集團項目合約管理制度?總則1.目的本制度旨在規范集團項目合約管理工作，加強對項目合約的全過程管控，防范合約風險，維護集團合法權益，提高項目管理水平和經濟效益。2.適用范圍本制度適用于集團及所屬各子公司、分公司的各類項目合約管理，包括但不限于工程建設項目、采購項目、服務項目等。3.基本原則依法合規原則：合約的簽訂、履行、變更、終止等應符合國家法律法規和相關政策的要求。平等自愿原則：合約雙方應在平等、自愿的基礎上簽訂合約，不得強迫或欺詐對方。公平公正原則：合約條款應公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權益。誠實守信原則：合約雙方應誠實守信，嚴格履行合約約定的義務，不得擅自變更或解除合約。全程管控原則：對項目合約的全過程進行管理，包括合約策劃、談判、簽訂、履行、變更、終止等環節，確保合約管理的有效性。合約管理職責1.合約管理部門及職責集團合約管理部門：負責制定和完善集團項目合約管理制度；指導、監督所屬單位的合約管理工作；參與重大項目合約的談判、審核；協調處理集團內部合約糾紛；建立和維護集團合約管理信息系統等。所屬單位合約管理部門：負責本單位項目合約管理工作的具體實施；制定本單位合約管理制度和流程；組織本單位項目合約的談判、簽訂、履行、變更、終止等工作；審核本單位項目合約文本；建立和維護本單位合約管理檔案等。2.項目部門及職責項目發起部門：負責提出項目合約需求，提供項目相關資料和信息；參與項目合約的前期策劃和談判；配合合約管理部門做好項目合約的簽訂、履行等工作。項目實施部門：負責按照合約約定組織項目實施，確保項目質量、進度和安全；及時向合約管理部門反饋項目實施過程中的問題和情況；配合合約管理部門做好項目合約的變更、結算等工作。3.其他部門及職責法務部門：負責對項目合約進行法律審查，提供法律意見和建議；參與項目合約的談判和簽訂；處理項目合約糾紛的法律事務等。財務部門：負責審核項目合約的財務條款，提供財務意見和建議；參與項目合約的談判和簽訂；負責項目合約的款項支付、核算和財務分析等工作。審計部門：負責對項目合約的執行情況進行審計監督，檢查合約的履行情況和財務收支的真實性、合法性；對項目合約的結算進行審計等。合約策劃1.合約策劃的依據項目立項文件、可行性研究報告、項目任務書等。項目目標和要求，包括質量、進度、安全、成本等方面。項目特點和風險評估結果。市場情況和行業慣例。2.合約策劃的內容合約類型的選擇：根據項目特點和需求，選擇合適的合約類型，如總價合同、單價合同、成本加酬金合同等。合約條款的制定：明確合約雙方的權利和義務，包括工作范圍、質量標準、進度要求、價款支付、驗收方式、違約責任等。合約風險的評估與應對：對項目合約可能面臨的風險進行評估，制定相應的風險應對措施，如風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。合約簽訂時間的安排：根據項目進度計劃，合理安排合約簽訂時間，確保項目順利進行。合約執行過程中的監控和調整機制：建立合約執行過程中的監控和調整機制，及時發現和解決合約執行過程中出現的問題，確保合約目標的實現。3.合約策劃的流程項目發起部門提出合約策劃需求：項目發起部門根據項目情況，提出合約策劃需求，明確項目合約的基本要求和目標。合約管理部門組織合約策劃：合約管理部門接到項目發起部門的合約策劃需求后，組織相關部門和人員進行合約策劃，制定合約策劃方案。合約策劃方案的審核與批準：合約策劃方案制定完成后，提交給合約管理部門負責人、項目發起部門負責人、法務部門負責人、財務部門負責人等相關人員進行審核，審核通過后報集團分管領導批準。合約策劃方案的實施：合約管理部門按照批準的合約策劃方案，組織相關部門和人員開展項目合約的談判、簽訂等工作。合約談判1.談判準備組建談判團隊：根據項目合約的規模和復雜程度，組建由合約管理部門、項目部門、法務部門、財務部門等相關人員組成的談判團隊，明確談判團隊成員的職責和分工。收集談判資料：談判團隊成員收集與項目合約相關的資料和信息，包括項目背景、技術要求、市場價格、競爭對手情況等，為談判提供依據。制定談判策略：談判團隊根據收集的談判資料和項目合約的目標要求，制定談判策略，明確談判的底線和目標。2.談判過程開場介紹：談判雙方介紹各自的談判團隊成員和談判目的。闡述立場：雙方就項目合約的主要條款和要求進行闡述，表明各自的立場和觀點。協商討論：雙方就合約條款進行協商討論，尋求共識和妥協，解決分歧和爭議。形成草案：在協商討論的基礎上，形成項目合約草案，明確合約的主要條款和內容。審核修改：合約草案形成后，提交給法務部門、財務部門等相關人員進行審核，根據審核意見進行修改完善。3.談判技巧傾聽技巧：認真傾聽對方的意見和要求，理解對方的立場和觀點，避免打斷對方發言。表達技巧：清晰、準確、簡潔地表達自己的意見和要求，避免模糊不清或歧義。協商技巧：在協商過程中，尋求雙方的共同利益點，通過妥協和讓步達成共識。應變技巧：根據談判過程中的變化和突發情況，及時調整談判策略和方法，保持談判的主動性。合約簽訂1.合約文本的審核法務部門審核：合約文本形成后，提交給法務部門進行法律審查，確保合約文本符合法律法規的要求，不存在法律風險。財務部門審核：財務部門對合約文本的財務條款進行審核，確保合約價款支付、結算方式等財務條款合理、合規。合約管理部門審核：合約管理部門對合約文本的完整性、準確性、邏輯性等進行審核，確保合約文本符合集團項目合約管理制度的要求。2.合約簽訂的程序合約文本的會簽：合約文本審核通過后，提交給合約管理部門、項目部門、法務部門、財務部門等相關人員進行會簽，會簽通過后報集團分管領導批準。合約簽訂：合約文本經集團分管領導批準后，由合約管理部門組織合約雙方簽訂合約，確保合約簽訂過程的合法性、規范性。3.合約簽訂的注意事項簽字蓋章：合約簽訂時，雙方應加蓋公章或合同專用章，并由法定代表人或授權代表簽字。份數及保存：合約應一式多份，雙方各執一份，同時根據需要報送集團合約管理部門、法務部門、財務部門等相關部門存檔。生效條件：明確合約的生效條件，如雙方簽字蓋章、預付款支付等，確保合約生效的及時性和有效性。合約履行1.合約交底合約交底的目的：確保項目實施部門和相關人員了解合約的主要內容和要求，明確各自的權利和義務，為合約履行做好準備。合約交底的內容：包括合約的基本情況、主要條款、工作范圍、質量標準、進度要求、價款支付、驗收方式、違約責任等。合約交底的方式：可以采用會議交底、書面交底等方式進行，確保合約交底的內容傳達到每一位相關人員。2.合約執行監控建立監控機制：合約管理部門建立合約執行監控機制，定期對項目合約的履行情況進行檢查和評估，及時發現和解決合約執行過程中出現的問題。監控內容：包括項目進度、質量、安全、成本等方面的執行情況，以及合約款項支付、變更、結算等情況。監控方式：可以采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行，確保合約執行監控的有效性。3.合約變更管理變更的提出：在合約履行過程中，如因項目需求變化、不可抗力等原因需要變更合約條款的，合約雙方應及時提出變更申請。變更的審核：變更申請提交后，由合約管理部門組織相關部門和人員進行審核，審核通過后報集團分管領導批準。變更的簽訂：合約變更經集團分管領導批準后，由合約管理部門組織合約雙方簽訂變更協議，確保變更協議的合法性、規范性。4.合約糾紛處理糾紛的預防：加強合約履行過程中的管理，規范雙方的行為，避免合約糾紛的發生。糾紛的協商：如發生合約糾紛，合約雙方應首先通過協商解決，尋求雙方都能接受的解決方案。糾紛的調解：如協商不成，可以由第三方進行調解，如集團內部調解機構、行業協會等。糾紛的仲裁或訴訟：如調解不成，可以根據合約約定或法律法規的規定，通過仲裁或訴訟等方式解決。合約結算1.結算準備收集結算資料：項目實施部門在合約履行完畢后，及時收集與項目結算相關的資料和信息，包括合約文件、工程驗收報告、工程量清單、價款支付憑證等。編制結算報告：項目實施部門根據收集的結算資料，編制項目結算報告，明確項目結算的金額和依據。結算報告的審核：結算報告編制完成后，提交給合約管理部門、財務部門等相關人員進行審核，審核通過后報集團分管領導批準。2.結算程序提交結算申請：項目實施部門將審核通過的結算報告提交給合約管理部門，由合約管理部門向合約對方提交結算申請。結算審核：合約對方收到結算申請后，對結算報告進行審核，如有異議，應在規定的時間內提出。結算協商：合約管理部門組織雙方就結算金額進行協商，尋求共識和妥協，解決分歧和爭議。結算簽訂：如協商達成一致，雙方簽訂結算協議，明確結算金額和支付方式等。3.結算支付支付申請：合約對方根據結算協議，向集團財務部門提交支付申請，明確支付金額和支付方式等。支付審核：集團財務部門對支付申請進行審核，審核通過后報集團分管領導批準。支付執行：集團財務部門根據集團分管領導的批準意見，及時辦理款項支付手續，確保合約款項的及時支付。合約檔案管理1.檔案的收集合約簽訂前：收集與項目合約相關的前期資料，如項目立項文件、可行性研究報告、項目任務書、合約策劃方案等。合約簽訂過程中：收集合約談判記錄、合約文本、會簽文件、審核意見等。合約履行過程中：收集合約執行監控記錄、變更協議、結算報告等。合約終止后：收集合約終止協議、項目總結報告等。2.檔案的整理分類整理：按照合約管理的流程和環節，對收集的合約檔案進行分類整理，如合約策劃檔案、合約談判檔案、合約簽訂檔案、合約履行檔案、合約結算檔案等。編號歸檔：對分類整理后的合約檔案進行編號歸檔，建立檔案索引，方便查閱和管理。3.檔案的保管保管期限：根據國家法律法規和集團相關