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文檔簡介

1洗錢與常見的三十種洗錢手段洗錢的整個過程大致可分為存放(Placement:將犯罪得益放進金(Integration：將清洗后的財產如合法財產般融入經濟體系)三個階23、利用現金密集行業洗錢。越來越多的洗錢者利用現金密集行4、直接購置各種動產或不動產洗錢。直接購買房產、高價值的5、利用證券業和保險業、無記名債券或期貨洗錢。由于證券業6、利用離岸金融中心、銀行保密天堂等國家和地區對個人資產產有著過度的保密措施，這些都使得犯罪收入進入這些國家和地區7、開展顯失公平的進出口貿易、注冊皮包公司開展虛擬交易洗8、“先撈后洗”。一些貪污腐敗的官員在位時拼命撈39、“邊撈邊洗”。自己撈錢，親屬經商。這也是一種45%左右的手續費），對外可聲稱是在賭場內賭贏的。這樣可以避免5匯相關單據有保存期限的漏洞洗錢。利用專機或具有海關免驗的身67

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