生態資源管護及監督檢查輔助性服務

投標文件

目錄

第一章制度建設情況...............................8

1.1.培訓管理制度.............................8

1.1.1.定義...............................8

1.1.2.流程角色與職責.....................8

1.1.3.流程活動說明.....................11

1.1.4.其它說明.........................15

1.2.培訓實施與評估管理辦法.................17

1.2.1.培訓實施.........................17

1.2.2.培訓評估.........................19

1.3.培訓文檔管理...........................21

1.3.1.原則.............................21

1.3.2.職責.............................21

1.3.3.培訓文檔歸檔范圍及要求...........22

1.3.4.培訓文檔存檔要求.................23

1.3.5.培訓文檔的使用和銷毀.............24

1.4.財務及報銷相關管理制度.................25

1.4.1.總則.............................25

1.4.2.財務部門的職能...................25

1.4.3.資金管理制度.....................28

1.4.4.資金審批制度.....................30

1

1.5.員工差旅費報銷制度.....................32

1.5.1.總則.............................32

1.5.2.差旅費標準.......................32

1.5.3.出差申請程序.....................35

1.5.4.報銷流程及要求...................36

1.5.5.附則.............................37

1.6.行政后勤及其他管理制度.................38

1.6.1.依據及參考文件...................38

1.6.2.職責區分.........................38

1.6.3.概念及定義.......................39

1.6.4.勞動合同管理程序.................39

1.6.5.附則.............................44

1.7.員工檔案管理制度.......................45

1.7.1.檔案管理機構及其職責.............45

1.7.2.概念及定義.......................45

1.7.3.工作員工檔案的內容...............46

1.7.4.工作員工入職檔案的建立...........48

1.7.5.工作員工檔案的歸檔...............49

1.8.其它...................................51

1.8.1.檔案保管制度.....................51

1.8.2.檔案借閱制度.....................51

1.8.3.員工離職管理制度.................53

1.8.4.員工試用期管理制度...............57

2

1.8.5.員工考勤管理制度.................61

1.8.6.員工休假管理制度.................65

1.8.7.員工行為規范及處置管理制度.......76

第二章培訓計劃.................................86

2.1.服務人員培訓方案.......................86

2.1.1.培訓目標.........................86

2.1.2.培訓設計思路.....................86

2.1.3.培訓總流程.......................87

2.1.4.培訓需求分析.....................87

2.1.5.培訓計劃制定(含培訓預算).........87

2.2.培訓課程開發...........................89

2.2.1.課程類別.........................89

2.2.2.開發要求.........................90

2.2.3.評審要求.........................91

2.2.4.課程管理.........................92

2.2.5.培訓講師確認和管理...............92

2.3.培訓實施...............................93

2.3.1.落實時間和地點...................93

2.3.2.擬定并發布通知...................93

2.3.3.教學和培訓準備...................93

2.3.4.組織培訓.........................94

2.3.5.結束課程.........................95

2.4.培訓效果評估與優化.....................96

3

2.4.1.反應評估.........................96

2.4.2.認知評估.........................96

2.5.培訓檔案管理...........................97

2.5.1.附：培訓具體實施計劃.............97

第三章服務方案.................................99

3.1.采購要求響應，我方完全響應并滿足........99

3.1.1.服務相關要求.....................99

3.1.2.服務單位的相關要求...............106

3.1.3.驗收標準：........................107

3.1.4.服務期限.........................107

3.1.5.付款方式：........................107

3.1.6.上限價格.........................108

3.2.服務定位服務目標及模式.................109

3.2.1.生態資源管護、監督檢查員輔助性服務服

務內容介紹.............................110

3.2.2.輔助性服務服務流程...............112

3.3.服務標準...............................116

3.3.1.對用工單位的服務標準.............116

3.3.2.對服務員工的服務標準.............116

3.4.輔助性服務職責.........................118

3.4.1.本公司職責：.....................118

3.4.2.貴單位職責：.....................118

3.5.我公司承接該項目的指導思想及目標.......119

4

3.5.1.指導思想.........................119

3.5.2.項目目標.........................119

3.5.3.我公司承建該項目的有利條件和優勢.119

3.6.具有先進的管理手段和管理班子...........120

3.6.1.專業化生態資源管護、監督檢查員輔助性

服務服務...............................120

3.6.2.專業化生態資源管護、監督檢查員管理規

范化...................................121

3.7.生態資源管護、監督檢查員服務項目服務保障122

3.7.1.組織保障.........................122

3.7.2.風險防范.........................122

3.7.3.員工管理與服務...................123

3.7.4.輔助性服務方式...................126

3.8.實施方案...............................129

3.8.1.科長工作職責.....................129

3.8.2.管護所長工作職責.................130

3.8.3.管護站長工作職責.................131

3.8.4.四、管護員工作職責...............132

3.9.林區管理制度...........................136

3.9.1.森林防火管理制度.................136

3.9.2.森林資源管護人員巡護制度.........138

第四章質量保證措施.............................139

4.1.生態資源管護、監督檢查員輔助性服務實施及承

5

諾.........................................139

4.2.服務保障措施，服務機構設置情況.........141

4.2.1.項目經理崗位職責.................142

4.2.2.綜合業務部各崗位職責.............143

4.2.3.招聘培訓部各崗位職責............148

4.2.4.綜合業務各類管理文件的建立和健全.149

4.2.5.生態資源管護、監督檢查員現場執法標準

流程...................................151

第五章員工管理相關制度.........................153

5.1.保密制度...............................153

5.1.1.保密義務.........................153

5.1.2.保密內容(由單位根據實際確定)...153

5.1.3.保密措施(由單位根據實際確定)...153

5.1.4.競業限制(由單位根據實際確定)...154

5.2.獎懲制度...............................155

5.2.1.獎勵(由單位根據實際確定).......155

5.2.2.懲處(由單位根據實際確定).......155

5.3.離職制度...............................156

5.3.1.協商解除.........................156

5.3.2.單位依法解除.....................156

5.4.申訴調處制度...........................164

5.4.1.日常渠道(由單位根據實際確定)...164

5.4.2.舉報投訴(由單位根據實際確定)...164

6

5.4.3.保密措施及管理制度...............175

第六章安全管理與應急處理預案...................180

6.1.工傷事故應急預案.......................180

6.2.輔助性服務人員安全生產管理制度.........182

6.2.1.安全生產管理體系.................182

6.2.2.安全服務管理原則和目標...........182

6.2.3.服務現場安全保證措施.............182

6.2.4.安全生產責任制...................184

6.2.5.安全負責人的工作職責.............189

6.3.輔助性服務風險防范.....................192

6.3.1.風險防范總則.....................192

6.3.2.員工管理與服務方案...............193

6.3.3.工傷處理方案.....................196

6.3.4.合同解除方案.....................204

6.3.5.勞動爭議處理方案.................204

7

第一章制度建設情況

公司擁有完善的管理制度和流程規范，管理職責和組織

分工明確，下設市場開發部、培訓業務部、綜合管理部、招

聘業務部、財務部等部門，具有完備的培訓、行政、后勤和

財務管理制度和管理人員，參照同行業標桿企業建立制度體

系規范和流程，并且根據實際運行情況不斷更新和改進，能

夠滿足公司管理運作需求。

1.1.培訓管理制度

(一)培訓管理總流程

目的：建立健全公司培訓管理機制，明確培訓執行流程

及各角色職責，提高公司培訓項目執行的效率及質量，特制

定本流程。

適用范圍：適用于XXXXx人力資源服務有限公司(以下

簡稱“公司”)開展的各類培訓項目。

具體內容：

1.1.1.定義

本管理辦法中涉及的培訓，約等于教學，即對某項技能

的教學服務，以技能培訓為主，側重于行為之前，按照本培

訓管理體系框架運作的教學項目。

1.1.2.流程角色與職責

(一)評委會

8

1、由總經理、副總經理、培訓業務負責人及各領域資

深專家組成，具體名單每年隨項目的啟動進行臨時任命。

2、負責培訓管理體系的審議和監督執行。

3、負責各級內訓師的等級認證及認證結果的評議。

4、負責各類開發課程的認證及認證結果的評議。

5、負責重大培訓活動的評審及投訴事件的處理。

(二)培訓業務部

1、負責培訓相關管理流程和制度的制定、解釋與宣貫，

各部門規定中涉及培訓相關內容的需在培訓業務部制定的

培訓管理體系框架下編制，并與之保持一致。

2、負責組織年度培訓需求調查和分析。

3、負責年度培訓規劃、預算的組織制訂、指導和督導

執行。

4、組織或指導組織部門進行相應評估與評比。

5、將相關培訓結果與人力資源對應模塊掛鉤，如績效

評估、任職資格認證等，確保人力資源體系有機運轉。

6、負責培訓項目(含內訓師培養和課程開發)的立項、

組織評審、推動落實，并配合質量部做好審核工作。

7、負責公司級培訓項目或活動的組織實施，督導部門

級培訓項目或活動的實施。

8、建立并維護講師庫、課程庫，組織建立學員培訓檔

案。

9

9、負責在線學習平臺整體建設和運營。

10、負責公司培訓資料的歸檔和保管工作，并對部門內

培訓文檔管理提供支持。

11、負責外部培訓機構和講師的甄選。

12、負責人才資源池的建設、鑒評和知識管理。

(三)內訓師及課程開發師

1、承擔計劃內的授課任務。

2、承擔培訓案例、培訓游戲、培訓素材等資源的收集、

整合與優化任務。

3、根據培訓需求進行課程開發與設計，持續實施課程

優化。

4、擔任新聘任內訓師的導師。

5、在規定時間內完成培訓試卷、作業的組織與批改。

6、宣傳公司文化，倡導公司發展戰略，樂于分享，具

有奉獻精神。

7、對學員進行必要的思想道德教育，教書育人同步。

8、保護公司知識產權，嚴守公司商業機密。

(四)受訓對象

1、遵守公司培訓制度的相關規定，積極參加各類培訓

活動，完成規定的課程，達成崗位任職資格培訓的要求。

2、按照要求積極參加組織的各級培訓效果評估活動，

特別是課后滿意度評估，并提出有價值的個人建議。

10

(五)需求分析項目組

1、制定年度培訓需求調查工作的行動計劃。

2、選擇合適的培訓需求調查方法。

3、開發需求調研工具。

4、實施調查，數據收集、匯總和分析。

5、形成需求分析報告。

1.1.3.流程活動說明

培訓管理總流程分五個階段：培訓需求分析階段、培訓

規劃制定階段、培訓實施階段、培訓評估階段和培訓歸檔階

段。

(一)培訓需求分析階段

編活動名執行

輸入件關鍵活動輸出件

號稱角色

制定并發布項目章程?！俄椖空鲁獭?/p>

培訓

啟動項制定調研工作計劃。《調研工作

01業務

目確定調研工具。計劃》

部組織項目會議。《會議紀要》

1、確定調研范圍及人數。

確定對項目各部門員2、學歷、年齡、司齡結《調研對象

02

象組工信息構。信息表》

3、樣本量及抽樣比例。

1、確定調研小組組成并

《調研對

分組。

訪談調項目象信息》《調研組分

032、各組分頭實施訪談(主

《調研提工計劃》

研組要針對組織層面和管理

綱》崗的需求)。

1、通過郵件或微信發放

《調研對電子問卷(主要針對崗位

發放問項目象信息》需求和個人層面的需

04調研通知

卷組《調研問求)。

卷》2、說明問卷填寫注意事

項。

11

3、提醒回收截止日期和

地址。

1、回收電子問卷。

2、統計問卷信息，包括《訪談記錄》

數據收項目《調研問

05發放數、回收數、有效數匯總調研問

集組卷》

等。卷

3、收集訪談記錄。

1、分類整理問卷內容。

2、重點關注反饋的培訓

《年度培訓

數據分項目調研反饋問題、日常培訓。

06需求分析報

析組的信息3、分析對課程的要求。

告》

4、輸出分析報告，并提

交評委會批準。

培訓《年度培將簽字版的分析報告按

07歸檔業務訓需求分照檔案管理要求進行歸歸檔記錄

部析報告》檔。

(二)培訓規劃制定階段

編活動名執行

輸入件關鍵活動輸出件

號稱角色

1、準備會議資料，確認

相關部門與會人員。

《培訓需求

2、確定會議時間，預約

分析報告》

會議室。

公司培訓戰

3、郵件通知與會人員會

培訓略上年度培《部門規劃

組織規業議時間、地點、主題。

01務訓計劃完成編制計劃表》

劃會4、組織會議，通知與會

部情況(包括《會議紀要》

人員參加會議。

評估情況)

5、主持會議，討論確定

《學習地

年度培訓規劃制定的原

圖》

則、注意事項等等，明

確各部門分工和責任。

1、按要求編制部門培訓

《部門規劃規劃，包括單次培訓、

《部門級年

提交計各部編制計劃重點項目、例行培訓等。

02度培訓規劃

劃門表》《會議2、提交部門負責人和分

和培訓預算》

紀要》管領導審批后提交至培

訓業務部

1、收集、匯總各部門年

培訓各部門年度度培訓規劃和培訓預《公司級年

匯總計

03業務培訓規劃和算。度培訓規劃

劃

部培訓預算》2、分類、編制，形成公和培訓預算》

司級年度培訓規劃和培

12

訓預算。

3、分發給各部門確定是

否有遺漏或異議。

4、提交評委會審批。

《部門級年

度培訓規劃

和培訓預

培訓核對文檔歸檔是否完

發布歸算》

04業務整，規范，如有缺失進歸檔記錄

檔部《公司級年行補充歸檔。

度培訓規劃

和培訓預

算》

(三)培訓實施階段

編活動名執行角

輸入件關鍵活動輸出件

號稱色

年度培訓培訓實施前10天，與講

落實時培訓組

01規劃和培師和需求部門確定具體培訓通知

間地點織者訓預算培訓時間和地點。

1、培訓實施前10天發

第一次通知。

下發培培訓組

02培訓通知2、培訓前3日內發送第培訓通知

訓通知織者

二次通知，提醒受訓對

象按時參訓。

培訓實施前，熟悉教材，培訓講義

教學準做好講課準備，如需要講師手冊

03講師培訓通知

備教學工具，提前與培訓培訓評估方

組織者聯系。式

1、與講師溝通課程實施

信息，包括不限于教學

準備、學員構成及現狀、

差旅安排等。

2、依據《培訓點檢表》

進行各項工作的準備和

培訓通知確認工作，包括不限于：

培訓準培訓組培訓點檢記

04培訓點檢場地的確定、培訓現場

備織者錄

表物料準備、講義資料準

備、交通安排、會場布

置及設備調試等。

3、按照培訓通知合理安

排部門工作。如不能按

期參訓，需履行請假手

續，經部門負責人審批

13

通過，并報備培訓組織

者。

1、組織簽到，每天一次。

2、開場：介紹講師、培

培訓議程訓紀律、培訓評估方式

組織培培訓組培訓簽到及其它培訓信息?！杜嘤柡灥?/p>

05

訓織者鏈接或模3、協助講師授課，如資表》

板料分發、組織討論。

4、觀察學員反應，及時

反饋給講師。

(四)培訓評估階段

編活動名執行角

輸入件關鍵活動輸出件

號稱色

根據培訓目標和培訓評

培訓目標估要求確定幾級評估方

確定評培訓組培訓評估文

01培訓評估式，并組織設計相應評

估方式織者件

要求估文件(內訓師參與設

計)。

1、確定調查對象，調查

范圍不少于參訓人數的

發放問培訓滿意培訓滿意度

50%。

02卷(一度調查問調查問卷(反

2、介紹填寫要求和提交

級)卷模板)饋版)

方式。

3、發放問卷。

1、檢查問卷的有效性，

統計回收情況。

收集統培訓滿意

2、歸類整理反饋內容，培訓滿意度

計問卷度謂查問

03重點關注問題點。調查問卷統

(一卷(反饋

3、將結果反饋至相應責計結果

級)版)

培訓組任人，如講師、組織者、

織者培訓業務部、部門主管。

1、說明考試要求，如閉

卷or開卷、及格線、考

考試

試時間、紀律要求。試卷(答題

04(二試卷

2、發放試卷或電子鏈版)

級)

接。

3、監考。

統計發

組織閱卷。

布成績試卷(答

052、統計成績?？荚嚦煽?/p>

(二題版)

3、發布成績，對于不及

級)

格者給予一次補考機

14

會，說明補考時間、要

求等。

4、錄入成績。

設計問

06卷(三教材協助講師設計問卷。問卷

級)

1、確定調查對象，調查

范圍不少于參訓人數的

發放問

50%。問卷(填寫

07卷(三問卷

2、介紹填寫要求和提交版)

級)

方式。

3、發放問卷。

1、檢查問卷的有效性，

統計回收情況。

2、歸類整理反饋內容，

數據分

問卷(填重點關注問題點。

08析(三分析報告

寫版)3、將結果反饋至相應責

級)

任人，如講師、組織者、

培訓業務部、部門主管、

評委會。

1、確定考核指標及標

評估指準。

培訓業考核指標及

標2、提交總經理批準。

09務部/財培訓目標指標達成結

(四3、培訓結束后6-18個

務部果

級)月后計算項目收益。

4、匯報。

(五)培訓歸檔階段

編活動名執行角

輸入件關鍵活動輸出件

號稱色

組織者按照文檔歸檔范

整理資以上流程圍和要求整理培訓過程培訓文件檢

01

料輸出件文件，檢查是否有遺漏，查表

如有，需補充。

培訓組

根據整理的培訓資料，平臺記錄(平

維護平織者整理后的

02在平臺上進行上傳和信臺運行后執

資料

臺息錄入。行)

建立檔整理后的按照檔案管理要求，建

存檔記錄

03案資料立紙質檔案并存檔。

1.1.4.其它說明

(一)公司其他管理規定涉及培訓方面的工作如與本流

15

程及培訓管理體系內容相沖突的，以培訓業務部發布的培訓

相關管理辦法為準。

(二)培訓項目或活動劃分為公司級和部門級，具體組

織分工詳見附件2。

16

1.2.培訓實施與評估管理辦法

目的：為保證培訓質量，提升培訓效果，建立規

范、標準的培訓交付實施和評估流程，明確培訓交付各環節

的主要活動及輸出。

適用范圍：本辦法適用于XXXXx人力資源服務有限公司

的各類培訓活動。

具體內容：

1.2.1.培訓實施

培訓實施可分為落實培訓地點和時間、擬定并發布培訓

通知、教學和培訓準備、組織培訓、結束培訓等環節。

(一)落實時間和地點

正式實施培訓前10日，培訓組織者應與講師和需求部

門確定具體培訓時間和地點。

(二)擬定并發布通知

在培訓計劃實施前10日發第一次通知，培訓前3日發

送第二次提醒郵件或信息，包括培訓目的、培訓主題、培訓

時間、培訓地點、主講老師、參訓學員、注意事項等信息。

(三)教學和培訓準備

1、授課方面

為確保課程內容的針對性、課程實施的有效性，在課程

實施之前需由培訓組織者與講師完成以下溝通：

17

-主動告知培訓講師本次課程實施的目的是什么,希望

達到什么樣的目標；

-主動告知本次參訓學員的背景，例如目前的工作職責，

在本次培訓主題方面存在什么樣的問題；

-主動詢問講師對本次課程實施的具體要求，例如教室

布置、資料發放、音響設備、學員分組、是否有資料需要提

前準備等；

-如涉及講師差旅的，做好講師差旅的安排等工作；

2、在組織方面

課程實施前，培訓組織者應依據《培訓點檢表》(模板

詳見附件)進行各項工作的準備和確認工作，包括不限于：

場地的確定、培訓現場物料準備、講義資料準備、交通安排、

會場布置及設備調試等。

3、在參訓方面

培訓組織者需與受訓部門保持聯系，提醒部門合理安排

工作，確保受訓對象按期參訓。如因工作或個人等原因無法

參訓，需經部門負責人書面或電子流審批通過并報備培訓組

織部門。

(四)組織培訓

1、培訓組織者應在正式授課前組織學員在《培訓簽到

表》上簽到(或線上簽到),若有遲到或請假的人員，則由

組織人員在簽到表上標注說明。簽到作為學員培訓出勤的記

18

錄資料，頻次一般為每天簽到一次。如有電子簽到，也可按

電子簽到流程簽到。

2、課程實施及控制

(1)課程實施由主講老師主導，但在講師授課開始時

應由組織者開場，開場需要介紹本次培訓的背景、目的、講

師的背景介紹、對學員的要求、培訓議程、培訓紀律、培訓

評估方式等信息。

(2)在課程實施過程中，組織者要積極配合講師進行

資料分發、小組討論組織、學員紀律維護、音響設備支持等

工作，以確保課程的順利實施。

(3)在課程實施過程培訓組織者應積極觀察學員對課

程內容以及對講師講授等方面的反饋信息，若有偏差應及時

與講師溝通進行調整。

(五)結束課程

課程結束時由組織者按以下流程進行總結：感謝講師-

課程實施的回顧和總結-后續課程內容應用要求，并按照培

訓評估流程進行培訓效果評估。

1.2.2.培訓評估

根據公司培訓實施實際，一般進行一級評估和二級評

估。一級評估是指反應層評估，通過課后滿意度調查問卷實

施和學員評價，對講師授課提出改善建議；二級評估是認知

19

層面的評估，一般通過考試、問答等方式進行，具體實施根

據培訓內容和重要程度選擇，一般涉及到專業技能類的培

訓，如上崗認證培訓等要求必須進行考試評估。其他簡單類

的通用類的培訓可通過課堂問答、交流等簡單方式進行評

估。

20

1.3.培訓文檔管理

目的：規范培訓文檔管理，有效利用和保護公司知

識資產，同時為公司知識管理、干部繼任、員工職業發展提

供依據，特制定本辦法。

適用范圍：XXXXx人力資源服務有限公司培訓文檔的管

理。

具體內容：

1.3.1.原則

(一)完整性(基礎)

1、數量上保證檔案的齊全，保證應該集中和實際保存

的檔案不至殘缺短少。

2、質量上維護檔案之間的有機聯系，同一培訓資料不

可人為分散管理。

(二)安全性

1、保證檔案的物理安全，即保證檔案本身不受損，有

備份。

2、保證檔案的政治安全，即保證檔案不被盜竊、不失

密。

(三)準確性：保證存檔的培訓資料準確無誤。

1.3.2.職責

檔案管理工作由各部門檔案管理與培訓業務部檔案管

21

理兩部分組成。

(一)各部門

1、根據培訓有關規定，負責部門組織的培訓文檔收集、

整理和歸檔工作。

2、協助培訓業務部收集、整理、上傳和錄入相關公司

級培訓文檔。

(二)培訓業務部

培訓業務部指定統一接口人，公司各部門培訓結束后，

應匯總收集培訓資料并統一存檔管理。

1、負責公司級培訓資料的歸檔和保管工作。

2、負責維護線上培訓學習平臺。

3、對員工培訓文檔管理進行定期抽檢。

4、對各部門培訓文檔管理提供支持。

1.3.3.培訓文檔歸檔范圍及要求

培訓文檔是指公司組織的各類培訓項目和活動產生的

所有過程文檔，包括但不限于以下材料：

環節存檔材料要求存放位置責任部門

10.3-公司-部門管理

培訓需求分析報告電子版-培訓業務部-培訓認培訓業務部

證組/

培訓需求

培訓需求問卷電子版10.3-公司-部門管理培訓業務部

-培訓業務部-培訓認

課程開發需求表電子版證組培訓業務部

紙質版檔案室-檔案盒培訓業務部

年度培訓規劃及培訓預10.3-公司-部門管理

培訓計劃

算表電子版-培訓業務部-培訓認培訓業務部

證組

22

臨時培訓需求申請表紙質版檔案室-檔案盒培訓業務部

課程庫電子版培訓平臺培訓業務部

標準課程套件：

四級大綱(可選)、教

學PPT(必備)、講師

手冊(必備)、學員手

紙質版檔案室-檔案盒培訓業務部

冊(必備)、素材庫(案

例必備，其余可選)、

工具庫(題庫必備，其

余可選)

培訓資源

微課、案例電子版培訓平臺培訓業務部

學習地圖電子版培訓平臺培訓業務部

現場教材檔案(如錄像、

電子版培訓平臺培訓業務部

錄音、視頻等)

外出培訓資料(員工手

紙質版檔案室-檔案盒培訓業務部

冊)

外出培訓資料(電子版

講義、錄音、電子版課電子版培訓平臺培訓業務部

件等)

培訓業務部

培訓通知電子版培訓平臺或本地電腦

各部門

培訓業務部

紙質版檔案室-檔案盒

培訓實施各部門

培訓簽到表

培訓業務部

電子版培訓平臺或本地電腦

各部門

培訓滿意度調查問卷

電子版

(統計結果)培訓業務部

10.3-公司-部門管理

培訓考核成績電子版(公司級)

-培訓業務部-培訓認

行為改善計劃表電子版各部門(部

培訓評估證組

培訓效果評估報告電子版門級)

外出培訓反饋表電子版

培訓所獲得的證書、資

原件檔案室-檔案盒培訓業務部

格證

培訓業務部

其它員工個人培訓檔案電子版培訓平臺

各部門

1.3.4.培訓文檔存檔要求

(一)管理期限：定期管理，期限10年。

(二)歸檔的文件材料必須字跡清楚、工整，文件格式

23

需按照公司的標準文本。

(三)歸檔的文件材料要完整、系統、準確，且必須保

持歸檔文件之間的歷史聯系。

(四)歸檔的文件除特殊情況外，必須為原件。

(五)各種文件資料收集、分類后，需在一個月內歸檔

完畢。

(六)重要培訓項目必須保存一套完整的培訓教材(紙

質版)。

(七)以上要求未盡事宜參考總公司《檔案管理規定》

要求執行。

1.3.5.培訓文檔的使用和銷毀

參照公司《檔案管理規定》要求執行。

本規定自發布之日起實行，解釋權、修訂權歸培訓業務

部所有。

24

1.4.財務及報銷相關管理制度

1.4.1.總則

1、依據《中華人民共和國會計法》《小企業會計準則》

制定本制度。

2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管

理和提高經濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財

務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制

度，維護公司及員工相關的合法權益制度，結合公司相關情

況制定本制度。

1.4.2.財務部門的職能

(一)部門職責

1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則；加強

經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況；檢查、監

督財務紀律執行情況。

2、負責董事會及總經理所需財務數據資料的整理編報，

為公司領導做出決策提供依據。

3、厲行節約，合理使用資金。加強對資產、資金及費

用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

4、會計核算方法采用權責發生制，以人民幣為記賬本

位幣。財務記賬采用電子記賬方式。

5、財務人員崗位特殊，對于調動工作或因故離職，須

25

至少提前30天辦理調動或離職申請。必須與交接人員完整

交接工作資料及其他手續，沒有辦理完畢移交手續的，不得

中斷財務工作。移交包括移交人經管的會計憑證、報表、賬

目、款項、財務專用章、發票專用章、法人章、相關實物、

電子資料及其他紙質原始資料、未了事項、其他需特殊交代

事項等。移交工作必須由部門負責人監督執行。

(二)財務經理職責

1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。

同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建

立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負

責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用測算、計劃、控制、核算、分析和考

核，監督各部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益，參與

公司全年經營業績考核指標的制定。

4、負責公司薪酬體系建設，參與價格及工資、獎金、

福利政策的制定。

5、負責對公司重大事項出具財務相關分析報告，為決

策層提供數據依據。

6、其他相關工作。

(三)財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

26

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘

用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責公司會計核算和財務管理制度的制定。按照國

家會計制度對公司賬目進行復核，監督各部門付款業務合規

性，

4、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、

分析決策和管理，