內部掌握自我評價報告全體股東：為了適應公司進展需要，進一步加強和標準公司內部控制，提高公司治理水平和風險防范力量，促進公司標準化運作和安康可持續進展,保護投資者合法權益，依據《企業內部掌握根本標準》其配套指引的相關規定以及《上市公司治證券交易所《中小板上市公司標準運作指引》等法律法規和規章制度的要求，我們對公司20xx年xxxx有效性進展了評價。依據企業內部掌握標準體系的規定，建立健全和有效實施內部掌握,評價其有效性，并照實披露內部掌握評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部掌握進展監視。經理層負責組織領導企業內部掌握的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級治理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內容的真實性、準確性和完整性擔當個別及連帶法律責任。公司內部掌握的目標是合理保證經營治理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現進展戰略。由于內部掌握存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標供給合理保證。此外，由于狀況的變化可能導致內部掌握變得不恰當，或對掌握政策和程序遵循的程度降低，依據內部掌握評價結果推想將來內部掌握的有效性具有肯定的風險.依據公司財務報告內部掌握重大缺陷的認定狀況，于內部掌握評價報告基準日，不存在財務報告內部掌握重大缺陷。董事會認為，公司已依據企業內部掌握標準體系和相關規定的要求在全部重大方面保持了有效的財務報告內部掌握.自內部掌握評價報告基準日至內部掌握評價報揭露出日之間未發生影響內部掌握有效性評價結論的因素。依據公司非財務報告內部掌握重大缺陷認定狀況，于內部掌握評價報告基準日，公司未覺察非財務報告內部掌握重大缺陷。內部掌握評價范圍公司依據風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域.納入評價范圍的主要單位包括：雙塔食品母公司及子公司。納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的100。00%,營業收入合計占100。00％。納入評價范圍的主要業務和事項包括：組織架構、治理理念與經營風格、人力資源、企業文化、財務掌握、內部監銷售業務、選購業務。法律法規的要求，建立了標準的企業制度和公司治理構造：制定了公司章程、三會及各特地委員會議事規章等規章制度，形成了健全、完備的規章制度體系。明確了股東大會、董事會、監事會、經理層的職責和權限，形成了各負其責、協調運轉、有效制衡的法人治理構造，保障了公司經營行為維護了投資者和公司利益。目前,公司內部掌握體系由公司決策層、內控治理層、大會是公司權力機構，依法打算公司的經營方針和投資計董事會對股東大會負責，召集股東大會并向股東大會報告工作;執行股東大會的決議；制定公司的經營打算和投資方案;制定公司的年度財務預決算方案；制定公司的利潤安排方案和彌補虧損方案；制定公司增加或削減注冊資本、發行債券或其他證券上市方案；擬定公司重大收購、回購本公司股票方案;在股東大會授權范圍內打算公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保等事項；制定公司的根本治理制度等。公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個議事機構.戰略委員會主要負責審定公司戰略進展規劃;審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監視和核查工作;提名委員會主要負責對公司董事和經理人員的人選,依據選擇標準和程序進展選擇并提出建議；薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進展考核，負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。各委員會職責分工明確,整體運作狀況良好。監事會負責對董事、高級治理人員執行公司職務的行為進展監視,檢查公司財務，對董事會編制的公司定期報告進展審核并提出書面審核意見,提議召開臨時股東大會并向股東大會提出提案等職權。經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，負責具體治理企業的生產經營營運工作.“公司無大事、關鍵看細節“是公司的治理理念，要求工作中留意細節，擅長覺察問題、分析問題、解決問題。倡導“執著、嚴謹、細節、主動”的工作精神。高級治理人員遵守法律、法規和本公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時,能夠以公司和股東的最大利益為行為準則.公司高級治理人員均具備較長擔當領導職務的經受，領導能力強、精通業務,具有較強的創力量，領導班子成員精誠團結,實施嚴格和標準化治理，廉潔自律，敢抓敢管，既分工負責、又相互協作，是一支具有分散力和戰斗力的團隊.領導班子堅持以集團公司的經營目標為方向開展工作，受到員工的信任和好評。人才是一個企業進展壯大的重要資本，為了適應當前人才需求日趨劇烈的競爭，吸引人才、留住人才,公司已建立和實施了較為科學的人才聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和離職、保密等人事治理制度和人力資源規劃。在人才聘用上,做到科學合理；在人才使用上，做到人盡其才,才盡其能上能下的人才競爭機制。實施個人職業生涯規劃，留意員工培訓和個人學問、技能的不斷提高，充分調動寬闊員工特別是公司骨干的樂觀性.本年度公司連續堅持人力資源優先投入的原則，打造業內優秀的專業化、職業化經營團隊，建設學習型組織.依據績效考核治理方法，做好關鍵崗位、關鍵人員的績效考核工作，確?？冃繕伺c績效結果相全都。留意員工素養培育，實現老人員的快速融合。公司一貫重視企業文化氣氛的營造和保持，樹立以“明理、誠信、競合、進展“為核心的價值理念和股東利益最大化為根本的治理觀念。在治理方式上強調制度、流程治理，留意風險防范與效率相結合，追求穩中求進的風格，漸漸形成誠懇守信為根本、留意道德修養的價值觀念。通過嚴格的治理制度和治理層、高級治理人員的身體力行將這些觀念多渠道、多層次、全方位的承繼和發揚。公司經營治理層在預算、生產、收入、費用、投資、利潤等財務和經營業績方面都有明確的目標，公司內部對這些目標都有清楚的記錄，并且樂觀地對其加以監控。財務部門建立了適當的保護措施，合理地保證了對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權,賬面資產與實存資產定期核對相符.公司內部掌握活動方法、措施及機制的運行狀況,主要表現在以下方面：財務治理掌握公司制訂財務治理制度，統一財務會計行為，提高財務會計信息質量,加強財務會計內部掌握，明確財務會計相關人員工作職責，保證財務會計工作的順當實施。公司財務管理制度涵蓋：貨幣資金及應收賬款的治理、存貨治理、固定資產治理、本錢掌握與費用治理、投資及產權治理、預算管理、票據治理、公司會計檔案治理規定等。公司設立財務管理部并配備專職人員，全部財務工作人員都具備崗位相關財務學問和財務工作閱歷.公司財務治理部嚴格依據制訂的財務治理制度、財務工作程序,對公司的財務活動實施治理和掌握，保證了公司財務活動按章有序的進展。資金活動掌握公司依據自身進展戰略，制定并適時修訂了嚴格的資金授權、批準、審驗等相關治理制度,進一步細化和標準了公司資金開支治理，及資金支付各級人員的審批權限，加強資金活動的集中歸口治理，明確了籌資、投資、營運等各環節的職責權限各崗位分別要求，定期或不定期檢查和評價資金活動的狀況，落實責任追究制度，確保資金安全和有效運行。對外投資掌握為嚴格掌握投資風險，維護投資主體的合法權益,公司式、投資工程的提出、審批、投資運作與治理、投資工程的監視等做出了明確的規定。公司實行重大投資決策的責任制度,明確了投資的審批程序、實行不同的投資額分別由不同層次的權力機構決策的機制，合理保證了對外投資的效率，保障了投資資金的安全和投資效益。擔保業務掌握公司制定了《對外擔保治理制度》,嚴格掌握擔保風險，遵循合法、安全的原則。依據有關法律法規以及深圳證券交易所《股票上市規章》等有關規定，在《公司章程》中對股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限,以及違反審批權限和審議程序的責任追究進展了明確的規定。本年度公司在對外擔保事項方面連續嚴格遵循相關法律法規以及《公司章程》規定。關聯交易掌握市規章》等有關法律、法規和標準性文件以及《公司章程》易進展了明確定義,對公司股東大會、董事會對關聯交易事項的審批權限進展了進一步明確的劃分，保證公司與各關聯人所發生的關聯交易的合法性、公允性、合理性，保證公司各項業務通過必要的關聯交易順當地開展，保障股東和公司的合法權益。銷售業務掌握為了促進公司銷售穩定增長，擴大市場份額，標準銷售行為，防范銷售風險,公司制定《營銷治理制度結合公司實際狀況,公司制定切實可行的銷售政策，明確定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業務的機構和人員的職責權限等相關內容，突出了公司的“先款后貨“的銷售理念，強化了對產品發出和市場監視效勞的管理，避開經營過程中消滅的損失，確保各類經濟合同的正常履行，確保市場良性進展，保持客戶良好的業務合作關系.7)料、包裝物及輔料的選購進展管控，明確了供給商選擇、審查、資格認定治理流程,嚴格制定請購、審批、購置、驗收、付款等環節的職責和審批權限,并建立價格監視機制，定期檢查和評價選購過程中的薄弱環節，實行有效掌握措施，確保物資選購滿足企業生產經營需要。對控股子公司的治理掌握通過戰略決策、運營調控、人力資源管控、財務管控、投資治理、信息治理、審計監視治理、考核獎懲等明確了公司對子公司的治理重點，實現了公司對各子公司業務治理、掌握及效勞職能。對控股子公司在確保自主經營的前提下，實施了有效的內部掌握.確保了母公司投資的安全，完整以及企業集團合并財務報表的真實牢靠。全面預算掌握公司建立并實施全面預算治理制度，重點對銷售預算、資金預算執行狀況進展監控，對預算執行進度、執行差異進行專項分析，準時制止公司不符合預算目標的經濟行為，并要求相關部門落實改善措施。10〕公司嚴格依據證監會和證券交易所的有關法律法規和整地在指定的報紙和網站上進展披露，確保公司信息披露的準時、準確、完整；做好信息披露機構及相關人員的培訓和保密工作,未消滅信息泄密大事；催促并指導下屬子公司嚴格按制度的規定做好信息披露和保密工作。公司監事會代表股東大會行使監視職權,對公司的經營治理活動進展全面監視，并對董事會及其成員、總經理和其他高級治理人員進展監視,對股東大會負責。公司審計委員會主要負責公司內部審計與外部審計之間的溝通、監視公司的內部審計制度及其實施,審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內掌握度，確保董事會對經理層的有效監視。公司依據國家有關審計的法律法規市公司內部審計工作指引》以及《公司章程》的規定，公司設置了審計辦公室，制訂和有效執行《內部審計制度》，在董事會審計委員會領導下，負責對公司各部門、公司控股子公司的全部經濟活動進展監視，并出具獨立的審計意見，及時覺察內部掌握的缺陷和缺乏，具體分析問題的性質和產生的緣由，提出整改方式并監視落實，向公司董事會審計委員會報告內部審計工作。本年度，審計部對公司財務報告、子公司財務報告、對對工程工程實施的全過程審計，包括工程預算、招標活動、合同簽訂、工程過程治理、工程款項支付、工程決算等。通過內部審計,公司準時覺察有關經營活動中存在的問題，提出整改建議，催促整改落實，強化了公司包括財務治理在內的內部治理有效性,起到了進一步防范企業經營風險和財務風險的作用。同時,公司監事會、獨立董事履行對公司治理層的監視職責,對公司的內部掌握有效性進展獨立評價,并提出改進意見。內部掌握評價工作依據及內部掌握缺陷認定標準公司依據企業內部掌握標準體系組織開展內部掌握評價工作。公司董事會依據企業內部掌握標準體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素,區分財務報告內部掌握和非財務爭論確定了適用于本公司的內部掌握缺陷具體認定標準。公司確定的內部掌握缺陷認定標準如下:公司確定的財務報告內部掌握缺陷評價的定量標準如下：定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。內部掌握缺陷可能導致或導致的損失與利潤表相關的,以營業收入指標衡量。假設該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小于營業收入的0。5%，則認定為一般缺陷；假設超過營業收入的0。5%但小于1%，則為重要缺陷；1%,則認定為重大缺陷。內部掌握缺陷可能導致或導致的損失與資產治理相關的，以資產總額指標衡量。假設該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小于資產總額的05％，則認定為一般缺陷；假設超過資產總額的05％但小于1%認定為重要缺陷；1%，則認定為重大缺陷。公司確定的財務報告內部掌握缺陷評價的定性標準如下：財務報告重大缺陷的跡象包括：公司董事、監事和高級治理人員的舞弊行為、公司更正已公布的財務報告、注冊會計師覺察的卻未被公司內部掌握識別的當期財務報告中的財務報告內部掌握監視無效。財務報告重要缺陷的跡象包括：未依照公認會計準則選擇和應用會計政策、未建立反舞弊程序和掌握措施、對于非常規或特別交易的賬務處理沒有建立相應的掌握機制或沒有實施且沒有相應的補償性掌握、對于期末財務報告過程的掌握存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表到達真實、完整的目標。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他掌握缺陷。準如下：定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。內部掌握缺陷可能導致或導致的損失與利潤報表