辦公工作環(huán)境提供。h）社會事業(yè)管理中心負責(zé)策劃和組織員工健康體檢。I）安全質(zhì)量監(jiān)督管理處安全質(zhì)量監(jiān)督管理處在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及相關(guān)活動：1）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實。2）負責(zé)對施工組織設(shè)計中安全質(zhì)量措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃進行審查與監(jiān)督落實。3）負責(zé)職業(yè)健康安全管理體系管理方案的策劃運行控制管理。4） 負責(zé)組織質(zhì)量、安

9、全事故、事件、不符合的調(diào)查與分析，并提出處理意見；審核事故處理的方案和預(yù)防 措施。5）負責(zé)組織對管內(nèi)安全、質(zhì)量專職管理人員的培訓(xùn)工作。6） 對集團公司所屬單位、各控股子公司的安全、質(zhì)量管理進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；對集團公司承接項目的 質(zhì)量和安全進行監(jiān)督管理、參與工程項目的竣工驗收工作；7） 對施工過程安全質(zhì)量管理情況的監(jiān)督與檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患和問題按相關(guān)規(guī)定進行處理；對安全質(zhì)量管 理工作提出獎懲建議。J）機械設(shè)備管理部在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及活動：1）設(shè)備采購信息的收集、設(shè)備采購、產(chǎn)品驗證以及設(shè)備采購合同管理與控制。2）設(shè)備管理過程中管理職責(zé)的

10、貫徹和落實，監(jiān)督檢查設(shè)備管理工作。K）法律事務(wù)部在總法律顧問的領(lǐng)導(dǎo)下，在參與企業(yè)經(jīng)營決策，規(guī)范合同管理，建立健全風(fēng)險防范機制及開展日常法律事務(wù)工作中擔(dān)負職責(zé)。1）參與企業(yè)的重大經(jīng)營決策，并開展以下工作：依法對企業(yè)重大經(jīng)營決策提出法律意見；參與起草、審核企業(yè)重要的規(guī)章制度；參與企業(yè)的合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標及改制等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟活動，處理有關(guān)法律事務(wù)；統(tǒng)一辦理本單位法定代表人授權(quán)委托手續(xù)，建立法定代表人授權(quán)委托制度。2） 合同管理，建立風(fēng)險防范機制：參與重大合同的談判和起草工作，參與合同評審并提出法律意見；建立健全合同管理各項制度，負責(zé)合同綜合管理的日常工作；統(tǒng)一管

11、理本單位的合同專用印章，建立合同專用印章使用制度；負責(zé)合同管理臺帳和合同有關(guān)檔案材料的保管工作，建立合同登記、檔案管理制度；負責(zé)組織本單位“守合同重信用”申報工作，做好與當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T的協(xié)調(diào)交流工作。3） 開展日常訴訟和非訴訟活動，依法維護企業(yè)權(quán)益：接受法定代表人的委托，代理企業(yè)的訴訟和非訴訟活 動；主持調(diào)解本系統(tǒng)內(nèi)部之間的經(jīng)濟糾紛；開展與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律咨詢和法律服務(wù)。4） 保持“三整合”體系的正常運行：負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中法律法規(guī)及其它要求的獲 取與識別；負責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)職責(zé)及控制要求的貫徹與落實。5）辦理企業(yè)商標、專利、商業(yè)秘密保護等有

12、關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的法律事務(wù)；6）配合有關(guān)部門對職工進行法律培訓(xùn)，開展普法宣傳教育活動。7） 監(jiān)督管理所屬分公司、直屬項目經(jīng)理部等單位或部門涉及法律事務(wù)的工作；指導(dǎo)子公司的法律事務(wù)管理 工作。8）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。L）物資管理部在集團公司副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及相關(guān)活動:1）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實。2）負責(zé)質(zhì)量管理體系中采購過程的監(jiān)督與控制。3）負責(zé)產(chǎn)品搬運、貯存控制的監(jiān)督與檢查。4）負責(zé)顧客提供原材料的驗證、維護、保養(yǎng)、標識的監(jiān)督與檢查。5）負責(zé)對原材料的標志及要求，可追溯性的控制與監(jiān)督。6）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

13、康安全管理體系目標和指標的策劃、管理與考核。7）負責(zé)對物資管理使用中環(huán)境、安全危險危害因素的辨識和評價。m）技術(shù)中心在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程的相關(guān)活動：1 ）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實。2）參與組織施工組織設(shè)計、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的策劃。3）參與產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。4）參與產(chǎn)品分析改進的監(jiān)視和測量。5）參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標和指標的策劃、管理與考核。6）參與管理體系中監(jiān)視和測量管理及測量裝置的控制。7）參與對不合格品評審和處置、控制和糾正措施的監(jiān)督與管理。8）參與產(chǎn)品實現(xiàn)中設(shè)備采購、采購信息收集、產(chǎn)品驗證以及合同管理

14、及控制。532分、子公司各職能部門a）在經(jīng)理（或副經(jīng)理、三總師）的領(lǐng)導(dǎo)下，認真執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理規(guī)定各項職 落實各項管理方針、目標和管理方案，對集團公司各業(yè)務(wù)對口部門負責(zé)。b）執(zhí)行集團公司各部門相對應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，完成上級業(yè)務(wù)部門職責(zé)分解給各分、子公司各部門 保證體系運行及時有效和運行過程控制完整。c）發(fā)現(xiàn)有不符合、不合格產(chǎn)品及時上報并采取控制措施，按程序要求做好記錄和改進措施。d）做好信息溝通，持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿意產(chǎn)品。e）完成集團公司各部門授權(quán)的其他職責(zé)及權(quán)限。5.3.3 檢測試驗中心的職責(zé)與權(quán)限貫徹實施集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的方針目標，確保管理體系及活動的有效運行， 以下過程：a）對監(jiān)視和測量裝置的校準、維修、保養(yǎng)、周期檢查的控制。b）協(xié)助有關(guān)部門對質(zhì)量活動過程的產(chǎn)品監(jiān)視和測量。c）對有關(guān)監(jiān)視和測量文件、資料和記錄的控制。d）配合有關(guān)部門對監(jiān)視和測量人員的培訓(xùn)。e）負責(zé)建立和管理工地試驗室。5.3.4 項目經(jīng)理部職責(zé)與權(quán)限a）貫徹集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，實現(xiàn)管理體系過程和活動的有b）負責(zé)對所轄工程項目在管理體系控制下進行