蘇州快可光伏電子股份有限公司二〇二五年二月1一、本次發行的背景和目的極響應推出一系列配套產業政策支持光伏企業進行技術革新，形成有利的政策環境。1《空氣質量持續改大力發展新能源和清潔能源。到20%左右，電能占終端能源消費2《關于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費國家發展改革風電（含分散式風電和海上風電等已建檔立卡的可再生能源發電項目所生產的全部電量核發綠3《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放中央全面深化立足我國生態文明建設已進入以降碳為重點戰略方向的關鍵時期，完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度。把綠色低碳和節能減排擺在突出位置，建立并實施能2力促進我國能源利用效率大幅提升和二氧化碳排放強度持續下4《2023年能源工作煤炭消費比重穩步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到伏發電量占全社會用電量的比重5《關于推動能源電子產業發展的指導工信部等六部門加快智能光伏創新突破，發展具有優化消除陰影遮擋功率損失、6《關于促進新時代新能源高質量發展國家發改委、促進新能源開發利用與鄉村振興融合發展；推動新能源在工業和建筑領域應用；引導全社會消費7《關于推進以縣城為重要載體的城鎮中共中央辦公廳、國務院辦推動能源清潔低碳安全高效利用，引導非化石能源消費和分布式能源發展，在有條件的地區推8國家發改委、積極推動工業園區、經濟開發區等屋頂光伏開發利用，推廣光伏9《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意國家發改委、創新農村可再生能源開發利用機制，在農村地區優先支持屋頂分布式光伏發電以及沼氣發電等生太陽能在解決能源可及性和能源結構調整等方面均有獨特優勢，在國際范圍內3在中國市場方面，中國光伏產業經歷了“由外到內，再到雙循環”的發展歷程，目前已逐步形成“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局，產業政策的重點支持和地方政府的高度重視，其市場規模保持穩定增長趨勢。根據45二、本次發行證券及其品種選擇的必要性6公司通過銀行貸款等債務融資方式的融資成本相對較高，且融資額度相對有限。生較高的利息費用，對公司的盈利能力產生不利影響，不利三、本次發行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性7本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行綜上所述，本次發行對象的選擇范圍、數量和標準均符合相關法律法規的要求，四、本次發行定價的原則、依據、方法和程序的合理性易均價=定價基準日前20個交易日股票增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將進行相應調整，調整公式如下：8股東大會授權并經董事會審議通過并將相關公告在交易所網站及中國證監會指定信五、本次發行方式的可行性本次發行符合《證券法》第九條的相關規定：非公開發行證券，不得采用廣告、9（2）最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業會計準則或者相關六、本次發行方案的公平性、合理性本次以簡易程序向特定對象發行股票方案及相關文件已在中國證監會指定信息七、本次向特定對象發行股票攤薄即期回報的影響、采取填補措施及相關承諾以下假設僅為測算本次以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表對公司未來經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。歸屬于母公司所有者的凈利潤扣除非經常損益后歸屬于母公司期末歸屬于母公司所有者權益扣除非經常損益后基本每股收益扣除非經常損益后的加權平均凈歸屬于母公司所有者的凈利潤扣除非經常損益后歸屬于母公司期末歸屬于母公司所有者權益扣除非經常損益后基本每股收益扣除非經常損益后的加權平均凈歸屬于母公司所有者的凈利潤扣除非經常損益后歸屬于母公司期末歸屬于母公司所有者權益扣除非經常損益后基本每股收益扣除非經常損益后的加權平均凈發行人始終專注于新能源行業太陽能光伏組件及光伏電站的電氣保護和連接領接線盒成品生產成本，提升公司盈利能力，拓寬主要產品應用范圍、打開市場空間，質量保證能力。公司產品檢測中心是中國合格評定國家認可委員會（CNAS）授權認品，形成了良好的品牌口碑。公司現有客戶包括天合光能、東方日升、晶澳太陽能、在市場開拓方面，公司銷售網絡已覆蓋華北、華東、華南、西北等多個省、市、入的了解和分析，結合行業趨勢、市場容量、技術水平及公司自身產能等基本情況，31號）等法律、法規和規范性文件的相關要求，為維護公司4、承諾將積極促使由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回7、本人承諾切