軟件研發合同管理制度?（一）目的為加強公司軟件研發合同的規范化管理，保障公司合法權益，提高軟件研發項目的質量和效率，促進公司業務的健康發展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部合作伙伴簽訂的各類軟件研發合同，包括但不限于定制軟件開發、軟件升級、軟件測試等項目。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂和履行應符合國家法律法規的規定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.公平公正原則：合同雙方應遵循公平、公正的原則，明確各自的權利和義務，確保合同內容合理、公平。3.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。4.風險防范原則：在合同簽訂和履行過程中，應充分考慮各種風險因素，采取有效的風險防范措施，降低公司的經營風險。二、合同簽訂流程（一）項目立項1.需求調研：業務部門提出軟件研發需求，由研發部門進行需求調研，形成需求文檔。需求文檔應詳細描述軟件的功能、性能、界面等要求，確保需求明確、清晰、完整。2.項目評估：研發部門對需求進行評估，分析項目的可行性、技術難度、時間進度、成本預算等，形成項目評估報告。項目評估報告應包括項目概述、評估依據、評估方法、評估結論等內容。3.立項審批：項目評估報告經公司領導審批通過后，正式立項。立項審批應明確項目的負責人、項目目標、項目計劃、項目預算等內容。（二）合同談判1.選擇合作方：根據項目需求和公司實際情況，選擇合適的軟件研發合作方。合作方應具備相應的資質、技術實力、項目經驗等條件。2.合同條款協商：與合作方就合同條款進行協商，明確雙方的權利和義務。合同條款應包括項目名稱、項目內容、項目期限、項目費用、付款方式、驗收標準、知識產權歸屬、保密條款、違約責任等內容。3.合同草案擬定：根據協商結果，擬定合同草案。合同草案應符合法律法規的規定，語言規范、條款清晰、內容完整。（三）合同審核1.法務審核：將合同草案提交法務部門進行審核。法務部門應從法律角度對合同條款進行審查，確保合同的合法性、有效性和完整性。2.財務審核：將合同草案提交財務部門進行審核。財務部門應從財務角度對合同條款進行審查，確保合同的付款方式、費用標準等符合公司財務制度的規定。3.業務審核：將合同草案提交業務部門進行審核。業務部門應從業務角度對合同條款進行審查，確保合同的內容符合業務需求和公司發展戰略。（四）合同簽訂1.合同審批：合同草案經法務、財務、業務等部門審核通過后，提交公司領導審批。公司領導應根據公司利益和項目實際情況，對合同進行審批。2.合同簽署：合同經公司領導審批通過后，由法定代表人或其授權代表與合作方簽署合同。合同簽署應使用公司統一的合同文本，確保合同的規范性和一致性。三、合同履行管理（一）項目啟動1.項目團隊組建：根據項目需求和合同約定，組建項目團隊。項目團隊應包括項目經理、研發人員、測試人員、質量管理人員等，明確各成員的職責和分工。2.項目計劃制定：項目經理組織制定項目計劃，明確項目的階段目標、工作任務、時間進度、質量標準等。項目計劃應經公司領導審批通過后實施。3.項目啟動會議：召開項目啟動會議，向項目團隊成員傳達項目目標、任務、計劃等要求，明確項目團隊成員的職責和分工，確保項目順利啟動。（二）項目執行1.進度管理：項目經理定期對項目進度進行跟蹤和監控，及時發現和解決項目進度中出現的問題。如項目進度出現偏差，應及時調整項目計劃，采取有效的措施確保項目按時完成。2.質量管理：研發人員應按照軟件研發規范和質量標準進行軟件開發，確保軟件的質量。測試人員應按照測試計劃和測試用例對軟件進行測試，及時發現和解決軟件中的缺陷。質量管理人員應定期對項目質量進行檢查和評估，確保項目質量符合要求。3.溝通管理：項目團隊成員應保持良好的溝通，及時交流項目進展情況、問題和解決方案等。項目經理應定期組織項目溝通會議，向公司領導和相關部門匯報項目進展情況。4.風險管理：項目經理應識別和評估項目中可能出現的風險因素，制定相應的風險應對措施。如項目風險發生，應及時采取措施進行處理，降低風險對項目的影響。（三）項目變更管理1.變更申請：如項目需求發生變更，業務部門應填寫變更申請表，詳細描述變更的內容、原因、影響等。變更申請表應經公司領導審批通過后提交給項目團隊。2.變更評估：項目團隊對變更申請進行評估，分析變更對項目進度、質量、成本等方面的影響，形成變更評估報告。變更評估報告應包括變更概述、評估依據、評估方法、評估結論等內容。3.變更審批：變更評估報告經公司領導審批通過后，項目團隊按照變更要求進行項目調整。如變更涉及合同條款的變更，應與合作方協商簽訂補充協議。（四）項目驗收1.驗收準備：項目完成后，項目團隊應進行自查和整改，確保項目符合驗收標準。項目團隊應準備好項目文檔，包括需求文檔、設計文檔、測試報告、用戶手冊等。2.驗收申請：項目團隊向業務部門提交驗收申請，業務部門組織相關人員對項目進行驗收。驗收人員應按照驗收標準對項目進行檢查和評估，形成驗收報告。3.驗收報告審批：驗收報告經公司領導審批通過后，如項目驗收合格，業務部門應按照合同約定支付項目費用；如項目驗收不合格，項目團隊應按照驗收意見進行整改，直至項目驗收合格。四、合同付款管理（一）付款計劃制定1.根據合同約定：財務部門根據合同約定的付款方式和時間節點，制定付款計劃。付款計劃應明確每次付款的金額、時間、條件等內容。2.審核付款計劃：付款計劃經業務部門和公司領導審核通過后實施。業務部門應確保付款計劃與項目進度和質量相匹配，公司領導應根據公司資金狀況和項目實際情況進行審批。（二）付款申請1.項目團隊提交：項目團隊根據付款計劃，在每次付款前向財務部門提交付款申請。付款申請應包括項目名稱、合同編號、付款金額、付款時間、付款條件等內容，并附上相關的證明材料，如驗收報告、發票等。2.財務審核：財務部門對付款申請進行審核，審核內容包括付款金額是否準確、付款時間是否符合合同約定、證明材料是否齊全等。如審核通過，財務部門辦理付款手續；如審核不通過，財務部門應及時通知項目團隊進行整改。（三）付款審批1.財務部門提交：財務部門將審核通過的付款申請提交公司領導審批。公司領導應根據公司資金狀況和項目實際情況進行審批。2.領導審批：公司領導審批通過后，財務部門按照審批意見辦理付款手續。如公司領導審批不通過，財務部門應及時通知項目團隊和業務部門，并說明原因。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后：合同簽訂后，由合同承辦部門負責收集合同相關的文件資料，包括合同文本、需求文檔、設計文檔、測試報告、用戶手冊、驗收報告、發票等。2.整理歸檔：合同承辦部門對收集到的文件資料進行整理、分類和編號，確保文件資料的完整性和準確性。整理后的文件資料應及時歸檔到公司檔案管理部門。（二）檔案保管1.檔案管理部門：公司檔案管理部門負責合同檔案的保管工作。檔案管理部門應建立合同檔案管理制度，明確檔案保管的方式、期限、安全措施等內容。2.檔案保管期限：合同檔案的保管期限應根據國家法律法規和公司實際情況確定。一般情況下，合同檔案的保管期限為[X]年。3.檔案安全措施：檔案管理部門應采取有效的安全措施，確保合同檔案的安全。如防火、防潮、防蟲、防盜等措施，防止合同檔案的損壞和丟失。（三）檔案查閱1.查閱申請：因工作需要查閱合同檔案的，查閱人應填寫查閱申請表，注明查閱的目的、內容、期限等。查閱申請表經公司領導審批通過后提交給檔案管理部門。2.查閱審批：檔案管理部門對查閱申請表進行審核，審核通過后辦理查閱手續。查閱人應在檔案管理部門指定的地點查閱合同檔案，不得擅自將合同檔案帶出檔案管理部門。3.查閱記錄：檔案管理部門應建立查閱記錄，記錄查閱人的姓名、查閱時間、查閱內容等信息。查閱記錄應妥善保管，以備查詢。六、合同風險管理（一）風險識別1.建立風險識別機制：公司應建立合同風險識別機制，定期對合同簽訂和履行過程中的風險因素進行識別和評估。風險識別機制應包括風險識別的方法、流程、責任部門等內容。2.風險因素識別：風險識別的內容應包括合同條款風險、合作方信用風險、項目進度風險、項目質量風險、知識產權風險、保密風險、法律風險等。（二）風險評估1.風險評估方法：采用定性和定量相結合的方法對風險因素進行評估。定性評估方法主要包括風險發生的可能性、影響程度等；定量評估方法主要包括風險矩陣、風險值計算等。2.風險等級劃分：根據風險評估結果，將風險因素劃分為高、中、低三個等級。高風險因素是指風險發生的可能性較大，影響程度較嚴重的風險因素；中風險因素是指風險發生的可能性中等，影響程度一般的風險因素；低風險因素是指風險發生的可能性較小，影響程度較輕的風險因素。（三）風險應對1.制定風險應對措施：針對不同等級的風險因素，制定相應的風險應對措施。風險應對措施應包括風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。2.實施風險應對措施：相關部門按照風險應對措施的要求，組織實施風險應對工作。在風險應對過程中，應密切關注風險因素的變化情況，及時調整風險應對措施。七、監督與檢查（一）內部審計1.定期審計：公司內部審計部門定期對軟件研發合同的簽訂、履行、付款等情況進行審計。審計內容包括合同的合法性、合規性、完整性、真實性等。2.審計報告：內部審計部門審計結束后，應出具審計報告。審計報告應包括審計發現的問題、原因分析、改進建議等內容。（二）績效考核1.建立考核指標：將軟件研發合同管理工作納入公司績