1、【流程管理】企業(yè)合同管理制度及流程企業(yè)合同管理制度及流程第一節(jié)目的第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司合同管理、防范與掌握合同風(fēng)險(xiǎn)、有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。其次節(jié)適用范圍其次條本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)所屬公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等；包括買賣合同、供用電、水、氣、熱力合同、贈(zèng)與合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、擔(dān)保合同、勞動(dòng)合同、聘用合同、承攬合同、建立工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、保管合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、托付合同、行紀(jì)合同和居間合同等。第三節(jié)合同管理部門及職責(zé)第三條董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)法定代表人受權(quán)托付書的簽署，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、借款合同、房產(chǎn)租賃合同、對(duì)外擔(dān)保合同；以及涉及資產(chǎn)、大額借

2、貸經(jīng)營(yíng)合同、財(cái)產(chǎn)處理等合同的審批。各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司勞動(dòng)合同、干部聘用合同以及銷售、選購(gòu)等經(jīng)濟(jì)合同的審批。第四條集團(tuán)辦公室和各公司行政辦公室負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作，詳細(xì)職責(zé)是：一集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)各司合同文本的審查、歸檔和備案。二各公司行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同文本、法人受權(quán)托付書等合同文本的發(fā)放和管理。三參加各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查，并向法定代表人提交審查看法；四監(jiān)視檢查合同履行狀況，對(duì)履行中出現(xiàn)的重要問題進(jìn)展分析，提出看法；五幫助處理合同糾紛，參加爭(zhēng)議仲裁、法律訴訟。六負(fù)責(zé)的監(jiān)視執(zhí)行。第五條合同詳細(xì)承辦部門的主要職責(zé)：一負(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信狀況、履約力量等狀

3、況的調(diào)查，并供應(yīng)相應(yīng)資料；二詳細(xì)負(fù)責(zé)所承辦合同的招標(biāo)、會(huì)談和文本的起草；三嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的程序完成合同的審批手續(xù)；四負(fù)責(zé)合同的履行，準(zhǔn)時(shí)解決履行中出現(xiàn)的問題。遇有合同變更、解除等重大事項(xiàng)，須報(bào)集團(tuán)辦公室審核同意；五負(fù)責(zé)向集團(tuán)辦公室報(bào)送合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料；六負(fù)責(zé)所承辦合同的歸檔。第四節(jié)合同的受權(quán)托付第六條簽訂合同實(shí)行受權(quán)托付制度。合同由法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽訂，也可以由企業(yè)法定代表人或總經(jīng)理書面受權(quán)的公司有關(guān)人員代理簽訂。第七條代理企業(yè)法定代表人簽訂合同的，簽約人應(yīng)持企業(yè)法定代表人簽發(fā)并加蓋企業(yè)公章的法定代表人受權(quán)托付書(見附件一)，并在受權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。法定代表人受權(quán)托付書實(shí)行一事(合同

4、)一受權(quán)，合同一經(jīng)履行，托付事項(xiàng)即行終止。第八條集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)管理合同受權(quán)托付書，依據(jù)董事長(zhǎng)的打算，辦理出具受權(quán)托付書事宜。第九條代理人必需忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本公司的合法權(quán)益，對(duì)本公司負(fù)責(zé)，對(duì)法定代表人或者總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十條代理人施行損害本公司合法權(quán)益的行為或者不再適合擔(dān)當(dāng)代理人的，各公司有權(quán)隨時(shí)終止托付代理關(guān)系。終止托付代理關(guān)系的，由董事長(zhǎng)做出打算，辦公室負(fù)責(zé)收回受權(quán)托付書。第五節(jié)合同的日常管理第十一條本集團(tuán)實(shí)行二級(jí)合同管理，集團(tuán)辦公室全面負(fù)責(zé)重要合同的管理；各公司行政辦公室負(fù)責(zé)本公司的合同管理。一集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、借款合同、房產(chǎn)租賃合同、對(duì)外擔(dān)保合同，以及涉及資產(chǎn)、大額借貸經(jīng)營(yíng)合

5、同、財(cái)產(chǎn)處理合同的審查、備案和歸檔工作。二集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)合同標(biāo)的額在二十萬(wàn)元以上含二十萬(wàn)元的合同審查、備案和歸檔工作，各分公司簽署合同標(biāo)的額二十萬(wàn)元以上含二十萬(wàn)元的合同必需先經(jīng)集團(tuán)辦公室審查，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可簽訂，并報(bào)集團(tuán)辦公室進(jìn)展歸檔備案。三各分公司行政辦公司負(fù)責(zé)合同標(biāo)的二十萬(wàn)元以下合同的審查和歸檔備案，各公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可簽訂。在合同簽署后，以掃描文件并加密的格式發(fā)電子郵件于集團(tuán)辦公室*郵箱進(jìn)展電子文件合同備案。第十二條公司的合同專用章專人管理，公司辦公室負(fù)責(zé)保管。公司的空白合同、受權(quán)托付書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白受權(quán)托付書、空白合同出差，特別狀況，由公

6、司總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同專用章、蓋章的空白合同、受權(quán)托付書、已簽訂的合同等遺失的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，并登報(bào)聲明。第十三條已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來(lái)傳真、信函、對(duì)帳單等資料，銷售、選購(gòu)部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng)將原件交集團(tuán)辦公室隨合同保管。第十四條合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、托付書移交完畢，經(jīng)公司辦公室和有關(guān)部門確認(rèn)前方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他緣由發(fā)生變更的，公司辦公室應(yīng)在狀況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。第六節(jié)合同詳細(xì)要求第十五條合同的主體一訂立合同的主體必需是公司及所屬各公司中具有法人

7、資格，能獨(dú)立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任的組織，其他部門、機(jī)構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。二訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信力量、履約力量進(jìn)展調(diào)查，不得與不能獨(dú)立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約力量明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。三公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。第十六條合同的形式一訂立合同，除即時(shí)交割銀貨兩訖的簡(jiǎn)潔小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采納書面形式。二“書面形式是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文包括電報(bào)、傳真、電子郵件等，除狀況緊急或條件限制外，公司一般要求采納正式的合同書形式。第十七條合同的內(nèi)容一當(dāng)事人的名稱、住宅：合同抬頭、落款

8、、公章以及對(duì)方當(dāng)事人供應(yīng)的資信狀況載明的當(dāng)事人的名稱、住宅應(yīng)保持全都。二合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、精確性，買賣合同應(yīng)具體商定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)描繪等內(nèi)容；效勞合同應(yīng)商定具體的效勞內(nèi)容及要求；對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描繪的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。三數(shù)量：合同應(yīng)采納國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)商定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無(wú)法商定準(zhǔn)確數(shù)量的應(yīng)商定數(shù)量確實(shí)定方式如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等。四質(zhì)量：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)商定所采納標(biāo)準(zhǔn)的；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描繪的產(chǎn)品應(yīng)商定主要指標(biāo)要求標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外；憑樣品支付的應(yīng)商定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。五價(jià)款或

9、酬勞：價(jià)款或者酬勞應(yīng)在合同中明確，采納折扣形式的應(yīng)商定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票電匯、票匯、信匯、托收、信譽(yù)證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或酬勞的支付期限應(yīng)商定準(zhǔn)確日期或商定在肯定條件成就后多少日內(nèi)支付。六履行期限、地點(diǎn)和方式：履行期限應(yīng)詳細(xì)明確定，無(wú)法商定詳細(xì)時(shí)間的，應(yīng)在合同中商定履行期間的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的商定，如買賣合同一般商定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住宅地；商定詳細(xì)地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)；買賣合同在合同中一般應(yīng)商定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)記，如托運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。七合同的擔(dān)保：合同中對(duì)方事人要求供應(yīng)擔(dān)?；虮痉揭髮?duì)方當(dāng)事人供應(yīng)擔(dān)保

10、的，應(yīng)結(jié)合詳細(xì)狀況依據(jù)擔(dān)保法的要求辦理相關(guān)手續(xù)。八合同的說(shuō)明：合同文本中全部文字應(yīng)具有排它性的說(shuō)明，對(duì)可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語(yǔ)應(yīng)在合同中進(jìn)展說(shuō)明。九保密條款：對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)商定保密承諾與違背保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。十合同聯(lián)絡(luò)制度：履行期限長(zhǎng)的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)商定合同雙方聯(lián)絡(luò)制度。十一違約責(zé)任：依據(jù)合同法作適當(dāng)商定，留意合同的公正性。十二解決爭(zhēng)議的方式：解決爭(zhēng)議的方式可選擇仲裁或訴訟，選擇仲裁的應(yīng)明確商定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成全都看法的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。十三合同管轄權(quán)的商定：在合同中應(yīng)將合同管轄權(quán)商定明確，本公司所署合同一般狀況

11、下將法院訴訟管轄商定于榆林市人民法院進(jìn)展管轄，國(guó)家法定管轄的情形除外。第七節(jié)合同的簽訂程序第十八條合同承辦部門在簽訂合同前，應(yīng)預(yù)先審查對(duì)方以下狀況：(一)對(duì)方當(dāng)事人主體資格審查。包括：企業(yè)名稱、性質(zhì)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金以及依法應(yīng)當(dāng)辦理的行政答應(yīng)證。(二)對(duì)方當(dāng)事人資信狀況及履約力量審查。包括：資產(chǎn)負(fù)債、技術(shù)設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)等。(三)對(duì)方合同承辦人員資格審查。包括簽約代理人的身份證明、受權(quán)托付證明。四合同簽訂時(shí)要求對(duì)方公司供應(yīng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需在復(fù)印件加蓋公司紅章、法定代表人身份證復(fù)印件、銀行賬號(hào)；有代理人的需供應(yīng)代理人身份復(fù)印件和受權(quán)托付書。第十九條合同應(yīng)按以下程序辦理簽

12、訂、審批手續(xù)：一草擬會(huì)簽：合同承辦單位應(yīng)就商談商定的內(nèi)容草擬合同文本，填寫“合同審查會(huì)簽表，送相關(guān)部門會(huì)簽，各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)完成會(huì)簽，并將會(huì)簽看法及合同文本交承辦公司辦公室。二審查修改：承辦公司辦公室于2日內(nèi)就合同文本的合法性，有效性提出審查看法，會(huì)同相關(guān)部門看法一并交承辦部門進(jìn)展修改，相關(guān)部門與承辦部門對(duì)合同內(nèi)容有異議的，由承辦公司辦公室進(jìn)展協(xié)調(diào)定稿。三最終簽訂：經(jīng)會(huì)簽的合同文本定稿后，由合同承辦部門送主管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人簽批后，由承辦公司辦公室加蓋合同專用章。其次十條合同承辦、審查會(huì)簽部門的審查事項(xiàng)及責(zé)任：一合同承辦部門應(yīng)對(duì)合同的業(yè)務(wù)、技術(shù)條款進(jìn)展審查，并對(duì)之負(fù)責(zé)；二財(cái)務(wù)部門對(duì)合同工程

13、是否與國(guó)家、上級(jí)主管部門、本單位的方案抵觸以及合同支付條款進(jìn)展審查，并對(duì)之負(fù)責(zé)；三技術(shù)研發(fā)部門應(yīng)對(duì)合同工程是否符合政策法規(guī)、規(guī)章制度、生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、平安愛護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展審查，并對(duì)之負(fù)責(zé)。四承辦公司辦公室對(duì)合同的合法性，主要條款是否完備，文字用語(yǔ)是否精確、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展審查，并對(duì)之負(fù)責(zé)。其次十一條法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后由承辦公司辦公室依法準(zhǔn)時(shí)辦理。其次十二條合同正式簽訂后，應(yīng)當(dāng)隨合同審查會(huì)審表交存承辦公司辦公室備案；同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部門入卷，便利執(zhí)行。第八節(jié)合同的變更、解除其次十三條在合同履行期間由于客觀緣由需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍舊有效。本方收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。其次十四條存在以下情形之一的，本方可以單方解除合同：一因不行抗力致