1、.一人有限公司股東決定示例文本注意：加“ ”及斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印，未變更事項條款不必打印。 XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股東決定根據公司法及公司章程的規定，公司股東于X年X月X日做出如下決定：1、任命（依章程規定）XXX為執行董事，任期三年；任命（依章程規定）XXX為公司監事，任期三年。免去XXX執行董事職務，免去XXX監事職務。上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。 或者（針對有董事會、監事會的公司）：任命（依章程規定）XXX、XXX、XXX為董事，任期三年；任命（依章程規定）XXX、XXX為股東代表監事，任期三年

2、。免去XXX、XXX、XXX原董事職務，免去XXX、XXX原監事職務。上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。（注意：免職根據實際情況，未變動的人員職務不必免）。2、同意修改公司章程。（條款不變不需要）股東簽字（蓋章）：此處自然人股東“簽字”、法人股東“蓋章”X年X月X日此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印。（設執行董事，變更經理）關于聘任經理的決定因XXXXXXX原因，決定免去XXX公司經理職務，重新聘任XXX為公司經理，任期三年，以上人員的任職資格，經審查符合法律、法規的有關規定。 執行董事簽名： 年 月 日此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印。（設董事會，變更董事長

3、 、經理）XXXX有限公司20XX年第X次董事會決議會議時間：X年X月X日會議地點：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次會議已于X年X月X日以公司章程規定的方式通知全體董事。本次會議應到董事X人，實際到會董事X人。參會董事一致通過如下決議：參會董事一致通過如下決議：1、重新選舉XXX為董事長，是公司法定代表人，任期三年；2、重新選舉XXX為副董事長，任期三年；3、聘任XXX為經理。上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。4、免去XXX原董事長職務，免去XXX原副董事長職務。解聘XXX經理職務、XXX副經理職務。（注意：職務未能變動的不必免）參會董事簽字： X年X月X日此為

4、格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印。（設監事會，變更監事會主席） XXXXXX有限公司20XX年第X次監事會決議會議時間：X年X月X日會議地點：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次會議已于X年X月X日以公司章程規定的方式通知全體監事。本次會議應到監事X人，實際到會監事X人。參會監事一致通過如下決議：1、選舉XXX為監事會主席，任期三年；2、上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。3、免去XXX原監事會主席職務。 參會監事簽字：X年X月X日二人及以上股東有限公司股東會決議示例文本注意：加“ ”及斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印，未

5、變更事項條款不必打印。 XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股東會決議會議時間：X年X月X日會議地點：本公司辦公室召集人：XXX(執行董事或董事會)主持人：XXX（執行董事或董事長）本次會議以公司法及公司章程規定的方式通知了全體股東。應到股東X方，實到股東X方。參會股東代表X%表決權。會議通過如下決議：1、因XXXXXXXXX原因，選舉（依章程規定）XXX為執行董事，任期三年；選舉（依章程規定）XXX為公司監事，任期三年。免去XXX執行董事職務，免去XXX監事職務。上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。 或者（針對有董事會、監事會的公司）：因XXXXXXXXX原因，選舉（依章程

6、規定）XXX、XXX、XXX為董事，任期三年；選舉（依章程規定）XXX、XXX為股東代表監事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事職務，免去XXX、XXX原監事職務。上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。（注意：免職根據實際情況，未變動的人員職務不必免）。2、同意修改公司章程。（條款不變不需要）會議表決情況：對本次股東會決議內容表決：代表表決權的股東同意；代表表決權的股東不同意；代表表決權的股東棄權。參會股東簽字（蓋章）：（此處自然人股東“簽字”、非自然人股東“蓋章”） X年X月X日此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印。（設執行董事，變更經理）關于聘任經理的決定因XXX

7、XXXX原因，決定免去XXX公司經理職務，重新聘任XXX為公司經理，任期三年，以上人員的任職資格，經審查符合法律、法規的有關規定。 執行董事簽名： 年 月 日此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印。（設董事會，變更董事長 、經理）XXXX有限公司20XX年第X次董事會決議會議時間：X年X月X日會議地點：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次會議已于X年X月X日以公司法及公司章程規定的方式通知全體董事。本次會議應到董事X人，實際到會董事X人。參會董事一致通過如下決議：1、免去XXX原董事長職務，免去XXX原副董事長職務。解聘XXX經理職務、XXX副經理職務。（注意：職務未能變動的不

8、必免）2、重新選舉XXX為董事長，是公司法定代表人，任期三年；3、重新選舉XXX為副董事長，任期三年；4、聘任XXX為經理，任期三年。上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。參會董事簽字： X年X月X日此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印。 （設監事會，變更監事會主席）XXXXXX有限公司20XX年第X次監事會決議會議時間：X年X月X日會議地點：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次會議已于X年X月X日以公司法及公司章程規定的方式通知全體監事。本次會議應到監事X人，實際到會監事X人。參會監事一致通過如下決議：1、免去XXX原監事會主席職務。2、選舉XXX為監事會主席，

9、任期三年；3、上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。 參會監事簽字：X年X月X日股份有限公司股東大會決議示例文本注意：斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印XXXXXXXXXXXX股份有限公司董事會決議時間：XX年X月X日地點 XXXXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX會議以公司法及公司章程規定的方式通知全體董事。本次會議應到會董事X人，實際到會董事X人(其中董事XXX委托XXX出席會議并代為行使表決權必須委托董事出席)。會議通過如下決議：1、免去董事長職務，重新選舉為董事長。2、免去副董事長職務，重新選舉為副董事長。3、解聘經理職務，重新聘

10、任為經理。出席會議董事簽名：XX年X月X日注意：斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印XXXXXXXXXXXX股份有限公司監事會決議時間：XX年X月X日地點 XXXXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX會議以公司法及公司章程規定的方式通知全體監事。本次會議應到會監事X人，實際到會監事X人(其中，監事XXX委托XXX出席會議并代為行使表決權)。會議通過如下決議：免去XXX監事會主席職務，重新選舉XXX為監事會主席。出席會議監事簽名： XX年 X月X日格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印。（此為解釋語言，不必打印）XXXXXX股份有限公司20XX職工代表大會決議會