?貴州茅臺管理制度缺失一、總則（一）目的本制度旨在規范貴州茅臺集團（以下簡稱"公司"）的各項管理活動，加強內部管控，提升運營效率，確保公司持續、穩定、健康發展，維護股東、員工及相關利益者的合法權益，塑造良好的企業形象，保障公司在復雜多變的市場環境中始終保持行業領先地位。（二）適用范圍本制度適用于貴州茅臺集團總部及其下屬各子公司、分公司，涵蓋生產、銷售、研發、管理等各個業務領域和全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規和政策要求，確保公司各項制度合法合規。2.系統性原則：各項管理制度相互關聯、相互支撐，形成完整的管理體系，避免出現制度沖突和漏洞。3.實用性原則：制度設計緊密結合公司實際業務需求，具有可操作性，能夠有效指導公司日常運營管理。4.穩定性原則：管理制度一經確定，應保持相對穩定，避免頻繁變動影響執行效果。如需調整，應經過嚴格的論證和審批程序。5.前瞻性原則：充分考慮行業發展趨勢和市場變化，制度具有一定的前瞻性，能夠適應未來公司業務拓展和管理創新的需要。二、組織架構與職責分工（一）公司治理結構明確股東大會、董事會、監事會、管理層的職責權限，構建科學合理、相互制衡的公司治理機制。1.股東大會：作為公司最高權力機構，決定公司重大事項，如利潤分配、增減注冊資本、合并分立等。2.董事會：負責公司戰略決策、經營管理監督等職責，制定公司發展戰略、年度經營計劃等重要文件，并聘任或解聘高級管理人員。3.監事會：對公司財務、董事及高級管理人員履職情況進行監督檢查，確保公司依法運營。4.管理層：負責組織實施董事會決議，全面管理公司日常生產經營活動，定期向董事會報告工作進展。（二）各部門職責1.生產部門：負責茅臺酒及系列產品的生產組織、質量控制、生產安全管理等工作，確保產品符合質量標準和生產計劃要求。2.銷售部門：制定并執行市場營銷策略，拓展市場渠道，完成產品銷售任務，收集市場信息，反饋市場需求。3.研發部門：開展釀酒技術研發、新產品開發、工藝改進等工作，提升公司產品品質和核心競爭力。4.質量控制部門：建立健全質量控制體系，對原材料、生產過程、成品進行質量檢驗和監督，確保產品質量穩定可靠。5.人力資源部門：負責人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬福利管理、勞動關系管理等工作，為公司發展提供人力資源支持。6.財務部門：制定財務戰略和預算計劃，負責財務管理、會計核算、資金籌集與運用、稅務管理等工作，保障公司財務健康。7.法務部門：處理公司法律事務，包括合同審查、知識產權保護、法律風險防范等，為公司運營提供法律保障。8.行政部門：負責公司行政管理工作，包括辦公設施管理、后勤保障、文件檔案管理、對外聯絡與接待等，營造良好的辦公環境。三、生產管理制度（一）生產計劃管理1.依據市場需求預測、庫存狀況及公司發展戰略，制定年度、季度和月度生產計劃。2.生產計劃應明確產品品種、產量、質量要求、生產時間節點等詳細內容，并及時下達至各生產環節。3.建立生產計劃跟蹤與調整機制，定期對生產進度進行檢查和評估，根據實際情況及時調整生產計劃，確保生產任務順利完成。（二）生產過程控制1.嚴格執行生產工藝流程和操作規程，確保生產過程標準化、規范化。2.加強生產現場管理，合理安排生產布局，保持生產環境整潔、有序，保障生產安全。3.對生產設備進行定期維護保養和檢修，確保設備正常運行，提高生產效率和產品質量穩定性。4.加強原材料、半成品和成品的質量檢驗，嚴格把控質量關，杜絕不合格產品流入下道工序或市場。（三）安全生產管理1.建立健全安全生產管理制度，明確安全生產責任，加強安全生產教育和培訓，提高員工安全意識和操作技能。2.制定安全生產應急預案，定期組織演練，確保在突發安全事故時能夠迅速、有效地進行應對，減少事故損失。3.加強對生產現場的安全檢查和隱患排查治理，及時消除安全隱患，防范安全事故發生。四、銷售管理制度（一）銷售渠道管理1.制定銷售渠道策略，根據產品特點、市場需求和競爭狀況，選擇合適的銷售渠道，如經銷商、專賣店、電商平臺等。2.加強對銷售渠道的管理和監督，與經銷商簽訂合作協議，明確雙方權利義務，規范銷售行為，確保產品銷售價格穩定和市場秩序良好。3.定期對銷售渠道進行評估和優化，根據銷售業績、市場反饋等因素，調整渠道布局和合作策略，提高銷售渠道的效率和效益。（二）市場推廣與營銷活動管理1.制定市場推廣計劃，結合產品定位和目標市場，開展廣告宣傳、促銷活動、公關活動等，提升品牌知名度和產品市場占有率。2.對市場推廣活動進行策劃、組織和實施，確保活動效果達到預期目標。活動結束后，及時進行總結評估，分析活動效果和存在問題，為后續活動提供經驗參考。3.加強與媒體、行業協會等機構的合作與溝通，積極參與行業展會、論壇等活動，拓展市場資源，提升公司品牌形象。（三）客戶關系管理1.建立客戶信息管理系統，收集、整理和分析客戶資料，了解客戶需求和購買行為，為客戶提供個性化服務。2.加強與客戶的溝通與互動，定期回訪客戶，及時處理客戶投訴和反饋，提高客戶滿意度和忠誠度。3.建立客戶信用評估體系，對客戶信用狀況進行評估和管理，防范銷售風險，確保貨款及時回收。五、質量管理制度（一）質量管理體系建設1.依據國家相關質量標準和行業規范，建立完善的質量管理體系，包括質量方針、質量目標、質量管理程序、質量文件等。2.定期對質量管理體系進行內部審核和管理評審，確保質量管理體系的有效性和持續改進。3.加強質量管理體系與其他管理體系的融合，實現公司整體管理水平的提升。（二）質量控制與檢驗1.制定嚴格的原材料、包裝材料檢驗標準和檢驗流程，對采購的原材料和包裝材料進行嚴格檢驗，確保符合質量要求。2.在生產過程中，加強對各工序的質量控制，采用先進的檢測設備和技術手段，對半成品和成品進行質量檢驗，及時發現和糾正質量問題。3.建立成品出廠檢驗制度，對每一批次產品進行嚴格檢驗，確保產品質量符合國家標準和企業內控標準后方可出廠銷售。（三）質量追溯與召回制度1.建立產品質量追溯體系，記錄產品從原材料采購、生產加工、包裝儲存到銷售等全過程的信息，確保在出現質量問題時能夠迅速追溯到問題源頭。2.制定產品召回制度，當發現產品存在質量安全問題時，及時啟動召回程序，采取有效措施召回問題產品，最大限度減少對消費者的影響和損失。同時，對召回產品進行分析處理，查明原因，采取改進措施，防止類似問題再次發生。六、人力資源管理制度（一）招聘與配置1.根據公司發展戰略和人力資源規劃，制定科學合理的招聘計劃，明確招聘崗位、人數、任職資格等要求。2.拓展多元化的招聘渠道，如校園招聘、社會招聘、網絡招聘、人才推薦等，吸引優秀人才加入公司。3.建立規范的招聘流程，包括簡歷篩選、面試、筆試、背景調查、錄用等環節，確保招聘到符合崗位要求的高素質人才。4.加強人才配置管理，根據員工的專業技能、工作經驗和職業發展規劃，合理安排工作崗位，實現人崗匹配，提高員工工作效率和滿意度。（二）培訓與開發1.制定員工培訓計劃，根據不同崗位需求和員工職業發展階段，提供多樣化的培訓課程，包括新員工入職培訓、崗位技能培訓、管理能力培訓、專業知識培訓等。2.建立內部培訓師隊伍，選拔和培養一批具有豐富實踐經驗和專業知識的內部培訓師，負責公司內部培訓課程的開發和講授。3.鼓勵員工參加外部培訓和學習交流活動，拓寬視野，提升綜合素質。對于參加外部培訓并取得相關證書或對公司有突出貢獻的員工，給予一定的獎勵和支持。4.定期對員工培訓效果進行評估和反饋，根據評估結果調整培訓計劃和內容，不斷提高培訓質量和效果。（三）績效管理1.建立科學合理的績效管理制度，明確績效目標、考核指標、考核周期、考核方法等內容。2.對員工的工作業績、工作能力、工作態度等方面進行全面考核評價，確保考核結果客觀公正。3.將績效考核結果與員工薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤，充分發揮績效激勵作用，調動員工工作積極性和主動性。4.加強績效溝通與反饋，定期與員工進行績效面談，幫助員工了解自己的工作表現和存在問題，制定改進計劃，促進員工績效提升。（四）薪酬福利管理1.制定具有競爭力的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎金、津貼等部分，根據崗位價值、市場行情和公司經營業績確定員工薪酬水平。2.建立薪酬調整機制，根據公司發展情況、市場薪酬變化和員工績效表現，定期對薪酬進行調整，確保薪酬的合理性和激勵性。3.完善福利制度，提供法定福利和補充福利，如五險一金、帶薪年假、節日福利、健康體檢、培訓機會、職業發展規劃等，提高員工的福利待遇和歸屬感。（五）勞動關系管理1.依法與員工簽訂勞動合同，明確雙方權利義務，保障員工合法權益。2.加強勞動用工管理，規范員工入職、離職、請假、加班等手續辦理流程，確保勞動用工合規。3.建立和諧穩定的勞動關系，加強與員工的溝通與交流，及時了解員工需求和意見，妥善處理勞動爭議和糾紛，維護公司和員工的良好關系。七、財務管理制度（一）財務預算管理1.建立財務預算管理制度，明確預算編制、審批、執行、監控和調整等流程。2.每年末組織各部門編制下一年度財務預算，預算內容應涵蓋收入、成本、費用、利潤等各個方面，并確保預算數據的準確性和合理性。3.對財務預算進行嚴格審批，經公司管理層和董事會審議通過后下達執行。在預算執行過程中，加強監控和分析，及時發現偏差并采取有效措施進行調整，確保預算目標的實現。（二）資金管理1.加強資金籌集管理，根據公司經營發展需要，合理確定資金籌集方式和規模，優化資金結構，降低資金成本。2.建立資金集中管理制度，對公司資金進行統一調度和管理，提高資金使用效率。加強資金收支管理，嚴格執行資金審批流程，確保資金安全。3.加強資金風險管理，建立資金風險預警機制，對資金流動性、資金安全等方面進行實時監控和分析，及時發現和防范資金風險。（三）成本費用管理1.制定成本費用管理制度，明確成本費用核算方法、控制標準和審批流程。2.加強成本費用核算與分析，定期對公司成本費用情況進行統計和分析，找出成本費用控制的關鍵點和存在問題，采取有效措施進行降本增效。3.嚴格控制各項費用支出，加強費用審批管理，杜絕不合理開支。對重大費用支出項目進行專項審計和跟蹤，確保費用支出的合理性和效益性。（四）資產管理1.建立健全資產管理制度，對公司固定資產、流動資產、無形資產等進行全面管理。2.加強固定資產購置、折舊、處置等環節的管理，定期對固定資產進行清查盤點，確保固定資產賬實相符。3.加強流動資產的管理，包括貨幣資金、應收賬款、存貨等，合理控制資金占用水平，提高資金周轉效率。4.加強無形資產的管理，包括商標、專利、著作權等，做好無形資產的登記、評估、保護和利用工作，充分發揮無形資產的價值。（五）財務審計與監督1.建立內部審計制度，定期對公司財務收支、經濟活動、內部控制等進行審計監督，及時發現和糾正存在問題。2.加強對財務人員的管理和監督，規范財務人員的工作行為，確保財務信息真實、準確、完整。3.積極配合外部審計機構對公司進行審計，及時提供相關資料和信息，認真落實審計意見和建議，不斷完善公司財務管理工作。八、法務管理制度（一）合同管理1.建立合同管理制度，明確合同簽訂、履行、變更、解除等流程和要求。2.加強合同簽訂前的審核工作，由法務部門對合同條款進行合法性、合規性審查，確保合同內容符合法律法規和公司利益。3.對合同履行情況進行跟蹤監督，及時發現和解決合同履行過程中出現的問題。加強合同檔案管理，妥善保存合同文本及相關資料，以備查閱和追溯。（二）知識產權保護1.制定知識產權保護制度，加強對公司商標、專利、著作權等知識產權的保護和管理。2.及時申請知識產權相關權利，確保公司知識產權得到法律有效保護。加強對知識產權侵權行為的監測和防范，一旦發現侵權行為，及時采取法律措施進行維權。3.加強員工知識產權意識培訓，提高員工對知識產權保護的重視程度，防止因員工疏忽或不當行為導致公司知識產權泄露或侵權。（三）法律風險防范與合規管理1.建立法律風險預警機制，對公司經營管理活動中可能面臨的法律風險進行識別、評估和預警，及時提出防范措施和建議。2.加強合規管理，確保公司各項經營活動符合法律法規和監管要求。定期開展合規培訓和教育活動，提高員工合規意識和法律素養。3.處理公司涉法事務，包括訴訟、仲裁、行政復議等，依法維護公司合法權益。同時，對涉法案件進行分析總結，為公司完善管理制度和防范法律風險提供參考。九、行政管理制度（一）辦公設施與物資管理1.制定辦公設施與物資管理制度，規范辦公設施的采購、配置、使用、維護和報廢等流程。2.根據公司實際需求，合理配置辦公設施和物資，提高資源利用效率。加強對辦公設施和物資的日常管理，定期進行檢查和維護，確保正常使用。3.建立辦公設施和物資臺賬，詳細記錄資產信息，定期進行盤點清查，做到賬實相符。對閑置或報廢的辦公設施和物資，按照規定進行處置。（二）文件檔案管理1.建立文件檔案管理制度，明確文件的起草、審核、審批、印發、歸檔等流程和要求。2.加強文件管理，確保文件的準確性、完整性和時效性。對重要文件進行加密存儲和備份，防止文件丟失或損壞。3.規范檔案管理工作，對公司各類檔案進行分類