第3頁共3頁2024年股票承銷合同經典版股票發行人：_____股份有限公司(下簡稱“甲方”)注冊地址：_____法定代表人：_____股票承銷商：_____證券有限公司(下簡稱“乙方”)注冊地址：_____法定代表人：_____甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經過平等協商，達成合同條款如下：一、承銷方式雙方同意，本次股票發行采用____方式。二、發行股票的種類、數量、發行價格與發行總市值本次發行的股票為人民幣普通股，發行總量為_____股，每股面值為人民幣____元，每股發行價為人民幣____元，發行總市值為人民幣____元。三、承銷期限與起止日期本次股票發行的承銷期為____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。四、股款的收繳與支付乙方應在承銷期結束后____個工作日內將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續費后，一次劃轉入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉部分股款萬分之____的滯納金。五、承銷費用乙方按本次股票發行總市值的____%收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發行股票的股款中扣除。六、合同雙方的義務合同雙方自本合同簽署日起至承銷結束日止，任何一方在未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發布會或散發文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發行成功的信息，否則，承擔違約責任。甲方應向乙方依法提供本次股票發行所需的全部文件，并保證相關文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。否則，若因此而導致股票發行失敗或受阻，乙方有權終止本合同，并由甲方承擔違約責任。乙方應按國家有關規定，依法組織股票發行的承銷團，具體負責股票的發售工作。乙方負責辦理股權登記及編制股東名冊，并應在本次股票發行工作完成后15天內向中國證監會依法提供書面報告。七、違約責任在本合同履行過程中，任何一方未能認真履行其在本合同項下的義務即構成違約，違約方應按股款總額的____%向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。但無論如何，該等賠償責任均不應超過股款總額的____%。八、法律適用與爭議解決本合同的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國法律。在本合同履行過程中所發生的任何爭議，雙方均應通過友好協商方式解決。協商不成的，任一方均有權將爭議提請_____仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。九、不可抗力在本合同履行過程中，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景及本次股票發行產生實質性不利影響，則甲、乙雙方均有權決定暫緩或終止本合同而無須向對方承擔違約責任。十、合同文本本合同正本一式____份，甲、乙雙方各執____份，報送中國證監會一份，各份具有同等法律效力。十一、合同的效力本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自合同簽署日起至____年____月____日止。甲方(蓋章)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日簽訂地點：_____乙方(蓋章)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日簽訂地點：_____2024年股票承銷合同經典版（二）股票承銷合同甲方：（公司全稱）乙方：（證券公司全稱）鑒于：1.甲方擬發行股票，為了確保股票發行的成功以及獲得充足的資金支持，甲方決定委托乙方作為自主承銷人，負責全面組織和執行股票發行工作。2.甲方確認乙方具備相應資金實力、專業能力和良好的聲譽，并同意將股票發行事宜委托給乙方。根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等自愿的基礎上，達成以下協議：第一條合作內容1.1甲方委托乙方作為自主承銷人，全面負責甲方股票發行事宜，并協助甲方完成股票發行工作的統籌、組織和推進。1.2乙方根據甲方股票發行的情況，制定發行方案、營銷計劃，并提交給甲方審核和確認。1.3乙方負責向投資者宣傳和推介甲方的發行情況、業務情況、財務狀況等相關信息，以提高投資者對甲方股票的認購意愿。1.4乙方負責組織和召開路演、投資者見面會等活動，與潛在投資者進行深入溝通和商談，提高股票發行的成功率。1.5乙方應確保在股票發行期間充分履行信息披露義務，及時向投資者公開相關信息，保障投資者的知情權和公開透明度。1.6甲乙雙方應全力合作，確保股票發行的順利進行，并按照自愿合作、互利共贏的原則，共同努力完成股票發行工作。第二條執行期限2.1甲乙雙方以書面形式簽署本合同后生效。合同生效后，乙方即開始履行股票發行任務。2.2乙方應在甲方股票發行的有效期內全力以赴，確保股票發行工作按時完成。2.3如因不可抗力因素導致甲方股票發行無法如期完成，甲乙雙方應協商解決，并延長執行期限。第三條費用和報酬3.1甲方應支付乙方相應的服務費用作為乙方承銷股票的報酬。3.2乙方服務費用的支付方式、金額及時間，由甲乙雙方另行約定，并在本合同中明確。第四條保密條款4.1甲乙雙方應保守本合同及履行本合同所了解到的甲乙雙方的商業秘密，不得向任何第三方泄露或使用。4.2在本合同履行期間和終止后，如因履行本合同的需要，需要披露本合同中的商業秘密，應經甲乙雙方書面同意，并采取合理、有效的措施確保商業秘密的安全。4.3甲方對乙方在履行本合同過程中所獲得的甲方商業秘密享有保護權，并可在必要時要求乙方簽署保密協議。第五條違約責任5.1如甲方未按照約定支付服務費用或未按時提供相關信息，導致乙方無法履行本合同的，甲方應向乙方支付相應違約金。5.2如乙方未按照本合同的約定履行職責，導致甲方權益受到損害，乙方應承擔相應違約責任，并向甲方支付相應賠償金。5.3如因不可抗力因素導致本合同無法履行或延遲履行，甲乙雙方不承擔違約責任，但應盡力減少因不可抗力而導致的影響，并及時通知對方。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方協商解決，若協商不成功，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同的制定、解釋和爭議解決適用中華人民共和國法律。7.2本合同自甲方與乙方雙方簽字蓋章后生效，并具有同等法律效力。7.3本合同一式兩份，甲方