董事會、股東會會議紀要及決議書寫標準雷迪森旅業集團行政部2021年7月5日培訓目的：標準各成員企業董事會紀要、董事會決議、股東會決議的書寫、存檔工作，特開展培訓。什么是有限責任公司：有限責任公司，又稱。有限責任公司指根據?中華人民共和國公司登記管理條例?規定登記注冊，由五十個以下的股東共同出資，每個股東以其所認繳的出資額對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任的經濟組織。什么是股份：股份公司是指公司資本為股份所組成的公司，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任的企業法人。設立股份，應當有2人以上200人以下為發起人，注冊資本的最低限額為人民幣500萬元。由于所有股份公司均須是負擔有限責任的〔但并非所有都是股份公司〕，所以一般合稱“股份〞。有限責任公司股份有限公司每個股東以其認繳的出資額對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任。資本劃分為等額股份。

股東以所認購的股份對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。不能發行股票，不能公開募股。必須發行股票，通過發行股票籌集資本。股東的出資不能隨意轉讓。股票可以自由轉讓。財務不必公開。財務公開。公司可以設立子公司和分公司，分公司不具有法人資格，其民事責任由公司承擔。子公司具有法人資格，依法獨立承擔民事責任。分公司和子公司的區別：董事會股東會1決定公司的經營計劃和投資方案。決定公司的經營方針和投資計劃。2制定公司的年度財務預算方案、決算方案。審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。3制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。4制定公司增加或減少注冊資本方案。對公司增加或減少注冊資本作出決議，對放行公司債券作出決議。5制定公司合并、分離、解散或變更公司形式的方案。對公司合并、分離、解散、清算或變更公司形式作出決議。6制定公司基本管理制度。7決定公司內部管理機構的設置。董事會股東會8決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或解聘公司副經理、財務負責人及報酬事項。選舉和更換非職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項。9召集股東會，并向股東會報告工作，執行股東會決議。審議批準董事會的報告，審議批準監事會或監事的報告。10修改公司章程。11對發行公司債券作出決議。12公司章程規定的其他職權。公司章程規定的其他職權。何時需寫董事會紀要、董事會決議和股東會決議？一般來說，董事會召開后要形成董事會紀要，董事會紀要是關于此次會議比較詳細完整的記錄，是對每項議事的表述，其中，對于重大的決定〔比方變更法定代表人這樣的涉及工商變更的事項〕需要單獨形成董事會決議。董事會紀要的內容已包括了決議的內容。董事會、股東會召開的時間及方式：董事會：一般每年召開一次，提前10日書面通知各位董事。也可召開臨時會議。股東會：一般每年召開一次，提前10日書面通知各位股東。也可召開臨時會議。召開方式：1、見面的方式。2、通訊方式。會議召集人、主持人：董事會由董事長召集并主持。股東會由董事會召集，董事長主持。材料準備、報送及會前通知事宜：旅業集團各子公司在董事會召開十個工作日前將會議通知、議程及會議材料發至公司的各位董監事，并發一份給旅業集團行政部。對于議程種所涉的重大決策事項，集團將安排領導班子會議進行討論，形成一致意見后，由派出董事在各成員企業董事會上代表旅業集團發表意見。董事會和股東會的屆次：董事會的屆次在公司章程中有規定，通常是三年一屆。在同一屆里每新開一個董事會就是一次會議。股東會不分屆，每召開一次就是一次會議。董事會紀要格式及內容：會議紀要一般分兩大局部。開頭第一局部一般應寫明會議概況，包括會議進行的時間、地點、屆次、組織者、出席和列席人員名單、主持人、會議議程和進行情況以及對會議的總體評價等。第二局部是紀要的中心局部，反映會議的主要精神、討論意見和議決事項等。

會議紀要正文一般由會議概況和會議的精神和議定事項兩局部組成。格式一：

出席人員：

列席人員：

缺

席：

主

持

人：

記錄整理：

格式二：范例：浙江AAA六屆二次董事會紀要〔2005年4月15日〕浙江AAA〔簡稱：AAA公司〕六屆二次董事會于2005年4月15日在杭州明月大酒店牡丹廳舉行，公司第六屆董事會董事：張X、李X、王X、何X、徐X、陳X、趙X、孫X、鄭X、許X和潘X出席了會議，第六屆監事會成員：徐X、朱XX、陳X，公司經營班子成員列席了會議。會議由公司董事長張X主持，會議按議程，根據章程的規定就重大問題做出了決策，現紀要如下：三、會議聽取了“公司開展戰略〔2005-2021年〕〞的匯報，會議根本同意開展戰略總體的構架和設想，根據?公司法?和公司章程的規定，作為“公司開展戰略〞需要股東會決策，因此，會議決定用一個月時間，由股東各方對該“開展戰略〞進行研究，提出修改意見，然后公司將對其進行深化后實施。一、會議審議了“2004年度總經理工作報告〞和“2004年度財務報告〞，與會人員充分肯定了公司在過去的一年所做的卓有成效的工作，對2004年的工作表示滿意，認為2004年是公司成立以來效益最好的一年，對經營班子和全體員工在經營管理中所付出的艱辛和努力表示感謝。會議批準了公司2005年工作思路和重點，認為2005年的各項指標是積極的可行的。二、會議經過研究提出了“2004年度利潤分配預案〞，提交股東會議。四、會議審議并原那么通過了“公司根底管理制度〞。會議認為這是一項十分必要的舉措，就制度內容會議要求由大股東相應職能部門幫助完善后實施。五、會議審議通過了“成立投資決策與風險管理委員會的議案〞，為明確職責，會議認為該委員會宜更名為“投資決策與風險管理咨詢委員會〞，要求委員會人選方面要考慮引進專業人士，委員會內與董事會人員重疊的人員應盡可能少一些。會議通過了“公司投資決策與風險管理委員會議事規那么〞。六、會議經過表決一致同意總經理李X提名，聘任王X為公司副總經理，徐XX為財務負責人。七、會議聽取了“關于本級增設審計部的方案〞，同意設立相對獨立的審計部以及賦予其的各項職責，為便于開展工作，審計部應對公司總經理負責為宜。董事簽字：董事簽字：董事會決議范例：AAA〔簡稱：AAA公司〕六屆二次董事會于200５年4月１５日在杭州明月大酒店牡丹廳舉行，公司第六屆董事會共有董事11名，會議實到董事11名，符合?公司法?和公司章程的有關規定。按照公司章程規定，根據李X總經理提議，經過組織考核和民主評議，會議經過表決，以11票一致通過如下決議：聘任王X為AAA公司副總經理，徐xx為財務負責人。董事簽字:AAA公司六屆二次董事會決議〔200５年4月１５日〕XX第五次股東會于2004年4月20日在杭州明月大酒店牡丹廳舉行，代表XX100%出資額的法人股東代表和自然人股東代表出席了會議。會議聽取了董事會關于公司2003年度利潤分配的建議，并一致通過了如下決議：1、………………２、………………上述利潤分配方案在2004年6月30日前實施完畢。法人股東簽章：YY公司：CC公司：XX公司：自然人股東代表簽字：XX公司第五次股