皮革貿易公司管理制度?總則制定目的本管理制度旨在規范皮革貿易公司（以下簡稱"公司"）的各項工作流程，確保公司運營的高效、有序，保障公司及員工的合法權益，提升公司的市場競爭力，促進公司持續健康發展。適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括但不限于管理人員、銷售人員、采購人員、倉庫管理人員、財務人員等。基本原則1.合法性原則：公司的各項制度和經營活動應符合國家法律法規及相關政策要求。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在制度執行、績效考核、薪酬福利等方面確保公平公正。3.效益優先原則：以提高公司經濟效益為核心目標，優化各項工作流程，合理配置資源，實現公司效益最大化。4.以人為本原則：充分尊重員工的權益和個性發展，關注員工需求，營造良好的工作氛圍，促進員工與公司共同成長。組織架構與職責組織架構圖[繪制公司詳細的組織架構圖，包括各部門名稱及層級關系]部門職責1.總經理辦公室負責公司整體戰略規劃的制定與實施，領導和管理公司各部門工作。協調公司與外部相關機構的關系，代表公司處理重大對外事務。負責公司重要文件、會議的組織與決策，監督公司各項制度的執行情況。2.銷售部制定并執行公司銷售計劃，開拓市場，尋找潛在客戶，完成銷售目標。負責客戶關系的維護與管理，及時了解客戶需求，解決客戶問題，提高客戶滿意度。收集市場信息和競爭對手動態，為公司產品研發、營銷策略調整提供依據。3.采購部根據公司生產和銷售需求，制定采購計劃，確保原材料及相關產品的及時供應。尋找優質供應商，進行供應商評估與選擇，建立穩定的供應商合作關系。負責采購合同的簽訂、執行與跟蹤，控制采購成本，確保采購物資的質量。4.生產部（如有）組織皮革制品的生產加工，確保生產任務按時、按質、按量完成。負責生產設備的維護與管理，保障生產設備的正常運行，提高生產效率。制定并執行生產工藝流程和質量控制標準，保證產品質量符合要求。5.倉庫管理部負責公司各類皮革原材料、成品及相關物資的出入庫管理，確保物資的安全存儲與準確收發。定期對倉庫物資進行盤點清查，做到賬實相符，及時發現并處理庫存異常情況。優化倉庫布局，提高倉庫空間利用率，降低倉儲成本。6.財務部負責公司財務管理和會計核算工作，編制財務報表，提供財務分析報告。制定財務預算和成本控制計劃，監控公司財務收支情況，確保公司資金安全與合理使用。負責稅務申報與繳納，處理與銀行、稅務等相關部門的關系。7.人力資源部制定并執行公司人力資源規劃，負責員工招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等工作。建立和完善公司人力資源管理體系，制定相關管理制度和流程，促進員工發展與公司組織目標的實現。負責員工關系管理，處理勞動糾紛，維護公司和員工的合法權益。員工招聘與培訓招聘流程1.需求分析：各部門根據工作需要，提前向人力資源部提交人員招聘需求申請表，明確招聘崗位、人數、崗位職責、任職要求等信息。2.招聘信息發布：人力資源部根據招聘需求，通過公司官網、招聘網站、社交媒體、人才市場等渠道發布招聘信息。3.簡歷篩選：收集應聘人員簡歷，進行初步篩選，選取符合基本條件的候選人進入面試環節。4.面試：組織多輪面試，包括部門負責人面試、人力資源部面試等，全面了解候選人的專業知識、工作經驗、溝通能力、團隊協作能力等綜合素質。5.背景調查：對擬錄用人員進行背景調查，核實其學歷、工作經歷、職業操守等信息的真實性。6.錄用決策：根據面試和背景調查結果，由人力資源部提出錄用建議，報總經理審批后確定錄用人員。7.入職手續辦理：通知錄用人員辦理入職手續，簽訂勞動合同，發放工作證件、辦公用品等，并組織新員工入職培訓。培訓管理1.培訓需求分析：人力資源部定期開展培訓需求調查，了解員工的培訓需求和職業發展規劃，結合公司業務發展需要，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃制定與實施：根據培訓需求分析結果，制定詳細的培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等。培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習、實踐操作等。3.培訓效果評估：培訓結束后，通過考試、實際操作、問卷調查、員工反饋等方式對培訓效果進行評估，了解員工對培訓內容的掌握程度和培訓對工作績效的提升情況。4.培訓記錄與檔案管理：人力資源部負責建立員工培訓檔案，記錄員工參加培訓的情況，包括培訓時間、培訓內容、培訓成績、培訓效果評估等信息，作為員工績效考核和職業發展的參考依據。考勤與休假制度考勤管理1.工作時間：公司實行[具體工作時間，如周一至周五9:0018:00]的工作制度，午休時間為[x]小時。2.考勤方式：公司采用[考勤方式，如打卡機、指紋識別、人臉識別等]進行考勤記錄。員工應按時上下班，在規定時間內打卡。3.遲到、早退與曠工處理遲到或早退10分鐘以內，每月累計不超過3次的，給予口頭警告；遲到或早退超過10分鐘的，按曠工半天處理。曠工半天的，扣除當日工資的2倍，并給予警告處分；曠工1天的，扣除當日工資的3倍，給予記過處分；連續曠工3天或累計曠工5天以上的，公司有權解除勞動合同。休假制度1.法定節假日：員工享有國家規定的法定節假日，如元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節等。2.年假：員工連續工作滿1年的，享受帶薪年假。年假天數根據員工累計工作年限確定，具體如下：累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。年假應在當年內安排休完，確因工作需要不能安排的，經員工本人同意，可以不安排休年假，但公司應按照該員工日工資收入的300%支付未休年假工資報酬。3.病假：員工因病需要請假的，應提供醫院出具的病假證明。病假期間，公司按照國家規定支付病假工資。4.婚假、產假、陪產假、喪假等：員工享有國家規定的婚假、產假、陪產假、喪假等，具體天數和待遇按照國家相關規定執行。員工應提前向所在部門和人力資源部申請，并按照規定提交相關證明材料。薪酬福利制度薪酬結構公司員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼等部分組成。1.基本工資：根據員工的崗位價值、工作經驗、學歷等因素確定，是員工薪酬的基本保障部分。2.績效工資：與員工的工作業績、工作表現掛鉤，根據績效考核結果發放，體現員工的工作價值貢獻。3.獎金：根據公司業績、部門業績及個人突出貢獻等情況發放，如年度獎金、銷售獎金、項目獎金等。4.津貼補貼：包括崗位津貼、加班補貼、交通補貼、通訊補貼等，根據公司相關規定和員工實際情況發放。薪酬調整1.定期調整：公司每年根據市場薪酬水平變化、公司經營業績、員工績效考核結果等因素，進行一次薪酬普調。2.不定期調整：在以下情況下，公司將對員工薪酬進行不定期調整：員工崗位晉升或調動；員工工作表現優秀，為公司做出重大貢獻；市場薪酬水平發生重大變化，為保持公司薪酬競爭力。福利管理1.社會保險與住房公積金：公司按照國家規定為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，并為員工繳納住房公積金。2.帶薪休假：員工享有帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等法定帶薪休假。3.節日福利：在重要節日，公司為員工發放節日禮品或禮金。4.培訓與發展：為員工提供豐富的培訓機會，支持員工職業發展，提升員工綜合素質和能力。5.其他福利：公司還提供其他福利，如定期體檢、員工活動、團建等，增強員工的歸屬感和凝聚力。績效考核制度考核原則1.客觀公正原則：績效考核應基于客觀事實和數據，避免主觀偏見，確保考核結果的公正性和可信度。2.全面考核原則：從工作業績、工作能力、工作態度等多個維度對員工進行全面考核，綜合評價員工的工作表現。3.溝通反饋原則：在績效考核過程中，加強與員工的溝通，及時反饋考核結果，幫助員工了解自己的工作表現，促進員工改進和發展。4.激勵發展原則：績效考核結果與員工的薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極工作，不斷提升工作績效，實現個人與公司的共同發展。考核周期公司績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于次月上旬進行，主要對員工當月的工作表現進行考核；年度考核于次年1月份進行，是對員工全年工作表現的綜合評價。考核內容與指標1.工作業績：根據不同崗位的工作職責和目標，設定具體的工作業績考核指標，如銷售額、銷售量、采購成本控制、生產產量、產品質量合格率等。2.工作能力：考核員工的專業知識、業務技能、溝通能力、團隊協作能力、問題解決能力等，通過日常工作表現、培訓學習情況、工作成果等方面進行評價。3.工作態度：考察員工的工作積極性、責任心、敬業精神、忠誠度等，從出勤情況、工作紀律、工作主動性、服從安排等方面進行評估。考核流程1.制定考核計劃：人力資源部根據公司年度經營目標和各部門工作計劃，制定月度和年度績效考核計劃，明確考核時間、考核對象、考核內容、考核指標及考核方式等。2.員工自評：員工根據考核期內的工作表現，對照考核指標進行自我評價，填寫自評表，總結工作成績與不足，提出改進措施和目標。3.上級評價：員工上級主管根據員工日常工作表現、工作任務完成情況、團隊協作等方面，對員工進行綜合評價，填寫上級評價表。4.考核溝通與反饋：人力資源部組織考核人與被考核人進行考核溝通，反饋考核結果，幫助員工了解自己的優勢和不足，共同制定改進計劃。5.考核結果匯總與審核：人力資源部匯總員工自評和上級評價結果，進行數據統計和分析，形成初步考核結果，并報公司領導審核。6.結果應用：根據審核后的考核結果，與員工的薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤，具體應用如下：績效考核結果為優秀的員工，給予績效獎金上浮、晉升機會、榮譽表彰等獎勵；績效考核結果為合格的員工，發放正常績效工資，維持現有薪酬待遇；績效考核結果為不合格的員工，給予績效工資下調、警告、培訓、調崗等處理，連續兩個考核周期不合格的，公司有權解除勞動合同。財務管理與報銷制度財務預算管理1.預算編制：公司各部門應于每年年底前根據公司年度經營目標和工作計劃，編制本部門下一年度的預算草案，包括收入預算、成本預算、費用預算等。財務部對各部門預算草案進行匯總、審核和平衡，編制公司年度預算方案，報總經理審批后執行。2.預算執行與監控：各部門應嚴格按照預算執行，確保各項預算指標的完成。財務部定期對預算執行情況進行監控和分析，及時發現預算執行過程中的偏差，提出改進措施和建議。3.預算調整：在預算執行過程中，如因市場環境變化、公司戰略調整等原因需要調整預算的，由相關部門提出預算調整申請，經財務部審核、總經理審批后進行調整。費用報銷管理1.報銷流程員工填寫費用報銷單，注明報銷事項、金額、附件張數等，并附上相關發票、收據等原始憑證。將費用報銷單提交給部門負責人審批，部門負責人對報銷事項的真實性、合理性進行審核。部門負責人審批通過后，將費用報銷單提交給財務部審核，財務部審核報銷憑證的合法性、合規性及金額準確性。財務部審核通過后，報總經理審批。總經理審批通過后，由財務部進行報銷付款。2.報銷標準：公司制定明確的費用報銷標準，包括差旅費、業務招待費、辦公用品費、通訊費等，員工應嚴格按照報銷標準進行報銷。資金管理1.資金計劃：財務部每月根據公司經營情況和資金需求，編制資金計劃，合理安排資金收支，確保公司資金的正常周轉。2.資金審批：公司各項資金支出應按照規定的審批流程進行審批，重大資金支出需經總經理辦公會或董事會審議通過。3.資金安全：加強資金安全管理，確保公司資金的安全存儲和使用。定期對公司資金進行盤點清查，做到賬實相符，防范資金風險。合同管理制度合同簽訂流程1.合同起草：根據業務需要，由相關部門負責起草合同文本，明確合同雙方的權利義務、合同標的、價格、付款方式、履行期限、違約責任等條款。2.合同審核：合同起草完成后，提交給法務部門和財務部進行審核。法務部門主要審核合同的合法性、合規性，防范法律風險；財務部主要審核合同的財務條款，確保公司利益不受損失。3.合同審批：經法務部門和財務部審核通過的合同，提交給公司領導審批。根據合同金額大小和重要程度，分別由不同層級的領導進行審批。4.合同簽訂：合同經審批通過后，由公司法定代表人或授權代表與對方簽訂合同。簽訂后的合同原件由公司檔案室統一保管，復印件交相關部門執行。合同履行與跟蹤1.合同執行：合同簽訂后，各相關部門應按照合同約定履行各自的義務，確保合同的順利執行。2.合同跟蹤：建立合同跟蹤機制，定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發現并解決合同履行過程中出現的問題。如發現對方存在違約行為，應及時采取措施維護公司權益。3.合同變更與解除：在合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更或解除合同的，應按照合同簽訂流程重新進行審批，并與對方協商一致后簽訂變更或解除協議。合同檔案管理1.檔案收集：合同簽訂后，相關部門應及時將合同原件及相關附件交公司檔案室進行歸檔。檔案室負責對合同檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作。2.檔案保管：合同檔案應妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。檔案室應建立合同檔案借閱制度，嚴格控制檔案的借閱范圍和借閱期限。3.檔案查閱與利用：因工作需要查閱合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經相關領導審批后，在檔案室工作人員的陪同下查閱。查閱人員不得擅自復印、涂改、損毀合同檔