1、供給商治理制度及流程一、目的二、適用范圍三、供給商分類 四、供給商治理流程 七、附那么八、附件附彳2、供給商信息變更清單 附件3、合格供給商名錄 、目的XX司制定本?供給商治理制度?(以下簡稱為“本制度),旨在標準公司采購業務的供給商治理流程,以建立統一的供給商治理體系,保證供給商治理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性.二、適用范圍XX公司采購業務部門三、供給商分類根據采購策略,對供給商分類編號供給商類型分類特征1戰略供應商與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供給商,此類供給商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供給商,對公司的存在和開展極為重要且難以更換,或者更換的本錢很高,其符

2、合以下條件：(1) 與其簽訂年度框架協議,明確規定有關付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內容；(2) 當每次采購申請提出后,如框架協議中有確定的采購價格時,那么無需再進行詢價、比價工作；反之,仍必須進行詢價、比價工作；(3) 向此類供給商采購時,可以直接向供給商發出采購訂單,無需再行簽訂采購合同.2優先供應商針對某一類產品或效勞,與其有著長期合作或頻繁交易的正式供給商,此類供給商所提供的產品和效勞在其他供給 商處也可獲得,但其在價格、質量、交付、提前期、反響時間等綜合績效中有優勢,總體績效較好,符合以下條件：(1) 與其簽訂價格備忘錄,以確定年度采購價格；(2) 當每次采購申請提出

3、后,假設申請采購的產品或效勞的價格已包含在價格備忘錄中,那么無需再對其進行詢價、比價工作；反之,仍必須進行詢價、比價工作；(3) 同時,根據采購合同有關規定確定需要簽訂采購合同時,需就該筆采購簽訂單獨的采購合同.3普通供應商與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供給商.需就每次采購申請進行采購詢價、比價, 然后根據有關規定簽訂單獨的采購合同.4臨時供 應商在現有合格供給商數據庫中,不存在采購需求物料的供給商；但是采購緊急,沒有時間開發新的供給商,執行常規 的詢價比價過程,而采用的供給商.5淘汰供應商公司根據供給商定期評估結果,確定不再與其進行交易的供給商.同時,在采購系統中

4、供給商選擇時不允許選擇.6黑名單供給商公司根據供給商定期評估結果,發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其 進行交易的淘汰供給商.四、供給商治理流程1、供給商調查(1)采購部實施采購前,應對潛在供給商進行調查工作,目的是了解供給商的各項治理水平,以確 定其可否列為合格供給商名列.(2)由采購部、工程部等相關部門人員組成供給商調查小組,對供給商實施調查評估,并填寫?供 應商調查表?.(3)評價結果由各部門做出建議,供總經理核定是否準予成為本公司之合格供給商.(4)未經過供給商調查認可的廠商,除總經理特準外,不可成為本公司的供給商.(5)對供給商的調查評估包括價格評

5、估、技術評估、品質評估等,所需考慮因素如下：價格評估：對于供給商所提供的物料價格,采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式.技術評估：對于供給商的生產技術,技術部應評價技術水準、技術資料治理、設備狀況及工藝流程與作業標準.品質評估：對于供給商的品質,采購部應評價品質治理組織與體系、品質標準與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防舉措等.表1供給商調查表模板供給商調查表供給商編勺供給商名稱調查時間調查次數調查評估工程得分評分說明調查評估者備注本錢材料價格加工費用付款方式質量技術水準資料治理設備狀況跟蹤效勞及時性到貨及時性到貨齊貨性合計2、供給商定期評估(1)供給商定期評估小組成員至少應包括：

6、采購部采購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合 同治理部經理或相應部門的經理授權人.采購部負責召集和領導供給商定期評估小組的工作.(2)除已淘汰供給商外,供給商評估至少每年進行一次,具體的.除定期評估外,還可以在工程完 成后進行工程評估.假設供給商的交貨期、品質、價格或效勞產生重大變化時,應及時對供給商做出評估.表2供給商定期評估表模板供給商定期評估表說明：1:本評估表目的是對合作供給商的績效的綜合評估,以持續提升供給商2:評估相關規定詳見供給商治理制度,績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估.3:本表中,除特別注明“非必填工程外,所有工程必須完整填寫.4:對本評估表存在任何疑問和建議

7、,可咨詢采購部.供給商根本信息供給商名稱：填寫供給商全稱,必須與系統中供給商名稱一致供給商編號：填寫供給商完整編號,必須與系統中供給商名稱一致供給商所屬物料種類：填寫供給商主要所屬類別,與系統中保持一致,如建材類供給商供給商目前等級：目前在系統中所屬的級別,如 A類供給商評估周期：評估周期,如2021年1月1日至2021年12月31 日評估內容評分類別/權重評分工程得分0-5分價格50% ?價格下降率 ?價格彈性每天報價時 ?價格透明度評估其他說明：非必填工程,如有需要單獨說明事項,可另做文字說明.評估部門：價格評估一般供給商治理組 評估人：評估人簽名評估日期：填寫評估日期付款條件20% ?付

8、款賬期 ?付款條款彈性評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：交貨15% ?供貨及時度 ?供貨完整性 ?送貨彈性, ?退貨難易度評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：品質及效勞15% ?符合ISO等專業質量標準認證 產品質量穩定性 ?問題處理的及時性 ?緊急應對水平 ?增值效勞 ?對祈福重視度評估其他說明:評估部門：評估人：評估日期:誠信 ?是否存在不誠信記錄評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：評估結論評估結論：審批人：數據維護人：3供給商定期評估及分類方法：首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重%,權重之和為100%;然后,評估人員給各個評估指標打出考核分數,分值為 5分

9、到0分的整數,參考標準詳見;甘% 、六小百*/日八各評估人員的考核分數 X指標權重 曰=的鏟小聲、*+4士申小甘、-其次,該供給商的總得分 =;最后,根據供給商評估結果對其進行總評估人員總數分類：得分在幾分以上含的供給商評為優秀供給商,采購交易時應予優先考慮,建議其所屬供給商類型為框架協議供給商或價格備忘錄供給商；考核總分在幾分含-幾分不含的供給商評為符合要求供給商,可以正常交易,建議其所屬供應商類型為普通供給商；考核總分在幾分含-幾分不含的供給商評為待整改供給商,建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導舉措.考核總分在幾分以下的供給商評為淘汰供給商,終止交易,供給商信息在“采購系統中供給商選

10、擇時禁用.評估過程中評為黑名單供給商,終止交易.供給商信息在“采購系統中供給商選擇時禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供給商.3、供給商資料的維護和變更1新增供給商采購部篩選確定新增供給商后,應盡快在進入正式交易談判之前獲取供給商的如下相關資料：營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件適用于法人供給商或身份證復印件適用于個人供給商、最近財年的財務報表適用于上市公司、供給商誠信聲明函、公司銀行賬號說明適用 于法人供給商或個人簽字的收款銀行賬戶說明適用于個人供給商、相應的資質證書或質量認證證書等.采購員將上述資料收集完整后,填寫?承辦商/供給商資料表?并提交采購部經理審核

11、,以建立供給商檔案.在與供給商的業務合作過程中,采購部就及時更新?承辦商/供給商資料表?.2供給商信息變更情況主要包括：供給商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供給商名稱變更、供應商地址變更、供給商聯系人或聯絡方式變更、根據供給商定期審核結果變更.供給商信息變更必須由供給商提供的相應的資料包括但不限于： 供給商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更：加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明適用于法人供應商或個人簽字的收款銀行賬戶說明適用于個人供給商； 供給商名稱變更：加蓋其公章的供給商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照復印件、稅務登 記證復印件、法人組織機構代碼證復印件； 供給商地址變更：加蓋其公章的供給

12、商地址變更通知函； 供給商聯系人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供給商聯系人或聯絡方式變更通知函.采購員收集上述資料后,需填寫?供給商信息變更清單?,以確認供給商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經理審核.供給商資料和信息的變更由采購部經理審批后,采購員更新?承辦商/供給商資料表?和?合格供給商名錄?并予以存檔.七、附那么本制度由公司采購部制定,經總經理核準簽發,自 2021年幾月幾日起實施執行,未盡事宜以采購部發文為準.本制度由采購部負責解釋.八、附件附件2、供給商信息變更清單供給商信息變更清單供給商 名稱：采購類 型：序號變更類型資料名稱是否已獲得Y/N是否變更Y/N備 注1供給商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更供給商收款公司銀行賬號開 戶證實法人供給商 個人簽字的收款銀行賬戶說 明適用于個人供給商2供給商名稱變更加蓋其公章的供給