/工程項目管理崗位設置1.工程項目管理限制崗位職責企業應當建立工程項目業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，確保辦理工程項目業務的不相容崗位相互分別、制約和監督。工程項目管理限制崗位的職責如表5-1所示。表5-1工程項目管理限制崗位職責一覽表工程項目管理限制崗位主要職責不相容職責1.總裁

審批項目建議書

審批可行性探討報告

審批工程項目概預算報告

組織開展項目招標，審批中標單位

審批工程更改報告

審批工程項目竣工驗收報告

編制工程項目建議書

編制工程項目可行性報告

編制工程項目的概預算

編制工程項目招標文件

編制工程更改報告

編制工程項目驗收報告2.財務部經理

審核工程、選購 付款支配

審核工程、選購 款的支付

審核工程項目竣工決算書

工程、選購 付款支配的編制

工程、選購 費用的支付

編制竣工決算報告3.會計

核對工程項目業務相關原始憑證

等級工程項目業務相關賬目

支付工程款項4.出納

支付工程項目進度、結算等款項

登記工程項目業務相關賬目5.審計部經理

組織工程項目竣工決算審計

審批竣工決算

6.工程部經理

提交工程項目建議書和可行性探討報告

組織探討工程項目的實施方式和方法

提交工程項目費用預算，并實施限制

審批工程項目進度報告

審核工程項目更高報告，上報總監審批

審核工程項目竣工驗收報告

審批項目建議書和可行性探討報告

工程項目實施方式合理性評估

工程費用預算的審核

編制工程項目進度報告

工程竣工驗收、決算的審計7.項目經理

制訂工程進度限制支配和進度款支付支配，并實施限制

監督施工單位施工進度，編制工程進度報告，報上級審批

審核施工單位提出的進度款支付申請，報送上級審批

審核施工單位工程更改申請，編制工程更改報告報上級審批

定期或不定期檢查施工現場，對存在的平安、質量隱患賜予指正看法

組織工程項目竣工決算、驗收工作，編制工程決算報告報上級審批

審批工程項目進度限制支配

審批工程進度報告

審批工程進度款支付申請

審批工程更改申請

訂正、懲處施工單位違章行為

審批決算報告2.工程項目管理崗位工作職責（1）工程部經理崗位工作職責，如表5-2所示表5-2工程部經理崗位工作職責一覽表崗位名稱工程部經理部門名稱/編號干脆上級總裁工作聯系內部總裁、財務部經理、項目經理、項目工程師外部政府工程項目主管部門、監理機構、工程總包和分包商、工程物資供貨商等工作目標組織企業工程項目的準備、實施和驗收工作，通過有效限制確保企業利益序號工作職責負責程度1提交項目立項申請，組織工程項目的可行性探討工作全責2組織編制工程項目的概預算，上報公司總裁審批全責3確定工程項目的項目經理及項目相關人員的職責、權限全責4確定工程項目的實施方式，主持項目招標工作全責5審核工程項目進度支配及進度款支付支配全責6監督工程項目的進度和質量，保證工程質量和平安部分7處理工程進行過程中的突發、異樣狀況，依據權限或剛好解決或上報部分8審核竣工驗收報告、竣工決算書后上報公司總裁審批全責確認我已經精確理解并完全接受以上職責支配，并承諾權力履行以上職責！確認人：確認日期：（2）項目經理崗位工作職責，如表5-3所示。表5-3項目經理崗位工作職責一覽表 崗位名稱項目經理部門名稱/編號干脆上級總裁工作聯系內部工程部經理、項目工程師、項目專員外部政府工程項目主管部門、監理機構、工程總包和分包商、工程物資供貨商等工作目標負責工程項目限制的具體工作，保證工程項目的質量、費用及工期序號工作職責負責程度1參和工程招標工作，組織投標企業勘察現場并答疑部分2編制工程進度支配，上報審批，作為工程項目進度限制的依據全責3依據工程進度支配編制進度款支付支配，上報領導審批全責4監督工程進度狀況，比照合同審查施工單位提出的進度付款報告全責5代表公司和工程監理和施工方保持聯系，協商相關問題部分6定期或不定期檢查、考核工程項目的進度及質量部分7組織工程竣工驗收，編制決算報告，交上級審核部分確認我已經精確理解并完全接受以上職責支配，并承諾權力履行以上職責！確認人：確認日期：（3）項目工程師崗位工作職責，如表5-4所示。表5-4項目工程師崗位工作職責一覽表崗位名稱項目工程師部門名稱/編號干脆上級項目經理工作聯系內部工程部經理、項目經理、工程部技術人員外部政府工程項目主管部門、監理機構、工程總包和分包商、工程物資供貨商等工作目標主要負責工程項目中設計、技術、平安方面的限制工作，保證工程項目的順當、高效綻開序號工作職責負責程度1組織技術人員、設計人員探討并提出工程項目實施方式全責2參和項目招標工作，對項目的投標文件提出分析建議部分3審查承包（分包）方的設計圖紙，編制施工技術要求全責4參和工程變更探討，提出更為優化的設計和施工方案建議全責5審核工程進度支配完成狀況，給工程進度款的支付供應建議支持6參和工程項目進度、質量的監督和考核工作部分7參和竣工驗收，審核工程項目質量、技術達標狀況部分確認我已經精確理解并完全接受以上職責支配，并承諾權力履行以上職責！確認人：確認日期：5.2.2工程項目授權批準制度制度名稱工程項目授權批準制度受控狀態文件編號執行部門監督部門考證部門第1條為規范企業工程項目實施中的授權批準行為，明確授權范圍、責任和權限，強化工程項目授權的管理，維護項目實施的工作秩序，依據國家相關法律、法規規定和企業實際狀況，特制定本制度。第2條企業的工程項目事宜由工程部主要負責，其他部門應當依據須要賜予主動的協作。第3條凡企業有工程項目立項，工程部經理需依據工程規模大小組織成立不同人數的工程項目小組。第4條工程項目組第一負責人為項目經理，由工程部經理舉薦，人力資源部審核后由總裁任命。第5條工程項目組依據須要配置技術、會計、文員等具體崗位，人員由項目經理舉薦，工程部經理和人力資源部經理審核后交由總裁批準。第6條工程部所組織項目組全部參和人員必需具備以下4個方面的條件。1．必需是企業全職工作人員。2．必需具有相關的專業學問和技能。3．必需熟悉相關法規、政策。4．能夠切實維護企業的切身利益。第7條企業工程項目組織和實施過程中，必需依據規定的批準流程進行，關鍵環節的限制如下。1．項目決策批準流程（1）工程部經理上報項目建議書。（2）總裁審批后，工程部經理進行可行性探討。（3）工程部經理上報可行性報告。（4）總裁組織專項會議審議。（5）審議通過后工程立項。2．工程概預算批準流程（1）項目經理上報工程預概算報告。（2）工程部經理審核。（3）財務部經理審核。（4）總裁審批通過后執行。3．進度款支付批準流程（1）工程承包單位提出進度款支付申請。（2）項目經理比照合同檢查后上報。（3）工程部經理審核。（4）財務部經理審核。（5）總裁審批通過后財務部辦理支付手續。4．竣工決算批準流程（1）項目經理提交決算報告書（2）工程部經理審核。（3