自 查 匯 報根據集團公司下發的關于嚴格管理、規范各類國有企事業單位經營行為的通知，我公司認真組織學習，及時召開了專項工作會議，學習通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現將落實及自查、自糾情況匯報如下：一、成立了以總經理為組長的自查、自糾領導小組。全面動員，按照集團公司的要求，自查自糾，對發現的問題及時糾正。 二、自查、自糾小組結合我公司的實際情況，在對外借款、對外擔保、合同管理、對外租賃、對外投資等經營活動項目上，進行了自查。1、投資1）投資行為：公司進行收購（含購買）、出售、置換實物資產或其他資產，承包，財產租賃等行為2）投資決策權限：公司股東大會在不違反國家法律、法規、規范性文件，宏觀調控及產業政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。3）投資管理總經理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準實施。經自查：目前公司無投資行為。2、擔保1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。2）擔保決策權限：公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權限由股東大會或董事會審議批準。3）擔保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。4）擔保責任未按規定程序擅自越權簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關責任人應承擔相應的法律責任。經自查：目前公司無擔保行為。3、借貸1） 借貸行為：公司向金融機構或法律允許的其他主體借入資金的行為。2） 借貸管理公司根據發展規劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經理辦公會，總經理辦公會決定實施或根據授權報董事會或股東大會批準實施。經自查：目前公司無借貸行為。4、合同管理1）健全制度，規范合同管理為了更好地規范合同管理，公司專設有合同管理小組，負責組織公司規范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環節的管理制度，形成了規范化和制度化合同的管理。強化了有關合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環節，促進了合同規范化管理，使合同履約率達到100%。三、整改措施在下步工作中，我們要強化措施，促進企業按期復查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規范經營。1、加強領導、樹立規范經營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關于嚴格管理、規范各類國有企事業單位經營行為的通知精神，切實做到抓實、抓細。2、遵章守法，建立健全相關規章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的依法規范經營意識和法制觀念。3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。隨時自查自糾，且對公司的規章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。 具體做法：1）對公司的外部環境和內部生產經營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規、制度規定的條款，要進一步補充完善。2）建立法律風險評估制度，通過開展相關講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地采取防范措施，使風險得以可控、在控。依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工