關(guān)于設(shè)立XXXXXXXX有限責(zé)任公司的議案議案一:XXXXXXXX

有限責(zé)任公司籌建情況報(bào)告各位股東：我受XXXXXXXX有限責(zé)任公司籌備組的委托，現(xiàn)就公司的籌建情況向大會(huì)作簡(jiǎn)要匯報(bào)。在XXXXXXXX有限責(zé)任公司的籌建過(guò)程中，我們主要做了以下幾方面的工作：一、籌組準(zhǔn)備工作經(jīng)充分醞釀，2014年月日XXXXXXXX有限責(zé)任公司籌備組向山西省國(guó)資委遞交了“關(guān)于設(shè)立XXXXXXXX有限責(zé)任公司有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示”，由此正式開始全面推進(jìn)陜西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的籌組工作。在公司籌組期間我們聘請(qǐng)XXX證券有限責(zé)任公司（或有）擔(dān)任股份公司設(shè)立的主協(xié)調(diào)人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)；）聘請(qǐng)北京大成（西安）律師事務(wù)所為公司工作的法律顧問(wèn)；聘請(qǐng)XXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為驗(yàn)資機(jī)構(gòu)。）二、辦理企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)2014年月日，我們獲得了陜西省工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)名稱變更預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)公司名稱為XXXXXXXX有限責(zé)任公司。回顧整個(gè)籌辦過(guò)程，我們得到各股東及政府各職能部門的大力支持。今天召開XXXXXXXX有限責(zé)任公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東會(huì)，將成立公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，設(shè)立公司的條件已經(jīng)成熟，因此，公司籌備組的工作已經(jīng)完成。在此，我謹(jǐn)代表公司籌備組向一直關(guān)心支持和幫助籌組工作的領(lǐng)導(dǎo)和各位股東表示衷心的感謝。謝謝大家！XXXXXXXX有限責(zé)任公司籌備組2014年月日議案二:關(guān)于審議《公司章程》（草案）的議案各位股東：為保障全體股東合法利益，完善公司的法人治理機(jī)構(gòu)，XX******有限責(zé)任公司各發(fā)起人依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他法律和法規(guī)制定了《陜西環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程》（草案）?！豆菊鲁獭罚ú莅福┕灿?jì)12章內(nèi)140條，分別就公司股東、主管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)關(guān)，公司法律地位和法定代表人，公司名稱及住所，公司經(jīng)營(yíng)宗旨、范圍和期限，公司注冊(cè)資本、出資方式及股份比例，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及公司經(jīng)營(yíng)層等公司組織機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)，勞動(dòng)人事和工資分配，公司合并、分立、解散和清算，以及公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則及公司法定代表人等事項(xiàng)做出了詳細(xì)規(guī)定，其內(nèi)容符合現(xiàn)行《公司法》和其他法律法規(guī)及國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，股東的權(quán)利得到了充分保護(hù)，不存在股東依法行使權(quán)利的限制性規(guī)定。現(xiàn)提請(qǐng)大會(huì)審議。附：《XXXXXXXX有限責(zé)任公司章程》（草案）XXXXXXXX有限責(zé)任公司籌備組2014年月日

議案三:議案三:關(guān)于選舉XXXXXXXX有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)組成人員的議案各位股東:為保證公司規(guī)范、高效的運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《XXXXXXXX有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定，陜西環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司共設(shè)董事7名，由股東按照出資比例確定名額推薦人選，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。其中省國(guó)資委推薦3名，XX集團(tuán)、XX集團(tuán)和XXXX各推薦1名；職工董事1名，由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，各股東推薦、 、 、 、生，各股東推薦、 、 、 、和 任XXXXXXXX有限責(zé)任公司（股東）董事，任期三年，組成第一屆董事會(huì)。經(jīng)認(rèn)真審查，上述7位董事候選人不存在《公司法》規(guī)定的限制情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務(wù)符合《公司法》的任職條件。提請(qǐng)大會(huì)審議。附：《董事候選人簡(jiǎn)歷》XXXXXXXX有限責(zé)任公司籌備組2014年月日議案四:關(guān)于選舉XXXXXXXX

有限責(zé)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案各位股東：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《XXXXXXXX有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定，XXXXXXXX有限責(zé)任公司章程共設(shè)監(jiān)事五名，除由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事 和外，由省國(guó)資委、XX集團(tuán)、XX集團(tuán)各推薦1名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。各股東推薦 、和任XXXXXXXX有限責(zé)任公司（股東）監(jiān)事，任期三年，組成XXXXXXXX有限責(zé)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)。經(jīng)認(rèn)真審查，上述3位監(jiān)事候選人以及經(jīng)職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事不存在《公司法》規(guī)定的限制情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務(wù)符合《公司法》的任職條件。提請(qǐng)大會(huì)審議附：《監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷》XXXXXXXX有限責(zé)任公司籌備組2014年月日議案五：XXXXXXXX有限責(zé)任公司設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告各位股東：我受XXXXXXXX有限責(zé)任公司籌備組委托，將陜西環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司籌建以來(lái)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)告如下，請(qǐng)各位股東予以審核。TOC\o"1-5"\h\z費(fèi)用總額： 元其中：1.注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資費(fèi) 元.律師費(fèi) 元.財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)元.注冊(cè)費(fèi) 元.其他費(fèi)用一元，其中：人員工資 元，辦公費(fèi)元，招待費(fèi)元，交通費(fèi)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 元。特此報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。XXXXXXXX有限責(zé)任公司

籌備組2014年 月日議案六:關(guān)于授權(quán)依法申請(qǐng)及全權(quán)代理公司登記注冊(cè)的各項(xiàng)報(bào)批事宜的議案各位股東：為了保證XXXXXXXX有限責(zé)