違規外包項目管理制度?總則目的為了加強公司外包項目的管理，規范外包項目操作流程，防止違規外包行為的發生，保障公司利益和項目質量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有外包項目，包括但不限于軟件開發、技術服務、業務流程外包、采購外包等各類外包業務。基本原則1.合法合規原則：外包項目的開展必須遵守國家法律法規以及公司內部相關規定。2.風險可控原則：對外包項目的風險進行全面評估和有效控制，確保項目順利進行。3.擇優選擇原則：在選擇外包商時，綜合考慮其資質、信譽、能力等因素，選擇最適合項目需求的合作伙伴。4.監督管理原則：加強對外包項目全過程的監督和管理，及時發現和解決問題。外包項目立項與審批立項申請1.業務部門根據工作需要提出外包項目立項申請，填寫《外包項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、內容、預算、時間要求、預期效果等。2.申請表需經業務部門負責人審核簽字后，提交至公司項目管理部門。項目評估1.項目管理部門收到立項申請后，組織相關部門和專業人員對項目進行評估。評估內容包括但不限于項目的必要性、可行性、技術難度、風險程度等。2.根據評估結果，出具評估報告，明確項目是否可行，并提出改進建議。審批流程1.對于可行的外包項目，評估報告提交至公司管理層進行審批。2.管理層根據公司戰略、資源狀況等因素進行綜合決策，批準立項的項目方可進入外包流程。外包商選擇與管理外包商篩選標準1.資質要求：具有合法有效的營業執照、相關行業資質證書等。2.信譽狀況：在市場上具有良好的信譽，無不良記錄。3.技術能力：具備完成項目所需的專業技術和人才隊伍。4.管理水平：有完善的項目管理體系和質量控制體系。5.價格合理：在保證項目質量的前提下，報價具有競爭力。外包商選擇程序1.發布信息：通過公司官網、行業平臺、招標機構等渠道發布外包項目招標信息。2.報名登記：有意向的外包商按照要求進行報名登記，提交相關資料。3.資格審查：對報名的外包商進行資格審查，篩選出符合基本條件的候選外包商。4.招標或談判：根據項目情況，組織招標或與候選外包商進行談判，確定最終外包商。5.合同簽訂：與選定的外包商簽訂正式的外包合同，明確雙方權利義務。外包商管理1.建立檔案：為每個外包商建立項目檔案，記錄其基本信息、合作項目情況、評價等。2.定期評估：定期對外包商的項目執行情況進行評估，評估指標包括項目進度、質量、成本控制、服務態度等。3.動態管理：根據評估結果，對外包商進行動態管理。對于表現優秀的外包商，給予獎勵和更多合作機會；對于表現不佳的外包商，提出整改要求，直至終止合作。外包項目合同管理合同簽訂1.外包項目合同必須采用書面形式，明確雙方的權利義務、項目內容、價格、交付時間、質量標準、驗收方式、違約責任等條款。2.合同簽訂前，需經公司法務部門審核，確保合同條款合法合規，避免法律風險。合同執行1.雙方嚴格按照合同約定履行各自義務，業務部門負責對外包項目進行跟蹤和協調，確保項目按計劃推進。2.項目管理部門定期檢查合同執行情況，及時發現和解決問題。合同變更1.如因項目需求變化等原因需要變更合同條款，必須經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。2.變更協議需按照合同簽訂流程進行審核和審批。合同終止1.外包項目完成后，按照合同約定進行驗收。驗收合格后，合同自然終止。2.如因一方違約等原因導致合同提前終止，違約方需承擔相應的違約責任。外包項目執行與監控項目啟動1.外包項目合同簽訂后，業務部門組織召開項目啟動會議，向外包商介紹項目背景、目標、要求等，明確項目團隊成員和溝通機制。2.外包商制定詳細的項目計劃，提交給業務部門和項目管理部門審核。項目執行1.外包商按照項目計劃組織實施，定期向業務部門匯報項目進展情況，提交項目進度報告。2.業務部門負責協調解決項目執行過程中出現的問題，及時與外包商溝通，確保項目順利進行。項目監控1.項目管理部門定期對外包項目進行檢查和監控，檢查內容包括項目進度、質量、成本等方面。2.建立項目監控指標體系，如進度偏差率、質量合格率、成本超支率等，及時發現項目存在的風險和問題。3.對于發現的問題，及時發出整改通知，要求外包商限期整改，并跟蹤整改情況。外包項目質量控制質量標準制定1.根據項目需求和行業規范，制定明確的外包項目質量標準，包括但不限于功能要求、性能指標、可靠性要求等。2.質量標準需在項目合同中明確約定，并作為驗收的依據。質量控制措施1.外包商建立質量管理體系，制定質量控制計劃和流程，確保項目質量。2.業務部門和項目管理部門定期對外包項目進行質量檢查，可采用抽檢、旁站等方式。3.對于重要的項目節點和關鍵環節，進行質量評審，確保質量符合要求。質量驗收1.項目完成后，外包商提交項目成果，并進行自查，確保符合質量標準。2.業務部門組織相關人員按照質量標準進行驗收，驗收合格后出具驗收報告。3.如驗收不合格，外包商需按照要求進行整改，直至驗收合格。外包項目成本管理成本預算編制1.在項目立項階段，業務部門會同財務部門等相關部門編制外包項目成本預算，明確項目各項費用支出。2.成本預算需經公司管理層審批后作為項目成本控制的依據。成本控制措施1.業務部門和項目管理部門定期對外包項目成本進行監控，分析成本偏差原因。2.嚴格控制項目變更，對于因變更導致的成本增加，需按照規定的流程進行審批。3.加強對外包商費用支付的管理，確保費用支付合理合規。成本核算與分析1.項目結束后，財務部門對外包項目成本進行核算，編制成本核算報告。2.對項目成本進行分析，總結成本控制經驗教訓，為今后項目提供參考。外包項目風險管理風險識別與評估1.在項目立項階段，對可能存在的風險進行識別，包括但不限于技術風險、質量風險、進度風險、人員風險、法律風險等。2.采用定性和定量相結合的方法對風險進行評估，確定風險等級。風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施，如風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。2.對于重大風險，制定專項應對預案，明確應對責任人和應對流程。風險監控與預警1.定期對風險進行監控，及時掌握風險變化情況。2.建立風險預警機制，當風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，采取相應措施進行處理。外包項目信息安全管理信息安全責任界定1.明確公司與外包商在信息安全方面的責任，簽訂信息安全協議，確保雙方對信息安全負責。2.公司負責對外包項目涉及的信息安全進行總體管理和監督，外包商負責其項目實施過程中的信息安全保護。信息安全措施1.建立信息安全管理制度，對外包項目涉及的信息訪問、存儲、傳輸等環節進行規范。2.采取加密、備份等技術手段，保障信息的安全性和完整性。3.對外包商人員進行信息安全培訓，提高其信息安全意識。信息安全審計1.定期對外包項目進行信息安全審計，檢查信息安全措施的執行情況。2.對發現的信息安全問題，及時要求外包商進行整改，確保信息安全。違規外包項目處理違規行為界定1.明確違規外包項目的行為表現，包括但不限于未按規定選擇外包商、違規簽訂合同、擅自變更項目內容、違反質量標準、泄露公司信息等。處理措施1.對于發現的違規外包項目行為，根據情節輕重，采取相應的處理措施，包括但不限于警告、罰款、暫停合作、終止合同、追究法律責任等。2.對違規外包項目造成公司損失的，外