北京中財(cái)方略管理咨詢有限公司–客戶制度模版–×××集團(tuán)制度模版1目的為規(guī)范集團(tuán)物資采購(gòu)行為，實(shí)施大宗物資采購(gòu)的集中管理，降低物資采購(gòu)成本，加強(qiáng)集團(tuán)采購(gòu)的內(nèi)部監(jiān)督管理，特制定本制度2適用范圍浙江***機(jī)電集團(tuán)股份有限公司及所屬分公司、全資子公司、控股子公司。3定義本制度所稱大宗物資采購(gòu)主要指采購(gòu)物資一次性支付金額較大或年累計(jì)采購(gòu)量較大，需謹(jǐn)慎對(duì)待的采購(gòu)行為。具體范圍的確認(rèn)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)各分、子公司具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)性質(zhì)分類核定。4職責(zé)4.1集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)下設(shè)采購(gòu)監(jiān)管小組，組長(zhǎng)由集團(tuán)總經(jīng)理擔(dān)任，組員由集團(tuán)總裁辦、工程部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員組成。采購(gòu)監(jiān)管小組負(fù)責(zé)審核各分、子公司采購(gòu)部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃、主要供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)比價(jià)方式的確定及大宗物資采購(gòu)價(jià)格的審核，負(fù)責(zé)招投標(biāo)規(guī)則的制定，參與招標(biāo)采購(gòu)的全過程，對(duì)各分、子公司采購(gòu)過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.2各分、子公司采購(gòu)部門主要職責(zé)：根據(jù)年初預(yù)算制定年度大宗物資采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)供應(yīng)商的信息收集、評(píng)價(jià)和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案；廣泛搜集商品信息，建立采購(gòu)商品信息檔案，及時(shí)掌握最新市場(chǎng)行情；及時(shí)、準(zhǔn)確的向集團(tuán)采購(gòu)監(jiān)管小組提供采購(gòu)商品信息和供應(yīng)商信息；負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的招標(biāo)、談判等具體運(yùn)作；嚴(yán)格自律，努力降低采購(gòu)成本。5管理規(guī)定5.1管理原則5.1.1為保證集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)過程高效、透明，采購(gòu)的物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，切實(shí)降低采購(gòu)成本。5.1.2大宗物資采購(gòu)工作按照總體控制、分級(jí)管理的原則，采取集團(tuán)公司與分、子公司兩級(jí)控制的管理模式。5.1.3大宗物資采購(gòu)工作采用比價(jià)與招投標(biāo)相結(jié)合的工作方法。5.2管理程序5.2.15.2.1.1年度采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行核心物資集中采購(gòu)管理。根據(jù)年度全面預(yù)算管理，集團(tuán)采購(gòu)監(jiān)管小組5.2.1.2月度采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行周報(bào)管理。每周末前，各分、子公司必須將下周大宗物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)詢價(jià)表上報(bào)集團(tuán)5.2.1.3集團(tuán)采購(gòu)監(jiān)管小組根據(jù)上報(bào)的“采購(gòu)計(jì)劃”、“詢價(jià)表”5.2.1.2集團(tuán)5.2.25.2.25.2.2.2供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)具有良好的品質(zhì)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)，一般納稅人且具有健全的財(cái)務(wù)管理制度，良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予一個(gè)月以上的賬期。5.25.25.25.2.2.6為了做到采購(gòu)過程公開化、透明化，對(duì)合格供應(yīng)商需要赴廠考察的，集團(tuán)采購(gòu)監(jiān)管小組可以單獨(dú)考察，也可以會(huì)同5.2.35.2.3.1分、子公司采購(gòu)部門提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，必須附上合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和詢價(jià)情況等說明，如集團(tuán)采購(gòu)監(jiān)管小組認(rèn)為分、子公司采購(gòu)部門提供的合格廠商不能完全說明市場(chǎng)情況時(shí)，可自行5.2.3.2集團(tuán)采購(gòu)監(jiān)管小組根據(jù)采購(gòu)物品的性質(zhì)確定比價(jià)方式，即比價(jià)或招投標(biāo)，同時(shí)協(xié)助5.2.3.3采用比價(jià)方式的，分、子公司采購(gòu)部