華潤置地江蘇省公司部門職責手冊部門職責手冊擬稿：__________文件執行日期備 注目 錄第一部分 公司組織架構 41、組織架構圖 4第二部分 管控邊界 51、投資治理管控邊界 52、增值服務管控邊界 63、設計治理管控邊界 74、工程治理管控邊界 85、合約治理管控邊界 126、招標采購管控邊界 137、營銷治理管控邊界 148、品牌治理管控邊界 169、客戶關系治理管控邊界 1710、商業地產治理管控邊界 1911、人力資源管控邊界 2212、信息化治理管控邊界 2613、財務治理管控邊界 2814、內部審計與風險操縱管控邊界 3115、資金治理管控邊界 3616、物業治理管控邊界 37第三部分 區域總部組織架構與部門職責 391、專業委員會 392、投資運營部 403、設計治理部 434、工程治理部 465、合約治理部 496、招標采購部 517、營銷治理部 538、客戶服務部 569、商業地產治理部 5910、人事行政部 6111、財務部 6512、物業治理部 68第四部分 都市公司組織架構與部門職責 701、組織架構圖 702、開發部 713、設計治理部 734、工程治理部 755、成本治理部 776、營銷治理部 777、客戶服務部 808、人事行政部 829、財務部 84資計程約標銷戶地事財業運管管管采管服產行務管營理理理購理務管政部理部部部部部部部理部部部南無常揚徐南蘇泰鹽第一部分公司組織架構州州通州州城京錫州公公公公公公公公公1、組織架構圖司司司司司司司司司注：區域總部下設招標委員會、安全管理委員會。第二部分 管控邊界1、投資治理管控邊界工作內容 置地總部1、負責全國范疇市場、政

區域總部 都市公司市場研究 策及競爭對都市及項目所在手研究。1、負責區域及都市公司的資源配置 土地資源配置及產品線配置。1、審批區域上報擬投資項目；2、拓展戰略重點都市；項目拓展 3、重大戰略合作；4、建立規范項目投資治理體系；5、專業指導區域拿地能力。

1、都市及項目所在區域市場研究執行1、設置專業部門，強化區域內項目拓展能力。2、負責項目獵取預判、組織可行性論證、整合可研報告并報置地總部；3、負責投資測算分析。

都市市場研究—1、設置投資小組或專員；2、負責土地信息獲取；3、負責項目預可研、可研的土地、市場及競品部分論證；4、負責土地獵取的手續辦理，負責項目報批報建。5、負責新進都市公司的公司注冊及資質辦理。2、增值服務管控邊界工作內容 置地總部1、統籌所有增值服務試點試點創新創新工作1、負責推進所有增值服務標準化 （如活動家私、公共空間、模塊化 社區服務體系等）的標準化、模塊化工作。1、推進都市公司增值服務落實；推廣 2、推動優高雅、勵致家私兩個專業增值服務戰略業務單元的戰略轉型。

區域總部 都市公司試點支持 試點配合負責區域增值服務配合創新制定增值服務年度打算并執行推動執行3、設計治理管控邊界工作內容置地總部區域總部都市公司項目規劃參與評審負責參與定位1、對非復制項目最后一輪入圍的設計單位，提出指導負責參與設計單位意見。選擇1、復制項目由置地總部直截了當確定方案設計單位，—執行并逐步轉向同濟華潤設計院。方案設計參與評審負責參與1、參與方案、擴初設計；初步/施工圖1、制定初步設計、施工圖負責2、負責住宅項目施工圖設設計設計導則、技術標準。計；3、按照區域總部授權參與。1、專業支持；施工配合對重點項目提供專業支持2、定期巡檢工程實施設計執行成效。1、原則上一線都市負責產產品創新負責創新研究品創新，其他都市—創新需經置地總部審批后執行。產品線定義負責提供建議—產品線負責提供產品線原型—標準化產品線負責確定復制項目執行執行復制推廣設計資源負責協助配合治理4、工程治理管控邊界綜合體工程：工作內容 置地總部 區域總部 都市公司1、綜合體工程項目治理人1、組織綜合體工程建設治員的安排；負責綜合體工程的現場項2、編制綜合體工程治理實目治理，包括報建、工期、項目治理理規劃及施工總承包治理實施規劃聯合評審。施規劃。質量操縱、外部和諧、驗3、主持重大技術方案專項收等。論證。專業治理(鋼構/機電專業技術支持負責區域內專業治理。配合；/幕墻/精裝修)1、制定工程治理后評判指后評判引；組織區域內綜合體工程項召開后評判總結會議，形2、總結各都市治理體會教目后評判。成項目后評估報告。訓。住宅工程工作內容置地總部區域總部都市公司工程質量監督評判監督治理負責治理第三1、優化完善第三方質量評判體系；方質區域內重大質量事故的處跟進單項報告，提交整改報2、跟進區域及都市公司對量評理告。質評判報告的反饋；量判3、完成年度評判綜合報告。治理工程1、完善工程質量中意度調質量查內容；客戶2、對年度客戶中意度調查中意報告中工程質量部分質量度治部分進行分析，并制定提升理打算。高品總結、歸納區域、都市公司質工及行業的體會教訓，制訂高程品質工程質量標準、治理指標準引。工程工程1、制訂國家級優質工程的標準創優創建打算；及創及2、國優工程創優培訓；優鼓舞3、國優工程季度跟進、檢體系查、支持。質量調研行業及國際工程品質前沿前沿技術，內部推廣應用、技術創新。研究

負責 整改、提升技術支持 落實負責 配合配合 配合住宅工程工作內容置地總部區域總部都市公司住宅1、制定住宅工程治理規劃編制指工程引；評審、備案編制治理2、備案；規劃3、年度優秀治理規劃評選。月度工工程制定月度工程報告編制指引。備案編制程報告治施工理樣板制定樣板展現區治理指引。驗收實施展現區工期制定標準施工周期(復制及創新項操縱目從開工至封頂、竣工時刻標準)。1、制定工程治理后評判指引；后評判2、總結各都市治理體會教訓。

確定區域內各項目施按照施工打算操縱工工打算，審批各項目期。關鍵節點。召開后評判總結會議，組織區域內住宅項目形成項目后評估報告評判（工程類）。（工程類）。所有工程工作內容 置地總部 區域總部 都市公司、區域總部設置專職安全安全治理體系建設合規性評安 判全治 重大理安全事故處理節能減排第三方安全評判

1、安全目標、治理責任書經理，負責區域安全體系建1、安全目標、治理責任書治理；設；治理；2、安全治理制度建設；2、區域總經理與各業務單2、安全治理制度建設；3、安全年度工作打算指引；位簽訂安全生產責任書；3、制定安全年度工作打算；4、都市公司年度安全工作3、制定區域年度安全工作4、向區域總部上報安全信打算備案；打算；息。5、集團安全信息上報。4、向上市公司上報安全信息。1、制定適用性法規清單；1、制定區域內適用性法規1、制定都市公司適用性法清單。規清單；2、合規性評判檢查。2、區域內合規性評判。2、合規性評判。跟進安全事故的信息上報1、重大安全事故處理。1、事故的應急處理；及指令下達、事故報告備2、向上市公司上報事故報2、向區域總部上報事故報案。告。告。1、制定落實節能減排工作1、制定落實能減排工作打1、制定節能減排規劃；打算；算劃；2、統計上報節能減排指標。2、按時上報節能減排報2、按時上報能減排報表。表。跟進第三方評判報告，健全跟進第三評判報告，健全優負責第三方安全評判。優化區域安全體系并督促、化都市公司安全體系。檢查。5、合約治理管控邊界工作內容置地總部區域總部成本1、制定公布統一的成本科科目歸集成本至明源成本系目；及數統。2、愛護明源成本系統。據庫1、建立住宅及綜合體工程1、制定并審批區域內開發的建安目標成本治理體項目建安目標成本；建安系；2、審批超目標成本建安費目標2、項目建安目標成本備用；成本案，年度建安成本比較；3、負責可研時期、市場定3、總結分享內部成本操縱位時期、方案時期、施工造最佳實踐。圖時期目標成本治理。價治1、編制區域季度成本報理成本告；編制置地季度成本報告。2、負責將都市公司及工程報告治理部成本報告匯總并上報至總經理。

都市公司配合按照大區授權，承擔相應工作配合行業1、編制季度造價信息；及市2、調研行業成本情形，對收集都市內造價信息場信內部及外部標桿進行分收集區域內造價信息。息析。工程標準制定合同范本。細化區域內合同范本。執行合同范本6、招標采購管控邊界工作內容置地總部區域總部都市公司綜合體1）綜合體戰略采購；1）負責大區內招標采購；項承包商2）審批華潤建筑市場調研按照大區總部授權負責不2）提供綜合體工程內外部目與供應報告；能協同制造價值的小宗招建安標桿數據，供對比分招商選擇3）審批華潤建筑采購分判采析。標方案。采購戰略及負責大區內能夠協同制造按照大區總部授權負責不住集中采負責戰略采購能協同制造價值的小宗招價值的招標采購購采宅工招標采程購流程制定招標采購制度流程細化大區內招標采購制度遵照執行流程招標準標1）制定承包商評估制度；按照置地總部評估制度，對1）承包商評判；采承包商2）建立并愛護合資格承包合資格承包商名冊進行相2）選用名冊外及評判較差購名冊商名冊；應評判，并確定大區內合適的承包商需上報大區總部3）公布承包商年度評判。的承包商審批。7、營銷治理管控邊界工作內容 置地總部以業績合同等形式明確項目的年度銷售目標和總部銷售目標治理導向，并基于業績治理動態跟蹤調整。置地總部授權區域進行定銷售價格 價，必要時可直截了當進行定價治理。市場研究 ——1、建立分析指標庫，優化分析模版；2、完善信息收集與溝通機銷售分析 制；3、定期分析產品類型、價格走勢、客戶行為、存銷配比等，形成銷售分析報告。如有必要，組織內部專家對銷售方案項目銷售方案進行評審。1、規范銷售治理制度（定價、折扣、傭金等），并監督執行情形；制度治理2、規范案場治理體系，并聘請第三方調研，評判案場

區域總部按照置地總部目標確定都市公司銷售目標。負責定價，并報置地總部備案。1、負責微觀市場研究；2、負責未建立都市公司新項目市場研究。配合置地總部要求，進行銷售分析。審批銷售方案并報置地總部備案。在置地總部銷售治理制度基礎上，依實際情形細化、規范、完善定價、折扣、傭金等銷售治理制度，并監督執行。

都市公司執行定價建議參與研究形成都市內項目銷售分析報告。負責方案制定。執行治理水平。規范售樓系統使用制度， 優化流程與關鍵環節， 加大對售樓系統 提出專業意見并審核。項目銷售與分析工作的支持功能。

執行1、按照要求，規范錄入數據；2、配合流程優化工作。1、建立共享平臺與機制；2、定期共享各項目銷售動支持服務 態； 支持 支持3、共享市場研究與銷售分析研究成果。營銷合作

1、負責具有協同價值的營

1、負責不具有協同價值的—商選擇

銷合作商選擇。

營銷合作商選擇。8、品牌治理管控邊界工作內容 置地總部 區域總部 都市公司品牌推廣負責全國性媒體平面、報負責區域及都市當地媒體參與并紙、電視等媒體推廣。推廣。執行企業形象治理負責企業形象更新配合、執行配合、執行負責區域及都市當地媒體媒體資訊治理全國性媒體關系治理和媒報道，并反饋置地總部，參與并體通稿提供有價值的全國性新執行聞。1、協助設計治理部進行產品類品牌品系列品牌的包裝和定提出建議—義，并審批新項目品牌。1、協助有關部門，包裝、輔助品牌治理提煉新戰略或新項目的品執行—牌，進行品牌形象統一把控。1、制定并執行新聞治理制企業傳訊治理度，審批都市公司對外公執行—布的新聞。評判1、制定第三方評判體系，執行—實現評判工作。9、客戶關系治理管控邊界工作內容置地總部區域總部都市公司1、指導都市公司制定提升1、執行、制定并落實中意打算，并推動落地執行；度提升打算；2、按照中意度測評指標內2、按照區域梳理的客戶接容，設定中意度監控的節點觸點進行客戶體驗治理。客戶中意度負責置地客戶中意度調查及考核規則；工作，協助并推動都市公司治理3、梳理客戶服務接觸點，制定提升打算并落地執行。指導并監督都市公司落地執行；4、負責客戶服務標準、工作流程的制定、推廣、優化。1、負責重大投訴處理方案并報置地總部備案。2、負責投訴工作流程的制定、推廣和優化；投訴處理負責指導重大投訴處理。3、梳理客戶投訴案件的賠負責投訴處理并上報重大付標準，形成客戶案例庫，投訴。給予都市公司指導。4、負責指導都市公司的重大、群訴客戶危機事件處理；1、制定置地會有關工作流程并要求都市公司落地執建設推行置地會員體系，實行；2、制定置地會活動打算、現內部共享，并與集團其它方案、采購資源治理；會員體系利潤中心共享，以實現客戶執行3、區域置地會網站、會員資源協同，促成更多交易，信息、商家治理；發揮總部價值制造作用。4、指導都市公司進行置地會的籌備、人員培訓、前期推介工作。客服標準1、負責制定，并推廣和優監督、執行執行化。1、審批交付方案；交付治理—2、指導、支持都市公司交執行付方案的落地執行。1、指導都市公司開展開盤、交付風險檢查（都市公司有風險預控及客服的則為備案，客服未成—立的則為負責）；執行缺陷治理2、建立缺陷反饋制度，指導都市公司的產品服務缺陷反饋工作開展。10、商業地產治理管控邊界項目前期時期（都市綜合體項目）工作內容置地總部商業地置地總部戰略區域總部都市公司產事業部治理部1、獵取項目信息——主責提供項目信息2、前期市場調研——主責建議報告3、項目可行性分析（初步定位、規指導支持主責建議報告模、功能組合、財務指標）會同有關部門審4、投資決策建議主責核后，報公司領導配合—審批。5、獵取項目用地支持支持主責支持項目規劃設計時期（2年內，都市綜合體項目商業部分的設計流程管控仍由置地總部商業地產事業部主責，置地總部設計治理部參與但可不承擔責任）置地總部工作內容商業地產事業部1、項目總體定位、規模、功能組合、負責開發時序2、要緊平面布局、動線規劃等負責3、總體規劃及方案設計（包括酒店規負責劃設計）4、主設計單位的選擇（建筑、機電、負責幕墻、裝修）5、初步設計負責

區域總部建議方案建議方案建議方案建議方案建議方案

都市公司參與參與參與參與參與6、施工圖設計指導負責支持7、配合設計單位的選擇指導負責支持8、設計單位的日常治理指導負責支持項目規劃設計時期（2年內，除都市綜合體商業部格外的所有商業地產項目、2年后，包括都市綜合體在內的所有商業地產項目的設計治理工作，都由置地總部設計治理部負責，置地總部商業地產事業部予以協助）置地總部商業地 置地總部設計治工作內容 區域總部 都市公司產事業部 理部1、項目總體定位、規模、功能組合、負責開發時序2、要緊平面布局、負責動線規劃等3、總體規劃及方案設計（包括酒店協助規劃設計）4、主設計單位的選擇（建筑、機電、協助幕墻、裝修）5、初步設計協助6、施工圖設計協助7、配合設計單位協助的選擇8、設計單位的日協助常治理

配合建議方案參與配合建議方案參與負責建議方案參與負責建議方案參與負責建議方案參與指導負責支持指導負責支持指導負責支持項目招商時期工作內容置地總部商業區域總部都市公司地產事業部1、招商團隊骨干的組建主責審批支持2、商場的定位及業態組合主責審批支持3、租戶組合支持主責支持4、國際一線品牌的招商負責支持支持5、主力店的招商負責支持支持6、酒店治理公司的選擇負責支持支持7、其它租戶的招商支持主責支持8、租戶關系愛護與治理支持主責支持9、租戶裝修的和諧與治理支持統籌執行項目運營時期工作內容置地總部區域總部都市公司商業地產事業部1、運營團隊骨干的組建主責審批建議方案2、IT系統主責—支持3、物業治理團隊骨干的組建支持審批主責4、商場、酒店等開業籌備指導主責支持5、商場、寫字樓、酒店等日常運營監督指導統籌執行治理6、市場推廣—統籌執行7、租戶關系愛護與治理—統籌執行8、日常物業治理——主責11、人力資源管控邊界工作內容 置地總部 區域總部 都市公司1、對都市公司總經理（或主持工作的副總經理）、區域總部其他治理團隊成員及區域總部財務一把手有1、負責區域總部治理團隊建議權；及都市公司總經理（或主持2、甄選、任免都市公司其工作的副總經理）、區域總他治理團隊成員及都市公部財務一把手、置地總部部司財務一把手并報置地總人才獵取門治理團隊的甄選、任免、部備與調配交流；案；2、統籌校園聘請，負責置3、區域關鍵崗位核定需報地總部部門新職員聘請；置地總部備案；3、負責置地整體人才戰略4、負責區域人才戰略規劃、規劃。人才儲備。5、負責區域范疇內的人才調配；6、負責區域范疇內獵頭、咨詢公司的選擇與治理。1、編制組織治理手冊，確協助總部制定并執行組織定置地總部、區域及都市公組織與治理指引，對已有部門及崗司的標準崗位設置；崗位治理位設置進行評估，制定年度2、審批各區域總部年度編編制預算。制預算。

1、對都市公司治理團隊成員（不包括一把手） 及財務一把手有建議權；2、甄選、任免都市公司其他職員；3、配合校園聘請工作，負責新職員聘請。—1、負責置地總部職員薪酬1、對都市公司年度薪酬福1、負責實施置地總部和區利預算有審核權；域總部的薪酬與福利有關福利治理；2、負責公司薪酬福利治理；政策制度及指引；2、確定區域總部及都市公3、制定公司關鍵崗位薪酬2、負責治理團隊以下職員司治理團隊薪酬與福利打與福利打算（中長期鼓舞）；薪酬福利打算；算；薪酬治理4、在置地總部薪酬與福利3、編制年度薪酬預算；3、編制薪酬與福利有關政有關政策下制定實施細則；4、參與薪酬福利調研。策制度及指引；5、編制區域總部及中心都5、編制年度薪酬預算；4、審批區域年度薪酬福市年度薪酬預算；6、參與薪酬福利調研；利預算；6、審核都市公司年度薪酬7、負責都市公司薪酬福利5、統籌薪酬福利調研。福利預算。治理。1、主導職員敬業度調查，1、負責制定公司職員敬業1、負責制定都市公司職員敬業度提升打算，執行并反并制定提升方案；度提升打算，執行并反饋；饋；2、負責企業文化推廣、工 2、負責企業文化推廣、工職員關系 會及聯誼活動，并建立溝通 會及聯誼活動，并建立溝通機制； 機制；3、負責治理團隊及置地總 3、負責公司職員基礎人事部職員基礎人事治理。 治理。1、對區域內都市公司及治理團隊的年度績效鼓舞方1、負責置地總部職員、區案有審核權；域總部治理團隊、都市公司2、關鍵崗位績效評判報置總經理（或主持工作的副總地總部備案；績效鼓舞經理）績效鼓舞方案，并跟3、制定公司績效考核方案方案蹤關鍵崗位績效鼓舞方案；并執行；2、制定并實施中長期關鍵4、對關鍵崗位提名及績效崗位鼓舞打算。評判結果報置地總部備案；5、對都市公司治理團隊實施考核。

2、負責都市公司企業文化推廣、工會及聯誼活動，并建立溝通機制；3、負責都市公司職員基礎人事治理。1、負責治理團隊以下職員績效鼓舞方案；2、執行。1、制定高層領導力進展打算，實施并反饋；2、協助區域總部實施中層領導力領導力進展打算；3、人才盤點及儲備人才名單更新。1、負責建立置地培訓進展體系；培養一支培訓師隊伍；2、分析年度需求，并制定年度培訓打算；培訓與3、負責應屆生、置地總部進展職員、人力資源從業人員培訓，并對培訓結果進行評估；4、審批區域年度培訓與進展預算。

1、制定區域中層領導力進展打算，實施并反饋；1、實施置地總部高層領導2、對區域內都市公司治理力進展打算及區域中層領團隊成員的培訓與進展打導力進展打算；算有建議權，并負責具體實2、定期盤點并上報關鍵崗施；位名單。3、負責公司人才盤點及儲備、人才名單更新。1、制定年度培訓與進展預算打算；2、統籌都市公司各級職員培訓；3、分析年度需求，制定年1、負責都市公司培訓工作。度培訓與進展預算打算；4、配合置地總部應屆生培訓打算；5、負責都市公司各級職員培訓。12、信息化治理管控邊界工作內容 置地總部

區域總部 都市公司同意置地總部信息治匯報關系戰略及規劃治理戰略 架構及標規劃 準治理治理預算治理項目治理專業培訓

對區域信息化工作進行專業治理與專業指導1、負責按照集團信息化戰略規劃，結合置地業務進展戰略，制定置地信息化戰略規劃，包括 IT戰略定位、管控模式、應用系統等。1、負責制定企業信息架構、 應用架構及技術架構；2、負責制定并治理置地核心系統的有關標準。1、負責制定并執行置地信息化年度預算；2、負責審批區域年度信息化預算；3、負責置地核心應用系統立項；4、負責審批區域個性化應用系統立項。1、負責配合集團共性系統建設；2、負責置地核心應用系統的項目治理、系統設計、實施、開發、測試、推廣及培訓等工作；3、負責置地網絡、機房等基礎設施的統一規劃及建設。1、對信息化工作人員定期進行專業培訓。

理部的專業治理與專 執行業指導。執行 執行執行 執行1、負責上報區域年度信息化預算；2、負責區域內個性化執行應用系統立項，并報置地總部審批。配合、執行 執行配合、參與 配合、參與工作內容 置地總部 區域總部1、負責與集團協同對正版軟件進行集中采購；商務協同2、負責與集團協同對置地總部及 配合、執行治理區域的網絡、服務器等硬件設備進行集中采購。在集團總體指引下， 制定置地信息制度治理 化政策、制度、標準和指引，并監 執行督其執行情形。綜合按照置地總部要求治理編制區域各類信息匯總、編制置地各類信息化工作報報表治理 化工作報表，并對其表。準確性、及時性負責。1、負責置地的軟件正版化工作，協助解決區域版權咨詢題或提出其他治理 指導意見； 配合、執行2、負責制定 IT績效打算和績效目標。

都市公司執行13、財務治理管控邊界都市工作內容 置地總部 區域總部公司置地總部財務部設財務會計核算組，治理會計同意置地總部財務部的組、稅務治理組與建筑匯報 專業治理與專業指導，業務財務治理與核算關系 向區域總經理與置地總組，對區域財務工作進部財務部雙線匯報。行專業治理與專業指導。1、置地總部負責區域總財務人部財務一把手的聘請、人事員聘甄選及任免工作；治理用、任2、向有需要的區域、都免市公司財務部任命、派遣稅務經理/主管。1、參與區域總部財務一都市公把手年度考核及評判；司財務2、參與區域總部及都市人員考公司稅務經理 /主管年度核考核及評判。

1、提供區域總部財務一把手候選人，并安排聘請具體事項；2、負責都市公司財務一把手的聘請，甄選及任免工作；3、區域總部和都市公司財務部按照置地總部標準聘請稅務經理，報置地總部稅務組審核合格后任命；4、自行聘用其他財務、稅務人員。1、對區域總部財務部一把手進行年度考核及評判；2、參與都市公司財務一把手考核及評判；3、對稅務經理/主管進行考核及評判。

1、同意置地總部專業治理與指導，向都市公司總經理和區域總部雙線匯報；2、提名都市公司財務一把手候選人。、同意置地總部專業治理與指導，向都市公司總經理和區域總部雙線匯報；、提名都市公司財務一把手候選人。1、對有關層級財務人員定期專業培訓；專業2、輪訓每年新聘請大學培訓生（3-6個月）。預算 組織置地財務預算的編編制 制工作。治理會計財務 進行置地整體財務分析分析 及開展專題財務分析。財務 制定頒發統一的財務制制度 度。總體報表 1、匯總、編制置地各類治理治理 財務報表。1、選定統一的財務應用軟件系統（包括但不限于：會計核算系統、預財務軟 算治理系統等）；件治理 2、組織財務軟件的實施上線、安排使用培訓及編寫操作手冊；3、負責系統參數設定、

對有關層級財務人員進行專業培訓。按照置地總部財務部的要求編制區域財務預算。按照置地總部財務部要求，或按照自身工作打算，做好財務分析工作。1、執行置地總部統一制定的財務制度，并在統一財務制度的基礎上，制定區域財務制度和操作手冊；2、在執行財務制度中遇有新的咨詢題，及時與置地總部財務部溝通。1、按照置地總部要求編制利潤中心各類財務報表。1、按照總部的要求使用統一的財務系統；2、主動反饋軟件實施調研、主動參加使用培訓并遵守總部的系統操作手冊；3、完成區域公司內部的系統使用申請的審核，

同意置地總部專業治理與指導，向都市公司總經理和區域總部雙線匯報。同意置地總部專業治理與指導，向都市公司總經理和區域總部雙線匯報。審核區域使用系統的申請。、制定統一的財務風風險險、稅務風險防范制度；操縱 2、不定期地對區域財務工作進行檢查。

并及時上報置地總部。1、負責區域公司財務風險、稅務風險操縱；2、同意、配合置地總部財務部的檢查工作；3、關注江蘇區域快速擴張的各種風險對，各業務流程中的關鍵操縱點進行關注，在保證效率少受阻礙的前提下，盡可能操縱各種風險。14、內部審計與風險操縱管控邊界工作內容 置地總部1、制定年度審計工作打算；審計監督 2、按審計打算及領導、有關部門、業務單元要求，對區域、都市公司進行審計。1、逐步推進建立全面風險治理體系；風險治理 2、對區域、都市公司的風險治理工作進行評判、指導、和諧。1、與A委、紀委協同，開展效能監察；效能監察及2、配合A委、紀委開展廉政建設工作和對重專項調查大責任事件進行專項調查。

置地各級系統配合審計工作。實施風險治理有關工作，按期評估風險并上報。1、配合效能監察及調查工作；2、及時上報重大事件。都市工作內容 置地總部 區域總部公司1、按照置地總部財務部頒發的會計核算手冊進1、統一會計政策和會計原 行日常核算工作；會計政策則，制定頒發會計核算手冊。 2、發覺會計核算手冊未覆蓋到的新咨詢題， 及時與置地總部財務部溝通。會審計治理計核算國資委財務決算

1、上市公司中報與年報審計的統籌安排、與審計師的溝通、以及最終定稿；2、配合華潤集團財務部進行國資委年度財務決算審計事務所的選聘；3、與被聘用事務所商定整體審計時刻、審計范疇、各分所審計區域劃分及費用分攤等事項。1、配合華潤集團財務部組織置地的國資委年度財務決算備案工作；2、配合華潤集團財務部組織置地境內子公司的國資委年度決算驗審工作，并負責上市公司合并數據的國資委年度驗審工作。

1、按時報送香港準則會計報表、提供審計所需資料，并主動配合審計師進行審計； 同意置地總部專業2、在置地總部財務部總 治理與指導 ，向都體安排下，自行完成區域 市公司總經理和區內都市公司的年度會計 域總部雙線匯報。審計工作。1、按時提交國資委決算備案的資料；2、確保按時完成玖其軟件的填報，并按照置地總部財務部的初審結果及時進行修訂。1、按照業務板塊總結、 修訂稅務 《稅務手冊》，復制與推廣各治理流程治理 稅務治理體會；2、提出新業務、專門業務稅

1、執行置地總部《稅務 1、執行總部《稅務手手冊》，并就現有流程提冊》，將遇到的新、難出改進建議，發覺手冊未咨詢題反饋至區域總覆蓋到的新咨詢題，及時部，共同研究解決方務需求的處理方法并對其合研究解決方案并報置地案；學習總部推廣的法和有效性負責。總部財務部；稅務治理體會；2、按照置地總部的要求2、完成各都市公司的完成都市公司所有法人事務性工作，包括稅的稅務事務性工作，包括務登記、變更、納稅納稅申報、數據統計、稅申報、數據統計、稅務預算、月度《稅務治理務預算；完成后報送報告》（工作打算與回區域及置地總部審核憶）。備案。1、負責本區域公司下屬1、負責都市公司所有所有法人公司的稅收成法人公司的稅收成本本操縱，遇到困難及時向操縱，遇到困難及時1、總結并推廣稅收成本操縱置地總部財務部報告；向區域總部、置地雙2、在置地總部指導下具線匯報；最佳實踐，提醒治理失敗風體負責每一個開發項目2、與區域稅務組共同險；的土地增值稅清算，清算完成本都市公司開發稅務稅收成本2、指導都市公司解決典型、申報表先報置地總部財項目的土地增值稅清復雜、困難的案例；治理操縱務部復核，再向稅務局申算；3、負責審核各項目土地增值報；3、與區域稅務組共同稅清算報告，承擔審核責任；3、在置地總部指導下完完成本都市公司年度4、審核各開發公司《年度所成所得稅年度匯算清繳所得稅匯算清繳工得稅匯算清繳申報表》。申報表；開發公司的《匯作；繳申報表》先報置地總部4、完成營業稅等其他財務部稅務組復核，再向稅種的納稅收成本操稅務局申報。縱。1、研究籌劃方案、選擇案例1、研究分析各開發項目1、向區域稅務組報告情形，執行置地總部的統項目各時期涉稅信稅務執行、跟蹤總結體會，負責一籌劃要求，并報告進度息，與區域稅務主管稅務籌劃置地范疇內推廣；治理與結果；共同商討稅收籌劃方2、2000萬元以上的籌劃總2、了解與分析都市公司案，由區域稅務組將部逐案跟蹤。的業務，提出新的籌劃需籌劃方案報送置地總求與初步建議。部評估其可行性；建筑業務財務與核算治理

1、凡國、地稅稽查局進2、將稅務稽查（納稅行的稅務檢，以及征收局評估）事項報告給區進行的納稅評估，一律報域稅務組及置地總告置地總部財務部稅務部；組，在置地總部指導下采3、跟蹤了解稅務機關1、對提出的稅務檢查和納稅的要緊動向及相應措取及時而富有針對性的評估應對措施意見的恰當性應對措施；施；和有效性承擔責任；2、10萬元以上的稅務爭4、核實向稽查局（評2、對10萬元以上的稅務爭估科室）提交的所有議均直截了當報告置地稅務稽查議提出計策，并指導執行；總部財務部稅務組，并提文書（講明、陳述函、（納稅評3、在聽取都市公司總經理和申辯函等）基礎信息出解決計策初步建議和估）應對、稅務經理意見后，決定是否所有有關信息，同意指導的準確性；稅務爭議舍棄行政復議；處理與權解決；向稽查局（評估科5、配合總部財務部和4、就行政復議未解決的爭區域稅務組執行稅務室）提交的所有文書（講益愛護議，是否需要進行行政訴訟，明、陳述函、申辯函等）聽證、行政復議和行提出決策建議；需先經置地總部稅務經政訴訟。5、所有行政復議和行政訴訟理審核；50萬元以上的案均由置地總部稅務經理親永久性補稅缺失、罰款缺自負責執行。失或滯納金缺失案件，都市公司不得自行決定舍棄行政復議權；3、配合置地總部財務部稅務組執行稅務聽證、行政復議和行政訴訟。、使用牌照項目可起草方案可行性分析報行性方案財務風險評估配合發起與審告。核。按照《建筑業務會計編制頒布《建筑業務會計核業務監控 —核算作業指導》完成算作業指導》。日常財務工作。對外簽署合同、結算會計核算集中記賬、對外付款—付款審批、代收與查驗發票。稅務治理應交稅金運算核定、所得稅—配合辦理納稅申報等匯算清繳。事宜。資金治理資金統一治理—配合調撥資金，并上報區域總部。15、資金治理管控邊界工作內容 置地總部 都市公司1、過渡時期，置地總部融資和項目融資并行；1、按照置地總部指示進行籌籌資活動資活動（包括內部貸款）。2、投資公司實體化以后，完全由置地總部融資。1、確定項目投資主體、資本結構及買地資金安排投資活動 執行等。經營活動 1、按照資金狀況，提出操縱土地付款節奏意見。 操縱土地付款節奏1、統籌編制總體資金打算，審批都市公司資金打資金打算 上報及執行算。資金集中治理 負責 執行并報備區域總經理投資者關系 負責 協助16、物業治理管控邊界工作內容 置地總部 區域總部 都市公司1、制定、指導、檢查、考物業服務標準落地協助都市公司提升物業服務水平預算治理物業治理信息化建設

核“情感盡心服務”物業服1、執行服務標準、細節督促、指導、檢查、考核務標準、物業服務細節；并反饋意見；都市公司執行置地總部2、制定、指導、檢查、考核2、執行有關治理制度、標準、流程、制度。物業治理流程、制度、指引，指引，并同意具體指導。包括BI、VI。1、負責制定重要項目前期介入、接管驗收流程指引；1、按照指引實施前期介2、負責制定重大物業投訴、負責重大物業投訴和重入和接管驗收工作；重大事件跟進處理流程規大事件處理方案。2、處理并及時上報重大范；物業投訴、重大事件。3、協助區域總部對新都市注冊物業公司等。1、制定物業治理費測算標1、提交物業費標準以及減免申請等，得到置地總準，審核新項目物業費，審審批新項目物業費和物部審核、區域批準后執核物業費減免；業費減免。行；2、負責編制物業公司預算模2、要求物業公司按照預板，指導物業公司預算。算模版編制預算并審批。1、整合置地物業系統內部資1、按照打算實施信息化源和體會，建立分享渠道和建設，協助支持建立內部平臺；資源和體會分享平臺；推動實施2、統籌安排物業治理信息化2、按照置地總部制度和項目的部署和實施，制定有要求使用物業治理軟件，關制度和要求。及時填報業務指標信息。創優及行業研究社區活動人事培訓及考核

1、規劃安排各物業公司、 各項目進行體系認證、資質升級、創優活動；2、收集并初步識不行業全國性法律法規；3、進行行業進展研究， 按照公司進展戰略及時確立及調整物業業務進展戰略。1、策劃組織年度住宅業主及商業租戶的文化活動。1、制定物業治理人員崗位職責和任職標準，制定職員考核治理方法；2、負責對物業公司的業務評判，通過物業費收繳率、投訴率、回訪率、單位面積能耗費用、骨干職員流失率等指標進行監控；3、負責項目經理以上級不治理人員的培訓，培養培訓師、預備培訓課件，并監督物業公司執行置 地總部培 訓打算。

、組織實施體系認證、資質升級、創優活動；、落實公司物業業務戰略。組織實施、監督、檢查物業治理人員考核方法的執行；、組織建立區域物業培訓師隊伍，監督物業公司培訓打算的實施。

、同意置地總部和區域總部指導，完成體系認證、創優、資質升級、社區活動等相應工作；、及時識不并轉化國家和行業法律法規。具體落實、按照置地總部要求，選聘人員，落實考核治理，并反饋意見；、嚴格執行培訓打算，協助支持區域及置地總部培訓師隊伍和培訓課件庫的建立。第三部分 區域總部組織架構與部門職責1、專業委員會1.1專業委員會要緊職責名稱主任副主任成員職責區域總部：1、審議公司招標投標制度、治區域總部財務部、合約治理理程序、作業標準及流程；部、設計治理部、工程治理部、2、參與招投標過程，并審議公招標招標采購商業地產治理部（僅商業項司招標投標公平公平性、招標治理總經理目）負責人；結果的有效性；部負責人委員會都市公司（僅參加本都市3、審議招標專門情形及處理措公司有關事務）：施。都市公司負責人、工程治理部負責人。1、組織建立安全治理監督機制；區域總部：2、監督各項安全技術防范措施、制度的制定；安全治理工程治理物業治理部負責人；總經理3、組織制定年度安全建設目委員會部負責人都市公司：標；都市公司負責人4、組織安全治理大檢查；5、組織重大突發性事故應急處理預案審查。2、投資運營部2.1投資運營部架構2.2部門使命投資運營部是公司投資拓展主導組織部門和戰略治理、運營治理中心，負責政策研究及投資策略制定，并組織新項目獵取；組織制定區域總部戰略目標及進展規劃，指導和監督戰略執行；建立、健全打算、流程、知識治理等運營治理體系，提升公司整體運營治理水平。2.3投資運營部部門職責職能組

一級職能

要緊職責1、按照置地總部進展要求，組織確定公司使命和愿景；2、組織制定公司中長期戰略目標與進展規劃，明確以后進展重點區域、核心產品及核心能力等；戰略治理

3、分析、研究國家、區域宏觀經濟形勢與政策，及時跟蹤與推測戰略環境變化，按照研究結果向公司領導提出公司戰略目標調整以及經營打算、經營策略調整意見；4、指導和監督戰略執行，并負責戰略執行成效的評估。1、按照戰略和年度經營目標，組織編制公司年度經營打算和項目經營目標，并分解下達至各都市公司；戰略經營組

經營治理

2、動態監控經營打算執行情形，和諧公司各項資源與關系，促進都市公司目標達成；3、分析外部環境變化、公司經營策略調整等對公司經營目標實現的阻礙，如有必要，組織對經營目標進行調整；4、負責組織公司月度、季度、年度經營治理會議。1、依據公司不同時期的進展需要，與人事行政部配合制定、修訂公司績效考核方案；績效治理知識治理

2、按照區域業績合同及公司重點治理工作，確定年度業績合同及季度業績考核指標；3、對績效指標完成情形進行評估，并提交人事行政部。1、負責制訂有關知識及時期性治理制度、規定；項目成果在全公司及打算治理打算運營組運營流程體系治理項目后評估增值服務政策研究區域市場研究投資拓展組 區域投資策略新項目獵取

集團的信息及時流轉；2、制定知識體會分享的鼓舞措施，鼓舞職員專業創新。3、建立并愛護項目成果知識庫，負責公司知識文件治理；1、建立、健全公司打算治理體系，并組織實施；2、組織制定各項目節點打算，并組織評審；3、指導監督各都市公司、業務部門制定年度、季度、月度部門工作打算，并定期收集部門工作總結報告；4、負責跟蹤公司經營會議決議事項執行情形；5、負責項目一二級節點打算編制及調整；6、監督并評估項目一二級節點打算執行情形；7、編制區域總部年度打算及年度打算執行情形分析報告。1、負責公司運營類制度流程治理建設，并組織業務類制度流程建設；2、負責檢查和監督流程執行情形，組織有關部門進行調整和優化。1、組織召開項目后評估總結會議，并形成項目后評估報告。1、推進落實區域內都市公司增值服務；2、監督都市公司優高雅、勵致家私專業增值服務戰略業務單元戰略轉型執行。1、負責對國家及地區產業政策研究，為項目拓展、投資決策提供依據；2、隨時跟進政策的調整與變化，分析因政策調整所導致的對公司經營進展有可能產生的阻礙并提供分析報告。1、負責南京公司及區域內未進駐都市的市場研究，包括對區域市場動態、重點項目進行深入調研研究；2、對區域內競爭對手銷售、拿地等進行研究。1、結合總部的土地儲備策略，制定區域土地儲備策略，確定重點投資都市、新拓展都市。1、負責土地信息收集、選擇，確定重點可進展地塊；2、負責組織編制項目可行性研究報告，組織項目論證，并上報置地總部；3、配合總部對管轄區域內新目標都市進行選擇及確定；4、籌劃項目獵取方式，組織獵取項目。2.4人員配置參考原則設副經理1人；戰略經營組設戰略經營經理 1人，戰略經營主管 1人，業績評估、經營分析、知識治理專員各 1人；投資拓展組設投資拓展經理 1人；投資分析主管設 1人、政策研究主管1人；投資拓展主管 4人；4名投資拓展主管分不分管下列區域： 蘇、錫、常（蘇南）；揚、鎮、泰（蘇中）；徐、宿、淮（蘇北）；南、鹽、連（蘇東）；投資分析主管負責：寧 +投資分析；政策研究主管：政策研究；打算運營組設專業經理1人，打算主管、專員各2-3人；運營主管設1人，流程專員、增值服務專員各設1人；業務助理：寧+行政事務。計經理給產建結機暖室景商建結暖電幕裝品排筑構電通內觀筑構通氣墻修研水業設設設設設設工工工工工工發設規計計計計計計程程程程程程工計劃師師師師師師師師師師師師程師3、設計治理部師3.1設計治理部架構住宅設計組商業設計組研發組3.2部門使命設計治理部是公司產品研究與設計治理的專業部門，它通過設計治理、產品研發、產品線標準化等工作，確保實現公司項目定位，提升項目綜合效益，建立公司在產品設計上的核心能力。3.3設計治理部部門職責一級職能 要緊職責1、負責住宅項目規劃、建筑 /景觀概念到擴初設計治理、室內裝修方案到施工圖設計治理，以及商業項目擴初設計、室內裝修方案到施工圖設計治理，包括如下工作：1）選擇設計單位；2）編制設計任務書；產品設計3）各時期成果質量、進度、成本等的治理和操縱，確保按時為項目各時期提供相應的設計成果。4）負責設計成果評審；

行政助理1、為置地總部提供項目總體定位、規模、功能組合、開發時序建議；2、為置地總部提供要緊平面布局、動線規劃等建議；商業項目規3、為置地總部提供總體規劃及方案設計（包括酒店規劃設計）建議；劃籌建4、為置地總部提供主設計單位的選擇（建筑、機電、幕墻、裝修）建議；5、為置地總部提供概念、方案設計建議；1、按照置地總部產品定型化設計，推廣、復制定型化設計的產品；產品推廣2、提供定型化設計改善方案、建議。1、開展產品庫設計、知識積存工作，并向置地總部提供優秀的設計成果；2、負責建立、更新供方信息庫；3、整合設計資源，建立區域內優秀的設計治理團隊，指導都市公司設計工作；設計資源4、負責確定設計類供方選擇方式，并組織設計單位進行考察及資格審核；治理5、編制優秀設計單位名冊；6、提交置地總部設計單位入圍名單；7、每年底對設計類供方的進行履約評估。施工配合設計變更治理設計圖紙治理招標治理技術治理與產品研究合同治理成本治理

1、對項目施工提供專業支持；2、定期巡檢工程實施設計成效。3、參與施工組織設計和重大技術方案的評審、論證和確認。1、參與對重大設計變更（涉及外立面、成效、使用功能、結構等）和超項目審批權限的設計變更可行性論證及變更方案制定，并進行跟進執行和審核結果；1、收集整理公司各部門需求圖紙數量、時刻、規格等，并要求設計單位據此提供工程圖紙；2、負責責任范疇內施工圖紙圖紙標識，并進行接收、登記、發放、回收、移交等日常治理。1、負責設計類供方招標文件編制工作；2、負責組織設計類供方答疑及發標工作；3、組織投標文件評審，確定候選設計供方名單 ；4、組織有關部門對議標設計單位進行詢價、議價；5、參與總包、甲分包工程的招標，負責提出技術參數；6、參與材料設備的招標采購，負責確定材料設備參數；7、負責組織戰略采購材料設備選型討論、評審，并進行樣本確定和封樣。1、負責新工藝、新技術、新產品、新材料的應用與推廣；2、收集國家、地點技術政策、技術標準、規范、規定，制定各項技術治理制度。1、負責簽訂設計類供方合同。1、參與相應職能部分目標成本的編制工作；2、負責限額設計治理；3、負責提供相應職能部分的技術支持、成本支出打算和意見，負責落實責任范疇內的成本操縱目標。績效治理1、負責本部門績效考核工作的整體組織及治理。1、參與項目拓展前期勘察；參與編寫項目可行性研究報告及評審；其他2、參與項目后評估，總結設計治理體會；3、負責提供銷售物料技術數據。3.4人員配置參考原則人員配置參考原則：副經理及人數按照實際情形配置；住宅設計組：實行項目設計經理負責制，依項目數量配置，每項目（標段）設建筑設計師1-2人（含項目設計經理）。室內設計、景觀設計、結構設備組為共享職能，依項目數量，每兩個項目（標段）各專業設計師各設

1人，如全項目為精裝修，則每項目（標段）

另設室內設計師

1人。商業設計組：商業設計組設商業設計經理1人，電氣、幕墻、裝修工程師各設2人，建筑工程師設3人，結構工程師設3-4人，暖通工程師兼給排水設2人；每個項目由1名專業工程師治理，負責和諧其他專業人員。產品研發：設產品研發工程師 4-6人。設行政助理1人4、工程治理部4.1工程治理部架構4.2部門使命工程治理部是公司的工程治理機構，它通過工程技術標準、治理規范的建立與工程質量督查，有效指導、監管項目工程技術治理狀況，提升公司工程質量，建立公司的工程技術治理的核心能力，確保有效操縱項目的工期、成本、質量，實現公司高品質產品形象。4.3工程治理部部門職責職能組 一級職能 要緊職責1、按照都市公司氣候和施工特點， 細化區域內質量標準、 施工工藝等；2、負責都市公司首期項目或重點項目示范展現區驗收；3、負責都市公司首期住宅交樓交付前的檢查；4、定期進行質量治理的檢查，樹立區域內質量治理標桿；5、負責組織有關部門編制項目關鍵環節品質注意事項；質量治理質量技術組技術服務工程技術支持

6、負責組織有關部門及領導對關鍵事項品質的實施結果進行檢查，形成品質檢查報告；7、按照品質檢查報告組織編制品質完善建議及實施舉措；8、負責監督品質改善舉措的執行，并定期形成品質改善報告；9、負責區域內重大質量事故的處理；10、負責工程質量客戶中意度治理。1、組建及打造項目經理、機電、幕墻、精裝修、室外園林景觀等各類專業治理團隊，為都市公司提供技術服務；2、組織、宣傳、貫徹有關技術政策、技術標準、規范、規定以及各項技術治理制度；3、參與收集、調研、推廣、應用新材料、新工藝、新技術、新設備；4、審核和監督各都市公司與質量有關的各項制度、流程、工藝、標準和操縱要點的執行情形；5、總結項目開發體會， 形成案例庫，并將其完善至工程質量治理方法；1、參與項目前期論證，對項目提出工程方面的專業意見。2、參與項目策劃，計策劃方案提出工程方面的專業建議。3、參與工程承包商、材料設備供應商的選擇與治理，編寫招標技術文工程標準及質量技術組創優打算治理組 工期治理安全治理組 安全治理工程規劃開工預備部門公共職責工程檢查示范區施工治理

件及工料規范；4、參與工程承包商、材料設備商招標， 包括技術標評審、技術標議標、項目治理團隊評估等；5、參與供方選擇發標及答疑，參與開標和評標；6、參與工程承包商、材料設備商年度履約評估等；7、參與設計類（勘察、概念設計、方案設計）工程供方考察、資質預審工作；參與邀標和議標的評審工作，參與確定入圍工程供方名單；參與年底設計單位評判工作；8、參與編制戰略采購材料設備選型打算表并參與選型討論；9、參與方案設計成果評審；參與施工圖設計審圖。1、為置地總部提供技術支持，配合置地總部總結、歸納區域、都市公司及行業的體會教訓，制訂高品質工程質量標準、治理指引；2、負責落實置地總部編制的國家級優質工程的創建打算；3、配合置地總部的國優工程季度跟進、檢查、支持；4、配合置地總部調研行業及國際工程品質前沿技術，配合置地總部進行內部推廣應用、創新。1、在置地總部規范內，負責區域內工期標準制定；2、審核都市公司工程施工進度打算并監督、檢查打算執行情形。1、督促、檢查都市公司安全治理體系建設；2、收集整理區域總部所在省級法律法規適用性清單；3、落實并組織檢查區域內安全文明施工治理；4、跟進重大安全事故的處理；5、督促、檢查都市公司節能減排落實情形；6、督促、檢查、落實第三方安全評判。1、指導都市公司編制住宅工程治理規劃；2、編制綜合體工程建設治理實施規劃編制指引。1、參與施工組織設計及重大技術方案的評審和論證；2、組織綜合體工程建設治理規劃及施工總承包治理實施規劃聯合評審；3、參與監理大綱、監理規劃及實施細則審核。1、參與工程聯合大檢查，形成檢查報告，并督促落實；1、審核樣板間施工方案、裝修施工方案、景觀施工方案；2、監督樣板間施工進度以及保持設計風格；3、參與重大設計變更 (阻礙房型、結構、功能、外立面成效等 )的方案論證和跟蹤實施；4、參與樣板間竣工驗收、竣工總結及竣工圖紙會審。1、組織區域內所有項目工程后評判。后評判 2、制定工程治理后評判指引，參與區域公司召開的綜合體工程的后評判，總結各項目治理體會教訓。績效治理 績效治理 1、負責本部門績效考核工作的整體組織及治理。4.4人員配置參考原則設副經理1人。質量技術、打算治理、安全治理各設專業經理 1人。各組專業工程師、主管各設 1人。部門設行政助理 1人。南京公司項目部每個項目設項目經理、給排水工程師、電氣工程師各 1人（50萬方以上項目增加配置） ，項目規模為50萬方以上土建工程師每 5萬平米設1人（多層、花洋項目每 3萬平米設1人）；資料治理員為項目部共享職能。已交付項目設房修組，設水、電、土建工程師各設 1人。經理 經理 主管土土機景精裝行建建電觀修政造造5、合造約治理部造價造助價價價價理5.1合約治理部架構師師師師5.2部門使命合約治理部是江蘇省公司成本治理、合約治理的歸口部門。部門工作以全過程成本操縱為主線，在項目進展的定位、設計、預算、招采、工程實施、結算、后評估等不同時期，保證各成本操縱要點的貫徹落實，在公司高品質產品戰略的前提下實現成本操縱的最優化，增強公司的成本競爭優勢。5.3合約治理部部門職責一級職能制度建設目標成本治理成本動態操縱招標治理成本信息治理

要緊職責1、建立大區合約治理制度流程，并適時修訂；2、監督檢查大區總部職能部門、各都市公司對制度的貫徹落實情形。1、負責制訂定位、方案、擴初、施工圖時期的目標成本、并組織評審；2、向各都市公司下發項目目標成本治理目標；3、監督各都市各項目目標成本的執行情形，在目標成本超出操縱值時，及時提出成本操縱的合理化建議；4、按照上市公司要求， 參與年度商業打算書的編制工作， 負責成本預算部分的編制；5、牽頭組織各成本歸口部門進行全過程成本操縱工作，重點參與設計時期的成本操縱；6、牽頭組織各都市、各部門應用明源成本治理系統，并定期對應用情形進行檢查；7、與上市公司工程治理部對接成本治理的有關工作。1、審核各都市各項目成本超支情形；2、審核各都市各項目大額合同外增補情形；3、審核各都市各項目成本動態操縱月報情形；4、編制區域成本動態操縱季報，并提交治理層審核。1、負責招標采購過程的招標文件、工程量清單編制、詢標咨詢卷、商務標分析、評標分析與評標報告等招標技術性工作；2、配合招標采購部推進招標工作。1、負責收集房地產項目成本信息（如設計規格、造價、材料設備價格信息等），建立并愛護成本信息庫。1、制定區域內合同范本；2、負責優化區域內工程項目標準合同框架；合同治理3、負責區域總部合同保管及信息匯總；4、審核各類合同中經濟類條款，并提出修訂建議；5、審核各都市公司大額工程款支付；6、建立區域內合同臺帳、定標臺帳、付款臺帳等的匯總工作。1、參與重大設計變更（變更內容涉及外立面、景觀、精裝修、材料樣板等客戶需求簽證治理或品質成效的）及超都市公司審批權限的可行性論證、方案制定，提供成本操縱建議，并進行跟進執行和審核結果；2、審核都市公司審批權限外的現場簽證。結算治理1、指導都市公司編制工程預、結算；2、審核都市公司合約結算報告。績效治理1、負責本部門績效考核工作的整體組織及治理。1、參與項目后評估，總結項目成本治理的體會與教訓；項目后評估2、審核都市公司項目成本后評估報告；3、進行項目成本數據采集，建立并愛護成本數據庫。5.4人員配置參考原則副經理人數按照實際情形配置；每個項目設項目合約經理 1人、項目合約造價師 1-2人，可酌情增加；機電合約主管、機電、精裝修、景觀造價師依項目數量、開發面積配置具體人員；設行政助理1人。6、招標采購部6.1招標采購部架構6.2部門使命招標采購部是江蘇省公司工程招標、物資采購的歸口部門。部門工作以承包商/供應商產業鏈的整合為主線，通過戰略采購體系的建立和推進，最大限度的發揮區域公司的采購資源協同優勢，最終實現優質低價的戰略采購目標，并為公司高品質產品戰略和快速進展服務。6.3招標采購部部門職責一級職能制度建設承包商/供應商名冊治理招標治理

要緊職責1、建立大區招標采購制度流程，并適時修訂；2、監督檢查大區總部職能部門、各都市公司對制度的貫徹落實情形。1、建立區域內《承包商 /供應商名冊》；2、組織承包商/供應商的年度履約評估， 并按照評估結果更新 《承包商/供應商名冊》；3、按照需要開展對承包商 /供應商的履約調查。1、參與編制項目合約策劃報告；2、制訂項目工程招標打算與物資采購打算，制訂各單項招標工程工作打算；3、牽頭組織新進投標單位標前考察工作，并形成考察意見書；3、牽頭組織招標具體工作，包括招標文件、入圍審批、發標、截標、開標、評標、定標等程序性工作；5、按照區域內各項目進展情形，制訂區域內具有協同價值的戰略采購規劃，并穩步推進；6、配合合約治理部進行項目全成本治理；7、指導、審核各都市公司的招標采購工作；8、定期了解建筑材料及機電設備市場信息，建立材料設備信息數據庫，為招標工作提供價格信息依據；9、牽頭組織各都市、各部門應用明源招采治理系統，并定期對應用情形進行檢查；10、與上市公司工程治理部對接集中采購、招標治理的有關工作。績效治理 1、負責本部門績效考核工作的整體組織及治理。項目后評估 1、參與項目后評估，總結招標采購方面的體會與教訓。6.4人員配置參考原則設副經理1人；各專業人員編制依項目數量、開發面積酌情設置。設行政助理1人。管管定研管劃場理理位究理主經主主主主主管理管管管管管品資產市營銷牌源品場銷售置案行管管定研管管業場政理理位究理理顧助助7、營銷治理部專專專專問理理專專員員員員員員7.1營銷治理部架構品牌與資源組產品與市場組營銷管理組南京項目銷售部7.2部門使命營銷治理部是公司的品牌治理、市場研究、項目定位、營銷策劃治理中心，基于行業、政策與市場動態的研究、把握，通過開展市場研究、項目營銷策劃、品牌治理以及對都市公司策劃、銷售執行支撐、治理等一系列工作，確保完成公司的銷售目標，同時連續提升公司品牌阻礙力。7.3營銷治理部部門職責職能組 一級職能市場研究項目定位產品與項目營銷市場組策劃產品與市場組營銷治理產品定價品牌與品牌治理資源組

要緊職責1、負責有關政策，宏觀市場進展趨勢及區域市場環境研究；2、負責匯總、分析都市公司提供的微觀市場競爭樓盤數據；3、負責市場細分，目標市場選擇及消費心理研究；4、負責目標市場的數據的收集和市場跟蹤；5、負責撰寫市場綜合調研報告。1、負責提出意向項目初步產品定位；2、負責編制項目定位策劃方案，組織項目定位策劃方案的評審，參與項目概念設計建議討論和成果評審。1、負責大型、跨項目營銷推廣活動的策劃及實施；2、審核各都市公司營銷推廣方案。1、組織制定都市公司項目銷售策略；2、審核都市公司項目營銷費用預算；3、制定各都市公司銷售目標及確認銷售打算；4、定期進行項目銷售情形分析，并報置業總部備案；5、配合置業總部，上報有關銷售數據；6、負責營銷治理制度、流程、標準化文本的建立及實施工作；7、規范銷售治理制度（定價、折扣、傭金等），并監督執行情形。1、負責項目定價并審核項目公司調價報告。1、制定各都市公司品牌推廣活動打算、活動方案；2、審核各都市公司重大新聞稿；營銷合作商選擇與治理營銷治理組 銷售治理合同治理績效治理其他

3、整合各都市公司營銷推廣資源；4、組織公司按置地總部品牌推廣打算進行品牌推廣；5、按照置地總部包裝和定義，設計新項目品牌。1、負責搜集營銷合作商信息，建立并治理營銷合作伙伴信息庫；2、負責舉薦和組織選擇營銷合作商；3、負責監督營銷合作商合同執行情形，并負責組織對營銷合作商的評判工作。1、審核各都市公司項目銷售分析報告，匯總銷售數據并編制區域銷售分析報告；2、制定銷售治理制度并監督各都市公司執行；3、制定銷售團隊治理方案并組織實施；4、組織銷售人員整體培訓，監督各都市公司銷售人員培訓情形；5、監督各都市公司銷控治理，價格折扣執行情形；6、負責各都市公司銷售前期、過程及銷售后期全程監控治理、案場巡檢。1、審核權限內的營銷類合同簽訂與結算。1、負責本部門績效考核工作的整體組織及治理。1、參與涉及裝修、售樓處、會所材料設備選型定版；2、組織項目后評估（營銷）。7.4人員配置參考原則副經理按照實際情形配置；品牌與資源組設專業經理1人，品牌治理主管、專員各2人；資源治理設主管1人，專員2人。產品與市場組設產品定位主管、專員及市場研究主管、專員，人員配置依都市數量、開發規模而定。營銷治理組每個營銷治理主管負責 3個都市或者5個項目，同時配備營銷治理專員1人；銷售治理專員按項目設置，每 3個項目設1人；南京公司銷售中心設項目營銷經理、案場經理、企劃專員各 1名，案場助理1-2名，置業顧咨詢視產品類型及項目不同時期配置 8-14人。品牌資源、產品市場、營銷治理經理在負責專業組的基礎上，每人負責2-3個都市，輔助區域營銷負責人進行業務治理。8、客戶服務部8.1客戶服務部架構8.2部門使命客戶服務部是華潤置地江蘇省公司客戶服務治理中心，它基于客戶服務治理、中意度治理、會員治理等一系列工作，對各都市公司實施業務治理和指導，連續提升客戶中意度，提升品牌美譽度。8.3客戶服務部部門職責職能組一級職能要緊職責客戶關系1、負責制定客戶服務基礎工作流程并推廣、優化。治理2、負責制定客戶服務的基礎服務標準并推廣、優化。增值服務1、制定、搭建增值服務體系框架及對應的工作流程、服務標準，并推廣和優化。治理客戶關系組2、進行高端客戶服務創新和研究。1、負責建立都市公司的信息上報制度，并監督都市公司執行；客戶信息2、負責對都市公司上報的信息、數據進行整合、分析研究和運用；治理3、監督都市公司的客戶檔案治理情形。1、制定大區的客戶中意度提升打算，并監督都市公司的打算完成情形；客戶2、按照呼叫中心提供的各時期回訪結果對都市公司過程中的客戶服務中意度品質進行監管，并提出改進建議；治理3、負責按照中意度測評指標及有關服務標準對有關客戶服務質量進行檢查、抽查，并進行評判。品質1、負責江蘇省公司客戶投訴、咨詢詢等電話接聽，并將涉及到有關部治理組門的投訴，及時反饋到關聯部門；呼叫中心2、負責記錄客戶投訴信息，并治理客戶報事和投訴檔案；治理3、負責定期對客戶報事和投訴進行分析，形成客戶反饋報告；4、負責修理、投訴、銷售、交付等各時期對客戶進行回訪；4、負責對呼叫中心的人員和運營情形進行日常治理。會員會員體系1、制定置地會有關工作流程并監督都市公司落地執行；2、制定置地會會員活動打算、方案并監督都市公司實施；治理組治理3、置地會網站、會員信息、積分兌換、商家資源治理；客戶投訴治理風險預控治理風險治理組缺陷治理交付治理績效治理其 他

4、負責置地會會刊的編輯和發行。1、負責因客戶方投訴等緣故引起的重大危機處理；2、指導都市公司處理重大投訴；3、監督都市公司一般投訴處理及賠付、回訪情形。1、負責指導都市公司的售前、開盤、交付等時期的風險檢查工作的開展；2、參與評審重大變更（變更內容涉及外立面、景觀、精裝修、材料樣板等客戶需求或品質成效的）；3、參與評審設計方案、設計圖紙；4、審核銷售合同文本（非標準）；5、審核銷售合同條款含交樓標準制定及變更；6、審核新項目銷售手冊。1、負責指導都市公司開展產品、服務方面的缺陷反饋，匯總整理都市公司的缺陷信息錄入缺陷庫，并負責缺陷信息的及時更新；2、參與缺陷評審會議，并提出建議；3、負責將缺陷庫信息及時向都市公司有關部門反饋，并監督跟進反饋成效。1、審批交付方案，指導都市公司交付工作組織、落實。1、負責本部門考核工作的整體組織及治理。1、參與審核產品缺陷手冊；2、編制后評估報告（客戶服務），參與項目后評估。8.4人員配置參考原則客戶服務部設副經理 1人；客戶關系組設專業經理 1人，風險治理、品質治理、會員治理組暫不設專業經理，當區域內達到 10個項目以上后設專業經理。品質治理組設主管 1人，每兩個都市公司設專員 1人。風險治理組、客戶關系組各設主管 1人，每3個都市公司，各設專員 2人，按照項目規模，可適當調整人員配置。會員治理組設主管 1人，專員3人，分不負責活動、雜志、網站治理。南京公司客服工作暫由區域總部兼管，不設專人治理。市推會商酒寫字場廣招所場店行樓研策商運運運政運究劃專營營營助營專專員專專專理專9、商業地產治理部員員員員員員9.1商業地產治理部架構拓展組招商組運營組9.2部門使命商業地產治理部是華潤置地江蘇省公司的商業地產拓展、招商、運營治理部門，通過商業定位、招商策劃與實施來拓展、運營商業業務，并提升項目的品牌價值。9.3商業地產治理部部門職責職能組 一級職能招商組 招商治理運營治理運營組酒店治理

要緊職責1、負責統一治理非置地總部統一招商的（主力店、國際一線品牌、酒店等）所有商業資源；2、負責編制確定招商方案、租控策略、制定招商支持文件；3、按照需要，負責選擇招商合作伙伴，并對其進行招商治理，共同完成招商工作；4、協助置地總部進行招商團隊組建；5、協助置地總部商場定位及業態組合；6、負責租戶組合；7、協助國際一線品牌、主力店招商；8、負責租戶關系愛護與治理；9、負責其它租戶的招商；10、負責租戶關系愛護與治理；11、統籌租戶裝修的和諧與治理。1、負責對區域內商業地產項目進行運營監控及業績評判；2、負責審核區域內商業地產項目年度經營打算與預算；3、負責物業治理團隊骨干的組建；4、負責商場、酒店等開業籌備；5、統籌市場推廣；6、統籌租戶關系愛護與治理；7、負責區域商業項目日常運營治理。1、配合置地總部對酒店項目進行管控；2、負責酒店項目的日常運營治理。寫字樓 1、負責寫字樓項目日常運營。會所治理 1、負責會所項目的日常運營。1、負責前期市場調研；拓展組 項目前期2、負責項目可行性分析（初步定位、規模、功能組合、財務指標）；3、提供投資決策建議。績效治理 績效治理 1、負責本部門績效考核工作的整體組織及治理。9.4人員配置參考原則副經理及人數按照實際情形配置

；拓展組設置設拓展經理、市場研究主管各

1人、專員

1-2人；招商組設招商經理

1人，推廣策劃主管

1人、專員

1-2人；招商主管按項目設置，按照開發進度、規模情形，每兩個項目設招商主管

1人，招商專員

2人。招商主管共設

3-4

人，招商專員共設

6-8

人；運營組按業態配置人員；設行政助理

1人。10、人事行政部10.1人事行政部架構10.2部門使命人事行政部是華潤置地江蘇省公司人力資源治理中心及信息治理、法務、后勤支撐部門，它按照公司進展戰略需要，在公司內部制造良好的機制和氛圍，為職員提供職業進展空間和能力素養的提升機會，培養和造就推動公司戰略目標實現的人才隊伍。并為公司提供信息化治理、法務、行政支持與后勤服務。10.3人事行政部部門職責職能組 一級職能人力資源規劃聘請治理人事組薪酬福利績效治理

要緊職責1、制定公司人力資源戰略，建立人力資源開發與治理體系；2、負責進行年度人力資源需求推測與分析，制定年度人力資源預算；1、負責制定公司年度人力資源聘請打算、崗位需求分析、聘請策略制定并組織實施；2、建立聘請治理流程和制度，開發面試題庫、人才測評等聘請工具；3、擬定并實施校園聘請方案和品牌推廣，保證聘請任務順利完成；4、負責區域總部各級職員（除一把手外）聘請，關鍵崗位錄用需報置地總部備案；5、負責都市公司職員治理團隊及財務一把手職員聘請及錄用；6、負責區域范疇內獵頭、咨詢公司的選擇與治理；7、負責內部聘請和區域內人才流淌。1、編制區域總部及中心都市年度薪酬預算、審核各都市公司薪酬預算，匯總上報置地總部；2、制定區域薪酬福利政策和標準并上報置地總部；3、編制《職員手冊》；4、負責外部行業薪酬調查、內部人力資源盤點并向公司總經理提出薪酬調整建議；5、負責辦理區域總部職員入職、任免、晉升、調職、離職手續；6、負責區域總部職員薪資運算、福利發放。1、制定績效治理方法，體現公司鼓舞導向；領導力治理培訓治理人事組職員關系人力資源治理體系審計企業文化法務 法務治理

2、組織績效治理培訓及實施；3、按照業績考核結果核算績效考核獎金；4、收集、匯總和整理各部門考核結果并統一備案。1、制定區域中層領導力進展打算，實施并反饋；2、負責公司人才盤點及儲備、人才名單更新；3、組織實施領導力評判。1、負責新職員入職培養；2、配合置地總部執行應屆生培訓打算；3、負責建立公司培訓體系，建立內外部培訓資源庫和培訓課程系統；4、制定人員晉升治理制度等；5、負責公司治理團隊人員、關鍵崗位職業生涯進展規劃，建立專業人才梯隊；6、通用技能培訓；7、負責公司編制年度、月份培訓打算并組織實施。1、負責區域總部職員勞動合同簽訂、 社保繳納、人事檔案治理等工作；2、負責職員中意度調查及建立內部溝通制度、渠道；3、負責公司職員考勤、休假、商業保險等基礎人事事務。1、協助各都市公司制定年度人力資源工作目標和打算；2、定期診斷各都市公司工作目標達成情形，提出改進建議，連續完善人力資源治理體系。1、負責公司企業文化活動的策劃與組織實施；2、收集、匯總公司發生的重大事件，編寫公司大事記；3、負責公司內刊的編制、發行工作。1、負責法律政策研究及為公司領導重大經營決策提供法律意見；2、審核公司各類合同；起草和修訂有關法律文書；3、負責公司各類仲裁、訴訟和非訴訟法律事務；4、為公司危機事件處理提供法律意見；5、為公司提供商務活動所需的法律咨詢服務與法律支持服務。檔案治理1、負責區域總部各類檔案建檔治理。1、負責建立區域總部行政治理制度；行政組2、負責區域總部行政治理費用預算并分降落實；日常行政事務治理3、督促公司級文件（要緊指公文、數據、信息等）流轉；4、組織區域總部會議和來訪接待工作；信息化信息組治理

5、負責區域總部辦公環境的清潔、安全等工作；6、負責區域行政類集中采購和供應商治理。7、負責區域總部非經營性固定資產愛護與治理；8、負責區域總部各類檔案建檔治理；9、負責區域總部車輛采購、調度及治理；10、負責公司公章的治理，并按規定使用；11、負責公司營業執照、法人代碼證書、開發資質及統計證等的注冊、年度審核及變更工作，有關部門配合支持；12、負責公司日常勞動紀律督查工作，安排平日和節假日值班；13、負責公司的報紙、刊物征訂及發放工作；14、負責總經理辦公室秘書有關事務；15、協助配合公司重大緊急突發事件的處