香港保薦人合同協議?甲方（保薦人）：名稱：[保薦人公司名稱]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯系方式：[聯系電話]乙方（被保薦人）：名稱：[被保薦人公司名稱]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯系方式：[聯系電話]鑒于乙方擬在香港資本市場進行相關活動，需要甲方提供保薦服務，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方為乙方提供保薦服務事宜達成如下協議：一、服務內容及標的物1.保薦服務概述甲方同意擔任乙方在香港資本市場相關活動的保薦人，為乙方提供全面的保薦服務，包括但不限于協助乙方進行上市申請文件的編制、審核、提交，與香港證券交易所及其他相關監管機構進行溝通協調，對乙方的業務、財務狀況等進行盡職調查并出具專業意見，在乙方上市后的持續督導期間，監督乙方遵守相關法律法規及上市規則，確保乙方規范運作等。2.上市申請相關服務協助乙方制定上市計劃，根據香港證券交易所的上市規則及要求，確定合適的上市板塊、上市時間等。對乙方的業務模式、市場前景、競爭優勢等進行深入分析，協助乙方編制招股說明書、上市申請表格等上市申請文件，確保文件內容真實、準確、完整，符合法律法規及上市規則的要求。對乙方的財務狀況進行盡職調查，包括審計報告審查、財務數據核實、財務內部控制評估等，就乙方的財務合規性及財務風險向乙方提供專業意見，并協助乙方進行財務規范調整。組織協調乙方與律師事務所、會計師事務所等中介機構的工作，確保各中介機構之間的工作銜接順暢，共同推進上市申請工作。代表乙方與香港證券交易所及其他相關監管機構進行溝通交流，解答監管機構的問詢，提交補充材料，爭取上市申請的順利通過。3.持續督導服務在乙方上市后，甲方將按照香港證券交易所的規定及本協議的約定，對乙方進行持續督導，督導期為自乙方上市之日起[X]年。定期對乙方的業務運營、財務狀況、公司治理等方面進行檢查，關注乙方是否遵守上市規則及相關法律法規的要求，及時發現并提示乙方存在的問題及風險。協助乙方完善公司治理結構，建立健全內部管理制度，提高規范運作水平，確保乙方的經營活動符合法律法規及上市規則的規定。對乙方發布的定期報告、臨時公告等信息披露文件進行審核，確保信息披露內容真實、準確、完整、及時，符合信息披露規則的要求。二、雙方權利與義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本協議約定收取保薦費用。在履行保薦職責過程中，有權要求乙方提供必要的文件、資料及相關信息，以便進行盡職調查、審核文件等工作。有權對乙方的業務、財務狀況等進行現場檢查和調查，乙方應予以配合。如乙方違反本協議約定或相關法律法規、上市規則的規定，甲方有權采取相應措施，包括但不限于要求乙方整改、暫停保薦服務等。2.義務按照本協議約定的服務內容及標準，為乙方提供專業、勤勉、盡責的保薦服務。安排具有豐富經驗和專業資質的保薦代表人及其他相關人員負責乙方的保薦工作，確保保薦工作的質量和效率。對乙方提供的文件、資料及相關信息嚴格保密，未經乙方書面同意，不得向任何第三方披露，但法律法規另有規定的除外。在保薦工作過程中，及時向乙方通報工作進展情況，對乙方提出的問題和咨詢及時給予回復和解答。按照香港證券交易所的規定及要求，在規定時間內完成相關保薦工作，確保乙方上市申請及持續督導工作的順利進行。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定提供保薦服務。有權對甲方的保薦工作提出意見和建議，甲方應予以認真考慮和回應。在甲方違反本協議約定或未能履行保薦職責時，有權要求甲方承擔違約責任或采取相應補救措施。2.義務按照本協議約定向甲方支付保薦費用。向甲方提供真實、準確、完整的文件、資料及相關信息，積極配合甲方的盡職調查、審核文件等工作，不得隱瞞或提供虛假信息。按照甲方的要求和建議，及時整改存在的問題，完善公司治理結構和內部管理制度，確保公司規范運作。在信息披露方面，嚴格遵守相關法律法規及上市規則的規定，及時、準確、完整地披露公司信息，不得進行虛假陳述或誤導性披露。在保薦期間，未經甲方書面同意，不得擅自更換高級管理人員、變更業務范圍或進行重大資產重組等可能影響公司上市地位及持續經營能力的重大事項。三、保薦費用及支付方式1.保薦費用乙方應向甲方支付的保薦費用為人民幣[X]元。該費用涵蓋了本協議約定的上市申請保薦服務及上市后[X]年的持續督導服務費用。2.支付方式本協議簽訂后[X]個工作日內，乙方應向甲方支付保薦費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元。在甲方協助乙方完成上市申請文件的編制并提交香港證券交易所受理后[X]個工作日內，乙方應向甲方支付保薦費用的[X]%，即人民幣[X]元。在乙方成功上市后[X]個工作日內，乙方應向甲方支付剩余的保薦費用，即人民幣[X]元。如因乙方原因導致上市申請未能成功，已支付的預付款在扣除甲方已實際發生的費用后，剩余部分無息退還乙方；如因甲方原因導致上市申請未能成功，甲方應退還乙方已支付的全部費用，并按照同期銀行貸款利率向乙方支付利息。四、保密條款1.雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、財務數據、客戶信息等予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用對方的保密信息。2.本條款的保密期限為本協議生效之日起[X]年。五、違約責任1.甲方違約責任如甲方未按照本協議約定履行保薦職責，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。賠償范圍包括但不限于乙方因上市申請延誤、上市失敗等遭受的直接經濟損失，以及乙方為上市而支付的中介費用、其他相關費用等。如甲方違反保密條款的約定，向第三方披露乙方的保密信息，甲方應立即采取措施消除影響，并向乙方支付違約金人民幣[X]元；如因甲方的違約行為給乙方造成損失的，甲方還應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任如乙方未按照本協議約定向甲方支付保薦費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權暫停保薦服務，并要求乙方支付已完成工作對應的保薦費用及違約金。如乙方提供虛假文件、資料或信息，導致甲方在保薦工作中出現失誤或遭受損失的，乙方應承擔全部賠償責任，包括但不限于甲方為乙方上市而支出的費用、甲方因違約行為而向第三方支付的賠償費用等。同時，甲方有權解除本協議，并要求乙方支付已完成工作對應的保薦費用及違約金。如乙方違反保密條款的約定，向第三方披露甲方的保密信息，乙方應立即采取措施消除影響，并向甲方支付違約金人民幣[X]元；如因乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至乙方上市后[X]年持續督導期屆滿之日止。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與