公司管理制度總則目的：為規公司運作與行政管理，規員工的行為，使公司之發展有制度上的保證，特制訂公司管理制度。制訂原則：可行性原則：公司各項制度的制定講求務實，不制定過高的標準。有效性原則：公司的各項規章制度一旦制定，在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執行，未經特別豁免，任何人不得違背。標準化原則：力求公司的行政行為和業務行為的標準化；個性化原則：公司以人性化管理為主，強調員工的自律和自覺，充分尊重員工的個性。效力：本制度自公布之日起生效，原制度與本制度沖突的，以本制度為準。解釋權：本制度的解釋權歸公司所有。企業文化1．公司的宗旨：通過向客戶提供全方位的產品服務，實現公司與客戶的共同發展；通過充分尊重、挖掘和培養員工的潛能，實現員工與公司的共同成長。2．企業文化：團隊力量與資源共享積極溝通與全面理解目標明確與高效運作專業素質與不斷創新3．員工行為準則：3．1工作時間，必須稱呼同事的職位（無職位者除外），不得直呼其，可以直稱其職位，如總經理；或者姓+職位簡稱，如吳總；或者以小、老+姓氏，如小，老王等。3．2個人形象規，待人接物文明；3．3辦公秩序嚴肅、緊、有序、安靜；3．4學無止境，不斷向書本、業務、同事、客戶、社會學習；3．5愛惜公物，勤儉節約，提倡環保；3．6做事以做人為先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；3．7不以損害公司及同事利益的方式謀取私利；

3．8不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。4．工作制度和觀念：4．1首問制：下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見，必須加以解釋，并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的，可以越級申訴。4．2復命制：事必有復，復必有時；4．3時間觀念：運用時間表進行時間管理，今日事，今日畢；4．4職業觀念：處處體現專業素質和職業風貌；4．5觀念：嚴守公司與客戶商業秘密，保證商業情報安全；4．6雙贏觀念：個人職業規劃與公司利益協調發展，實現個人與公司之共同發展。公司組織構架公司實行整合營銷策略（IMC）,提高管理效率；經營容包括水泵、風機、發電機組等機電產品，為客戶樹立統一的目標和企業形象，將統一的產品服務信息傳達給消費者。公司實現一對一責任制，實現職責分工。公司業務實行開放式管理機制，倡導企業目標與業務團隊利益的一致性；公司運作強調充分授權與完全責任的統一。公司的組織架構如下圖所示：總經理助理營銷副總營銷副總［財〕［采［倉［車Z*、連售務購儲力鎖場后部部部資隊分店部服源店務部L_Z部11．總經理：1.1匯報對象：直接對董事會或者合伙人負責，全面負責公司的日常運作。1.2協作伙伴：與副總經理分工協作，相互配合形成管理團隊。1.3直接下級：總經理助理，財務總監，行政副總，營銷副總。1.4主要職責:擬定公司經營目標和發展戰略；制訂年度工作計劃并監督實施；負責業務開拓和戰略談判；建立和完善對外公眾關系；協調和督導業務團隊的業務進程；擬定和修改公司管理制度；提出公司機構設置和和工資調整方案；負責新聘員工的審核錄用；審核公司對外協議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件；2．總經理助理：匯報對象：直接對總經理負責，全面負責公司信息資源與服務品質管理，確保各項風險的防與控制。協作伙伴：與總經理分工協作，相互配合形成管理團隊。2.3直接下級：財務總監、營銷副總、行政副總及各部門主管。2.4主要職責:對于公司的總體發展戰略、政策和策略提出建議；負責公司的知識管理和部資源共享建設；制訂公司的制度和風險防制度;對于經營市場從技術與風險等角度提出建議；負責審核經營市場總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與市場有關的各類往來函件等，以確保產品服務的技術可行性與產品質量；負責審閱公司所有其他的各類往來文件，并簽署意見；負責對下級的督導、培訓與考核；負責安排新聘人員的上崗前培訓；督導業務團隊的業務進程；提出相關專業問題并負責召集相關專業人員進行專題研討；在總經理外出期間臨時負責公司日常運作；負責每月的綜合考核；負責設立標準文件庫與工具箱；定期向上級匯報工作，完成上級下達的工作任務。3．營銷副總匯報對象：總經理、總經理助理協作伙伴：行政副總、財務總監、直接下級：大區經理、門店經理、市場部經理、售后服務部經理3.4主要職責:1）對公司市場開拓戰略提出建議；2）參與并執行市場開拓策略與計劃;3）獨立開拓客戶與渠道4）負責組建并領導業務團隊開拓市場;5）負責經營市場的總體策劃，在方案獲得批準后負責實施；6）協調業務團隊對對外分工，并對市場工作結果負責；7）每周確認市場部成員的工作時間表;8）負責對下級的督導、培訓與考核，并將培訓與考核意見呈報總經理9）負責市場調查，定時收集、整合和提供市場信息。10）完成上級下達的其他工作。4．行政副總匯報對象：總經理、總經理助理協作伙伴：營銷副總、財務總監、直接下級：采購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車隊隊長4.4主要職責：1）在分管總經理的領導下，全面負責行政管理部的各項工作。2）建立健全公司的規章制度體系，并負責行政管理類制度的具體執行。3）建立健全公司的文書管理規標準，體現公司的良好形象。4）營建企業部良好的企業文化，強化企業精神、團隊精神的宣傳。5）加強與各相關政府機構、行業協會等單位溝通，有效為公司提供良好的服務和支持。6）策劃和主持公司的大型活動，并負責予以實施。7）參與策劃及市場方案的制定完善工作。8）主持日常公司部工作會議。財務總監：匯報對象：總經理。協作伙伴：行政副總、營銷副總直接下級：會計、出納、打單員和對單員。主要職責：1）協助制訂公司的財務計劃;2）完善公司的財務制度;3）負責成本規劃和控制;4）負責與合作廠商的聯系和合作事宜;5）負責對下級的督導、培訓與考核，并將考核意見呈報上級。6）負責財務管理優化，不斷收集、整合和提供新的優化建議。大區經理匯報對象：營銷副總。直接下級：駐外業務主管、分店經理主要職責：1）做好市場規劃，正確分析市場狀態和客戶能力，擬定市場拓展思路；帶領團隊走訪經銷商，了解各類競品情況，按照公司政策、制度進行市場拓展，完成拓展目標定期(每周一次)和經銷商管理團隊召開會議，加強公司與代理商團隊的聯系。市場信息、競品信息的收集、整理和反饋；和各部門保持緊密聯系，執行和協助各部門的工作要求，尋求各部門的工作支持；確定公司下發的各項物料如：POP、海報等按時到位；了解代理商和經銷商的庫存狀況，協助其處理，并及時反饋總部；真實調查市場信息，協助公司進行區域廣告投放和審批工作；定期建立和維護客戶檔案；管理部門各項費用支出，監控預算執行情況；按時完成月、周、日工作計劃，并每日檢查各崗位人員工作進度附表：《崗位職責》員工行為規1．著裝：1．1員工個人儀容儀表不僅僅展現個人精神面貌，而且體現著公司的行業形象；1．2上班時間需注重個人儀容、儀表、著裝整潔。2．接聽：2．1所有員工必須在第一時間接聽；2總機接聽須先說“XX機電，您好！”；員工接聽時須說“您好！”，與客人交談時應注意使用各種禮貌用語：“對不起”、“請稍等”、“再見”、a”被找員工不在位置上或因忙不能接聽時，其他員工應代接，并解釋原因，記錄留言等信息；接聽應控制音量，以不影響他人為原則；2.5上班時間須盡量避免接打私人，確有要事時，通話應簡短扼要。3.待客：1外來人員原則上在會議室會面，保證公司部辦公環境；事先預約有訪客的，應提前通知公司秘書，以安排會議室，并提供訪客服務；任何員工在公司工作區域遇見訪客詢問或望，均應主動帶領至相關人員處，確保訪客在公司一定有人作陪，避免訪客自行在公司四處查找；業務客戶和重要訪客離開公司時，應由具體接待的員工為客戶開門并送至電梯口或大門口；絕訪客翻動、閱讀、使用公司與員工個人用品，注意公司與客戶的商業；最后一個離開公司的員工有義務檢查公司各種設備是否關閉，并確保公司大門上鎖。辦公室管理規定1．總則：辦公室由公司秘書統一管理，建立《辦公室管理手冊》（見附件），實行當事人登記制度；2．傳真管理：傳真機由公司秘書管理與維護，并負責開關機。2.2接收傳真：全部傳真原則上由公司秘書負責接收，并逐頁統一編號。在《傳真管理表》登記后，第一時間傳送或通知至相關部門及個人，收件人須簽收，重要傳真要復印備份。2.3發送傳真：公司傳真采用統一格式，經副總經理審閱同意簽發后，由公司秘書登記后統一發出；3．復印管理：需要復印公文的員工需先向公司秘書聲明并在《復印管理表》上進行登記后由公司秘書統一復印。4．信件管理：公司所有信函由公司秘書統一收發，并由收發件人在《信件管理表》上登記。5．文檔管理：5.1文本文檔：各業務團隊應指定專人對文本文件進行歸類管理，并在市場完成以后，檢查文件是否有缺失（如有缺失需說明原因），交公司統一存檔；總經理的文本文檔由秘書統一整理歸檔，查閱與復印需經本人同意。5.2電子文檔：公司秘書每天上午、下午兩次統一接收公司的；5.2.2員工在服務器中的電子文件夾的建立和管理應按照標準化格式，電子文檔應進行歸類整理，并妥善保管個人密碼；5.2.3網絡安全：員工在公共區的文檔應注意；員工的電子文檔要注意定期備份，以防病毒損害。6．圖書、報刊管理：6.1圖書：圖書一經購買，由公司秘書統一蓋章登記入庫，方可借用；圖書借閱必須填寫《書報管理表》后借出，原則借閱時限為一個月，每次最多借閱三冊；員工必須妥善保管公司圖書，若有損壞、遺失，限一月購還，否則照原價兩倍賠償。6.2報刊、雜志：公司秘書每日將當日報紙夾至報架上，并保留最近五天的報紙；每周進行剪報，剪剩的舊報紙保存兩個月；期刊架上放置近兩期期刊，每半年裝訂成冊，并收藏，保存期2年。采購及訂閱手續：圖書采購及報紙、期刊、電子雜志等資料的訂閱采購程序參照“辦公用品管理制度(SZ-10-007)”。7．辦公設備管理：辦公設備包括傳真機、復印機、投影儀、手提電腦、桌式電腦、數碼相機、錄音機等；除桌式電腦分配給個人專用外，其余設備均由網絡管理員管理,個人借用投影儀、手提電腦、數碼相機、錄音機等，必須進行登記，使用完畢立即歸還，總經理特別批準的除外;員工應愛惜公司的辦公設備,注意保持機器清潔；使用時要嚴格操作規程，嚴禁私自拆卸、移動機器設備；電腦運行環境由公司統一安裝設置，個人不得無故修改系統設置；修改、安裝軟件需得管理員許可;認真做好網絡安全防措施，若有發現問題應及時向管理員報告，盡量避免意外情況發生。8．車輛管理：公司車輛由專職駕駛員駕駛，公司人員因業務需要派車的，應提前提出申請，辦公室統一安排后方能出車，駕駛員應填寫《出車登記表》；每月還必須填寫《車輛費用統計表》；不得公車私用。下班后，公司車輛原則上應停放于指定車位，特殊情況應向公司領導請示；保養和維修由公司指定點進行，駕駛員必須填寫《車輛維修保養登記表》；駕駛員因違反交通規則而受到的罰款，原則上應由駕駛員負擔。附表：辦公管理手冊(SZ-10-006-C1)，包括：傳真收發管理登記表復印管理登記表管理登記表書報管理登記表設備使用登記表機票、車票登記表出車登記表(SZ-10-006-C2)車輛維修保養登記表(SZ-10-006-C3)車輛費用統計表(SZ-10-006-C4)辦公用品管理制度1．辦公用品領用標準：1.1額度：公司除總經理外的全體人員領用固定額度的辦公用品以及報銷通訊費、交通費等，在額度和規定的圍有自主決定權。1.2辦公用品的圍：可自由領用并計入個人額度的辦公用品包括：磁卡、復印紙、筆、筆擦、磁盤、文件夾、膠水、不干膠、小刀、訂書機及釘、筆記本及紙、封面紙及膠圈、回形針、大頭針、涂改液、電池、起釘器打孔器等。未列明的項目經總經理或副總經理確認是否進入額度圍；

1.3后勤人員在為業務人員服務或其他特殊情況下領用大量辦公用品的，經總經理批準后，可以免于計入個人額度。2．特殊辦公用品的領用應由總經理，副總經理批準；實際執行過程中，如果個人額度超出預算，必須經公司總經理特別批準；3．領用辦公用品應本著節約、環保的原則：文件夾應盡量提高使用周轉效率，多余的部分可以退回行政部；紙的背面可以用于打印文件初稿或用于作草稿；簽字筆可以多用筆芯替換等；4．辦公用品由專人保管，領用人填寫《辦公用品管理表》；5．辦公用品采用統一購買的辦法，根據需要，填寫《請購單》，經財務部經理審批預算后執行；購買單件價值低于100元的用品的，需經副總經理審批；購買單件價值超過100元的用品的，需經總經理審批。請購單(SZ-10-007-A1)辦公用品管理表(SZ-10-007-A2)辦公用品入庫單請購單(SZ-10-007-A1)辦公用品管理表(SZ-10-007-A2)辦公用品入庫單(SZ-10-007-A3)領用附表：招聘制度1．原則：采取公開招聘，擇優錄用的原則，聘用后按勞取酬，享受公平待遇。2．程序：2．1公司需要增加新員工，由公司總經理會同公司主要領導研究所需人員的數量、各項條件(職位、學歷、姓別、年齡、婚姻狀況、工作經驗、戶籍、需要懂的知識)、招聘的途徑(通過刊登啟示或機構推薦)等后，交行政人員具體實施。2．2行政人員按要求向外招聘，收集應聘人員資料后，統一安排面試，并在面試前由應聘人員填寫“職位申請表”。2．3初步面試由行政經理，副總經理會同有關人員進行，面試后在“招聘面試記錄表”簽署意見，并將初步篩選結果送總經理，由總經理進行最后面試，并確定職位、工資、級別與上班日期；未錄用者的表格、個人資料存檔。3．流程圖：崗前培訓正式上崗附表：招聘人員職位申請表及面試記錄表(SZ-10-008-B1)人事使用變更程序1．報到手續：聘用人員應持一寸照片2、體檢表及相關證件至行政部辦理報到手續，體檢不合格、關系不清者，不予錄用。本公司不允許任何人員在外兼職。2．試用期：新錄用的新員工除總經理特別批準，一律實行試用期三個月。待遇按公司薪金制度的有關規定處理；新員工報到后，公司將與新員工簽定勞動合同及協議，發放辦公用品，公司指定部門主管以上級別的人員對其進行督導，并進行月度考核；試用期滿后，由督導人員對新員工進行綜合考核并將考核表送交副總經理并轉總經理審核，經批準后新員工轉為正式員工。3．提職提薪與降職降薪：3．1提職：員工在合同期，如工作表現優異，將在職位空缺的情況下給予提升，先由副總經理做員工工作考核，“工作考核表”送總經理批準后生效；3．2提薪：員工在合同期，如工作表現優異，在無職位空缺的情況下給予提薪，先由副總經理做員工工作考核，“工作考核表”送總經理批準后生效；3．3降職或降薪：員工在合同期，如不能勝任工作或嚴重違紀，將給予降職或降薪，先由副總經理做員工工作考核，“工作考核表”送總經理批準后生效；生效后的“工作考核表”送財務部更改薪資。4．解除合同：4．1員工辭職須于一個月前向副總經理提出書面申請，填寫“離職表”報送總經理最后批準，方可生效；未提前申請須賠償一個月工資；4．2試用期間雙方解除合同須提前三個工作日；4．3由公司提出提前解除合同，按勞動合同法的有關規定執行。4．4公司實行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的員工，公司原則上將解除勞動合同。5．離職手續：辭職申請獲批準或被公司要求解除合同后，該員工應于最后工作日，按公司規定，根據“離職表”中工作交接的要求，至相關部門辦理清楚各項工作的交接，交接完畢后將“離職表”返回財務部計算工資并存檔；工作未交接完畢，有關部門不得給予辦理關系調動手續。具體各部門交接項目如下：工作部門：對、對外工作的交接，確認辦公物品完好無損；行政部：確認歸還公司書籍與行政部發放之工作牌、辦公用品；確認電腦有無損壞，設備完整；財務部：確認結清所有經手之款項，歸還預支款；對外：起草致客戶函，確定市場承接人員。6．法律責任：若離職員工未按公司規定將所有工作交接清楚，致使公司蒙受經濟損失，公司將有權追究其法律責任。若其在公司尚享有利益的，公司有權予以扣留。附表：試用期員工月度考核表(SZT0-009-B1)員工半年工作考核表(SZ-10-009-A1)離職表(SZ-10-009-A2)考勤制度1．工作時間：正常工作時間為每周一至周五的上午8:30時—12時，下午14時—18時(可根據時令具體調節)，周六、周日休息；公司員工每天工作時間僅7.5小時，每周工作時間僅37.5小時。1.2周末調休制度：因業務需要，各部門在周末均需安排各崗位人員輪流值班，不得出現某一環節缺人的現象。業務人員如需要出車，須提前上報主管并通知各部門，以便各部門主管安排配合人員。具體見《各部門周末值班表》，業務、接線員、打單、對單、財務、倉管、司機、售后、維修等各部門各環節人員均需有人值班，如未經調整而未值班者，對出現問題后果負全部責任。(原則上每人每周休息一天)1.3午休時間輪值制度：接聽、打單、對單、倉管、司機、售后、維修等人員在午休時間須做好調整，不能全部同時離開公司，以致出現業務流程中斷的現象。具體見《勤人員午休時間值班表》，如未經調整而未值班者，將被記過處分，若出現問題，則承擔部分責任。1.4公司業務采取一對一責任制，因此個人為完成市場所需額外工作時間一律不計加班費；如是因公司需要，另外安排的加班時間，則由公司另外安排加班補貼。1.5如遇自然災害致交通癱瘓的，應盡可能向負責考勤的人員報告，交通恢復后，立即到公司上班，經確認后可不計缺勤。2．考勤制度：本公司由公司秘書負責考勤；公司秘書于每月5日前將上月考勤表送財務部計算工資；遲到、早退：上午8:30時，下午14時未到為遲到；上午12時，下午18時之前離開為早退；如外出辦事，須事先由其上一級主管同意，并事前向考勤人員報備；事假、病假：每天上午8:30時之前，下午14時之前未到公司需事先請假。凡請假必須報考勤人員確認；請假超過2小時以事假0.5天論處；超過4小時以事假1天論處；曠工：每天上午9：00之前，下午14:30之前未到公司不請假一律以曠工論處，連續曠工超過3天，公司將保留將之除名的權力。休假制度1．請假原則：員工請假應事先填寫“休假申請表”，按程序報批后，方可休假，如遇到緊急事故，須口頭知會上級主管，并于上班后24小時補單，“休假申請表”交考勤人員備案；未經準假擅離職守者，以曠工論處；請假理由不充分或妨礙工作的，公司可根據實際情況縮短假期或不予準假;假期最短時限以半天計。一個月請假累計超過4天(含)的，按出勤率相應降低其本月職務工資，具體辦法見“薪酬制度”(SZ-10-020)。法定節假日按國家相關法律法規執行，另外計算。2．帶薪假期規定：公司設立帶薪假期制度。員工在本公司工作每滿一年，享受帶薪休假一天。根據崗位性質，可另行設定其它員工帶薪假。3.病假制度：每位員工在本公司工作每滿一年，每年享受帶薪病假一天。根據崗位性質，可另行設定其它員工帶薪病假。附表：休假申請表(SZ-10-011-A1)人事考評制度1．考核的目的是持續改進員工的工作，促進公司持續發展；2．考核的對象為全體員工。其中，總經理助理、副總經理由總經理考核，其余人員由總經理助理、副總經理考核；3．考核的容為員工的業務工作以及對本制度的遵循情況；4．考核分為月度考核、半年考核和年度考核。試用期的員工必須進行月度考核；5．考核結果與浮動的職務工資及獎金掛鉤；6．員工對考核結果不服的，可以向總經理申請復核。附表：員工考核表(SZ-10-012-A1)

業務管理流程市場管理制度1．業務確認：公司承接每一客戶，必須首先進行出貨申請。每個片區市場由業務主辦或部門主管填寫出貨申請表，經上級審批后到財務處打出貨單；2．風險控制：在公司業務圍的，單次訂貨達到1萬元以上的；或者存在后續合作的可能，年訂貨可能在5萬元以上的；必須由上級主管批準，并由上級列為重點客戶，一同跟蹤該客戶；3．市場運作方案：市場運作方案主要包含對市場的初步了解、主要思路和商業判斷，初步確定的業務團隊成員；4．審會：公司成立市場部審核委員會，由總經理及副總經理等組成。該審核委員會批準后市場方可實施；總經理有權預先批準市場方案，并付諸實施。5．客戶類型編號：所有新市場客戶必須進行統一編號。編號辦法如下：公司客戶類型的編制采用8位編號，舉例說明如下：市場名稱立項SZ-10T014說明1位2位3位4位Sz10I001公司名稱字母（公司代碼）2010年（立項的年度）業務屬性（行業分類）第一個市場（不論第幾類市場，均統一連續編號）5.3行業分類編號參考IITH髙科技B生物技術C化工醫藥N環保R房地產A農業飼料U公用事業E能源旅游業M材料G政府相關P上市公司K貨運港口Z其它6．公司有權根據業務發展的情況，推薦或調配業務團隊的成員；7．業務團隊在市場實施過程中必須及時向總經理及副總經理匯報進展情況，重大決策不得擅自決定；市場在實施過程中若發生重大變化，市場負責人應立即報告總經理及副總經理以便提交給市場審核委員會復核，以決定是否繼續推進或放棄該市場，或做其他安排。8.市場推進制度A業務主管必須訂立每月工作時間表，按照時間表的要求開展工作；B市場報價：公司定期公布產品價格政策；C業務主辦必須訂立每日工作時間表，同時建立每周工作計劃表，按時登記工作事項和匯報容；D業務日報表定期檢查復核：業務團隊成員的業務日報表每周由業務主管簽字確認一次；業務主管的業務日報表每2周由總經理及副總經理簽字確認一次；市場操作的業務日報表，在可能的條件下，每個月交由客戶簽字確認一次；E市場操作過程中，對外提交的任何文件，必須先交副總經理審核，重要文件還必須交總經理審閱；F傳真件由出文人掛入“待審閱傳真”夾，通知副總經理審閱后，轉入“已審閱傳真”夾，公司秘書發出后，再轉入“已發送傳真”夾；G業務人員對外聯絡、溝通或交流應該盡量采用電子的方式。對外發送的電子一律采用公司統一分配的，并同時發送給總經理及副總經理。重要發送前需經總經理審核；H市場審核委員會每月定期召開部協調會，由業務部門匯報市場進展情況，提出問題并進行討論和協調；I嚴格控制風險。公司不介入高風險的操作領域，對市場過程中發現的風險傾向，應立即反映和匯報并采取相應措施；J市場結束后，應填寫總結表，并報審會通過；K公司實行業務跟蹤制度，凡已確定業務負責人的，或者由業務人員引入的市場，由該市場業務人員負責跟蹤；對于未確立的市場或客戶，由副總經理統一負責跟蹤，也可以指定市場人員負責跟蹤。9.市場和客戶是公司的財產，不是業務團隊的私人財產，必須依附于公司的實力取得，也必須依靠整個團體的力量才能完成。業務操作制度1．業務操作標準化：所有對外傳真，必須使用統一格式，公司的協議、方案、研究資料等均應采用標準化格式；2．業務操作程序化：與客戶見面一定要有的放矢、有所準備。會見面前應仔細研究客戶的有關資料和行業資料，做到心中有數，并準備所有公司文件。會見討論的要點及會見的安排必須提前3天致電或傳真給客戶及參與會見的其他各方。3．客戶及合作機構聯系業務人員要保持與客戶及相關合作機構的密切聯系，隨時掌握市場動態，重要事項隨時向總經理、副總經理及總經理匯報；在市場操作過程中，需要與合作機構高層（主要負責人）聯系的，應告知總經理、副總經理，一般情況下，法律問題由業務總經理統一向合作機構高層溝通，其他問題由副總經理統一負責溝通，以避免發生混亂。銷售管理制度第一條目的：為加強XX公司銷售管理，增強XX公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規公司銷售管理。第二條適用圍：本規則適用于XX公司一切銷售活動。第三條銷售活動：公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。第四條銷售人員須知：公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結，力爭使公司銷售利潤最大化。第五條各種規則的遵守：公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。第六條連帶保證制度：對于從事銷售業務人員，應盡快設立連帶保證制度。第七條事前調查：從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的供應能力是否能依對方的訂購容作配合后，再行決定是否受理訂貨。第八條調查事項：從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項的調查，并將容報告給所屬主管：預訂的客戶概況。調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的情報。下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業人員數目交易能力、有無與本公司的競爭同業交易、業務容等進行調查。第九條訂貨情報：訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。第十條估價單的提出：在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。第十一條嚴格遵守價格及交貨期：在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對于下列五項規定也應確實遵守：品名、規格、數量及契約金額。具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3天為主。交貨地點、車輛調度、運送方式、寄貨情況等等交貨條件。安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。第十二條契約書的提出：如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料一起提交給所屬的主管審核。第十三條注明新舊客戶：訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條契約上的留意點：在受理訂貨或訂立契約時，應先確認訂貨相關等事宜，避免發生失誤。第十五條在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在2個月收回貨款。與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。對于過去曾發生過長期惡意欠款、支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方式。第十六條免費的追加補貨：交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須追加產品或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給主管，取得其裁決。第十七條損失負擔：因前項而發生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規定。第十八條報告：從事銷售的業務人員對于本規則第八條所規定的容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向副總經理報告：每日的活動情況。每月的訂貨受理容報告。所負責市場收款情況。第十九條報告的檢查：根據前項提出的報告，營銷中心進行檢查后，設立3個月的營銷計劃，并對成果進行調查。第二十條訂貨確認、變更的通知：1管理或銷售部門針對供應能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及容，做好確認之后，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。第二十一條營銷中心：營銷中心應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。第二十二條銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。第二十三條目錄等的配發：目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發放。第二十四條銷售獎金制度：公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員。第二十五條貨款的回收：負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條回收貨款時的注意事項：負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：1在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。2在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。第二十七條提出收款預定：負責人員應于每月月底將訂貨對方2個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：1以每月的10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。2營銷中心依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業務。第二十八條無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，相應業務人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的50%額度，作為賠償。第二十九條不良債權的處理：交貨后6個月后，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的30%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施后的兩個月以，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。第三十條回扣的圍：回扣的圍以超過公司規定的銷售價格為主，低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。第三十一條回扣：如契約規定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十一條回扣：如契約規定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條訂貨取消及退換貨品。當發生訂貨取消或要求退貨換貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待營銷中心決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨容。第三十四條退貨的處理：因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。第三十五條交貨后的折扣：如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。第三十六條預付款的申請：出差應依據公司規定的方式，于出差前的4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得總經理的認可，始可向財務部申請支付，特殊情況須經總經理批準。第三十七條出差旅費：關于出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。第三十八條日報的提出：出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條明示所在處：出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。第四十條旅費的核算：出差旅費的核算應于返回公司三天，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。第四十一條以貸出款處理：出差者在返回公司上班的3天（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。第四十二條技術人員的派遣：關于派遣技術人員到客戶處服務時，須事先附上客戶的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條派遣容：關于技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。第四十四條活動經費：銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。第四十五條銷售的各項經費：銷售經費的認可只限于前條所規定的圍，超出此限者則不予認可。第四十六條銷售經費的處理：各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，并依照規定的格式提出申請第四十七條預付款及結算：各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：1結算方式的付款須附上收據證明。2預付方式只限于事前有公司認可者為主。第四十八條經費的認可：在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規定的期限，提交給所屬的主管，取得其認可。第四十九條經費的運作：各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。附錄：《銷售提成辦法》合同管理制度1．公司合同實行嚴格的審核、審批和統一管理制度；2．業務負責人將草擬的合同交公司副總經理進行合規、合法性審核后，交公司總經理審批，報公司總經理簽署；對于一般合同，總經理也可以在了解情況后，授權總經理及副總經理簽署。3．合同名稱應規。4．合同正本由公司統一保管，副本由市場負責人備存。5．合同執行過程中，發生重大變更，應及時報告副總經理，經征詢總經理及總經理的同意，做出處理。業務考核制度公司實行業務考核制度，并以此作為核發業績獎金的基礎；業務考核包含四個部分：業務收入；市場執行情況；退貨率；欠款率。業務年度的定義：計算的時間為每年的公歷1月1日至每年的12月31日；業務收入的計算：業務收入以業務年度實際到帳的金額為準；市場執行情況是考核公司交辦的市場執行、完成的情況以及客戶對市場執行的滿意程度。如果執行公司交辦的市場多，工作時間長，執行質量良好，即便其收費情況不是很好，公司將根據其工作時間，給予適當獎勵；相反既使收入良好，但是客戶反映差，市場執行情況不理想，執行公司交辦業務不積極等，公司將視情況給予一定的扣罰。公司當年的業務考核在次年春節前結束，由公司財務部和總經理共同確定。總經理對市場的考核有最終裁定權。差旅制度1．公司員工因業務需要出差，應填寫“出差申請表”，注明事由、工作日程安排、達到的目的、費用的承擔方式、交通工具、住宿條件等，報公司副總經理批準；因參加會議、市場開拓或參加培訓的出差，應由總經理批準；在緊急情況無法填寫申請表的，應以方式征得總經理、副總經理同意，并在回到公司后72小時補齊手續；2．員工出差到達目的地后，應及時與公司聯系，留下聯系方式；3．正常出差的員工每天必須以、電郵、傳真等方式向公司領導匯報工作情況，出差結束后還必須匯報和總結；4．參加會議及培訓的，出差完成后，應向公司匯報參加情況，交流心得體會；5．員工出差返回公司上班后五天，必須辦理差旅費核銷手續，填寫“旅差費報銷單”，交回余款，不得拖欠。附表：出差申請表薪酬制度1.公司實行工資加獎金的薪酬制度。2.副總經理以上員工的效益獎金另行規定。3.業務人員獎金實行市場制；4.行政與財務人員獎金不與市場和公司業績掛鉤。5.工資結構表:序號工資結構明細市場說明當月工資構成=基礎工資+職務津貼+綜合考核工資+午餐補貼+辦公用品補貼+其他+住房補貼+報銷額度（報銷額度不計入當月實發工資中，另外報銷）0總助副總經理大區經理部門主管業務主辦1基礎工資參考350030002500200015002職務津貼參考120010008006004003綜合考核工資基數參考10008006004002004（注）：綜合考核工資綜合考核工資以每人的綜合考核工資基數根據考核率進行評定，即綜合考核工資基數X綜合考核率.5（注）：綜合考核工資考核率綜合工資考核率包含以下幾點（一）?工作計劃:①日常工作時間管理（工作時間表）占10%,②市場工作時間計劃（市場時間表）占10%；（二）?工作量占20%；（三）.管理制

度：態度占10%,方法占10%;（四）.協調與合作:對公司外客戶占10%,對公司同事占10%；（五）專業與創新：占20%.6加：午餐補貼差額午餐補貼差額=午餐補貼-就餐費7（注）：加：午餐補貼午餐補貼以實際上班時間計算，每天5元，即工作天數X5元8（注）：減：午餐就餐費就餐費以就餐次數計算，每次5元，即就餐次數X5元9加：辦公用品補貼差額辦公用品補貼差額=辦公用品補貼-辦公用品領用費10（注）：加：辦公用品補貼每人每月固定辦公用品補貼11（注）：減：辦公用品領用費以當月實際領用的辦公用品金額計算12減：請假工資請假工資=應付工資三21天X請假天數X80%=?（5天以）或=應付工資三21天X請假天數X50%=?（5天以上含5天、曠工也等同計算）13（注）：應付工資計算基數請假應付工資=基礎工資+職務津貼+辦公用品補貼（因考核工資另行計算不列入，報銷額度另外再報銷也不列入，專門核算）14減：遲到、早退、儀容等違紀處罰遲到、早退、儀容等違紀4次以每次扣5元，超過4次（含4次）每次扣20元.15加：其他16加：住房補貼17減：應繳養老及失業實際應繳養老金個人承擔部分.18減：應繳醫保實際應繳醫保費個人承擔部分19減：應繳公積金實際應繳住房公積金個人承擔部分.20減：個人所得稅應繳個人所得稅部分.21實發工資實付工資=基礎工資+職務津貼+綜合考核工資+午餐補貼差額+辦公用品補貼差額-請假工資-遲到等違紀罰金+其他+住房補貼-應繳養老-應繳醫保-應繳公積金-應繳個稅22（注）：注：員工當月實際以當月實際工作天數計算工作天數23（注）：注：員工當月請假天數按公司請假制度核算24（注）：注：員工當月遲到等違紀次數按公司請假制度核算25（注）：注：員工當月午餐就餐次數按實際就餐次數算26員工實際可報銷額度實際報銷額度計算標準等同請假工資計算標準每月核準報銷金額=（報銷額度三21天X請假天數）X80%=?（4天以）或=報銷額度三21天X請假天數X50%=?（4天以上含4天、曠工也等同計算）27（注）：注：員工每月可報銷額度報銷額度圍員工可根據實際報銷額度報銷市交通費，IP卡領用費等.28備注：職務工資的確定：職務工資每年核定一次，由公司總經理、副總經理召集相關人員，結合員工上一年度業務考核和人事考核情況確定；經總經理、副總經理核定的職務工資，加上基本工資，填入月度薪金核定表交財務部調整工資；特殊職位或人才的工資構成或職務工資，由總經理決定；附表：月度薪金核定表激勵制度1．公司年終業績提成實施的前提條件：公司本年度是盈利年度。對于非盈利年度對個別突出貢獻的員工的獎勵辦法，由公司另行決議；2．公司的獎勵辦法分為：業績提成獎金、升級升職、培訓考察以及股權激勵等；3．高級經理的年度獎金提成：3.1高級經理擁有保底任務，有權獨立計算分成獎金，其業務團隊分成辦法采用固定比例，即：（當年業績-保底任務）*3%；3.2當年業績的計算以實際收入為準，時間從每年公歷1月1日至每年12月31日止；4．半年獎：員工全年獎金提成的一部分，按照3.1的計算方法的80%計算；5．升級和升職：a）試用期滿晉升市場助理：試用期3個月滿，經培訓主管推薦，報副總經理復核，報總經理批準即可晉升；b）實習業務主辦晉升為業務主辦：具備下列兩個條件之一，并經總經理批準可晉升為業務主辦：A）擔任實習業務主辦6個月以上，有1個或以上的市場獲得高級經理的認可，有獨立操作業務的能力；B）擔任實習業務主辦6個月以上，經至少兩名上級主管推薦；c）業務主辦晉升為業務主管：具備下列條件之一，并經總經理批準可晉升為業務主管：A）擔任業務主辦6個月以上，與公司簽訂2年或以上的勞動合同，經總經理、副總經理推薦;B）擔任業務主辦6個月以上，與公司簽訂2年或以上聘用合同，能獨立管理市場。d）總經理可以根據員工