1、上海XX軟件有限公司企業管理制度（修訂版）總則本制度遵循領導和員工相結合的原則，強調切合實際、利于執行，充分發揮其作為處理問題的依據的作用，并力求體系完整，相互配套，不與國家法令抵觸。在事實求是、為員工服務、提高工作效率和提高經濟效益的基礎上，經過調查、分析、起草、討論、修改、會簽、審定、試行、修訂、全面推行十個步驟制定、頒布、執行。整個系列包括員工守則、行政事務管理制度、財務管理制度、人力資源管理制度、銷售管理制度、客戶服務管理制度、產品開發管理制度和員工崗位職責描述等八部分。第一章 員工守則第一條 愛祖國、愛人民、愛公司、愛崗位，努力工作，報效祖國。第二條 樹立良好的社會道德意識，遵守國家

2、的法律、法規，不做危害國家和社會的事情。第三條 堅持正義，敢于制止危害社會的不良行為，為社會的安寧和人民的幸福做出自己的貢獻。第四條 遵循自信、誠信、協作、創新的企業精神，用自身的努力塑造公司“中國事務所和咨詢服務行業信息化驅動者”的企業形象。第五條 牢固樹立客戶利益至上的思想，及時處理用戶的問題，耐心解答客戶的疑問，工作態度應友善、細致，處處注意維護公司形象。第六條 恪盡職守，工作認真、主動，善于協作，按時保質地完成公司交付的各項任務。第七條 團結同事，不散播未經證實的言論。第八條 遵守組織紀律，接受上級的工作安排和調度，不越級行事。第九條 尊重公司信譽，不擅用公司名義對外發表個人意見。第十

3、條 遵守公司規章制度，按時上下班，杜絕遲到、早退。第十一條 每天上班應清理個人和辦公區域內的衛生，培養良好的個人衛生習慣，保持辦公環境整潔衛生。第十二條 下班時應關好計算機并妥善保管好資料，避免任何形式的機密外泄。第十三條 會議室及其它公用場所使用完畢后，應立即進行清理，保證臺面整潔、座椅擺放整齊。第十四條 提倡文明辦公，保證工作區域內的安靜，工作時間禁止玩游戲、聊天或其它與工作無關的行為，機房、辦公室內禁止吸煙。第十五條 樹立保密意識，保守公司機密，未經公司批準，嚴禁將公司的計算機、手提電腦、磁盤或其它資料帶離公司。第十六條 培養良好的職業道德，通過正常的渠道解決工作中出現的問題。第十七條

4、愛護公司的公共財務，未經公司批準，員工不得擅自在公司的計算機內安裝程序，違者后果自負。第十八條 公司鼓勵員工在工作時間衣著整齊，避免任何不適于辦公的著裝。第十九條 員工應自覺控制非正常業務關系人員進入公司。第二十條 員工外出前除做好登記外，還應通知自己的直接上級，便于工作安排、銜接。第二十一條 員工有義務將自己的最有效的聯系方式交給行政部，統一制作內部通訊錄，以應付突發事件。第二十二條 公司禁止員工出資或經營與本公司業務類似及職務上有關的事業，兼職者經董事長批準不在此列。第二十三條 公司禁止一切中飽私囊的行為，對任何利用工作之便獲取個人利益的人員，一經核實，立即予以辭退。第二章 行政事務管理制

5、度一、 總則第一條 為加強公司行政事務的管理，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。第二條 本規定所指行政事務包括：公文檔案管理、印鑒管理、辦公用品管理和報刊及郵發管理等。二、檔案管理第三條 歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件資料。第四條 公文檔案管理由行政部秘書負責，保證原始資料及單據齊全完整，各級檔案必須保證安全。第五條 公文檔案的借閱：1、 董事長、總經理、總監和行政部主管借閱非密級檔案，可通過檔案管理員辦理借閱手續，直接提檔；2、 公司其他人

6、員需借閱檔案時，須經主管總監和行政主管的批準，并辦理借閱手續；3、 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自復印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須經總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案，應由行政主管批準方可摘錄和復制。4、 借閱檔案須在規定的時間內歸還，不得有任何損壞和涂改。第六條 檔案的銷毀：1、 任何組織或個人非經允許，無權隨意銷毀公司的檔案資料；2、 若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案，須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經行政主管批準后方可銷毀；3、 經批準銷毀的公司檔案，檔案管理員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀；4、

7、 銷毀檔案須同時有兩名以上人員在場，銷毀后所有參與人員必須在銷毀單上簽名。三、印鑒管理第七條 公司印鑒由行政部負責保管。第八條 公司印鑒的使用須經總經理認可后管理人員才可以蓋章，并作好登記，如違反此規定造成的后果由直接責任人員負責。第九條 公司所有蓋有引薦的介紹信、說明及對外開出的任何公文，須統一編號登記，以備查詢。第十條 公司一般不允許開具空白介紹信和證明，如因工作需要或其它原因確需開具時，必須經總經理簽字、批準后方可開出，持空白介紹信外出工作回來后，必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交還。第十一條 蓋章后出現意外，由批準人負責。四、辦公用品的購發第十二條 公司的辦公用品采購和發放由

8、行政部負責，每月末，負責辦公用品購發人員需檢查存量，提交需購計劃和預算，經行政主管審核報總經理批準。第十三條 辦公用品的采購必須符合質優價廉的原則，保證品種對路、庫存合理、開支適當、保管妥當，并作好登記和簽領手續。第十四條 辦公用品可根據需要發放，對新員工要做到配置齊全，保證其正常工作的進行。第十五條 對超出正常配備的辦公用品范圍的，申請人需提交書面申請，注明用途和預算，由部門主管和總經理核準后，交行政部辦理。第十六條 辦公用品管理文明、清潔、安全，嚴格按制度辦事。五、報刊及郵發管理第十七條 公司的報刊訂閱和保存由行政部負責。每年年末，每個部門提交本部門要訂閱的報刊的名稱，由部門主管和總經理核

9、準后，交行政部辦理。第十八條 行政部每天負責報刊、信件的拿取，并 發送至每個部門。第十九條 各部門的掛號信、特快專遞，應到行政 部履行簽收手續后，方可取走。第二十條 各部門需郵寄的信件、快遞交行政部統 一辦理。六、車輛管理制度第十八條 公司車輛均由行財部管理調度，各部門需用車前，應先填寫用車單，并到行財部審批手續后方可用車輛。第十九條 用車必須具備以下條件：A.外出須在三人以上；B.趕時間；C.送貨；D.地處偏僻，公交車無法到達地。第二十條 在辦理用車手續時，要說明用車理由，嚴禁公車私用的現象。第二十一條 汽車司機應經常檢查維護好車輛，保持車輛各功能的完好性，保持車輛的整潔。第二十二條 汽車司

10、機根據用車單指定目的地運行，不得挪為他用。第二十三條 車輛外借或私用必須經總經理批準后有償使用。第二十四條 汽車司機車行駛時，務必嚴格遵守交通法規，安全行車，保證乘員安全無誤的到達目的地。第二十五條 如車輛發生故障，汽車司機必須及時向車管人反映，按車管人的意見及時送修修理廠修理，修理費經審批及時辦理報銷。第二十六條 車輛如需較大的改造和更換大的部件，必須事先向公司請示，經同意后方可購置和更換。第二十七條 根據公司的需要，節假日和夜間用車，參照公司員工加班加點、補休制度執行。第三章 財務管理制度一、 總則第一條 為加強公司財務管理，發揮財務在現代企業管理中的作用，規范公司正常運作，特制本制度。第

11、二條 財務部門的職能：1、 認真貫徹執行國家的財務會計管理制度、法規、法令；2、 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律；3、 積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；4、 厲行節約，合理使用資金；5、 合理分配公司收入，及時完成應上繳的稅收及管理費用。二、 公司預算經費制度第三條 各部門每年年初做整體經費預算，每季度做一份具體預算表，再由財務部門匯總將總經費上報總經理，總經理批準后，各部門經費支出以預算為主，不得超支，（預算經費當月結清）。第四條 預算經費由各部門負責人支配，超支部分移至下次預算中支出。第五條 開

12、發部每月可在預算內預留項目獎金（項目獎金可由公司另行規定）項目獎由部門負責人支配，獎金支配情況向總經理匯報，并留公司備案。第六條 跨部門費用報銷由部門間協商解決。三、流動資金管理制度第七條 公司現金的實用范圍須按國家現金管理辦法進行，范圍之外的現金使用應通過銀行結算，不得由出差，采購人員攜帶大量現金外出。不得為任何單位和個人套取現金，特殊情況需經總經理批準。第八條 出納員在辦理現金的同時，不得受理未按規定審批的收付業務，不得受理不完整、不真實、不合法的內部及外部憑證，并應堅持“當面點清”原則，每筆現金收付后，需加蓋“現金收（付）訖”戳記，并當即入賬。第九條 出納員須做到“日清月結”，日記賬與庫

13、存現金于每日終了后核對，如出現卡短款，及時報告，查明原因，及時處理。1） 銀行存款管理第十條 因業務需要須批準，公司外派辦事處可在當地開設結算賬戶，實現需報公司財務部審批、備案。第十一條 銀行存款的支付需要按規定的審批權限履行審批程序，做到單據齊全，審批手續完備，填制支票領用審批單，由傅章強總經理簽署生效，巖泉公司由傅章強總經理簽署。第十二條 月末，出納員應根據對賬單仔細核對，清理銀行日記賬，查明未納章項及原因。第十三條 員工因公出差或購買禮品等，可申請借支備用金由經受人填寫暫支單，注明借 款用途、金額、預計還款時間等，由總經理批準生效（審批程序同支票領用審批單）。第十四條 借支的備用金應在業

14、務完成后及時報賬，跨月末清賬的及時入賬，并從借款人工資中予以扣還。第十五條 員工離開公司時，其所在部門應督促其還清各種借款，欠款為清者，人事部門不得予以辦理調離手續。三、 發票報銷基本原則第十六條 報銷單據由經手人簽字，先交部門經理審簽，再由會計核實，最后送總經理簽字后，由出納付款。一張完整的憑證應由以上四人簽字，缺一不可。第十七條 報銷的原始票據必須是正式的發票，或標有“可作為報銷憑證”字樣的單據，普通單據或白條不得入帳，發票的大小寫應一致，并不得有涂改的痕跡。四、 財務成本管理規定第十八條 成本預算：按項目做成本預算單具體應有以下內容：1、 預期收入；2、 預期業務收入；3、 毛利=（1）

15、（2）；4、 其他費用（差旅費、業務招待費等）；5、 稅金；6、 工資、項目獎金；7、 利潤=（3）-（4）-（5）-（6）預測出該項目的收益并衡量其大約利潤第十九條 成本控制：該項目根據項目規模做出經費支出預算，報經總經理批準，不得超支。第二十條 成本核算：設成本核算項目明細臺帳，將每月的業務成本按項目分開，登記在成本核算臺帳上。第二十一條 成本分析：一個項目完成后，將成本核算項目臺帳上該項目的實際成本與預算成本相比較，分析節約或超支的原因。第二十二條 福利補貼規定（參照公司福利制度有關規定執行）第二十三條 差旅費的規定（參照 公司差旅費管理制度有關規定執行）第二十四條 公司行政三級以上人員

16、、市場銷售部經理、公司派出的區域經理每月享有通訊補貼，具體標準參照最新版的巖泉軟件公司通信補貼標準。第二十五條節日值班補貼規定：由公司安排員工 加班，節日雙薪，春節三薪。五、差旅費管理制度第二十五條 公司員工因公出差，按級別實行限額內實行實報實銷。第二十六條 省、市外差旅費： 1車旅費：普通汽、船票和硬臥火車票按實際報銷。火車軟臥票未經事先經總經理同意，不予全報銷，只按變通火車票價部分報銷，其余部份自負。2出差補貼為：十日之內：總經理出差補貼：80元/日部門經理出差補貼：60元/日業務員/工程師/職員：出差補貼50元/日十日二十日內：總經理出差補貼：50元/日部門經理出差補貼：40元/日業務員

17、/工程師/職員：出差補貼：30元/日二十日以上：總經理出差補貼：40元/日部門經理出差補貼：30元/日業務員/工程師/職員：出差補貼20元/日3交通費、住宿費限額為：十日之內：總經理：500元/日部門經理：200元/日業務員/工程師/職員：120元/日十日二十日內：總經理：260元/日部門經理：160元/日業務員/工程師/職員：100元/日二十日以上：總經理：180元/日部門經理：100元/日業務員/工程師/職員：70元/日第二十七條 本市區內差旅費：1上、下班乘坐的公交車費、計程車費不予報銷。2非銷售人員因公事外出，可報銷公交車費，特殊時間要求或運貨，可報銷計程車車費，但需注明原因，并于一周

18、內報銷有效。3本市區內外出工作，不給予差旅補貼。4公司不承擔員工公事外的一切費用。5銷售人員的銷售活動另參照有關規定執行。六、物資財產管理制度第二十八條 為了保證公司財產的完好性，特制訂本制度。第二十九條 公司的設備和工具從購置添置時，務必建立固定資產檔案。檔案的內容有：設備和工具的名稱、購置時間、安裝和放置在公司的那個部門、設備和工具的基本功能和用途、責任管理人、設備的編號等內容。第三十條 設備和工具的使用記錄：公司各部門的所有設備都務必建立單機使用記錄簿，當公司員工使用該設備時，發現故障和異常的情況，必須立即停機檢查維修，并如實存在設備使用記錄薄上作記錄，經過檢查修理找到故障原因時，也必須

19、將故障原因和修復方法摘要在記錄簿上作記錄。第三十一條 建立設備定期檢查制度：由公司指定3-5人的設備管理小組，對公司的所有設備進行定期和不定期的檢查，發現異常及時維護和修理，保證機器設備的完好性。設備定期檢查，并將檢查結果做文字記錄。第三十二條 公司購置的固定資產除財務部帳和建檔外，行財部還要建立固定資產使用管理卡，該卡人手一冊，記錄該員工使用固定資產的名稱、數量，該資產的編號等內容，使用人必須愛護和保管好所用的資產。第三十三條 當某一員工調離崗位或離開公司時，必須按照卡內記錄所有資產辦理移交。第四章 人力資源管理制度一、總則第一條 為規范公司的人力資源管理，特制定本規定。第二條 本公司員工的

20、聘用、試用、報到、保證、薪資、培訓、職務、任免、調遷、解職、服務、交卸、給假、出差、值班、考核、獎勵、待遇、福利、退休、撫恤等事項，除國家有關規定外，皆按本規定辦理。第三條 本公司自總經理以下人員，均稱為本公司職員。第四條 本規定自頒布之日起執行，之前相關之規定，如與本規定有相抵之處，以本規定為準。本規定自新版規定頒布之日起自動失效。二、員工聘用規定第五條 本公司所需員工，均公開條件，面向社會招聘。第六條 本公司聘用各級員工以學識、品德、能力、經驗、健康適合于職務和工作者為原則，但特殊需要時不在此限。第七條 新員工的聘用，由人力資源部根據各部門要求，統籌計劃，呈報標準。第八條 本公司各級員工必

21、須具備以下資格，才能聘用：1、 總監以上職位，必須具備本科以上學歷，熟悉業務、具有三年以上實際工作經驗，年齡二十五歲以上；2、 部門經理，必須具備相應的學歷，熟悉業務，具有兩年以上相關工作經驗；3、 一般員工，高中以上學歷，其條件符合職務要求。第九條 本公司特勤人員（司機、保安）必須具備下列資格，經考試合格，才能聘用：1、 司機 有正式汽車駕駛執照，并具有兩年以上專職駕齡經驗。2、 保安 身高1.72米以上，有安全保安知識和實際工作經驗。三、新員工試用及報到第十條 新聘用員工憑錄取通知書辦理報到手續，并簽定勞動合同和承諾書， 勞動合同中試用期為三個月(一年以上合同期) ，試用期間工作表現突出的

22、可以提前轉正，三個月后達不到要求者不予錄用，對其中具潛力者可延長至六個月，屆時仍達不到要求將不予錄用。第十一條 員工在試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用，公司可為其負擔實際工作期限內的“三保一金”。第十二條 試用期工資標準按其所處級別的百分之七十執行(不含引進人才)。第十三條 新員工在試用期滿后留用的，公司應將員工個人戶口、檔案、醫療保險、養老保險、公積金等調入公司統一保管。第十四條 引進人才在試用期滿后留用的，公司與其簽定簽定勞動關系合同，合同期限每次不超過三年；對合同期未滿需離開者，只要提前兩個月交接工作，可免交違約金。第十五條 留用的需公司協助辦理戶口的應屆畢業生，須與公

23、司一次性簽定為期三年以上的勞動合同；合同期內調離者，須向公司支付違約金不低于五千元每年，如有公司資助參與各種培訓的，須返還公司所付所有費用。第十六條 無戶口要求的應屆畢業生須與公司簽定兩年合同，其他新員工可與公司簽定為期兩年的勞動合同；合同期未滿需離開者，須按職務不同，向公司支付每年不低于五千元的違約金，并返還公司資助參與各種培訓的所有費用。第十七條 員工錄用前應辦理報到手續，并按規定時間上班。第十八條 新員工首月工資按試用期工資標準/22天X出勤天數計發。四、招聘工作部分第十九條 人力資源部每年年末征求各部門意見，作為制定下年度招聘計劃的依據，匯總列出預算及月度計劃，報總經理審核批準后抄送財

24、務備案。執行過程中結合年度計劃，根據公司各部門需求，定期在相關媒體進行招聘工作，緊急情況下可考慮調整計劃、時間。第二十條 招聘廣告發布須準確、及時、有效，媒體選擇針對性強。第二十一條 公司用工采用擇優錄取的原則，應聘的簡歷由人力資源部助理初審，不合格者當即回復，簡歷存入公司人才庫，合格者交用人部門主管審核，通過者發面試通知，不合格者由人力資源部回復。第二十二條 公司招聘由人力資源部、用人部門經理（或總經理）組成招聘小組（小組成員至少三人），對應聘人員進行面試，考核，若與招聘對象有直接或間接關系，相關人員應回避。第二十三條 面試前，人力資源部助理應將面試情況記錄表交用人部門主管，并通知招聘小組成

25、員舉行面試的時間和地點。第二十四條 面試由用人部門主持，并填寫意見，人力資源部參與評審，總經理作出最后決定。第二十五條 面試情況記錄表由人力資源部助理收集，并負責在兩個工作日內發出通過者錄用通知單, 錄用通知單應要求提供：本人身份證、原單位退工證明原件、縣級以上醫院提供的近半年內體檢證明原件、學歷證書原件或應屆生就業協議一式三份、職稱證書原件等；第二十六條 新員工報到時（試用期），人力資源部在核查錄用通知單所列證明原件齊全并復印留存后，與員工簽定勞動合同，進行員工情況登記，并將公司規章制度交新員工閱讀；第二十七條 人力資源部負責將新員工同面試情況記錄表一起移交所在部門主管, 并抄送面試情況記錄

26、表至財務部備案；第二十八條 面試情況記錄表中的合同期限、崗位等級由用人部門填寫，人力資源部須報請總經理簽名后方可執行;第二十九條 員工在公司就職期間務必遵紀守法，維護公司的形象，保守公司的技術、業務秘密。五、人事檔案部分第三十條 人力資源部負責建立員工人事檔案，檔案包括面試情況記錄表、員工簡歷、原單位退工證明原件、身份證復印件、畢業證書或畢業生協議書及相關證明材料復印件、勞動合同、承諾書和三保一金交納情況記錄等員工個人資料。第三十一條 員工檔案的保管應遵循保密的原則，充分體現對公司所有員工個人權利的尊重，保護員工隱私。未經人力資源部門經理同意，員工檔案保管者不得向除總經理和人力資源總監之外的其

27、他人出示任何員工有關個人資料，違者公司將對有關人員處以扣發當月工資的處罰，直至解除勞動合同或追究法律責任。六、員工薪資系列第三十二條 根據公司制度，公司人力資源部每年初根據上年度情況，制定新的年度工資標準，由總經理提交董事會討論通過后實施；第三十三條 人力資源部每年一月中旬結束新年度每位員工的工資、福利、補貼標準等的核實工作，對業務部門具有行政職位的人員，可按所處的兩個系列中的高標準，并抄送財務部備案執行；第三十四條 員工薪金指每月定期發放的基本工資、崗位津貼，崗位等級工資是正式員工上崗、并按規定的工作質量和要求完成任務而取得的報酬，包括：1、 基本工資公司為保障員工基本生活而向員工支付的酬金

28、；2、 崗位津貼對員工技能及崗位的認同，由合同形式確定；3、 績效薪酬對員工崗位業務人力資源部每年一月中旬結束新年度每位員工的工資、福利、補貼標準等的核實工作，對業務部門具有行政職位的人員，可按所處的兩個系列中的高標準，并抄送財務部備案執行；第三十五條 公司的年度工資標準規定不同崗位的基本工資和崗位津貼。1、 員工月薪由基本工資、崗位津貼、工齡補貼、績效薪酬、伙食補貼、住房補貼等組成。2、 技能和創造業績的肯定和獎勵；3、 期權鼓勵員工將自身利益與公司長遠利益相聯系的獎勵方式； 4、 年終分紅公司每年將收益的一定比例用于員工的年終分紅； 5、 優先股配股對公司有重大貢獻的員工，公司予于優先股配

29、股權；6、 工齡津貼體現員工對公司累計貢獻的年功薪酬，自員工為公司服務的第十三個月（含試用期）開始發放，為當月工資的1%，以后每年遞增1%，最高至5%；7、 伙食補貼是對員工日常伙食費用的補助，每月為176元人民幣；8、 住房/交通補貼用于員工日常生活住房的費用，每月標準為200元人民幣，高級人才的住房費用由公司特殊政策保障；9、 職務津貼是對技術領導擔負風險和責任的特別鼓勵；10、 休假制度鼓勵員工在工作之余充分休息，在法定假日之外，還有帶薪年休假、探親假、婚假、喪假等。第三十六條 員工工資等級根據員工的工作崗位或職務所承擔的責任輕重、能力高低、貢獻大小等因素確定，并向市場營銷、客戶服務和技

30、術開發的崗位傾斜，崗位不同，工資不同，工作崗位變動，其崗位工資也相應變動。第三十七條 新錄用員工在試用期間按其所處級別標準工資的70%發放。第三十八條 工資采取月薪制，工資計算期間為當月一日到當月底，全月按22天計發。日工資為員工本人月崗位等級工資標準除以22天，小時工資為日工資除以8小時。第三十九條 公司不得無故扣發員工工資，但可由財務部每月代扣代繳的個人工資所得稅、員工個人負擔的各項社會保險費用、法院判決、裁定中要求公司代扣的撫養費、贍養費及其它費用、法律、法規可規定及公司制度規定可以從員工工資中扣除的其它費用。第四十條 公司不得無故拖欠員工工資，支付給員工的工資報酬應當以人民幣支付，不得

31、以實物及有價證券替代支付，當月工資于次月五日前發放（不包括至各辦事處在途時間），每逢節假日，則提前發放。第四十一條 員工對個人工資有異議時可向人力資源部咨詢。七、員工考勤、請假制度第四十二條 員工考勤卡是記載員工日、月、年度出勤、缺勤等情況之記錄，是工資支付的依據之一，員工上下班，必須簽考勤。第四十三條 公司考勤記錄卡應由本人到達公司時打印時間，每月末由前臺工作人員匯總，經人力資源部部審核后，交財務。第四十四條 考勤卡不得由他人代簽，如有代打卡者，一經核實，雙方均按當日曠工處理，如被代打卡人員不能提供代其打卡的人員姓名，公司有權將其辭退。第四十五條 全年累計三次請人代打卡或代人打卡者，公司將予

32、以辭退。第四十六條 公司實行每周五天工作日制，加班另計，每天有效工作時間為8：30-17：00或9：00-17：30。第四十七條 員工考勤卡中遲于9：00的記錄，如無正當緣由注明和部門經理的簽字，一律視為遲到，遲到一小時內，按三十元/次在當月工資中扣除，遲到一小時至三小時者，按五十元/次扣發，超過三小時，按曠工處理。第四十八條 凡請假未經批準，又無正當理由，擅自不上班者；上班后，擅自離崗外出者；謊報請假理由者；未辦續假，又無正當理由，假期逾期不來公司工作者，均按曠工處理，曠工一天，扣除二天工作日工資。第四十九條 每月曠工超過三天，扣除當月所有工資并予辭退。第五十條 員工請病假應持有醫院證明方可

33、請病假，如遇特殊情況，未能事前請假者,需及時說明原因，補辦請假手續，經部門領導批準后，作病假處理。第五十一條 有事確需本人在工作時間內處理的，必須事先請事假，經批準后方可離崗，請事假每年不得超過30天（不包括法定休假日）。第五十二條 請假天數二天內，由部門經理批準，超過二天以上，報公司批準。法定節假日，按國家規定執行。第五十三條 請事假一天，扣除一天工作日薪酬，除特殊原因外，每月請假天數不得超過三天。第五十四條 當月累計遲到三次者，無權享受當月任何獎金，全年累計遲到十次者，不可享受年終分紅和獎金，全年累計三個月遲到三次者，公司有權將其辭退。第五十五條 公司根據階段的課題工作量和客戶訂單的交貨期

34、限，公司決定加班加點或者延長工作時間，根據崗位的需要公司員工必須無條件的服從執行。第五十六條 員工的加班加點累計時間，可用來補休或者發給加班工資，但必須根據公司業務的閑淡，由公司安排補休，員工本人不得擅自安排補休。第五十七條 對于開發人員、考勤時間可根據項目情況由項目經理適當調整并報辦公室批準。七、福利制度第五十八條 公司員工享受國家規定的節假日放假待遇。第五十九條 休假（探親假）：除享受國家規定的節假日外，工齡滿一年者，享受五天基數休假，工齡每增長一年，假期基數隨之增加兩天。由此類推，直至三十天為止（含法定休息日）。第六十條 家在外地的員工，工齡滿一年者，每年可報銷一次回家的往返車票。（不限

35、制乘坐的交通工具，報銷標準為普通硬座車票同等的車票票價）。第六十一條 度假：公司員工每年可享受一次出外旅游度假待遇（公司組織）。第六十二條 產假：凡符合計劃生育要求的女職工，可休產假90天。第六十三條 婚假：持有婚姻登記證明的員工，可享受七日婚假,晚婚婚假半個月.第六十四條 喪假：員工直系親屬（祖父、母、父、母親、配偶）死亡，可請喪假三天。第六十五條 工傷：因公負傷，可享受工傷假，并報銷有關醫療費用（醫療費報銷標準參照中國平安保險公司的相關醫療費報銷標準）。第六十六條 補貼1、 房貼/交通補貼：每月補貼200元；2、 餐貼：每月補貼176元；3、 節日津貼：勞動節、國慶節、元旦、春節，給予節日

36、補貼50元。第六十七條 服務1、 四金：按上海市社會保障局規定。社會保險繳費標準為：公司交納39%；個人交納15%；個人（%）公司（%）住房公積金7%7%養老保險金以760元為基數，繳付6%以760元為基數，繳付25.5%醫療保險金2%12%失業保險金1%1%2、 培訓：公司每年制定相應的培訓計劃，并組織員工參加各種內部或外部的培訓，對期間取得職業技能證書的員工，公司將在其同意與公司續簽兩年以上合同后，為其報銷正常的學習費用，如該員工在續簽合同期未滿之前要求離開公司，除違約金外，還須返還公司為其報銷的相關費用；3、 醫療：除四金中的醫療保險金外，公司每年出資為工齡滿一年以上的員工組織一次體檢。

37、八、職務任命第六十八條 各級主管的委派分為實授和兼任兩種。第六十九條 職務任免除依章程項目須由董事會核定者外，各單位主管如認為有必要時，可填寫調派意見呈總經理核定任免。第七十條 職務任免經核定后，由人力資源總監起草任免文件，交行政部行文發布，自發文之月薪金即按新職務標準執行。 九、遷調第七十一條 本公司基于業務上的需要，可隨時調整任何員工的職務或工作地點，員工有義務服從。第七十二條 各單位主管依據管轄內所屬員工的個性、學識和能力，力求人盡其才，必要時可填報遷調申請。第七十三條 奉調人員接到調任通知后，單位主管應于十日內，其他人員應于七日內辦妥移交手續，就任新職。如所管事物特別繁雜，可酌情延長，

38、最長以五天為限。第七十四條 調任員工在新任者未到位前，其所遺職務由直屬主管暫為代理。十、解職第七十五條 本公司的員工解職分為當然解職、辭職、停職、資遣及免職或解雇五種。第七十六條 本公司員工死亡為當然解職，公司須按規定給予撫恤金。第七十七條 本公司員工自請辭職者，部門經理以上的，應于請辭日六十天前以書面形式向上一級主管領導提交申請，其他人員應于請辭日三十天前以書面形式向部門主管提交申請，部門主管須當日轉呈上一級主管領導，主管領導應于一個工作日內將申請送呈總經理核準并通知人力資源部，員工在未經核準前，擅自離職者按曠工處理。第七十八條 本公司員工有下列情況之一者，公司可行使命令其停職的權利：第七十

39、九條 因病請假超過六個月者；第八十條 觸犯法律嫌疑重大并被羈押或提起公訴者；第八十一條 命令停職者，遇到下列情況，可酌情予以處理：第八十二條 因病命令停職者，自停職日起六個月未能痊愈，申請復職者資遣；第八十三條 因案命令停職者，經判決為有期徒刑以上者免職或解雇，但偵察處分訴或判無罪確定后，可予復職。第八十四條 本公司員工于停職期間，停發一切薪金。第八十五條 本公司員工離職，除“當然解職”和“命令解職”未能辦理交接手續者外，均應辦理交接手續，經各部門接交人簽準后，人力資源部才予辦理離職手續。第八十六條 應聘者與公司簽訂的工作合同未到期，如要辭職必須提前一個月以書面形式向公司提出，并將未完成的工作

40、處理清楚，如公司有出資為其培訓者，應配合公司辦理賠償公司出資培訓費用等問題，經公司同意后方可離開公司。第八十七條 員工在申請辭職等待審批期間應遵守紀律，做好本職工作。第八十八條 公司職員在就職期間，損害公司利益，或者違反公司制度者公司可根據情節輕重，對其進行批評、降資、辭退等處理。十一、交卸手續第八十九條 本公司員工交卸分主管人員交卸和經管人員交卸。第九十條 主管人員為主管各級部門的人員，經管人員為直接經管財務或事物的人員。第九十一條 主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交：第九十二條 部門人員名冊及工作職責；第九十三條 待辦及未了事項；第九十四條 有關財務事宜。第九十五條 經管人員應就下列時下

41、功能分別造冊辦理移交：第九十六條 所經管的財務事務；第九十七條 待辦及未了事項。第九十八條 總監以上人員交接時，公司應指派專人監交；部門經理以下人員交接，由總監或部門經理監交。第九十九條 本公司員工的交接，如發生爭執，應由監交人員陳述經過，會同移交人和接受人擬具處理意見呈報上級主管核定。第百條 主管人員移交應于交卸之日將上述第三條規定的事項移交完畢。第百一條 經管人員移交應于交卸之日將上述第四條規定的事項移交完畢。第百二條 主管人員移交時應由后任會同監交人依照移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢，并在移交表冊上三人會簽呈報。第百三條 各級人員移交應親自辦理，因特殊原因，經核準可指定

42、他人代為辦理交卸時，所有一切責任仍由原移交人負責。第百四條 各級人員過期不移交或移交不清者，公司有權責令其于十日內交卸清楚，對缺少的公物或導致公司受損失者，應負責賠償。第百五條 對十一條中應賠償但拒不執行者，公司將保留對其行使法律追究的權利。十二、員工培訓第百六條 實行員工培訓的目的在于開發員工潛能，提高人員素質，使全體員工達到并保持在本職崗位上從事工作的規定要求；第百七條 巖泉軟件有限公司全體員工均為受培訓對象，每年員工接受培訓的比例應不低于80%；第百八條 人力資源部每年末征詢各部門經理各部門需要的培訓的內容，由人力資源部匯總編制下年度培訓計劃，報總經理審批后實施。第百九條 培訓對象和內容

43、：1 對新員工進行企業制度培訓和崗前業務知識培訓；2 對技術人員，管理人員進行專業技術與管理知識的培訓；3 對質量人員進行質量意識及有關知識的教育培訓；4 對各部門負責人進行管理、業務知識、質量體系及質量管理深化知識的培訓；第百十條 培訓方式1 公司內部培訓；2 委托有關單位來公司培訓；3 組織有關人員參加公司外的培訓；4 選送有關人員赴國外考察培訓；第百十一條 考核認可和管理1 由人力資源部建立培訓考核體系，并將員工培訓考核結果存入員工個人檔案，作為評級和晉升的依據；2 特殊工種人員，必須取得相應的資格認可證書，做到持證上崗。第百十二條 培訓費用不1 員工利用業余時間學習并取得與本職工作相關

44、的資格證書，在征得本人同意與公司序簽兩年以上勞動合同后，公司為該員工報銷培訓學費和考試費；2 員工合同期未滿離開公司，需返還公司所報銷的培訓等費用。 十三、加班補休制度第百十三條 為明確區分員工正常工作時間與非工作時間安排，調整員工因工作時間長而產生的不適應情緒，提高工作效率，制訂加班補休制度，本制度分為加班、補休、加班工資三個部分。第百十四條 加班必須符合以下條件：1 開發項目任務緊急，部門負責人安排加班的開發部所有人員；2 周六、周日安排值班或用車的行政、財務、駕駛人員；3 在節假日出差的本公司所有員工；第百十五條 長期加班須由部門負責人提出申請，說明加班理由，確定加班的人數，報總經理批準

45、。第百十六條 補休（調休）由個人提出申請，一次補休時間二天內，同一部門同一天補休人數不超過二人范圍內，由部門經理批準，超過范圍報公司批準。第百十七條 補休單可累積，一年內需銷假，逾期視為假期自動放棄；第百十八條 加班時間依據為考勤卡，根據考勤卡加班時間累計給予補休或加班工資。第百十九條 補休原則為：加班時間=補休時間。第百二十條 補休單需經過部門批準，辦公室蓋章有效；第百二十一條 補休單可累積，一年內需銷假，逾期視為假期自動放棄。第百二十二條 加班工資為加班時間雙倍薪酬。 計算方法為：加班時間累計（雙倍）日小時工資（基本工資+崗位津貼）第四章 銷售管理制度一總則第一條 為營造公平競爭的企業氛圍

46、，提高銷售人員的工作積極性，增強銷售人員的市場開拓能力和服務意識，提升企業的綜合競爭力，特制定本規定。第二條 本規定適用于巖泉軟件無分銷商時期所有的銷售人員、市場銷售部經理。第三條 本規定的實施堅持事實求實的原則，反對弄虛作假，違者一經查出，處以取消當月提成資格或辭退之處罰。二、市場銷售人員獎懲辦法第四條 公司年度計劃巖泉軟件每年末根據市場情況，制定下一年度的公司整體銷售工作計劃，經董事會同意后，由市場銷售部實施分解計劃。第五條 市場銷售部分解計劃落實：1、 市場銷售部經理應結合公司目標，針對不同省、市的市場特點，制定出區域銷售目標；2、 市場銷售部經理提出區域銷售經理人選，報總經理批準后行文

47、任命；3、 各區域銷售經理須根據區域銷售目標，按月度量化銷售額、客戶數量、市場占有率、簽單數等指標，報市場銷售部經理；4、 市場銷售部經理匯總各方面意見并報總經理批準后，公司（市場銷售部）與各區域銷售經理簽定年度部門銷售獎懲合同，各區域銷售經理須對完成本區域的銷售目標負責，與所有銷售人員簽定年度個人銷售獎懲合同。第六條 考核審批程序按照銷售獎懲合同的月度目標，市場銷售部助理每月最后一個工作日完成對所有區域銷售經理和銷售人員當月銷售任務的考核，經市場總監審核后，報總經理批準，抄送財務部作為當月工資發放和提成的參照標準第七條 巖泉軟件銷售人員分銷售五級至銷售一級共五個級別（參見巖泉軟件員工標準），

48、由市場銷售部根據各人銷售業績，每半年進行一次評審，達到標準者升級（可越級），未達到標準者降級。評審結果經總經理批準后，由市場銷售部書面通知財務部備案。第八條 市場銷售部經理獎懲實施辦法：1、 市場銷售部經理月收入由月薪和獎金兩部分組成。月薪部分的發放依據當月本部門簽單數量計劃完成情況，獎金部分依據本部門當月到款額計劃完成情況；2、 市場銷售部經理月薪中含20%的浮動工資部分，在所轄部門當月簽單得分非負數時足額發放，未完成部分將按所占浮動工資比例扣除；3、 市場銷售部經理獎金在所轄部門當月的收款中，按規定比例遞增。第九條 銷售人員獎懲實施辦法：1、 銷售人員月收入由月薪和提成兩部分組成。月薪部分

49、的發放以當月簽單數量為依據，提成部分以當月到款額為依據；2、 銷售人員（不含試用期）月薪按公司規定的個人所處級別標準實行，其中含10%的浮動工資。浮動工資部分在個人當月簽單得分非負數的情況下足額發放，未完成部分將按所占浮動工資比例扣除；對年末簽單得分累計為負數者，無權享受公司的員工持股人選評比，簽單累計得分低于50%者，公司有權將其辭退。3、 提成部分以個人當月財務所收到款額為準核算，當月支付。超出部分按級別遞增比例提成。第十條 巖泉不實行銷售成本核算，市場銷售部經理、各級銷售人員均不享受加班工資補貼，所有成本費用均包含在提成或獎金中，即業務費用公司不予報銷。第十一條 公司每月按不同級別給銷售

50、部經理和派出的區域經理報銷一定的通信補貼（參見公司每年度的業務通訊補貼標準）。第十二條 由團體協作獲取訂單時，銷售提成由所在部門經理領取后，根據各人工作情況自行商定分配比例，不能商定的由辦公室組成評估小組根據銷售工作日志等給予確定，銷售員必須無條件服從。第四章 客戶服務管理制度一、 總則第一條 客戶服務作為公司產品的一部分，既是產品品質的保證，也是公司商譽的體現。為加強公司客戶服務的管理，使客戶服務標準化、規范化，提高服務質量和服務效率，特制定本規定。第二條 本規定適用于巖泉所有員工，包括：售前檢測、系統調研、軟件實施、客戶檔案建立、客戶服務移交、客戶熱線電話處理、現場服務、采購流程等。二、

51、軟件客戶服務操作流程第三條 軟件合同簽定前，負責項目的銷售經理提請安排客戶服務人員到客戶處檢測其硬件配置、網絡等是否符合軟件實施要求，作為合同中時間分配的依據。第四條 系統調研：1、 軟件銷售合同簽定后，銷售人員應將合同原件交客戶檔案管理員，同時向項目總協調人建議召開項目會議；2、 客戶檔案管理員須將合同復印三份，分別交財務部、項目總協調人和客戶服務人員，原件存檔；3、 項目總協調人在收到合同復印件后，即通知開發部、銷售部、客戶服務部的有關人員召開項目實施籌備會，商討分工、合作事宜；4、 軟件合同簽定后兩個工作日內，由開發部和客戶服務部人員共同前往實施現場，對客戶計算機系統進行全面的調研，并參

52、照公司的調研報告范本格式，出具由客戶檔案管理員提供統一編號的規范的調研報告，詳細闡述客戶現有的軟、硬件狀況，并針對出現的問題提出解決建議；5、 調研報告由項目總協調人和銷售人員提交客戶，并跟蹤結果；6、 客戶要求我方協助更改配置時，項目總協調人視情況即安排開發人員或客戶服務人員辦理，使之盡快符合我方軟件安裝要求；7、 客戶配置符合要求時，客戶服務人員應對客戶局域網中服務器的基本情況，包括硬件配置、服務器名、域名、IP地址、網絡協議、mail server等和局域網中各工作站的基本情況，包括其硬件配置、工作站名、工作組名、IP地址、網絡協議、所安裝的軟件（主要為辦公軟件）等做好詳細的記錄，并請客

53、戶方面主管人員的簽字認可后，復印一份件交客戶留存。第五條 建立客戶檔案及檔案管理：1、 客戶服務人員應在第二個工作日將客戶局域網記錄原件交市場部客戶檔案管理員存檔，并復印一份交開發部。每次服務后應于下一個工作日內，將服務內容錄入客戶檔案；2、 所有項目參與人員均有責任配合檔案管理員的工作，自覺、及時將所有客戶服務檔案原件須交市場部統一保管；3、 客戶檔案管理員應注意收集各種客戶檔案資料，尤其是原始書面資料的完整，將客戶檔案分為原始書面資料檔案和電子檔案一式兩份，而且保證兩分檔案中的信息一致；4、 市場部客戶檔案管理員必須樹立高度的保密意識，原始資料檔案存放在文件柜中，文件柜鑰匙本人和市場部經理

54、各執一把，雙方均應妥善保管，不得以任何方式流入他人手中；5、 總經理、市場總監借閱客戶檔案，可通過檔案管理員辦理借閱手續，直接提檔。公司其他人員需借閱客戶檔案時，須經總經理或市場總監的批準，并辦理借閱手續；6、 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自復印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須經總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案，應由市場總監批準方可摘錄和復制；7、 客戶檔案管理員調離本公司或本崗位時，必須提前兩個月通知市場總監，以便于安排交接；8、 客戶檔案管理員的工作交接須由總監或部門經理監交；9、 客戶檔案管理員調離本崗位或離開公司后，

55、必須保證不向任何人或單位透露有關客戶的任何信息，否則將按違反勞動紀律論處，直至追究法律責任。第六條 軟件實施及與客戶服務人員的交接：1、 公司軟件產品的實施應于一周內結束，服務的時間從星期一至星期五，中國北京時間9：00至17：00，遇法定假日順延；2、 實施人員應在實施階段，應與項目總協調人保持緊密的聯系，每天記錄并通報實施情況；3、 實施人員應于試運行階段結束前一天，通知項目總協調人，安排與客戶服務人員的現場工作交接；4、 交接手續包括：軟件運行環境、軟件安放位置、備份位置、安裝套數、產品版本等；5、 實施期結束時，實施人員應請客戶在驗收單上簽字通過，復印件留給客戶，原件帶回公司交客戶檔案

56、管理員存檔；6、 實施人員應于實施結束后的一周內，完成軟件實施總結報告交項目總協調人，由項目總協調人轉交總經理和本項目銷售人員傳閱后交檔案管理員存檔。第七條 巖泉熱線電話的處理：1、 熱線電話設在市場部，號碼為；2、 熱線電話通常由客戶服務人員接聽，如客戶服務人員外出，市場部或開發部人員負責接聽；3、 接聽熱線電話應首先自報你好！巖泉軟件，接聽電話要耐心，態度要友好。遇到不能解決的問題時，應先說非常抱歉，我們現在可能不方便.不過可以.電話結束時應向對方致謝；4、 客戶服務人員本人接聽熱線電話，應通過詢問客戶問題現象，判斷客戶反映的情況是硬件原因還是軟件原因，同時查閱客戶檔案，若能在電話中指導客戶自己解決的，以電話方式解決并作好服務記錄；若客戶還是不能解決的，應作好電話記錄，交部門經理安排現場服務；5、 接聽熱線電話的非客戶服務人員，應進行詳細的電話記錄，并立即面交或電話通知客戶服務部經理或市場總監安排處理，不得有任何拖延；6、 客戶服務部經理和市場總監須當即對熱線電話記錄進行安排；7