院線公司流程管理制度?一、總則（一）目的為規范院線公司各項業務流程，提高工作效率，確保公司運營的順暢與高效，保障公司和員工的合法權益，特制定本流程管理制度。（二）適用范圍本制度適用于院線公司總部及下屬各分支機構的所有部門和員工。（三）基本原則1.合法性原則：所有流程必須符合國家法律法規及相關政策要求。2.高效性原則：簡化流程環節，減少不必要的審批和等待時間，提高工作效率。3.清晰性原則：流程應清晰明確，責任分工清晰，避免模糊和歧義。4.制衡性原則：建立有效的監督和制衡機制，防止權力濫用和流程失控。5.適應性原則：根據公司業務發展和外部環境變化，及時對流程進行優化和調整。二、流程分類與概述（一）業務流程1.影片采購流程：包括影片信息收集、篩選、談判、簽約等環節，確保采購到符合市場需求和公司定位的影片。2.影片排片流程：根據影片特點、市場需求、影院檔期等因素，制定合理的排片計劃，以提高票房收益。3.影院運營流程：涵蓋影院日常管理、放映設備維護、觀眾服務等方面，保障影院的正常運營。4.市場營銷流程：制定營銷策略、開展宣傳推廣活動、組織會員管理等，提升公司品牌知名度和市場占有率。（二）行政流程1.辦公用品采購流程：規范辦公用品的采購申請、審批、采購及發放等環節，確保辦公用品的合理使用和及時供應。2.會議組織流程：包括會議籌備、通知、召開、記錄及后續跟進等，提高會議效率和效果。3.文件管理流程：涉及文件的起草、審核、發布、存檔及銷毀等，保證文件的規范流轉和妥善保管。（三）財務流程1.費用報銷流程：明確員工費用報銷的申請、審批、審核及支付等程序，確保費用支出的合規性和合理性。2.預算編制與執行流程：規范公司年度預算的編制、審批、調整及監控，保障公司財務目標的實現。3.資金收付流程：涵蓋公司各類資金的收入與支出管理，確保資金安全和高效流轉。（四）人事流程1.員工招聘流程：從招聘需求提出、招聘信息發布、簡歷篩選、面試到錄用，選拔合適的人才加入公司。2.員工培訓流程：制定培訓計劃、組織培訓實施、評估培訓效果，提升員工素質和業務能力。3.績效考核流程：設定考核指標、組織考核實施、反饋考核結果，激勵員工積極工作，實現公司目標。4.員工薪酬福利流程：包括薪酬核算、發放、福利管理等，確保員工薪酬福利的準確發放和合理管理。三、流程詳細規定（一）影片采購流程1.影片信息收集市場部定期收集各類影片資訊，包括影片類型、題材、主創陣容、預計上映時間等。關注行業動態，參加影視展會、研討會等活動，獲取一手影片信息。與影視制作公司、發行公司、行業媒體等建立信息溝通渠道，及時掌握影片最新情況。2.影片篩選成立影片評估小組，成員包括市場部、運營部、法務部等相關人員。評估小組根據公司定位、市場需求、影片質量、成本預算等因素對收集到的影片信息進行篩選。觀看影片樣片或預告片，分析影片市場潛力和觀眾吸引力。對影片的版權情況、發行條款等進行審查，確保影片采購的合法性和可行性。3.影片談判確定入圍影片后，由采購部門與影片版權方或發行方進行談判。談判內容包括影片采購價格、分成比例、放映期限、宣傳推廣支持等條款。采購部門應充分了解公司利益訴求，與對方進行充分溝通和協商，爭取有利的采購條件。談判過程中，如有需要，可邀請法務部人員參與，提供法律支持和風險評估。4.影片簽約談判達成一致后，由法務部對采購合同進行審核，確保合同條款符合法律法規和公司利益。采購合同經審核無誤后，由公司法定代表人或授權代表簽字蓋章。合同簽訂后，采購部門負責跟進合同執行情況，確保影片按時交付和各項條款的履行。（二）影片排片流程1.排片計劃制定運營部根據影片特點、市場需求、影院檔期等因素，制定初步排片計劃。考慮影片的類型、受眾群體、競爭情況等，合理安排影片的放映場次和時間。結合影院各影廳的設備狀況、座位數量等，優化排片方案，提高影廳利用率。2.排片計劃審核初步排片計劃制定完成后，提交給影院經理、市場部負責人等相關人員進行審核。審核人員從票房收益、觀眾體驗、市場宣傳等角度對排片計劃進行評估，提出修改意見。根據審核意見，運營部對排片計劃進行調整和完善，確保排片計劃的合理性和可行性。3.排片計劃發布經審核通過的排片計劃由運營部負責發布至各影院，并通知相關工作人員做好準備工作。排片計劃發布后，如有需要進行調整，應按照規定的流程進行審批和通知。（三）影院運營流程1.日常管理影院經理負責影院的日常運營管理工作，包括人員安排、工作調度、安全管理等。制定影院日常工作規范和操作流程，確保員工工作的標準化和規范化。定期對影院設施設備進行檢查和維護，保證影院環境整潔、設備正常運行。2.放映設備維護建立放映設備維護檔案，記錄設備的維修、保養情況。按照設備維護手冊的要求，定期對放映設備進行清潔、調試、保養等工作。及時處理放映設備出現的故障，確保影片放映的質量和穩定性。對于重大設備維修或更換，提前制定計劃，報上級領導審批。3.觀眾服務加強員工培訓，提高服務意識和服務水平，為觀眾提供熱情、周到的服務。優化影院售票、檢票、賣品銷售等服務流程，減少觀眾等待時間。收集觀眾反饋意見，及時解決觀眾遇到的問題和投訴，不斷提升觀眾滿意度。（四）市場營銷流程1.營銷策略制定市場部根據公司年度目標和市場形勢，制定年度營銷策略。分析市場競爭狀況、觀眾需求變化等因素，確定營銷目標、重點和策略方向。制定具體的營銷活動計劃，包括活動主題、時間、地點、形式、預算等。2.宣傳推廣活動根據營銷策略，組織開展各類宣傳推廣活動，如影片預告片發布、海報宣傳、媒體合作、線上線下推廣等。與媒體建立良好合作關系，爭取媒體對公司影片和活動的宣傳報道。利用社交媒體平臺、網絡廣告等渠道進行線上推廣，擴大品牌影響力和活動覆蓋面。組織線下宣傳活動，如首映禮、粉絲見面會、路演等，吸引觀眾關注。3.會員管理建立會員制度，制定會員權益和優惠政策，吸引觀眾成為會員。會員信息管理系統，記錄會員基本信息、消費記錄、積分情況等。定期向會員發送影片推薦、優惠活動等信息，提高會員忠誠度和活躍度。開展會員專屬活動，如會員日、生日優惠等，增強會員粘性。（五）辦公用品采購流程1.采購申請各部門根據工作需要，填寫辦公用品采購申請表，注明采購物品名稱、規格、數量、預計金額等信息。部門負責人對采購申請進行審核，簽字確認后提交給行政部。2.采購審批行政部收到采購申請后，對申請內容進行核實和匯總。根據公司采購預算和審批權限，報相關領導審批。對于金額較大或特殊辦公用品的采購申請，需經總經理審批。3.采購實施行政部根據審批通過的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。與供應商簽訂采購合同，明確采購物品的規格、數量、價格、交貨時間等條款。跟蹤采購進度，確保辦公用品按時、按質、按量到貨。4.驗收與發放辦公用品到貨后，行政部組織相關人員進行驗收，檢查物品的數量、質量、規格等是否符合要求。驗收合格后，辦理入庫手續，并按照采購申請將辦公用品發放至各部門。建立辦公用品領用臺賬，記錄領用部門、領用時間、領用物品等信息。（六）會議組織流程1.會議籌備根據會議主題和目的，確定會議時間、地點、參會人員等信息。由會議組織者起草會議通知，明確會議議程、議題、要求等內容。準備會議所需的資料、文件、設備等，如投影儀、音響設備、會議資料等。安排會議場地布置，確保會議環境整潔、舒適。2.會議通知會議通知提前發送給參會人員，確保參會人員有足夠時間準備。通知方式可采用郵件、短信、內部辦公系統等多種形式。提醒參會人員按時參加會議，并告知會議相關注意事項。3.會議召開會議組織者提前到達會議場地，檢查各項準備工作是否就緒。按照會議議程組織會議，引導參會人員發言和討論。做好會議記錄，記錄會議討論內容、決議事項、責任人等信息。維持會議秩序，確保會議順利進行。4.會議記錄與跟進會議結束后，及時整理會議記錄，形成會議紀要。會議紀要經會議組織者審核后，發送給參會人員和相關部門。明確會議決議事項的責任人及完成時間，跟蹤決議事項的執行情況。（七）文件管理流程1.文件起草根據工作需要，由相關部門或人員起草文件，確保文件內容準確、清晰、規范。文件起草人應注明文件的主題、目的、適用范圍、主要內容等信息。對涉及重要事項或敏感信息的文件，需進行嚴格審核。2.文件審核文件起草完成后，提交給部門負責人進行審核。部門負責人從內容準確性、格式規范性、邏輯合理性等方面對文件進行審核，提出修改意見。需要跨部門協作的文件，還需征求相關部門意見。3.文件發布經審核通過的文件，由行政部按照規定的格式和渠道進行發布。文件發布可采用內部辦公系統、郵件、公告欄等方式。明確文件的發布范圍和閱讀權限，確保文件傳達給相關人員。4.文件存檔文件發布后，行政部負責將文件進行存檔，建立文件檔案庫。按照文件類別、日期、編號等進行分類存儲，便于查找和管理。定期對文件檔案進行整理和備份，確保文件的安全和完整。5.文件銷毀對于已過期、作廢或不需要留存的文件，由行政部按照規定的程序進行銷毀。填寫文件銷毀申請表，注明文件名稱、數量、銷毀原因等信息。經相關領導審批后，采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀，并做好銷毀記錄。（八）費用報銷流程1.報銷申請員工發生費用支出后，按照公司規定填寫費用報銷申請表。詳細注明費用發生的時間、地點、事由、金額等信息，并附上相關發票、收據等原始憑證。將報銷申請提交給部門負責人進行審批。2.部門審批部門負責人對員工的報銷申請進行審核，核實費用支出的真實性、合理性和必要性。簽字確認后，將報銷申請提交給財務部門。3.財務審核財務部門收到報銷申請后，對報銷憑證的合法性、合規性、完整性進行審核。檢查發票是否真實有效、內容是否與報銷申請相符、審批手續是否齊全等。對不符合規定的報銷申請，財務部門有權要求員工補充或更正相關信息。4.報銷支付經財務審核通過的報銷申請，按照公司財務制度進行支付。支付方式可采用現金、銀行轉賬等。財務部門及時記錄報銷支付情況，更新員工費用報銷臺賬。（九）預算編制與執行流程1.預算編制每年年底，各部門根據公司戰略目標和下一年度工作計劃，編制本部門的預算草案。預算草案應包括收入預算、成本預算、費用預算等內容，并詳細說明預算編制的依據和方法。各部門將預算草案提交給財務部，財務部進行匯總和審核。財務部根據公司整體情況，對各部門預算草案進行調整和平衡，形成公司年度預算草案。年度預算草案經公司管理層審核后，提交董事會審議批準。2.預算執行公司年度預算經批準后，分解下達至各部門，明確各部門的預算指標和責任。各部門按照預算安排組織實施各項工作，嚴格控制費用支出，確保預算目標的實現。財務部定期對預算執行情況進行監控和分析，及時發現預算執行過程中存在的問題。對于預算執行偏差較大的部門，財務部及時發出預警，要求部門采取措施進行調整。3.預算調整在預算執行過程中，如因市場環境變化、公司戰略調整等原因需要對預算進行調整，由相關部門提出預算調整申請。預算調整申請應詳細說明調整的原因、內容、金額等，并提供相關依據。財務部對預算調整申請進行審核，提出審核意見。預算調整申請經公司管理層審批后，下達至各部門執行。（十）資金收付流程1.資金收入公司各項收入來源，如票房收入、廣告收入、會員收入等，應及時足額繳存到公司指定賬戶。收入部門負責將收款憑證及時傳遞給財務部，財務部進行核對和入賬。建立資金收入臺賬，記錄收入金額、來源、時間等信息，確保資金收入的準確性和完整性。2.資金支出各部門根據工作需要，填寫資金支出申請表，注明支出項目、金額、用途等信息。資金支出申請表按照公司審批權限進行審批，審批通過后提交給財務部。財務部審核資金支出申請表，確保支出的合法性、合規性和合理性。根據審核結果，安排資金支付，支付方式可采用支票、網銀轉賬等。財務部門及時記錄資金支出情況，更新資金收支臺賬。3.資金監控財務部定期對公司資金狀況進行監控和分析，確保資金安全和合理使用。編制資金報表，向公司管理層匯報資金收支情況、資金余額等信息。對資金使用過程中出現的異常情況，及時進行調查和處理。（十一）員工招聘流程1.招聘需求提出各部門根據業務發展需要，填寫員工招聘申請表，注明招聘崗位名稱、崗位職責、任職要求、招聘人數等信息。部門負責人對招聘需求