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文檔簡介

天賜材料(002709)廣州天賜高新材料股份有限公司定期報告編制和披露管理制度第一章總則第一條為規范廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)定期年第二章董事、監事、高級管理人員和其他相關人員的職責天賜材料(002709)交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露公司監事會應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意映公司的實際情況。第三章獨立董事工作職責天賜材料(002709)字。第十一條獨立董事應當根據有關規定在年報中就年度內公司對外擔保等第四章董事會審計委員會工作職責第十二條董事會審計委員會委員應當與年審會計師事務所協商確定年度第十三條董事會審計委員會應在年審注冊會計師進場前審閱公司編制的第十四條董事會審計委員會應對年審注冊會計師出具的年度財務會計報事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或者改聘會計師事務第十六條董事會審計委員會應當根據內部控制檢查監督工作報告及相關天賜材料(002709)第五章定期報告編制和披露流程立董事、審計委員會和會計師事務所(如需審計)應根據公司預定的定期報告披露時間共同制定出財務報告編制、審計(如有)、定期報告編制、披露等各項工1、公司管理層向獨立董事匯報公司本年度的生產經營狀況和重大事項進展2、公司財務部門進行財務決算，匯總本年度財務狀況和經營成果，并編制3、公司審計部門對公司財務部編制的未經審計的財務會計報表進行核查并天賜材料(002709)4、董事會審計委員會根據審計部門核查報告和相關資料對未經審計的財務5、會計師事務所進場對公司及下屬子公司開展年報審計。為確保審計工作一次審閱公司的財務會計報告，形成書面意見。第二十四條定期報告初稿編制工作程序。，2、各部門相關聯絡人應按時向證券部提交所負責的內容，各部門負責人須3、證券部負責對收集的信息進行復核、匯總、整理，完成定期報告初稿的(年度報告和半年度報告)，董事會秘書負責將定期報告審核稿送達各位董事審天賜材料(002709)第三十條董事、監事和高級管理人員不得以任何理由拒絕對定期報告簽署書面意見(非確認意見的應當說明理由)，影響定期報告的按時披露。第三十一條證券部組織對定期報告披露稿及相應決議文件(含報紙稿、網絡披露文件等)進行復核、校對。第三十三條公司應于預約的日期在證券監管部門指定披露信息的報刊或第三十四條公司可根據需要在內部報刊(網站)、其他報刊(網站)刊登；4.扣除非經常性損益前后的凈利潤孰低者為負值，且扣除與主營業務無關天賜材料(002709)第三十七條加強對外部信息使用人的管理：1、對于無法律法規依據的外部單位年度統計報表等報送要求，公司應拒絕2、公司依據法律及行政法規的要求應當報送的，需要將報送的外部單位相3、公司應將報送的信息作為內部信息，并提醒報送的外部單位相關

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